Креди Сюис е обвинена във връзки с българската мафия
Източник: ЕПА/БГНЕС
20

Г лавната прокуратура на Швейцария съобщи днес, че е внесла обвинителен акт срещу банка Креди Сюис (Credit Suisse), която според прокурорите не е направила достатъчно, за да спре прането на пари, свързани с трафика на дрога от българска престъпна организация, включваща и борец, който прекарал милиони в банкноти с кола до Швейцария, съобщи Асошиейтед прес.

Обвинителният акт пред федералния наказателен съд, заедно с обвиненията срещу бивш мениджър на швейцарската банка и двама членове на престъпната група, е финалът на дългогодишно разследване на евентуални нарушения, които изглежда са били извършвани между 2004 и 2008 г.

Прокуратурата отбелязва как след падането на комунизма известни спортисти в България са се насочили към други източници на доходи и кланове на мафията са показали интерес към множество борци. Един такъв борец, чието име не се посочва, се опитал да прави пари с трафик на кокаин и "изпиране" на парите кеш, получени от него, използвайки "мулета" за пренасянето на тонове кокаин от Южна Америка до Европа по въздух и море.

Печалбите от продажбата на наркотици, често в банкноти с ниска номинация, постъпвали в швейцарски банкови сметки от 2004 г. до поне 2007 г. и били използване за купуване на недвижими имоти, основно в България и Швейцария. Следващата година прокуратурата започнала разследване на бореца и неговия работодател, а по-късно и на директор на Креди Сюис, който отговарял за бизнеса на престъпната организация.

Основното престъпление на бореца било извършено през февруари 2006 година, когато той транспортирал от Барселона до Швейцария еквивалента на над 4 милиона швейцарски франка в банкноти с нисък номинал, укрити в колата му.

Бивш директор на Креди Сюис, отговарящ за бизнес връзките с престъпната организация, извършил трансакциите за групата "въпреки че е имало силни индикации, че парите са с криминален произход". Директорът - жена, чието име не се посочва, целенасочено предотвратявал установяването на произхода на средствата, които в крайна сметка достигнали трансакции на стойност над 140 милиона швейцарски франка.

Креди Сюис е била наясно с тези неточности поне от 2004 година. Фактът, че е позволила това да продължи поне до 2008 година или дори след тази дата, е възпрепятствал или блокирал разкриването на дейностите по прането на пари, извършвани от престъпната организация с помощта на банковия директор, отбелязва прокуратурата.

Банката отхвърля обвиненията и заявява решимост да се защитава активно, се посочва в изявление на Креди Сюис. Съдът може да разпореди връщане на незаконно придобитата печалба и максимална глоба от 5 милиона долара, допълва изявлението.

Българка банкерка в Лондон арестувана за 2 млрд. долара

Българската банкерка призна за измамата с милиони

Получавай безплатно най-горещите новини от Vesti.bg

Коментари 20
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

20 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

кралица Елизабет II

10 малко известни факти за кралица Елизабет II

Любопитно Преди 1 час

Знаете ли, например, за какво кралицата използва чантата си и защо носи костюми с неонови цветове

Шофьор загина при тежка катастрофа в Търговищко

Шофьор загина при тежка катастрофа в Търговищко

България Преди 2 часа

При пътния инцидент с три автомобила има и други пострадали

Кунчев

Доц. Кунчев каза дали новият щам на COVID-19 е в България

Теми в развитие Преди 4 часа

Той подчерта, че в момента най-засегната след Великобритания е Ирландия, последвана от Нидерландия.

Емил Димитров

Димитров: Всички знаем, че тези отпадъци са от София

Теми в развитие Преди 5 часа

Какво коментира министърът на околната среда и водите Емил Димитров

Цветан Соколов

Цветан Соколов: Първите дни с COVID-19 не можех да ходя

Теми в развитие Преди 6 часа

Какво сподели капитанът на националния отбор по волейбол Цветан Соколов за борбата с COVID-19, какво и за пътя към успеха

<p>Ангелов: Ще разрешим три класа да учат присъствено</p>

Ангелов: Ще разрешим три класа да учат присъствено, ако заболевамостта от COVID-19 продължава да спада

Теми в развитие Преди 6 часа

Ако заболевамостта от COVID-19 продължава да спада, от 4 февруари ще бъде разрешено на три класа между 5 и 12 клас да се върнат в училище

Радев: Най-добрата дата за избори беше през септември миналата година

Радев: Най-добрата дата за избори беше през септември миналата година

България Преди 7 часа

По думите му партиите нямат основание за претенции към датата за предстоящите парламентарни избори, тъй като те са редовни

Марияна Николова

Николова: Грешката на един е петно за целия бранш

Теми в развитие Преди 7 часа

Министър Марияна Николова коментира още, че спадът на туристическия поток е около 65-70 на сто, а прогнозите са намалението да достигне 75 процента в края на зимния сезон

<p>Места, на които не е стъпвал човешки крак</p>

Места, на които не е стъпвал човешки крак

Любопитно Преди 8 часа

Вижте кои са последните неизследвани места на планетата ни

Какво трябва да знаем за чат приложението Signal

Какво трябва да знаем за чат приложението Signal

Технологии Преди 8 часа

През последните дни то се радва на особено голям интерес

Откриха коронавирус в китайски сладолед

Откриха коронавирус в китайски сладолед

Теми в развитие Преди 9 часа

Складовете на производителя са запечатани, а на служителите се правят тестове за ковид-19

Тревожни симптоми при 35-45 годишните след COVID -19

Тревожни симптоми при 35-45 годишните след COVID -19

Теми в развитие Преди 10 часа

Засягат много повече органи и системи в тялото, не само белодробната

<p>Кораб, пътуващ към България, потъна в Черно море, има загинали</p>

Товарен кораб, пътуващ към България, потъна в Черно море, има загинали

Свят Преди 10 часа

Товарният кораб Арвин е плавал от Грузия към България. Силният вятър и бурята, бушуващи в Черно море, затрудняват придвижването на спасителните кораби

Хайко Маас: Ваксинираните да могат да ходят на ресторанти и на кино

Хайко Маас: Ваксинираните да могат да ходят на ресторанти и на кино

Теми в развитие Преди 12 часа

Ако само ваксинирани граждани са в ресторант или на кино, те няма да си навредят

Доц. Гроздев: Пандемията от ковид-19 води до влошаване на затлъстяването

Доц. Гроздев: Пандемията от ковид-19 води до влошаване на затлъстяването

България Преди 13 часа

Повече от 20 години се намираме в пандемия от затлъстяване