34

Б ългарката Детелина Събева е арестувана в Лондон по обвинение в нарушаване на американския закон за борба с корупцията, пране на пари и измама с ценни книжа. Обвинителният акт е издаден от Окръжен съд на САЩ в Ню Йорк, съобщава Би Би Си (BBC).

Заедно с нея са задържани още двама бивши банкери от „Креди Сюис” (Credit Suisse). Според обвинението общата стойност на схемата за измами е била 2 млрд. долара, свързана с държавни предприятия в Мозамбик.

Прокурорите твърдят, че чрез серия от финансови транзакции между 2013 и 2016 г., задържаните са създали фалшиви морски проекти и са използвали държавни компании в Мозамбик, за да съберат 2 млрд. долара, като са мамили инвеститорите.

В обвинителният акт се посочва, че арестуваните „умишлено отклонявали част от постъпилите заеми, за да платят най-малко 200 милиона долара подкупи на правителствени служители на Мозамбик и на други лица”.

Арестувани са и още двама заподозрени, сред които и бившият финансов министър на Мозамбик.

В специално изявление на швейцарската банка „Креди Сюис” се посочва, че „бившите служители са работили, за да заобикалят вътрешния контрол на банката, като са действали с мотив за лична печалба и са се опитвали да скрият тези дейности от банката”. От финансовата институция отбелязват, че не е предприето никакво наказателно действие спрямо самата нея.

Детелина Събева е посочена и като директор на регистрирана в Лондон компания, закрита през 2016 г. Тримата задържани бивши банкери са пуснати под гаранция, докато тече делото за екстрадирането им.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още актуални новини от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.

Абонирайте се и прочетете първи "Непубликувано" и обзор на деня за 2 мин. Безплатно е :-)

@
Коментирай
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

34 коментара
 
<p>Тео Ушев пак ще се бори за &bdquo;Оскар&rdquo;</p>
Ексклузивно

Тео Ушев пак ще се бори за „Оскар”

Преди 7 часа
<p>Ще продължи ли октомврийското лято</p>
Ексклузивно

Ще продължи ли октомврийското лято

Преди 18 часа
Дмитрий Медведев
Ексклузивно

Медведев: Европа е уморена от САЩ

Преди 20 часа
<p>Голям празник е днес</p>
Ексклузивно

Голям празник е днес

Преди 21 часа
Изоставиха бебе в поликлиника
Ексклузивно

Изоставиха бебе в поликлиника

Преди 1 ден
Джонсън: Няма по-добър изход
Ексклузивно

Джонсън: Няма по-добър изход

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Водещи новини