Резултати от търсене за Измами и пране на пари
Със сълзи на очи баща му го изпратил: Как синът на Болсонаро напусна Бразилия тайно
31.10.2026
Сенаторът разказа, че е заминал тайно за САЩ, след като полицията го уведомила за възможно
„Не избягах, заминах в името на Бразилия“: Болсонаро проговори от Маями
29.10.2026
Бразилският сенатор пристигна в Маями със семейството си, след като властите в родината му анулираха
Български фирми в разследване на огромни данъчни измами в Гърция
27.10.2026
Фигурирането на дружествата в материалите по разследването не означава, че те са обвинени в престъпление
Четирима са обвинени за инвестиционни измами и пране на пари във Варна
21.10.2026
Разследването обхваща колцентрове във Варна, София и Бургас. По първоначални данни схемата е действала близо
Бившият съпруг на Ружа Игнатова влиза в съда за 16 млн. евро
08.10.2026
Прокуратурата твърди, че парите са достигнали до негови сметки през фирма, базирана в Хонконг
Разбиха схема с криптовалута за милиони в Гърция
02.10.2026
В рамките на разследването, което е продължило много месеци, са били задържани 17 души
Мащабна акция срещу групировката „Хелс Ейнджълс“ в 4 държави, включително България
30.09.2026
Претърсват повече от 100 имота, властите искат да конфискуват активи за близо 49 млн. евро
„Хващала съм и по-големи играчи от вас!“: Финансовият детектив Елена Вълкова в „Игри на...
11.09.2026
годишната Елена Вълкова от племето „Обречени“ разследва пране на пари и измами. Живяла в САЩ и Барселона, бившата каякарка и кросфитерка...
Трима задържани при акция на ГДБОП за източване на средства в Якоруда
15.07.2026
Разследва се схема за източване на средства по програма за временна заетост, щетите засега се
Европрокуратурата разследва схема за ДДС измами за близо 47 млн. евро с връзки към...
14.07.2026
Разследването обхваща мрежа от дружества в Гърция, България, Кипър и Чехия, а властите са запорирали
Краят на златния сън в Монако: Писмо-бомба и брутални убийства взривиха рая на...
06.07.2026
От бляскав курорт до терен за писма-бомби и поръчкови убийства. Разкрития за укрити милиарди
Разкриха коя е жената, чиито крака бяха откъснати при атентата срещу олигарх в Монако
01.07.2026
Първоначалните съобщения сочеха, че втората жертва на експлозията е била съпругата на Ермолаев, 56-годишната
Мистерията на златния ковчег: Голямата измама в международната търговия с антики
20.05.2026
Възходът на едно семейство в бизнеса с антики разкрива мрежа от кражби, фалшификации и предателства
Война за милиони под носа на полицията: Как Къро и Анджело Димов се сблъскаха с...
08.05.2026
Разследващите в Кейптаун са свързали екзекуцията на Красимир Каменов с друго показно убийство на българин
КОНПИ отне имотите на Драгановеца
04.05.2026
Общата стойност на отнетото имущество е над 2 млн. евро
САЩ започна да връща парите на жертвите на Ружа Игнатова: Вижте как да си поискате сумите
17.04.2026
ФБР потвърди, че продължава разследването и издирването на Ружа Игнатова, която е в списъка на
Съдът пусна под гаранция двама обвиняеми по делото "Исторически парк"
17.02.2026
Според съдиите Сивков и Куцаров вече не могат да повлияят на работата на разследващите или
Разбиха престъпна група за имотни измами, действала в Перник, София и Дупница
12.02.2026
В хода на спецоперацията са задържани и разпитани общо 40 души
Международна "перачница за пари" рухна в Европа
07.02.2026
Международната схема е „изпрала“ приходи от трафик на наркотици от 2019 г. насам, арестувани са
Германски полицай: "Криптокралицата" Ружа Игнатова може да е жива
25.01.2026
Последно Игнатова е видяна да се качва на самолет от София за Атина и оттогава
„Един от най-опасните мъже в света“ е заловен в Ирак
14.01.2026
Хамад - известен още като Кадим Малик Хамад Рабах ал-Хаджами - е заподозрян, че е играл
Южнокорейски криптомагнат е осъден за „епична измама“ за милиарди долари
12.12.2025
"Спестяванията ми, бъдещето ми и резултатите от години на жертви изчезнаха", каза една от жертвите
Петима по делото „Исторически парк“ остават в ареста
04.12.2025
Симпатизанти на партия "Величие" се събраха в тяхна подкрепа пред Съдебната палата
Делото "Исторически парк": Привърженици на "Величие" протестират пред Съдебната палата в...
04.12.2025
Те се заканиха да останат пред сградата докато няма решение
"Белгия не е безопасно място за политически фигури"
03.12.2025
Това, което прокурорите представяха като незаконно чуждестранно влияние, било по думите ѝ "обичайна парламентарна дипломация
Обиски и арести на върха на ЕС, задържаха Федерика Могерини
02.12.2025
Прокуратурата уточнява, че в случая може да се установят измами, корупция, конфликт на интереси и
След акцията около „Исторически парк“: Арестите на обвинените по случая остават в сила
30.11.2025
Съдът посочи доказателства за престъпна група, включваща и лице с имунитет
Прокуратурата поиска постоянен арест за седем от обвинените около „Исторически парк”
29.11.2025
Те са обвинени като участници в престъпна група за длъжностни присвоявания, измами и пране на пари
7 обвинени след акцията, свързана с "Исторически парк"
27.11.2025
Разследва се мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързани с лидера на партия “Величие” Ивелин Михайлов
Обиските в дома на Ивелин Михайлов: Какво стои зад тях
27.11.2025
