107

С пециализираният наказателен съд освободи тримата задържани след акцията в хотел „Маринела“ – това са синът на фамилията Вълчо Арабаджиев, както и Ромелия Кирилова и Елена Караянчева. Всеки от тях

трябва да внесе гаранция от 20 хил. лв.

Съдът отхвърли доводите на прокуратурта, че има опасност тримата да се укрият или да извършат друго престъпление. Не се съгласи и с аргумента на държавното обвинение, че фактът, че Вълчо Арабаджиев учи в Лондон и много дълго време пребивава там е причина той да бъде задържан в ареста, защото може да се укрие във Великобритания, тъй като според съда това означава, че трябва да се ограничава свободното движение на хора, стоки и услуги на територията на ЕС.

В мотивите към съдебното определение съдът записа още, че Вълчо Арабаджиев през по-голямата част от съзнателния си живот е живял извън България и

може да се допусне, че не може да знае или да предполага какъв е произходът на парите на родителите му,

които той е съхранявал в банкови сейфове на свое име.

Родителите му Ветко и Маринела Арабаджиеви

не са на почивка, а се укриват.

Това заяви зам.-главният прокурор Иван Гешев в "Здравей, България" по NOVA. "Към момента на провеждането на действията по разследването са се намирали във Франция, сега не мога да кажа къде са. Предприети са всякакви възможни действия за издирването им. Обявени са за издирване както от Интерпол, така и с европейска заповед за арест. Така че не са на почивка, а се укриват", категоричен е той.

Издирват Ветко и Маринела Арабаджиеви, синът им е обвинен

Гешев уточни, че прокуратурата не е искала мярката за неотклонение на Вълчо Арабаджиев да се гледа при закрити врата, това е било искане на адвокатите.

„Защитата се притеснява, прокуратурата не се притеснява от нищо”,

заяви Гешев.

По думите му фамилията е разработвана от месеци. „Периодът е от януари, но предвид намерени доказателства ще бъде разширен. Едно от намерените неща е екселска таблица от 2008 година до момента, в която в табличен вид са описани невнесените данъци само от захарния комбинат в Пловдив от 2008 година до настоящия момент, съответно и фирмите, през които е станало това. Тази сума, според тази таблица, е десетки милиони левове, може да станат и над 100 милиона”, заяви Гешов. „Явно ще бъде разширен периодът на разследването”.

Относно откритите при акцията 10 млн. лв., Гешев обясни, че те са изтеглени от клонове на банките извън София. Това е станало 20 дни преди акцията. „Това са изпрани пари, това е приел и съдът вчера”, заяви Гешев. Той заяви още, че прокуратурата ще протестира мярката на Вълчо Арабаджиев.

Бившият директор на Централна служба за борба с организираната престъпност (ЦСБОП – днес ГДБОП) и преподавател в НБУ Тихомир Стойчев коментира в „Здравей, България“ по NOVA, че не е

ясно колко е ефективно разследването на Ветко и Маринела Арабаджиеви щом те двамата са пуснати да излязат извън граница.

„След като е развита обвинителна хипотеза и лицата са наблюдавани, когато те излизат извън граница следва да бъдат задържани“, смята Стойчев.  По негови думи от самото начало, когато е създаден ЦСБОП през 1991 г. са се натрупали данни за лица, които са забогатели по странен начин. Но тогава съдебната власт не се е задействала.

Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията каза, че същността на подобен тип измами е, че фирмите са регистрирани на името на социално слаби лица, а след това парите се предават по верига от посредници. Така когато данъчните отидат да вземат дължимите от фирмата пари, се оказва, че един възрастен човек или бездомник дължи милиони.

Според него може да се търси аналогия със случая с Митьо Очите или дори с този на КТБ.

Вероятно те са знаели, че ги разработват.

При една такава дълга операция информацията изтича“, заяви Тихомир Безлов.

В събота от държавното обвинение заявиха, че малкият син на семейство Арабаджиеви е обвинен за пране на пари. Междувременно

Ветко и Маринела Арабаджиеви се сдобиха с европейска заповед за арест.

Прокуратурата е поискала от Интерпол да започне издирване на двамата като част от разследването на престъпна група за укриване на данъци и пране на пари.

Преди няколко днипрокуратурата съобщи, че е наясно, че двамата са на почивка във Франция, от която не са се прибрали. Те са с обвинение за участие в организирана престъпна група и данъчни престъпления.

Специализираната акция на спепрокуратурата беше проведена в петък. При претърсване на адреси, хотели и домове са намерени 10 милиона в брой, като по-голямата част от тях са в евро, заяви през уикенда заместник-главният прокурор Иван Гешев. Парите изскачали отвсякъде.

КАКВО НАМЕРИХА РАЗСЛЕДВАЩИТЕ (СНИМКИ)

Зам.-главният прокурор добави, че са иззети 6 луксозни автомобили, сред които Ролс Ройс, Бентли и там разследването има за задача да разбере как са придобити тези коли. По изчисления на Гешев оценката им грубо върви около 5-10 млн. лв.

Източник: МВР

Той каза, че

когато купуваш самолети и коли трябва да си плащаш данъците

и даде пример с една от разследваните фирми, които са имали офиси в двата хотела, която е извършила данъчно престъпление като е внесла за един месец 1000 лв. данъци и е спестила 606 хил. лв.

Зам.-главният прокурор разкри, че разследваните фирми са десетки. Гешев добави, че специализираната прокуратура има данни, че те са укривали данъци от февруари тази година и най-вероятно периметърът на разследването ще обхване и минали периоди.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още актуални новини от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram

Коментари 107
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

107 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни
<p>Лидерът на австрийската крайна десница загуби депутатския си имунитет (СНИМКА)</p>

Политически хаос: Лидерът на австрийската крайна десница загуби депутатския си имунитет

Свят Преди 26 минути

Той може да бъде разследван по подозрения в лъжесвидетелстване

Олаф Шолц внесе в парламента искане за вот на доверие

Олаф Шолц внесе в парламента искане за вот на доверие

Свят Преди 2 часа

Очаква се Шолц да загуби вота, насрочен за 16 декември

"Топлофикация София" има задължения за над 1,66 млрд. лв.

"Топлофикация София" има задължения за над 1,66 млрд. лв.

България Преди 3 часа

"Парно ще има, топло ще има, независимо от авариите и ежедневните трудности, софиянци няма да останат на студено и тази Коледа"

Епична четворна елиминационна битка в “Игри на волята” тази вечер

Епична четворна елиминационна битка в “Игри на волята” тази вечер

Любопитно Преди 3 часа

Битка на търпението определя първия сигурен полуфиналист

САЩ: Русия може би се готви да изстреля новата си ракета по Украйна

САЩ: Русия може би се готви да изстреля новата си ракета по Украйна

България Преди 4 часа

Това заяви представител на администрацията на президента Джо Байдън

Лодка с 45 мигранти се преобърна, 11-годишно момиче е единственото оцеляло

Лодка с 45 мигранти се преобърна, 11-годишно момиче е единственото оцеляло

Свят Преди 4 часа

Лодката е потеглила от тунизийския град Сфакс на път за Европа

<p>Сътрудник на Асен Василев е задържан за разпит</p>

Задържаха бивш експерт в МФ, близък до Асен Василев

България Преди 4 часа

Той е разследван за длъжностно престъпление с корупционен мотив

Снимката е илюстративна

„Убих дъщеря си, като я биех“: Баща и мащеха са признати за виновни за смъртта на Сара

Свят Преди 4 часа

Сара е загинала по брутален начин с качулка на главата, вързана, бита с бухалка за крикет, изгаряна с ютия и хапана

БНБ се обяви категорично против приемането на Бюджет 2025

БНБ се обяви категорично против приемането на Бюджет 2025

България Преди 4 часа

Това съобщиха от пресцентъра на ведомството

Елхата в Лондон

„Кочан от царевица“ и „краставица“: това ли е най-грозната елха тази година

Любопитно Преди 4 часа

Дървото беше оценено от лондончани като „по-скоро болно“ и „толкова тъжно“

и

Бъдещето на Сирия сега зависи и от него: Мохамед ал Башир

Свят Преди 4 часа

Доскоро той бе премиер в бастиона на бунтовниците Идлиб, а сега поема управлението на цяла Сирия

<p>Ситуацията в Грузия: Макрон изрази опасенията си пред човека, който си купи държава</p>

Макрон изрази пред Иванишвили "загриженост" за ситуацията в Грузия

Свят Преди 4 часа

Отношенията с ЕС ще бъдат засегнати от развитията в Грузия, смята Макрон

Виетнамец се опари от имотен измамник в София, даде му близо 150 000 лв.

Виетнамец се опари от имотен измамник в София, даде му близо 150 000 лв.

България Преди 5 часа

Полицията е задържала 31-годишен, криминално проявен за длъжностно присвояване и измама

<p>БСП пред Радев:&nbsp;Не може да има политически кабинет в тази ситуация (ВИДЕО/СНИМКИ)</p>

Румен Радев разговаря с представители на "БСП - Обединена левица"

България Преди 5 часа

По-рано днес президентът разговаря и с представителите на парламентарната група на "Възраждане"

Снимката е илюстративна

Зловещата детска играчка от 50-те години: Домашен комплект за създаване на атомни оръжия

Свят Преди 5 часа

През 50-те години на миналия век научните открития в областта на атомната енергия предизвикват голям интерес