А лкохолният бос Миню Стайков и още 10 души бяха задържани днес за 24 часа, след като разследващи от Специализираната прокуратура извършва следствени действия в офиси, находящи се в във „Винпром Карнобат“ ООД, „Сис Индустрийс“ ООД и „Топаз Мел“ ООД, съобщиха от прокуратурата.
Процесуално-следствените действия – претърсвания и изземвания, обиски на лица и разпити на свидетели са в рамките на образувано досъдебно производство за организирана престъпна група, създадена с цел избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери, държане на акцизни стоки без бандерол и пране на пари.
Данъчните престъпления са извършвани в периода 2009 г. – 2018 г., като реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от дружества от типа „липсващи търговци“, с цел функциониране на създадената схема на данъчна измама. Тези фактури са осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на данъчни задължения в големи размери по смисъла на Закона за ДДС, посочват от прокуратурата.
ВИЖТЕ СНИМКИ ОТ МЯСТОТО НА АКЦИЯТА
Събрани са доказателства и за престъпления пране на пари - в периода 2009г. – 2018 г. са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление.
Под ръководството на Специализираната прокуратура, на 18.07.2018 г. беше установена незаконната фабрика, ползвана от престъпната група за производство на цигари. Действията по разследването са възложени на следователи от Следствения отдел към Специализираната прокуратура и се извършват едновременно на територията на гр.София, гр. Карнобат, с. Венец и с. Церковски, община Карнобат.
Никой от арестуваните обаче засега няма повдигнати обвинения нито за данъчни престъпления, нито за пране на пари,
информира NOVA.
На извънреден брифинг заместник-главният прокурор Иван Гешев съобщи, че делото е образувано преди около два месеца. Тогава е открита и фабрика за незаконни тютюневи изделия в Карнобат. Печалбата й е била от 2,5 млн. лв. на седмица, т.е. 6 млн. лв. на месец, обсни Гешев и добави, че работниците в нея са довеждани от Армения, не са излизали от фабриката, докато са работили – имали са спални помещения, фитнес, всички удобства.
Сградата на фабриката е собственост на сина на кмета на Карнобат и е давана под наем по традиционна схема при случаите на незаконни производства, заяви още Иван Гешев. Синът на кмета също е задържан. Една от линията на разследването е, че пари от незаконната дейност са изпирани през винпрома. Претърсвания в момента вървят на 6-7 адреса, коментира Гешев.
На място в Карнобат и околните населени места е зам-главният прокурор по разследването Борислав Сарафов, за да оказва методическа помощ. Правят се проверки на фирми от НАП и митниците. Проверява се и дали "Винпром Карнобат" е декларирал правилно пред държавата произведеното.
Иван Гешев обясни, че
утре ще са ясни доказателствата и дали ще се повдигнат работни обвинения срещу някои от задържаните лица.
Той каза, че нямало връзка между акцията от преди няколко дни срещу бизнесмена Ветко Арабаджиев, който се издирва от Интерпол, и днешната акция.
Директорът на Националната следствена служба (НСлС) Борислав Сарафов заяви по-късно пред журналисти:
„Щетата, която е нанесла на държавния бюджет откритата край Карнобат нелегална фабрика за цигари, възлиза на над 70 млн. лв.“.
По думите му както в района на Карнобат, така и в София, се провеждат претърсвания и изземания на документи и други веществени доказателства.
„Към момента тук са обезпечени и се провеждат претърсвания и изземвания в 12 обекта. Това са както фабриката, така и няколко други предприятия, а също така и свързани с тях дъщерни търговски дружества. Към момента е задържано за 24 часа лицето Миню Стайков“, каза още Сарафов.
Той добави, че досъдебното производство е образувано за пране на пари, данъчни престъпления и незаконно притежание на акцизни стоки без бандерол, а основният предмет на делото е свързан с разкритата от Специализираната прокуратура нелегална фабрика за производство на цигари.
„Мерки досега не бяха предприети, тъй като нуждите на разследването и на държавата предполагат да бъдат хванати „едрите риби“ – организаторите и ръководителите на това нелегално производство“, посочи още Сарафов.
10 задържани след акция в големи хотели в София и Пловдив
Издирват Ветко и Маринела Арабаджиеви, синът им е обвинен
Пуснаха синa на Арабаджиеви срещу 20 хил. лв. гаранция, Гешев: Не са на почивка, укриват се
Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.
За още актуално съдържание от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram
Добави ни в предпочитани източници в Google
