141

А лкохолният бос Миню Стайков и още 10 души бяха задържани днес за 24 часа, след като разследващи от Специализираната прокуратура извършва следствени действия в офиси, находящи се в във „Винпром Карнобат“ ООД, „Сис Индустрийс“ ООД и „Топаз Мел“ ООД, съобщиха от прокуратурата.

Процесуално-следствените действия – претърсвания и изземвания, обиски на лица и разпити на свидетели са в рамките на образувано досъдебно производство за организирана престъпна група, създадена с цел избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери, държане на акцизни стоки без бандерол и пране на пари.

Данъчните престъпления са извършвани в периода 2009 г. – 2018 г., като реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от дружества от типа „липсващи търговци“, с цел функциониране на създадената схема на данъчна измама. Тези фактури са осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на данъчни задължения в големи размери по смисъла на Закона за ДДС, посочват от прокуратурата.

ВИЖТЕ СНИМКИ ОТ МЯСТОТО НА АКЦИЯТА

Източник: Боби Тошев, БГНЕС

Събрани са доказателства и за престъпления пране на пари - в периода 2009г. – 2018 г. са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление.

Под ръководството на Специализираната прокуратура, на 18.07.2018 г. беше установена незаконната фабрика, ползвана от престъпната група за производство на цигари. Действията по разследването са възложени на следователи от Следствения отдел към Специализираната прокуратура и се извършват едновременно на територията на гр.София, гр. Карнобат, с. Венец и с. Церковски, община Карнобат.

Никой от арестуваните обаче засега няма повдигнати обвинения нито за данъчни престъпления, нито за пране на пари,

информира NOVA.

На извънреден брифинг заместник-главният прокурор Иван Гешев съобщи, че делото е образувано преди около два месеца. Тогава е открита и фабрика за незаконни тютюневи изделия в Карнобат. Печалбата й е била от 2,5 млн. лв. на седмица, т.е. 6 млн. лв. на месец, обсни Гешев и добави, че работниците в нея са довеждани от Армения, не са излизали от фабриката, докато са работили – имали са спални помещения, фитнес, всички удобства.

Сградата на фабриката е собственост на сина на кмета на Карнобат и е давана под наем по традиционна схема при случаите на незаконни производства, заяви още Иван Гешев. Синът на кмета също е задържан. Една от линията на разследването е, че пари от незаконната дейност са изпирани през винпрома. Претърсвания в момента вървят на 6-7 адреса, коментира Гешев.

На място в Карнобат и околните населени места е зам-главният прокурор по разследването Борислав Сарафов, за да оказва методическа помощ. Правят се проверки на фирми от НАП и митниците. Проверява се и дали "Винпром Карнобат" е декларирал правилно пред държавата произведеното.

Иван Гешев обясни, че

утре ще са ясни доказателствата и дали ще се повдигнат работни обвинения срещу някои от задържаните лица.

Той каза, че нямало връзка между акцията от преди няколко дни срещу бизнесмена Ветко Арабаджиев, който се издирва от Интерпол, и днешната акция.

Директорът на Националната следствена служба (НСлС) Борислав Сарафов заяви по-късно пред журналисти:

„Щетата, която е нанесла на държавния бюджет откритата край Карнобат нелегална фабрика за цигари, възлиза на над 70 млн. лв.“.

По думите му както в района на Карнобат, така и в София, се провеждат претърсвания и изземания на документи и други веществени доказателства.

„Към момента тук са обезпечени и се провеждат претърсвания и изземвания в 12 обекта. Това са както фабриката, така и няколко други предприятия, а също така и свързани с тях дъщерни търговски дружества. Към момента е задържано за 24 часа лицето Миню Стайков“, каза още Сарафов.

Той добави, че досъдебното производство е образувано за пране на пари, данъчни престъпления и незаконно притежание на акцизни стоки без бандерол, а основният предмет на делото е свързан с разкритата от Специализираната прокуратура нелегална фабрика за производство на цигари.

„Мерки досега не бяха предприети, тъй като нуждите на разследването и на държавата предполагат да бъдат хванати „едрите риби“ – организаторите и ръководителите на това нелегално производство“, посочи още Сарафов.

10 задържани след акция в големи хотели в София и Пловдив

Издирват Ветко и Маринела Арабаджиеви, синът им е обвинен

Пуснаха синa на Арабаджиеви срещу 20 хил. лв. гаранция, Гешев: Не са на почивка, укриват се

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още актуално съдържание от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram

Коментари 141
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

141 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Снимката е илюстративна

Ето как лесно и бързо да си направите маникюра у дома

Любопитно Преди 1 час

Първоначално тази процедура може да ви се стори сложна, но постепенно ще ставате все по-добри

В Турция започна гласуването на втория тур на президентските избори

В Турция започна гласуването на втория тур на президентските избори

Свят Преди 1 час

Право на глас имат 64 милиона турски граждани

<p>Десетки хиляди протестираха в Сърбия и заявиха, че Вучич трябва да подаде оставка (СНИМКИ/ВИДЕО)</p>

Десетки хиляди души протестираха в Сърбия и заявиха, че Вучич трябва да подаде оставка (СНИМКИ/ВИДЕО)

Свят Преди 4 часа

Протестът в Белград бе четвъртият подобен протест, след като 17 души бяха убити в две последователни масови убийства, едното от които в училище в Белград, а другото в няколко села в района на столицата

Кличко: Експлозии разтърсиха Киев при руско среднощно нападение

Кличко: Експлозии разтърсиха Киев при руско среднощно нападение

Свят Преди 4 часа

Според властите най-малко 1 човек е убит и 3 са ранени

Руският президент Владимир Путин нареди засилване на граничната охрана

Руският президент Владимир Путин нареди засилване на граничната охрана

Свят Преди 4 часа

"Необходимо е да се гарантира бързото движение на военни и цивилни коли и товарни превозни средства, в това число на храни и хуманитарна помощ от строителни материали, изпратени на новите субекти на Руската Федерация", казва Путин

коронавирус

COVID-19: В 10 области няма регистрирани нови случаи

Теми в развитие Преди 5 часа

В процентно отношение броят на положителните случаи спрямо броя на направените тестове е 7,6%

<p>Мъжът, отворил врата на летящ самолет, обяснил, че се задушавал и искал да слезе</p>

Мъжът, отворил врата на летящ самолет в Южна Корея, обяснил, че се задушавал и искал да слезе

Свят Преди 14 часа

Дванадесет души пострадаха леко, когато мъжът отвори вратата на самолет Еърбъс А321 на „Асиана еърлайнс“ в петък, причинявайки разхерметизиране на салона

Милен Матеев

Милен Матеев от "Продължаваме промяната": Ключовата дума е „замразяване“, а не „прекратяване“ на преговорите

България Преди 15 часа

Това коментира Милен Матеев, номиниран за министър на правосъдието в проектокабинета „Денков“

Снимката е илюстративна

Внимавайте! Опитите за получаване на бърз тен по време на почивка може да са много опасни

Любопитно Преди 16 часа

Ако човек изгори силно на слънце, тогава може да развие меланом

Григор Димитров

Григор Димитров загуби финала на турнира в Женева

Свят Преди 17 часа

Най-добрият български тенисист отстъпи в спора за трофея на чилиеца Николас Хари с 6:7(1), 1:6 за 1:36 часа игра

Роджър Уотърс

Роджър Уотърс отхвърли като политически мотивирани обвиненията в подстрекателство в Германия

Свят Преди 17 часа

"Елементите от моето представяне, които се поставят под въпрос, са твърде ясно заявление на опозицията ми към фашизма, несправедливостта и фанатизма във всичките му форми", се казва в изявление

<p>Борисов:&nbsp;Това ми е предложението, дали ще го подкрепят колегите в парламента, не знам</p>

Борисов: Да купим същите машини, които са в САЩ, същата марка, и с тях да провеждаме машинно гласуване

България Преди 18 часа

По думите му по този начин ще се избегне "далаверата с машинния вот"

Мария Габриел: Замразяваме преговорите с ПП-ДБ, всичко си има граници

Мария Габриел: Замразяваме преговорите с ПП-ДБ, всичко си има граници

България Преди 19 часа

„Всичко си има граници. Моята е, че не мога да приема демокрация да се гради на базата на лъжа, разклащане устоите на държавността и неспазване на фундаментални принципи на републиката“, подчерта тя

киноа

Скритите рискове от употребата на киноа: Разкритията на здравните експерти

Технологии Преди 19 часа

Когато се яде в големи количества обаче, това може да причини някои храносмилателни разстройства

Мароканска кухня: 5 вкусни традиционни ястия от Мароко

Мароканска кухня: 5 вкусни традиционни ястия от Мароко

Любопитно Преди 19 часа

Ще ви представим някои от най-вкусните и символични ястия, които Мароко има да предложи на своите гости

<p>Внимание, опасно време! Жълт код в цялата страна в неделя</p>

Внимание, гръмотевични бури! Жълт код в цялата страна в неделя

България Преди 20 часа

Максималните температури ще са между 21° и 26°, в София - около 21°