4

Ш вейцарската банка "Креди сюис" (Credit Suisse) беше осъдена днес от Федералния наказателен съд да плати глоба от 2 милиона швейцарски франка по процеса за пране на пари на българската мафия, съобщиха швейцарската агенция за финансова информация А Ве Пе (AWP) и швейцарската телеграфна агенция А Те Ес (ATS), предаде БТА.

Един от обвиняемите е осъден на лишаване от свобода, част от което условно, а трима други получават условни присъди.

Банката е осъдена за нарушаване на корпоративната отговорност във връзка с пране на пари с утежняващи вината обстоятелства. Наказателният съд я обвинява в пропуски както по отношение на наблюдението на банковите отношения с българската мафия, така и при контрола на правилата срещу прането на пари през периода от юли 2007 г. до декември 2008 г. Предходни факти към 27 юни 2007 г. са с изтекла давност.

Пропуските на "Креди сюис" са позволили на престъпната организация да прехвърли част от вложените средства.

Съдът разпореди да бъдат конфискувани 12 милиона швейцарски франка, депозирани в сметки, свързани с тази организация. Освен това банката ще трябва да изплати компенсация от 19 милиона швейцарски франка, съответстваща на сумите, които не са могли да бъдат конфискувани в резултат на нейните пропуски.

Присъдата не е окончателна и може да бъде оспорена пред Федералния съд. "Креди сюис" заяви, че ще обжалва решението.

През февруари федералният прокурор Люк Лемгрубер отправи остри обвинения срещу "Креди сюис", изтъквайки, че през 2004 г., когато банката установява връзки с мрежата, нейният бос Евелин Банев вече бил със съмнителна репутация. Само между 2005 и 2006 г. са били иззети 18,8 тона кокаин, оценяван на 30 милиона долара на тон, посочи той. 

Разследването на българското правосъдие е установило,

че мрежата старателно е подбрала "Креди сюис" и една австрийска банка, уточни прокурорът. В тези учреждения, които имали репутацията, че не контролират произхода на парите, работели българи.

След това обвинителят представи дейността на престъпната мрежа в няколко страни - България, Испания, Италия и Румъния - и произнесените присъди.

Банев, срещу когото не са повдигнати обвинения в Швейцария, бе осъден за наркотрафик в Италия през 2017 г.,

а след това и в България през 2018 г. за принадлежност към организирана престъпна група, участвала в трафик на тонове кокаин от Латинска Америка. Той се укриваше, но беше арестуван през септември в Украйна. България иска неговата екстрадиция с червена бюлетина от Интерпол.

Креди Сюис е обвинена във връзки с българската мафия

Българка банкерка в Лондон арестувана за 2 млрд. долара

Българската банкерка призна за измамата с милиони

Коментари 4
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

4 коментара
 
Двама психолози се разхождали на брега на морето. По някое време се чул вик: - Помощ! Давя се! Някой да ме извади от водата! Първият…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Коктейл от руска водка и френски парфюм: Аферата между Коко Шанел и Игор Стравински

Коктейл от руска водка и френски парфюм: Аферата между Коко Шанел и Игор Стравински

Любопитно Преди 50 минути

Най-известната мадмоазел в света била впечатлена и възхитена от музиката, театралността и личността на руския композитор

Признаци, че сте жертва на “gaslighting“

Признаци, че сте жертва на “gaslighting“

Любопитно Преди 1 час

Манипулативната фигура ви убеждава, че вие сте източникът на всеки проблем

Шофьор блъсна жена на пешеходна пътека в София

Шофьор блъсна жена на пешеходна пътека в София

България Преди 8 часа

Пострадалата е с фрактури

Желязков: Независимостта на България не е просто акт на признаване

Желязков: Независимостта на България не е просто акт на признаване

България Преди 9 часа

Желязков: Независимостта е въпрос на уважение към самите себе си

Откриха мъртъв пилота на изчезналия хеликоптер

Откриха мъртъв пилота на изчезналия хеликоптер

България Преди 11 часа

Машината се разбила близо до Гърмен

Температурен рекорд падна в Хасково

Температурен рекорд падна в Хасково

България Преди 13 часа

Прогнозите са, че утре може да има нов рекорд

Това е същият вертолет, който кръжеше над плаж

Това е същият вертолет, който кръжеше над плаж

България Преди 13 часа

Авиационен инспектор: При погрешни действия на пилота е възможно при кацане вертолет да се разбие

Хеликоптер се разби край Гърмен

Хеликоптер се разби край Гърмен

България Преди 17 часа

Няма връзка с пилота и не е ясно къде точно е паднала машината

<p>Откриха нива с канабис в Софийско, задържан е 25-годишен мъж</p>

При спецакция: Откриха нива с канабис в Софийско, задържан е 25-годишен мъж

България Преди 18 часа

По случая е образувано досъдебно производство

<p>Нов вариант на COVID-19 е засечен в Гърция</p>

"Пирола": Нов вариант на COVID-19 е засечен в Гърция

Теми в развитие Преди 18 часа

Здравното министерство констатира рязко покачване на хоспитализираните пациенти

Нова руска атака в Херсон, има жертва и ранен

Нова руска атака в Херсон, има жертва и ранен

Свят Преди 18 часа

Русия съобщи пък, че е свалила близо до Крим ракета и два дрона на Украйна

<p>Митрофанова: Москва няма да предприема огледални мерки</p>

Митрофанова: Руското МВнР ще извика българския посланик, но Москва няма да предприема огледални мерки

България Преди 19 часа

Това каза руският посланик в София във връзка с изгонването на представители на РПЦ от България

Тежка катастрофа между два автобуса и ТИР в Румъния, над 60 души са ранени

Тежка катастрофа между два автобуса и ТИР в Румъния, над 60 души са ранени

Свят Преди 19 часа

Инцидентът е станал в окръг Телеорман

Водата и отслабването: Истината зад мита

Водата и отслабването: Истината зад мита

Любопитно Преди 19 часа

Вижте мнението на експертите

Ново проучване: Пациентите имат по-добри резултати, когато са лекувани от жени

Ново проучване: Пациентите имат по-добри резултати, когато са лекувани от жени

Технологии Преди 19 часа

За да осигурят най-добрата грижа за пациентите, организациите трябва да подкрепят жените лекари и да научат как успяват постигат тези добри резултати

Габриел представи визията, приоритетите и очакванията на България за Срещата на върха за бъдещето през 2024 г.

Габриел представи визията, приоритетите и очакванията на България за Срещата на върха за бъдещето през 2024 г.

България Преди 19 часа

Вицепремиерът е част от българската делегация в Ню Йорк, където се провежда 78-ата годишна сесия на Общото събрание на ООН