Резултати от търсене за разследване за пране на пари
Съсобственичката на „Мис Вселена“ осъдена на 2 години затвор за измама
Преди 6 дни
Джакапонг „Ан“ Джакраджутатип – основател на JKN Global Group и съсобственик на международния конкурс за красота
Иззеха нотариални актове, злато, долари и 400 000 евро в София
16.12.2025
СГП, МВР и ДАНС удариха организирана престъпна група за изпиране на пари от трафик на
Политическа буря в Израел: Нетаняху търси помилване, обвиненията за корупция продължават
07.12.2025
Премиерът на Израел се изправя пред обвинения в корупция, за които може да получи до
"Белгия не е безопасно място за политически фигури"
03.12.2025
Това, което прокурорите представяха като незаконно чуждестранно влияние, било по думите ѝ "обичайна парламентарна дипломация
Обиски и арести на върха на ЕС, задържаха Федерика Могерини
02.12.2025
Прокуратурата уточнява, че в случая може да се установят измами, корупция, конфликт на интереси и
7 обвинени след акцията, свързана с "Исторически парк"
27.11.2025
Разследва се мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързани с лидера на
Обиските в дома на Ивелин Михайлов: Какво стои зад тях
27.11.2025
Софийският градски съд е дал общо 37 разрешения за претърсвания и изземвания
Мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с "Величие"...
26.11.2025
Рано тази сутрин са започнали претърсвания на адреси в София, Варна, Шумен, Пазарджик, както и
73 клипа с насилие и порнография: Говорителят на Пернишката прокуратура с шокиращи...
20.11.2025
Говорителят на Окръжна прокуратура-Перник Албена Стойчева разкри подробности за разследванетот срещу Габриела Сашова и
"Криптовалутата е валута на организираната престъпност и тероризма"
19.11.2025
Все по-често престъпниците обменят дигитални монети не само на незаконни нелегални борси, но и
Тимур Миндич: Мозъкът зад $100 млн. корупционна схема в Украйна
18.11.2025
Обхватът на това влияние беше разкрит, когато украинските антикорупционни органи публикуваха резултатите от 15-месечно
Скандалът със „златната тоалетна“: Най-сериозната криза за Зеленски от началото на войната
17.11.2025
Съюзници на украинския президент бяха обвинени във военна схема за 100 милиона долара
Китай обвини САЩ в кражба на Bitcoin за 13 млрд. долара
12.11.2025
Активите са били взети от хакери през 2020 г.
Корупция за 100 млн. долара в Украйна, замесен е близък на Зеленски
11.11.2025
Миндич е съсобственик на "Студио Квартал 95", където Зеленски изгражда кариерата си
Промениха обвинение срещу Благомир Коцев с по-леко
27.10.2025
Призовани за повдигане на още обвинения са и общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев
„Царят е гол“: Как ГДБОП свали главата на китайското карго
24.10.2025
Един от царете на китайското карго се беше барикадирал в дома си, сподели Йордан Пешев
Евроюст: Уредените тенис мачове са координирани от България
22.10.2025
Девет заподозрени са арестувани във Франция, четирима в България и по един в Испания и
Шокираща версия за дръзкия обир в Лувъра
20.10.2025
Музеят Лувър, най-посещаваният музей в света, остава затворен в понеделник след бързия, но дързък
Мъжът на Златка и още трима задържани по искане на френските власти
15.10.2025
Извършени са претърсвания и изземвания на адреси
Разбиха престъпна група, набирала кандидатки за еротични модели
09.10.2025
Окръжната прокуратура в Пловдив привлече като обвиняеми четирима мъже
Китайка е осъдена за най-голямата кражба на криптовалута в света
30.09.2025
Жимин Циен, известна още като Яди Джан, се призна за виновна в понеделник в Кралския
Крайнодесен германски депутат, купен от Китай?
11.09.2025
Прокуратурата в Дрезден заяви, че и двата офиса на Кра в Бундестага в Берлин са
Акция на ГДБОП с Швейцария срещу трафик на хора
02.09.2025
Иззети са вещи, документи и информация от електронни устройства
МВР създава специализирана оперативна група за борба с прането на пари
29.08.2025
В нея ще участват полицейски служители от ГДНП, ГДБОП, както и от други български институции
Окончателно: НС прие законовите промени срещу безкрайните дела за смърт на пътя
30.07.2025
Съдът ще може да разпитва вещи лица чрез видеоконферентна връзка или телефонна конференция
Тайландка е арестувана за изнудване на монаси с хиляди видеоклипове след секс
16.07.2025
Жената е имала интимни контакти с най-малко девет монаси
Нови действия по разследването срещу бивш еврокомисар за пране на пари
14.07.2025
Прокуратурата е потвърдила, че наскоро са били претърсени домът и магазинът на местен антиквар
Арестуваха британец за „сватба“ с 9-годишно украинче в Дисниленд
23.06.2025
Обстоятелствата около сватбата остават неясни, но медицински преглед на младото момиче е установил, че не
Мистериозното убийство на "Божия банкер"
17.06.2025
Цялата история може да прочетете в следващите редове
ЕП започва процедурата за свалянето на имунитетите на Никола Минчев и още няколко...
21.05.2025
