34

Б ългарката Детелина Събева е арестувана в Лондон по обвинение в нарушаване на американския закон за борба с корупцията, пране на пари и измама с ценни книжа. Обвинителният акт е издаден от Окръжен съд на САЩ в Ню Йорк, съобщава Би Би Си (BBC).

Заедно с нея са задържани още двама бивши банкери от „Креди Сюис” (Credit Suisse). Според обвинението общата стойност на схемата за измами е била 2 млрд. долара, свързана с държавни предприятия в Мозамбик.

Прокурорите твърдят, че чрез серия от финансови транзакции между 2013 и 2016 г., задържаните са създали фалшиви морски проекти и са използвали държавни компании в Мозамбик, за да съберат 2 млрд. долара, като са мамили инвеститорите.

В обвинителният акт се посочва, че арестуваните „умишлено отклонявали част от постъпилите заеми, за да платят най-малко 200 милиона долара подкупи на правителствени служители на Мозамбик и на други лица”.

Арестувани са и още двама заподозрени, сред които и бившият финансов министър на Мозамбик.

В специално изявление на швейцарската банка „Креди Сюис” се посочва, че „бившите служители са работили, за да заобикалят вътрешния контрол на банката, като са действали с мотив за лична печалба и са се опитвали да скрият тези дейности от банката”. От финансовата институция отбелязват, че не е предприето никакво наказателно действие спрямо самата нея.

Детелина Събева е посочена и като директор на регистрирана в Лондон компания, закрита през 2016 г. Тримата задържани бивши банкери са пуснати под гаранция, докато тече делото за екстрадирането им.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още актуални новини от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.

Коментари 34
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

34 коментара
 
Седят си животните вечерта в кръчмата и се черпят. По едно време бармана съобщил, че жената на лъва звъняла и казала да се прибира веднага...…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Наводненият Херсон.

Въздушни удари в Херсонска област взеха живота на двама души

Свят Преди 1 час

Трима души са били ранени при атаката

Нагорни Карабах

1050 бежанци от Нагорни Карабах вече са пристигнали в Армения

Свят Преди 3 часа

Хората потеглят масово с автомобили от Степанакерт

Асен Василев

Асен Василев: Българските служби за сигурност не гарантират сигурността на страната

България Преди 5 часа

Пи думите му информацията за агенти в Руската църква дойде и от партньорски служби

косово знаме

След нападението срещу косовската полиция: Как реагира Европа

Свят Преди 5 часа

Редица политици осъдиха срелбата

.

Човек е пострадал в катастрофа между три коли и мотоциклет

България Преди 6 часа

Водачите са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати

Володимир Зеленски

Зеленски се е срещнал с големи бизнесмени в САЩ, какво са се разбрали

Свят Преди 6 часа

"Работим за победата и възстановяването на Украйна", каза украинският президент.

.

Среща на върха между Армения и Азербайджан на 5 октомври в Испания

Свят Преди 6 часа

В разговорите ще участват Еманюел Макрон, Олаф Шолц и Шарл Мишел

египет зърно

Посолството на Русия в Египет: Да сравним украинските трохи с количеството руски хляб на масата

Свят Преди 7 часа

Според посолството Русия е доставила 8 милиона тона пшеница на Египет през последната данъчна година

<p>&quot;Машинистът е направил всичко, за да спре този влак&quot;</p>

Тежка катастрофа между влак и джип отне живота на 5 души в САЩ

Свят Преди 7 часа

Колата е била изхвърлена от пътя, след което се е приземила на известно разстояние от прелеза

Папа Франциск

Папа Франциск нарече украинците "мъченически народ"

Свят Преди 7 часа

Светият отец осъди търговията с оръжие

Снимката е илюстративна

Задържаха българин на летище в Сърбия, опитал да подкупи служител

Свят Преди 8 часа

Българинът е предложил 100 евро подкуп на граничните служители за да не му проверяват багажа

Ружа Игнатова

Британска фирма подготвя съдебен иск срещу Ружа Игнатова

Свят Преди 8 часа

Базираната в България схема е наречена "една от най-големите измами в историята"

Министър Стойчева: България и САЩ могат да си сътрудничат в областта на космическите технологии

Министър Стойчева: България и САЩ могат да си сътрудничат в областта на космическите технологии

България Преди 9 часа

Тя се срещна със заместник-директора „Международни отношения“ на НАСА Нийл Нюман

Въведоха 5-часов комендантски час в Донецка област

Въведоха 5-часов комендантски час в Донецка област

Свят Преди 9 часа

Денис Пушилин забрани присъствието на цивилни по улиците и обществените места от 23:00 ч. вечерта до 4:00 ч. сутринта, от понеделник до петък

Украински дрон порази административна сграда в руския Курск

Украински дрон порази административна сграда в руския Курск

Свят Преди 10 часа

През последните месеци Киев предприема почти ежедневни атаки срещу градове в Русия