34

Б ългарката Детелина Събева е арестувана в Лондон по обвинение в нарушаване на американския закон за борба с корупцията, пране на пари и измама с ценни книжа. Обвинителният акт е издаден от Окръжен съд на САЩ в Ню Йорк, съобщава Би Би Си (BBC).

Заедно с нея са задържани още двама бивши банкери от „Креди Сюис” (Credit Suisse). Според обвинението общата стойност на схемата за измами е била 2 млрд. долара, свързана с държавни предприятия в Мозамбик.

Прокурорите твърдят, че чрез серия от финансови транзакции между 2013 и 2016 г., задържаните са създали фалшиви морски проекти и са използвали държавни компании в Мозамбик, за да съберат 2 млрд. долара, като са мамили инвеститорите.

В обвинителният акт се посочва, че арестуваните „умишлено отклонявали част от постъпилите заеми, за да платят най-малко 200 милиона долара подкупи на правителствени служители на Мозамбик и на други лица”.

Арестувани са и още двама заподозрени, сред които и бившият финансов министър на Мозамбик.

В специално изявление на швейцарската банка „Креди Сюис” се посочва, че „бившите служители са работили, за да заобикалят вътрешния контрол на банката, като са действали с мотив за лична печалба и са се опитвали да скрият тези дейности от банката”. От финансовата институция отбелязват, че не е предприето никакво наказателно действие спрямо самата нея.

Детелина Събева е посочена и като директор на регистрирана в Лондон компания, закрита през 2016 г. Тримата задържани бивши банкери са пуснати под гаранция, докато тече делото за екстрадирането им.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още актуални новини от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.

Абонирайте се и прочетете първи "Непубликувано" и обзор на деня за 2 мин. Безплатно е :-)

@
Коментирай
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

34 коментара
 
Пожар в общежитие в "Студентски град"
Ексклузивно

Пожар в общежитие в "Студентски град"

Преди 6 часа
<p>5 <strong>мита за ваксините</strong> срещу грип</p>
Ексклузивно

5 мита за ваксините срещу грип

Преди 10 часа
<p>Макрон рискува всичко за Путин&nbsp;</p>
Ексклузивно

Макрон рискува всичко за Путин 

Преди 12 часа
Ново земетресение до Албания
Ексклузивно

Ново земетресение до Албания

Преди 13 часа
Домусчиев ще настоява за ВАР
Ексклузивно

Домусчиев ще настоява за ВАР

Преди 17 часа
Проверки за студентския празник днес
Ексклузивно

Проверки за студентския празник днес

Преди 17 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Водещи новини