141

А лкохолният бос Миню Стайков и още 10 души бяха задържани днес за 24 часа, след като разследващи от Специализираната прокуратура извършва следствени действия в офиси, находящи се в във „Винпром Карнобат“ ООД, „Сис Индустрийс“ ООД и „Топаз Мел“ ООД, съобщиха от прокуратурата.

Процесуално-следствените действия – претърсвания и изземвания, обиски на лица и разпити на свидетели са в рамките на образувано досъдебно производство за организирана престъпна група, създадена с цел избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери, държане на акцизни стоки без бандерол и пране на пари.

Данъчните престъпления са извършвани в периода 2009 г. – 2018 г., като реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от дружества от типа „липсващи търговци“, с цел функциониране на създадената схема на данъчна измама. Тези фактури са осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на данъчни задължения в големи размери по смисъла на Закона за ДДС, посочват от прокуратурата.

ВИЖТЕ СНИМКИ ОТ МЯСТОТО НА АКЦИЯТА

Източник: Боби Тошев, БГНЕС

Събрани са доказателства и за престъпления пране на пари - в периода 2009г. – 2018 г. са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление.

Под ръководството на Специализираната прокуратура, на 18.07.2018 г. беше установена незаконната фабрика, ползвана от престъпната група за производство на цигари. Действията по разследването са възложени на следователи от Следствения отдел към Специализираната прокуратура и се извършват едновременно на територията на гр.София, гр. Карнобат, с. Венец и с. Церковски, община Карнобат.

Никой от арестуваните обаче засега няма повдигнати обвинения нито за данъчни престъпления, нито за пране на пари,

информира NOVA.

На извънреден брифинг заместник-главният прокурор Иван Гешев съобщи, че делото е образувано преди около два месеца. Тогава е открита и фабрика за незаконни тютюневи изделия в Карнобат. Печалбата й е била от 2,5 млн. лв. на седмица, т.е. 6 млн. лв. на месец, обсни Гешев и добави, че работниците в нея са довеждани от Армения, не са излизали от фабриката, докато са работили – имали са спални помещения, фитнес, всички удобства.

Сградата на фабриката е собственост на сина на кмета на Карнобат и е давана под наем по традиционна схема при случаите на незаконни производства, заяви още Иван Гешев. Синът на кмета също е задържан. Една от линията на разследването е, че пари от незаконната дейност са изпирани през винпрома. Претърсвания в момента вървят на 6-7 адреса, коментира Гешев.

На място в Карнобат и околните населени места е зам-главният прокурор по разследването Борислав Сарафов, за да оказва методическа помощ. Правят се проверки на фирми от НАП и митниците. Проверява се и дали "Винпром Карнобат" е декларирал правилно пред държавата произведеното.

Иван Гешев обясни, че

утре ще са ясни доказателствата и дали ще се повдигнат работни обвинения срещу някои от задържаните лица.

Той каза, че нямало връзка между акцията от преди няколко дни срещу бизнесмена Ветко Арабаджиев, който се издирва от Интерпол, и днешната акция.

Директорът на Националната следствена служба (НСлС) Борислав Сарафов заяви по-късно пред журналисти:

„Щетата, която е нанесла на държавния бюджет откритата край Карнобат нелегална фабрика за цигари, възлиза на над 70 млн. лв.“.

По думите му както в района на Карнобат, така и в София, се провеждат претърсвания и изземания на документи и други веществени доказателства.

„Към момента тук са обезпечени и се провеждат претърсвания и изземвания в 12 обекта. Това са както фабриката, така и няколко други предприятия, а също така и свързани с тях дъщерни търговски дружества. Към момента е задържано за 24 часа лицето Миню Стайков“, каза още Сарафов.

Той добави, че досъдебното производство е образувано за пране на пари, данъчни престъпления и незаконно притежание на акцизни стоки без бандерол, а основният предмет на делото е свързан с разкритата от Специализираната прокуратура нелегална фабрика за производство на цигари.

„Мерки досега не бяха предприети, тъй като нуждите на разследването и на държавата предполагат да бъдат хванати „едрите риби“ – организаторите и ръководителите на това нелегално производство“, посочи още Сарафов.

10 задържани след акция в големи хотели в София и Пловдив

Издирват Ветко и Маринела Арабаджиеви, синът им е обвинен

Пуснаха синa на Арабаджиеви срещу 20 хил. лв. гаранция, Гешев: Не са на почивка, укриват се

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още актуално съдържание от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram

Коментари 141
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

141 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Макрон назначи новото правителство на Франция

Макрон назначи новото правителство на Франция

Свят Преди 55 минути

Както и при предишните правителства на Макрон, кабинетът е равномерно разпределен между мъже и жени

Полският посланик: Русия няма да атакува НАТО

Полският посланик: Русия няма да атакува НАТО

Свят Преди 1 час

Той изрази опасения, че войната в Украйна ще продължи още дълго време

d

Дойде сезонът на перфектните съботи

Любопитно Преди 3 часа

Нямахте търпение, нали?

Русия спира газа за Финландия

Русия спира газа за Финландия

Свят Преди 3 часа

Само преди седмица говорителят на Кремъл определи това като фалшива новина

Пет вагона се запалиха на депо в София

Пет вагона се запалиха на депо в София

България Преди 3 часа

Към момента няма данни за пострадали

<p>Спешна среща на СЗО за маймунската едра шарка</p>

Спешна среща на СЗО за маймунската едра шарка

Свят Преди 4 часа

В Германия беше засечен първи случай на заразата

<p>Затворени училища и липса на гориво в Шри Ланка</p>

Без гориво и затворени училища в Шри Ланка

Свят Преди 4 часа

В момента Шри Ланка почти няма бензин и страната е изправена пред остър недостиг и на други горива.

„(Добро)съседи“ в „Темата на NOVA"

„(Добро)съседи“ в „Темата на NOVA"

България Преди 4 часа

Защо два народа с общо минало не могат да намерят общ език вече десетилетия – тази неделя след централната емисия новини на NOVA

Джо Байдън е на посещение в Южна Корея

Арестуваха охранител на Байдън в Южна Корея

Свят Преди 4 часа

Служители на "Сикрет сървис" периодично се оказват замесени в инциденти заради лошо поведение в чужбина

.

13 членно жури избира победителите на фестивала IN THE PALACE

Любопитно Преди 5 часа

Емил Спахийски и Зоран Галич са сред тях

Сергей Шойгу

Русия създава 12 нови военни бази в отговор на разширяването на НАТО

Свят Преди 5 часа

"В навечерието на Деня на победата украинските сили предприеха авантюристичен опит да завземат Змийския остров. Тази акция завърши с пълен провал", каза Сергей Шойгу

.

Осем ранени и двама убити след стрелба в Чикаго

Свят Преди 5 часа

Властите не разкриха самоличността на възрастта на убитите

<p>Украйна нареди: Прекратете съпротивата в &quot;Азовстал&quot;</p>

Последното гнездо на украинската съпротива в Мариупол: Властите наредиха край на съпротивата в "Азовстал"

Свят Преди 5 часа

Заповедта е издадена, за да бъде запазен животът на украинските бойци

Юлия Паевска

Кадри, заснети от пленена парамедичка, показват ужаса в Мариупол

Свят Преди 6 часа

Кадрите, които Тайра е заснела, доказват, че тя се е опитвала да спасява и ранени руски войници, както и украински цивилни

Румъния не бърза да приеме еврото

Румъния не бърза да приеме еврото

Свят Преди 6 часа

Румъния за пореден път отложи целевата си дата за присъединяване към еврозоната

Ким Кардашиян

Ким Кардашиян за първи път на корицата на Sports Illustrated Swimsuit

Любопитно Преди 7 часа

Тя сподели в своя Instagram профил освен корицата и още снимки от фотoсесията