171

О т задържаните 10 души при специализирана акция в хотелите Маринела в София и Марица и Пловдив, които са собственост на бизнесмена Ветко Арабаджиев, са привлечени 6 лица под наказателна отговорност. Сред тях е синът на Арабаджиев Вълчо, който е с обвинение пране на пари.

Семейство Арабаджиеви, които са с Европейска заповед за арест, са с обвинение за участие в организирана престъпна група и данъчни престъпления. За останалите четирима от задържаните не са събрани достатъчно доказателства за привличането им към наказателна отговорност и затова засега само са разпитани и освободени.

При претърсване на адреси, хотели и домове са намерени 10 милиона в брой, като по-голямата част от тях са в евро.

КАКВО НАМЕРИХА РАЗСЛЕДВАЩИТЕ СНИМКИ

Това заяви заместник-главният прокурор Иван Гешев, предаде БГНЕС. Парите изскачали отвсякъде. 

Гешев съобщи още, че Ветко Арабаджиев и Маринела Арабаджиева са обявени за общодържавно издирване. От началото на август тези две лица се намират във Франция. Издадена е европейска заповед за тяхното задържане.

Участници в организирана престъпна група са и две жени, които основно занимаващи се със счетоводство и организация на групата.

Източник: МВР

С думите, че такова нещо не помни в цялата си кариера и този удар ще остане в историята, зам.-главният прокурор коментира намерената колосална сума над 10 милиона.

„Излизат пари от куфари, кутии, сейфове, касетки в банки. Доколкото ми е известно и не се е случвало в новата история на България. Колегите са работили от 12 часа през нощта в четвъртък срещу петък до 6 ч. тази сутрин. Наложи се през нощта спешно от БНБ за осигуряване на броячни машини, защото може би още щяха да броят. Според нас това не е и цялата налична сума. Парите са открити на различни места", коментира той и добави, че последното претърсване е приключило рано тази сутрин.

Зам.-главният прокурор добави, че са иззети 6 луксозни автомобили, сред които Ролс Ройс, Бентли и там разследването има за задача да разбере как са придобити тези коли. По изчисления на Гешев оценката им грубо върви около 5-10 млн. лева.

Източник: МВР

Той каза, че когато купуваш самолети и коли трябва да си плащаш данъците и даде пример с една от разследваните фирми, които са имали офиси в двата хотела, която е извършила данъчно престъпление като е внесла за един месец 1000 лева данъци и е спестила 606 хил. лева. Зам.-главният прокурор разкри, че разследваните фирми са десетки. Гешев добави, че специализираната прокуратура има данни, че те са укривали данъци от февруари тази година и най-вероятно периметърът на разследването ще обхване и минали периоди.

„Сега се занимаваме с този случай, защото сме събрали информация и специализираната прокуратура работи. Имаме оперативна информация, която е постъпила. Отработена е по определените канали. Обработили сме информацията така, че да се запази максимална секретност, защото хората, които разполагат с такъв финансов ресурс разполагат и с човешки ресурс в различни държавни служби, разполагат с контакти и те ще предприемат мерки да си ги запазят“, заяви Гешев.

Той каза, че очаква да се пречи на досъдебното производство и опроверга разпространяваната информация, че служителите на хотелите и фирмите са оказвали съдействие на разследващите.

Зам.-ръководителят на Специализираната прокуратура Кирил Пейчинов разкри по каква схема е действала организираната престъпна група.

„Търговски дружества, които реално работят генерират ДДС за внасяне към бюджета. За да не го внасят започват да декларират в счетоводните си регистри търговски сделки от фирми от типа „липсващ търговец“ . По този начин се формира данъчен кредит. Той е наследяващ се, тъй като няма реални доставки по тези сделки. По този начин се избягва установяването на данъчни задължения в особено големи размери“, разясни прокурорът и добави, че направлението на измамата не е само едно.

„Отново реални търговски дружества, регистрирани по Закона за задълженията и договорите участват в конкурси по обществени поръчки за саниране. Те печелят поръчките. Извършват услугата и отново генерират ДДС за внасяне към фиска. И аналогично отново се появява т.нар. „липсващи търговци“, обясни Пейчинов.

Той каза, че се проверяват няколко данъчни вериги като сред тях е „Виктория груп“ като на този етап се работят по четири направления. Те обясниха само две от тях, другите не пожелаха да коментират.

Пейчинов каза още, че на този етап не са претърсвани обекти по Слънчев бряг.

От Прокуратурата отказаха да коментират дали са осъществили контакт с френските власти заради издирваните две лица.

Преди ден разследващи влязоха в два от хотелите на фамилията. Арестуван беше и малкият син на Ветко Арабаджиев - Вълчо, както и други деветима души. Останалата част от семейство Арабаджиеви били в чужбина от месец, информираха от прокуратурата.

Според тях доказателствата сочат, че от около девет месеца действала организирана престъпна група, която се занимавала с укриване на доходи чрез подставени лица и липсващи фирми и така заобикаляли плащането на сериозни суми за данъци.

Според разследващите престъпната група действала по четири схеми, чрез които укривали доходи и не плащали ДДС в огромни размери. Засега обвиненията са за избягване на плащане на 600 000 лева, но сумата можело и да нарастне, обясни заместник-главният прокурор.

Вчера сутринта спецпрокуратурата влезе в офисите на хотел „Маринела” в София и в хотел „Марица” в Пловдив, собственост на Ветко Арабаджиев. Установено е, че в периода 2017 – 2018 г. реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от типа "липсващи търговци“. Тези фактури са осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на данъчни задължения по смисъла на Закона за ДДС.

Установено е също, че в периода 2016 – 2018 г. са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление. Действията по разследването са възложени на следователи от Следствения отдел към Специализираната прокуратура.

Именно столичният хотел „Маринела“ спечели обществена поръчка и в продължение на 6 месеца беше база на евродепутатите по времето на българското председателство. В Пловдив се забелязва раздвижване около замразен от десет години нов обект, построен точно до хотел „Марица“- нови два хотелски корпуса с казино. След като десет години строежът беше изоставен, в момента се маха оградата, измити бяха стъклата на характерната за фасадата пирамида. Само преди месец по време на буря част от оградата падна от вятъра и нарани дете.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още актуални новини от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram

Коментари 171
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

171 коментара
 
Годеж. Бащата на булката се обръща към зетя: - Зетко, къде смятате да живеете след сват бата?! - Амиии... ще поживеем с вас известно време...…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Румен Радев

Президентът има готовност да приеме кандидата за премиер с резултата от преговорите между ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ

България Преди 1 минута

Държавният глава има готовност да приеме кандидата за министър-председател, излъчен от най-голямата парламентарна група в 49-ото Народно събрание

Продават къщата на Фреди Меркюри в Лондон

Продават къщата на Фреди Меркюри в Лондон

Любопитно Преди 2 минути

"Гардън лодж" - къщата в неоджорджиански стил в Кенсингтън, се продава на цена над 30 млн. британски лири

<p>&quot;Опенхаймер&quot; разбуни духовете</p>

"Опенхаймер" разбуни духовете: Има ли реална заплаха за ядрена война

Свят Преди 52 минути

В този много критичен момент "Опенхаймер" върна дискусиите за ядрените оръжия в публичното пространство

След 5 години затвор за групово изнасилване: Освободиха бивш K-pop изпълнител

След 5 години затвор за групово изнасилване: Освободиха бивш K-pop изпълнител

Свят Преди 1 час

Бившият певец беше осъден за две изнасилвания през 2016 г., както и за това, че се е снимал да прави секс с жени без тяхно знание

На първо четене: Шофьорските книжки в ЕС стават електронни

На първо четене: Шофьорските книжки в ЕС стават електронни

Свят Преди 1 час

Младите шофьори да имат изпитателен срок в първите си две години зад волана, предвиждат още промените

Продажбите на смартфони записаха рекорден спад

Продажбите на смартфони записаха рекорден спад

Технологии Преди 1 час

Миналата година те са се свили с 36 млрд. долара

Снимката е илюстративна

Зловещо присъствие и свръхестествена аура: Горите, обитавани от духове

Любопитно Преди 1 час

Когато се впуснете в дебрите на гората, какво чувствате?

Панайот Панайотов в образа на Ал Бано с първа победа в „Като две капки вода“

Панайот Панайотов в образа на Ал Бано с първа победа в „Като две капки вода“

Любопитно Преди 1 час

Шоуто стартира с грандиозна новина за предстоящия финал на сезона

<p>След 12 години дело: Условна присъда за депутат от ДПС</p>

След 12 години дело: Условна присъда за депутата от ДПС Димитър Аврамов

България Преди 1 час

Признатият за негов помагач Методи Петков получи ефективно наказание

Гери от “Един за друг”: Всичките ми роднини са в Украйна. Много е тежко

Гери от “Един за друг”: Всичките ми роднини са в Украйна. Много е тежко

Любопитно Преди 1 час

Украинката Гергана и брокерът Светозар са предната отпаднала двойка от “Един за друг”, която гостува в подкаста на предаването “Един без друг”

Над 100 представители на голям телекомуникационен оператор се включиха във второто издание на вътрешния гейминг турнир Gaming Thursday

Над 100 представители на голям телекомуникационен оператор се включиха във второто издание на вътрешния гейминг турнир Gaming Thursday

Любопитно Преди 1 час

Вътрешният корпоративен турнир по електронни спортове на А1 е част от инициативите в компанията за изграждане на позитивна работна среда

Независимо от международния натиск: Нетаняху се зарече да щурмува Рафах

Независимо от международния натиск: Нетаняху се зарече да щурмува Рафах

Свят Преди 1 час

Израелският министър-председател демонстрира твърда решимост да действа самостоятелно на фона на призиви на ключови партньори като САЩ и Германия да не го прави

"Радваме се да те видим, Кейт": Публикуваха нови снимки на принцесата (ВИДЕО)

"Радваме се да те видим, Кейт": Публикуваха нови снимки на принцесата (ВИДЕО)

Свят Преди 2 часа

Здравният статус на принцесата е тема на множество спекулации седмици наред

Най-големият купувач на петрол от Русия нанесе удар на Путин

Най-големият купувач на петрол от Русия нанесе удар на Путин

Свят Преди 2 часа

Индия се е превърнала в основен купувач на руски петрол, като доставките за страната са се увеличили до около 40%

АЕЦ "Запорожие" в град Енергодар, Украйна

На ръба на колапса: Какво се случва в АЕЦ "Запорожие"

Свят Преди 2 часа

Системите за сигурност на АЕЦ "Запорожие" са деградирали до такава степен, че тя може да бъде опасна