О кръжната прокуратура във Варна повдигна обвинения на четирима мъже за инвестиционни измами и пране на пари.
Двама от обвиняемите, на 34 и 29 години, са задържани за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да внесе в съда искания за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.
На другите двама мъже, на 30 и 24 години, са определени парични гаранции съответно от 4000 и 5000 евро.
В рамките на разследването Главната дирекция „Борба с организираната престъпност“ е извършила до момента 24 претърсвания и изземвания във Варна, София и Бургас. Иззети са телефони, компютърни устройства, лични карти, банкови документи и карти, пари и други вещи, които могат да имат отношение към случая.
По първоначални данни схемата е действала от януари 2025 г. до октомври 2026 г. чрез колцентрове, разположени в трите града. Граждани на Европейския съюз са били въвеждани в заблуждение и подтиквани да инвестират значителни парични суми.
В хода на разследването са установени над 200 банкови превода към сметки на подставени лица. По данни на разследващите от нерегламентираната дейност са получени около 600 000 евро. Сумата не е окончателна.
Работата по случая продължава.
Добави ни в предпочитани източници в Google
