10 души са задържани за 24 часа при специализираната акция на спецпрокуратурата днес в хотел "Маринела" в София и в хотел "Марица" в Пловдив. Това съобщи ръководителят на спецпрокуратурата Иван Гешев.
Открити са и 150 000 лв., от които 60 000 са били намерени в кутия за обувки.
Гешев добави, че ще бъдат иззети и автомобили. Той обясни, че собственикът на хотела – Ветко Арабаджиев, който се води по документи, от началото на август месец не се намира в страната заедно с хора от семейството си.
„Може би към края на деня ще е ясно колко души са привлечени към наказателна отговорност, ще е ясно за какви престъпления, ще е ясно какви мерки за неотклонение ще се вземат спрямо тях. В случай, че се прецени, че това лице, което е собственик на този хотел, е извършило престъпление, ще бъдат предприети всички законови мерки, регламентирани в българското и международното законодателство“, каза още Гешев.
Той обясни, че към този момент има данни за 3 лица от семейството на собственика на хотел „Маринела“, които са извършили престъпления. „Има доказателства, че лицето, собственик на хотел „Маринела“ с други хора са извършвали данъчни престъпления и пране на пари“, заяви Иван Гешев. „Това кой е собственик на този хотел към момента не е предмет на разследване. Предмет на разследване е, че това лице, с определен кръг хора вероятно, към този момент има доказателства, са извършвали
данъчни престъпления, пране на пари, участие в организирана престъпна група с други фирми.
Част от разследването е в посока фирми, извършващи туристическа дейност, но не и дейността на този хотел“, заяви той.
Относно това, че в този хотел са се състояли едни от най-важните европейски събития и може ли да се окаже, че всъщност е точено ДДС от пари, дадени за Европредседателството, Иван Гешев заяви, че няма такива данни и че няма кой да точи пари за председателството. „За да спечелиш определени обществени поръчки, настаняване на определени лица, трябва да отговаряш на определени законови условия. Това няма общо с предмета на разследването, което ви описвам“, допълни Гешев.
Спор за бившия Японски хотел в София
ДНСК: Хотел „Маринела” надстроява незаконно
Тази сутрин спецпрокуратурата влезе в офисите на хотел „Маринела” в София и в хотел „Марица” в Пловдив, собственост на Ветко Арабаджиев. Установено е, че в периода 2017 – 2018 г. реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от типа "липсващи търговци“. Тези фактури са осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на данъчни задължения по смисъла на Закона за ДДС.
Установено е също, че в периода 2016 – 2018 г. са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление. Действията по разследването са възложени на следователи от Следствения отдел към Специализираната прокуратура.
Именно столичният хотел „Маринела“ спечели обществена поръчка и в продължение на 6 месеца беше база на евродепутатите по времето на българското председателство. В Пловдив се забелязва раздвижване около замразен от десет години нов обект, построен точно до хотел „Марица“- нови два хотелски корпуса с казино. След като десет години строежът беше изоставен, в момента се маха оградата, измити бяха стъклата на характерната за фасадата пирамида. Само преди месец по време на буря част от оградата падна от вятъра и нарани дете.
От хотел "Маринела" заявиха, че оказват пълно съдействие на разследващите.
Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.
За още актуални новини от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.
