4

Ш вейцарската банка "Креди сюис" (Credit Suisse) беше осъдена днес от Федералния наказателен съд да плати глоба от 2 милиона швейцарски франка по процеса за пране на пари на българската мафия, съобщиха швейцарската агенция за финансова информация А Ве Пе (AWP) и швейцарската телеграфна агенция А Те Ес (ATS), предаде БТА.

Един от обвиняемите е осъден на лишаване от свобода, част от което условно, а трима други получават условни присъди.

Банката е осъдена за нарушаване на корпоративната отговорност във връзка с пране на пари с утежняващи вината обстоятелства. Наказателният съд я обвинява в пропуски както по отношение на наблюдението на банковите отношения с българската мафия, така и при контрола на правилата срещу прането на пари през периода от юли 2007 г. до декември 2008 г. Предходни факти към 27 юни 2007 г. са с изтекла давност.

Пропуските на "Креди сюис" са позволили на престъпната организация да прехвърли част от вложените средства.

Съдът разпореди да бъдат конфискувани 12 милиона швейцарски франка, депозирани в сметки, свързани с тази организация. Освен това банката ще трябва да изплати компенсация от 19 милиона швейцарски франка, съответстваща на сумите, които не са могли да бъдат конфискувани в резултат на нейните пропуски.

Присъдата не е окончателна и може да бъде оспорена пред Федералния съд. "Креди сюис" заяви, че ще обжалва решението.

През февруари федералният прокурор Люк Лемгрубер отправи остри обвинения срещу "Креди сюис", изтъквайки, че през 2004 г., когато банката установява връзки с мрежата, нейният бос Евелин Банев вече бил със съмнителна репутация. Само между 2005 и 2006 г. са били иззети 18,8 тона кокаин, оценяван на 30 милиона долара на тон, посочи той. 

Разследването на българското правосъдие е установило,

че мрежата старателно е подбрала "Креди сюис" и една австрийска банка, уточни прокурорът. В тези учреждения, които имали репутацията, че не контролират произхода на парите, работели българи.

След това обвинителят представи дейността на престъпната мрежа в няколко страни - България, Испания, Италия и Румъния - и произнесените присъди.

Банев, срещу когото не са повдигнати обвинения в Швейцария, бе осъден за наркотрафик в Италия през 2017 г.,

а след това и в България през 2018 г. за принадлежност към организирана престъпна група, участвала в трафик на тонове кокаин от Латинска Америка. Той се укриваше, но беше арестуван през септември в Украйна. България иска неговата екстрадиция с червена бюлетина от Интерпол.

Креди Сюис е обвинена във връзки с българската мафия

Българка банкерка в Лондон арестувана за 2 млрд. долара

Българската банкерка призна за измамата с милиони

Коментари 4
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

4 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Този китайски кораб в Шри Ланка заплашва мира в Азия

Този китайски кораб в Шри Ланка заплашва мира в Азия

Свят Преди 5 минути

Официално „Юан Уанг 5” е изследователски и проучвателен кораб

Минчев: Със сигурност ще работим заедно с ДБ

Минчев: Със сигурност ще работим заедно с ДБ

България Преди 44 минути

"Продължаваме промяната" се регистрира с "Волт" и Средноевропейска класа като мандатоносители

Времето в сряда: До 36 градуса, къде ще вали

Времето в сряда: До 36 градуса, къде ще вали

България Преди 1 час

Температурите още малко ще се повишат и максималните ще са между 31°С и 36°С, в София - 30°С - 31°С

.

Деветдесет участници стават част от „Звездите в нас“

Любопитно Преди 1 час

Най-новият музикален формат стартира от септември по NOVA

Миниван и трамвай се блъснаха в София

Миниван и трамвай се блъснаха в София

България Преди 1 час

Движението се отбива по обходен маршрут

.

Част от самолет падна от небето в Мейн, едва не удари полицай

Свят Преди 2 часа

Никой не е пострадал при инцидента

Самуил - български цар, реакции в РС Македония

Самуил - български цар, реакции в РС Македония

България Преди 2 часа

Перев: Тези решения се приемат с разочарование, с ужас, но също така и с малко симпатии, а на места и с пълно отричане

Робот-змия може да помага на хирурзите в сложни мозъчни операции

Робот-змия може да помага на хирурзите в сложни мозъчни операции

Любопитно Преди 2 часа

Гъвкавата роботизирана змия с диаметър до 7 милиметра ще се контролира от хирурзи. С нейна помощ те ще могат да достигат до точното място, без да увреждат жизненоважни тъкани или органи

<p>Без дишане и със спряло сърце: Лекари спасиха дете на 4 години</p>

Лекари върнаха към живот дете на четири години след инцидент в басейн

България Преди 2 часа

То е извадено от водата без дишане и със спряло сърце

Осмата седмица на "Великият понеделник" – фентъзи и рисковани избори

Осмата седмица на "Великият понеделник" – фентъзи и рисковани избори

Любопитно Преди 3 часа

Зрителите могат да изберат кой филм искат да гледат на сайта https://greatmonday.bg

Момиче с опасност за живота, след като го блъсна мотор

Момиче с опасност за живота, след като го блъсна мотор

България Преди 3 часа

Детето е в Отделението по реанимация в Сливен

Сашийн Литълфадър

След 50 години: Американската киноакадемия се извини на освирканата актриса Сашийн Литълфадър

Свят Преди 3 часа

През 1973 г. Сашийн Литълфадър се качи на сцената на наградите Оскар, за да обясни защо колегата ѝ Марлон Брандо не е дошъл да приеме наградата си за най-добър актьор за филма "Кръсникът"

Здравният министър предлага скъсяване на карантината за COVID-19

Здравният министър предлага скъсяване на карантината за COVID-19

България Преди 3 часа

Меджидиев съобщи, че са били бракувани над 1 300 000 ваксини

празник имен ден

Днес почитаме четирима светци, вижте кои са те

Любопитно Преди 4 часа

Църквата отбелязва и пренасяне на неръкотворния образ на Господ Иисус Христос

<p>Двете деца в &bdquo;Пирогов&rdquo; остават в тежко състояние</p>

Двете деца настанени „Пирогов” след катастрофата остават в тежко състояние

България Преди 5 часа

Това обяви директорът на лечебното заведение