34

Б ългарката Детелина Събева е арестувана в Лондон по обвинение в нарушаване на американския закон за борба с корупцията, пране на пари и измама с ценни книжа. Обвинителният акт е издаден от Окръжен съд на САЩ в Ню Йорк, съобщава Би Би Си (BBC).

Заедно с нея са задържани още двама бивши банкери от „Креди Сюис” (Credit Suisse). Според обвинението общата стойност на схемата за измами е била 2 млрд. долара, свързана с държавни предприятия в Мозамбик.

Прокурорите твърдят, че чрез серия от финансови транзакции между 2013 и 2016 г., задържаните са създали фалшиви морски проекти и са използвали държавни компании в Мозамбик, за да съберат 2 млрд. долара, като са мамили инвеститорите.

В обвинителният акт се посочва, че арестуваните „умишлено отклонявали част от постъпилите заеми, за да платят най-малко 200 милиона долара подкупи на правителствени служители на Мозамбик и на други лица”.

Арестувани са и още двама заподозрени, сред които и бившият финансов министър на Мозамбик.

В специално изявление на швейцарската банка „Креди Сюис” се посочва, че „бившите служители са работили, за да заобикалят вътрешния контрол на банката, като са действали с мотив за лична печалба и са се опитвали да скрият тези дейности от банката”. От финансовата институция отбелязват, че не е предприето никакво наказателно действие спрямо самата нея.

Детелина Събева е посочена и като директор на регистрирана в Лондон компания, закрита през 2016 г. Тримата задържани бивши банкери са пуснати под гаранция, докато тече делото за екстрадирането им.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още актуални новини от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.

Получавай безплатно най-горещите новини от Vesti.bg

Коментари 34
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

34 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Пожарът край село Горно Черковище

Пожари край Любимец и в Казанлъшко

България Преди 3 минути

В близост до огъня край село Горно Черковище има стотици декари масиви с роза дамасцена и широколистна гора

Министерството на туризма затваря за ден заради коронавирус

Министерството на туризма затваря за ден заради коронавирус

Теми в развитие Преди 40 минути

Служителка от администрацията на ведомството е дала положителна проба за COVID-19

28-и ден на протести

28-и ден на протести

България Преди 2 часа

Тази вечер се подготвя и блокада в Русе

Ново огнище на коронавирус във Варна

Ново огнище на коронавирус във Варна

Теми в развитие Преди 4 часа

Към момента всички заразени са в добро здравословно състояние

Силна буря в Благоевград, дърво падна на натоварен булевард

Силна буря в Благоевград, дърво падна на натоварен булевард

България Преди 6 часа

Инцидентът е станал пред гимназия в града

Лудогорец

Лудогорец финализира нов трансфер до часове

Любопитно Преди 6 часа

Наставникът на "орлите" - Павел Върба, държи до края на седмицата да бъде привлечено и крило

Херцогинята на Кеймбридж се появи за първи път с маска на лицето

Херцогинята на Кеймбридж се появи за първи път с маска на лицето

Любопитно Преди 6 часа

Това стана по време на благотворителна акция

Христо Стоичков

Христо Стоичков за COVID-19: Внимателно обмислян с години

Теми в развитие Преди 6 часа

Стоичков коментира, че принудителната пауза в първенството на Ла Лига заради пандемията от COVID-19 се е отразила негативно на любимия му клуб Барселона

Вдигат заплатите на изложените на първа линия срещу коронавируса

Вдигат заплатите на изложените на първа линия срещу коронавируса

Теми в развитие Преди 6 часа

Кабинетът одобри и официално искане до Европейската комисия за получаване на заем от 1 млрд. лв.

Бурята "Исаяс" взе четири жертви в САЩ

Бурята "Исаяс" взе четири жертви в САЩ

Свят Преди 8 часа

Бурята остави без електричество над 3 милиона потребители в девет щата на САЩ.

Багер предизвика инцидент с бърз влак за София

Багер предизвика инцидент с бърз влак за София

България Преди 9 часа

Локомотив на бърз влак удря кофа на багер, който се намира на нерегламентирано разстояние от железния път, нарушаващо габарита на влака

Меган Фокс

Меган Фокс е в България

Любопитно Преди 9 часа

Това стана ясно от стори в профила на актрисата в Instagram

Асоциацията на прокурорите в защита на Боряна Бецова от СГП

Асоциацията на прокурорите в защита на Боряна Бецова от СГП

България Преди 10 часа

Подобно превратно тълкуване на работата на наш колега, не само е в противоречие със стандартите за етична и обективна журналистика, но и необосновано засягат доброто име на достоен български магистрат, казват прокурорите

Григор Димитров

Димитров: Най-трудното с коронавируса е неяснотата

Теми в развитие Преди 10 часа

Григор Димитров смята, че маските и социалната дистанция ще станат част от новото „нормално”

<p>Гладуващият протестиращ отказа да остане в болница</p>

Четирима протестиращи в гладна стачка, един на преглед в болница

България Преди 11 часа

Владимир Генов, който шесто денонощие не се храни и не пие вода, беше прегледан в болница - здрав е

ЕК започва подробно разследване на Google

ЕК започва подробно разследване на Google

Технологии Преди 12 часа

Ще се направи пълна проверка на желанието на ИТ гиганта да придобие Fitbit