44

Ф инансовият министър Владислав Горанов обяви, че ще се прави проверка за произхода на парите от т.нар. "Панамски досиета" за офшорните зони:

„В момента, в който излязат данни за някое лице, започваме селекция. За мен ползването на офшорни компании показва, че ти искаш да избягаш от нещо, дали от идентичността си, дали от произхода на средствата, дали от данъчно облагане“, коментира Горанов, цитиран от БНР.

Националната агенция за приходите пък е изпратила официално искане до Международния консорциум на разследващите журналисти (ICIJ) заради изтеклите 11,5 милиона документа от четвъртата по големите офшорна адвокатска фирма в света "Мосак Фонсека". 

В офшорната афера "Панамските документи", или още "Панамалийкс",

изплуваха имената на българи,

сред които фамилия Баневи, Петър Манджуков, Тодор Батков, а сега и на Ангел Иванов Божилов, който се прочу като последния работодател на Петко Сертов преди мистериозното му изчезване през декември 2014 г., разказва "24 часа". 

На 3 април изтекоха данни от глобално международно разследване в 11,5 млн. документа. Те разкриват 214 488 компании в 21 офшорни зони на клиенти от 204 страни, сред които изскочиха имената на световни лидери, президенти, звезди, престъпници и т.н. Документите са изтекли от четвъртата по големина офшорна адвокатска фирма в света – панамската „Мосак Фонсека”. В офшорната афера изплуват 50 компании, 6 фирми посредници, 16 собственици и 78-ма акционери от България, които са били свързани с офшорни регистрации на Бахамите, Сейшелите, Антила, Панама, Ниуе и Британските виржински острови, твърди „24 часа”. Фирмите и лицата са от София, Пловдив, Банско, Плевен, Стара Загора, Варна, Севлиево, Правец, Монтана, Созопол, Панагюрищe, Габрово, Русе.

Главният изпълнителен директор на НАП Бойко Атанасов иска агенцията да получи “цялата налична информация за българи и за български компании, за които има данни за офшорни сметки и за извършени операции.” Агенцията още в началото на скандала обяви, че ще поиска информация. 

Шефът на приходната агенция уверява, че получените данни ще бъдат използвани

“единствено за упражняване на законоустановените правомощия на приходната администрация”.

Атанасов прави важно уточнение, че “наличието на банкови сметки или операции в офшорни юрисдикции не означава задължително извършването на данъчни нарушения и престъпления, но независимо от това косвените доказателства за подобна активност би следвало да бъдат внимателно проучени”.

Последното българско име, излязло наяве от документите засега,

е Ангел Иванов Божилов - той е бил директор и акционер в 2 компании, които са били регистрирани на Сейшелите преди близо 14 г.

“Да, така е, но тези компании не са развили дейност и нямат банкови сметки”, каза Божилов пред "24 часа", който е единственият медиен партньор на ICIJ. 

Според данните, които германският в. “Зюддойче цайтунг” споделил с Международния консорциум на разследващите журналисти, Ancom Enterprises и AB International са регистрирани на Сейшелите през юли 2002 г.

Адресът на Ancom Enterprises и AB International, даден в София, съвпада с адреса, на който е офисът на българската компания на Божилов - “ОЕТ-Обединени енергийни търговци”.

Информацията за двете фирми в “Документите от Панама” е оскъдна.

Малкото, което става ясно, е, че през септември 2008 г. Агенцията за международен бизнес на Сейшелите ги е замразила, тъй като не са си платили лиценза за 2007 г. За възстановяването му всяка от тях трябвало да брои по 1680 долара. Това и станало през ноември 2008 г.

Още новини около аферата: 

Близкият до Путин Ролдугин обясни откъде са парите му

Обискираха голяма френска банка заради аферата

Дейвид Камерън публикува данъчните си декларации

САЩ готвят "Панамски санкции" срещу Русия

Междувременно панамски прокурори посетиха офисите на адвокатска кантора "Мосак Фонсека",

за да проверят твърденията, че хакер стои зад изтичането на голямо количество финансови документи за данъчни убежища, предаде Асошиейтед прес.

Говорителката на Главната прокуратура Сандра Сотильо уточни, че кантората е била посетена от служители на прокуратурата от отдела за интелектуална собственост.

Адвокатската фирма подаде жалба за пробив в сигурността малко след появата в медиите миналата седмица на информация за документите, които описват подробно как политици, известни личности и компании от цял свят са укривали активи в офшорни банкови сметки и чрез анонимни фиктивни компании.

"Най-сетне се разследват истинските престъпници", заяви в писмо до АП съоснователят на фирмата Рамон Фонсека.

Фонсека смята, че единственото престъпление, за което може да става дума при изтичането на документите, е самият хакерски пробив. Рамон Фонсека изказа подозрения, че хакерската атака е извършена извън Панама, вероятно от Европа, но не посочи подробности.

Коментари 44
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

44 коментара
 
Пено, разтурям годежа! - Що бе, Нане? - Позирала си гола на една картина! - Лелеее, убивам го! Изобщо не съм му позирала. Рисувал ме…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Под съучастническия поглед на Русия става това

Под съучастническия поглед на Русия става това

Свят Преди 4 минути

Най-малко 20 загинали, а ранените са близо 290

Смартфон, създаден с мисъл за природата и за Вас

Смартфон, създаден с мисъл за природата и за Вас

Технологии Преди 23 минути

A1 пусна нов смартфон със собствената си марка – A1 Alpha Eco

Внучката на Нелсън Мандела почина на 43-годишна възраст

Внучката на Нелсън Мандела почина на 43-годишна възраст

Свят Преди 2 часа

Тя е дете на най-малката дъщеря на Мандела, Зиндзи Мандела, и на първия ѝ съпруг, Звелибанзи Хлонгване

Новият iPhone 15: По-добри параметри, по-големи продажби

Новият iPhone 15: По-добри параметри, по-големи продажби

Технологии Преди 2 часа

Със старта на продажбите на новите iPhone 15 е осезаемо увеличението на потреблението спрямо миналото поколение смартфони на Apple

Обрат: "Убитият" от Украйна командир на Черноморския флот се появи във видео

Обрат: "Убитият" от Украйна командир на Черноморския флот се появи във видео

Свят Преди 2 часа

По-рано тази седмица Киев заяви, че е убил адмирал Виктор Соколов

Вдъхновена от океаните и космоса: "Пиер Карден" представи новата си колекция в Париж

Вдъхновена от океаните и космоса: "Пиер Карден" представи новата си колекция в Париж

Любопитно Преди 2 часа

Дефилето беше организирано под купола на централата на Френската комунистическа партия

<p>Най-абсурдната тенденция за годината</p>

Комично големи обувки: Най-абсурдната тенденция за годината

Любопитно Преди 2 часа

„Clowncore“ естетика, вдъхновена от цирка придоби популярност в TikTok през 2020 г.

Николай Денков

Американските компании са на четвърто място сред инвеститорите в България

България Преди 2 часа

Американските компании са създали 40 000 работни места

<p>Идва зимата на Ел Ниньо: Какво означава това</p>

Идва зимата на Ел Ниньо: Какво означава това, коментират синоптици в САЩ

Любопитно Преди 2 часа

Есента тъкмо започна, но е добре да погледнем и напред към зимата, особено след като тя може да е драстично по-различна от тези през последните години, коментират синоптиците в САЩ

Руската църква в София: Чия е собствеността

Руската църква в София: Чия е собствеността

България Преди 2 часа

Според Ловчанския митрополит Гавриил няма съмнения, че църквата е руска, за което има и нотариален акт

Снимката е илюстративна

Задържаните за шпионаж във Великобритания българи остават в ареста

България Преди 3 часа

На 13 октомври ще бъде гледано делото им в Централния криминален съд

Вера Юрова

ЕК: Русия воюва с оръжие в Украйна, а с думи - в останалата част от света

Свят Преди 3 часа

Тя съобщи, че големите онлайн платформи се борят с разпространението на дезинформация

Калин Стоянов

Стоянов: До вчера има 11 сигнала за купуване на гласове

България Преди 3 часа

"Изборите са процес, който активизира контингент, ангажиран с всякакъв вид престъпна дейност", каза министърът

трудова книжка

Окончателно: Хартиената трудова книжка остава в историята

България Преди 3 часа

Промените ще влязат в сила след една година

Близки и приятели изпратиха Тошо Тошев в последния му път (СНИМКИ)

Близки и приятели изпратиха Тошо Тошев в последния му път (СНИМКИ)

България Преди 3 часа

Журналисти изпълниха църквата "Св. София" за поклонението на Тошо Тошев

<p>&quot;Бену ще отвори капсула на времето към началото на нашата Слънчева система&quot;</p>

Проба от астероида Бену пристигна в Хюстън за научен анализ

Технологии Преди 4 часа

Екипът на мисията ще прекара следващите няколко седмици в чистата стая, изградена специално за пробата от астероида