34

Б ългарката Детелина Събева е арестувана в Лондон по обвинение в нарушаване на американския закон за борба с корупцията, пране на пари и измама с ценни книжа. Обвинителният акт е издаден от Окръжен съд на САЩ в Ню Йорк, съобщава Би Би Си (BBC).

Заедно с нея са задържани още двама бивши банкери от „Креди Сюис” (Credit Suisse). Според обвинението общата стойност на схемата за измами е била 2 млрд. долара, свързана с държавни предприятия в Мозамбик.

Прокурорите твърдят, че чрез серия от финансови транзакции между 2013 и 2016 г., задържаните са създали фалшиви морски проекти и са използвали държавни компании в Мозамбик, за да съберат 2 млрд. долара, като са мамили инвеститорите.

В обвинителният акт се посочва, че арестуваните „умишлено отклонявали част от постъпилите заеми, за да платят най-малко 200 милиона долара подкупи на правителствени служители на Мозамбик и на други лица”.

Арестувани са и още двама заподозрени, сред които и бившият финансов министър на Мозамбик.

В специално изявление на швейцарската банка „Креди Сюис” се посочва, че „бившите служители са работили, за да заобикалят вътрешния контрол на банката, като са действали с мотив за лична печалба и са се опитвали да скрият тези дейности от банката”. От финансовата институция отбелязват, че не е предприето никакво наказателно действие спрямо самата нея.

Детелина Събева е посочена и като директор на регистрирана в Лондон компания, закрита през 2016 г. Тримата задържани бивши банкери са пуснати под гаранция, докато тече делото за екстрадирането им.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още актуални новини от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.

Коментари 34
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

34 коментара
 
Семеен скандал: - Стига си врещяла, комшиите ни чуха! Влез в чата да се разберем като хората...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Кои светци почитаме днес

Кои светци почитаме днес

Любопитно Преди 43 минути

Днес Църквата почита св. Баташки мъченици, св. ап. Андроник, както и св. мчк Николай Софийски

Три разбирания за щастието, които ни правят нещастни

Три разбирания за щастието, които ни правят нещастни

Любопитно Преди 1 час

Ако щастието се превърне в цел, която не успяваме да постигнем, започваме често да си мислим, че има нещо нередно в нас самите

Олаф Шолц

Шолц: Няма признаци войната в Украйна да приключи скоро

Свят Преди 1 час

Германският канцлер предупреди, че по-нататъшната ескалация остава възможна

Moskvich 2141 Aleko

Заводът на Renault в Москва отново ще прави “Москвич”. В бъдеще - като електромобил

Технологии Преди 1 час

Колко ли ще се чака този път за легендарния "московец"

Илон Мъск

Мъск вече обмисля нова по-ниска цена за Twitter

Технологии Преди 1 час

Шансът да има реална сделка, е под 50%, смятат анализатори

коронавирус

COVID-19: В две области няма регистрирани нови случаи

Теми в развитие Преди 2 часа

В процентно отношение броят на положителните случаи спрямо броя на направените тестове е 5,3%

Машинист загина, а десетки бяха ранени при влакова катастрофа край Барселона

Машинист загина, а десетки бяха ранени при влакова катастрофа край Барселона

Свят Преди 10 часа

Двама от пасажерите са в сериозно състояние

Разбиха фабрика за нелегално производство на цигари в Ботевград

Разбиха фабрика за нелегално производство на цигари в Ботевград

България Преди 10 часа

Открити са суровина, машини за производство на цигари, както и опаковъчни машини

ЕС не постигна съгласие за новите санкции срещу Русия

ЕС не постигна съгласие за новите санкции срещу Русия

Свят Преди 10 часа

Това съобщи след заседанието на европейските външни министри Жозеп Борел

Мъж преби 17-годишно момче в Русенско

Мъж преби 17-годишно момче в Русенско

България Преди 11 часа

То е било отведено за преглед в болница с нараняване в областта на главата

Мотористи от цялата страна излизат на протест пред НС

Мотористи от цялата страна излизат на протест пред НС

България Преди 11 часа

Исканията им са за промени в Закона за движение по пътищата

Генчовска: Позицията ни за РС Македония е ясна

Генчовска: Позицията ни за РС Македония е ясна

България Преди 12 часа

Натискът над България за за скорошно начало на преговорите със Скопие за присъединяване към ЕС обаче продължава, отбеляза тя

<p>Премиерът на Франция подаде оставка, кой ще поеме поста</p>

Премиерът на Франция подаде оставка, Елизабет Борн поема поста

Свят Преди 12 часа

Това е първата жена, ръководител на френското правителство от 30 години насам

Петков: Бъдещето на РС Македония трябва да бъде в европейското семейство

Петков: Бъдещето на РС Македония трябва да бъде в европейското семейство

България Преди 14 часа

Темата за европейската интеграция на югозападната ни съседка беше сред обсъжданите на разговорите с Марк Рюте