9

Е дна от най-големите френски банки "Сосиете женерал" е била обискирана във връзка с данните от "Панамските документи".

Банката е една от най-големите банкови институции, замесени в скандала с т.нар. "Панамски досиета", заради откритите от нея близо хиляда офшорни фирми чрез панамската адвокатска кантора "Мосак Фонсека", предаде АФП.

Централата на банката в Париж била претърсена още във вторник от следователи от Централната служба за борба с корупцията, финансовите и данъчните престъпления (OCLCIFF), уточнил за агенцията съдебен източник, като посочил, че са били иззети документи в електронен формат.

Във видеото горе вижте кадри от обиска на офисите на панамската правна кантора "Мосак Фонсека".

Обискът е извършен в рамките на предварителното следствие, започнато от Националната финансова прокуратура за укриване на данъци и пране на пари още с първите разкрития за данъчните измами в световен мащаб.

Според в. "Монд" "Сосиете женерал" е четвъртата банка след швейцарските HSBC, UBS и "Креди Сюис", която най-често е прибягвала до услугите на "Мосак Фонсека", като е създала 979 офшорни компании за свои клиенти чрез панамската адвокатска фирма.

Финансист: Данните за швейцарски сметки на българи са откраднати

И Петър Манджуков с офшорна фирма

Николай и Евгения Баневи замесени в Панамалийк

Първа оставка след Панамалийк

Банката уверява обаче, че едва няколко десетки все още развиват дейност и че те се управляват по напълно прозрачен начин.

През 2012 г. генералният директор на "Сосиете женерал" Фредерик Удеа заяви под клетва, че банката е затворила своите представителства в страните, включени в сивия списък на данъчните убежища, както и в държавите, които не предлагат достатъчно сътрудничество в борбата срещу укриването на данъци като Панама.

Абонирайте се и прочетете първи "Непубликувано" и обзор на деня за 2 мин. Безплатно е :-)

@
Коментирай
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

9 коментара
 
<p>Защо <strong>барабанистът </strong>на &quot;Аеросмит&quot; <strong>съди </strong>групата&nbsp;</p>
Ексклузивно

Защо барабанистът на "Аеросмит" съди...

Преди 30 минути
Медийната свобода. Кой дърпа конците
Ексклузивно

Медийната свобода. Кой дърпа конците

Преди 54 минути
<p>Най-добрите <strong><span style="color:#ffbc00;">Instagram </span></strong>рецепти</p>
Ексклузивно

Най-добрите Instagram рецепти

Преди 1 час
<p><strong>Учените</strong>, които са лежали в <strong>затвора</strong></p>
Ексклузивно

Учените, които са лежали в затвора

Преди 1 час
<p>Пожар в Драгоманското блато</p>
Ексклузивно

Пожар в Драгоманското блато

Преди 3 часа
<p>Слънчево, но студено в четвъртък</p>
Ексклузивно

Слънчево, но студено в четвъртък

Преди 4 часа
Карлос Гон по време на пресконференцията на Renault-Nissan на 5 януари 2017 г. в Лас Вегас.
Ексклузивно

Карлос Гон предсказва фалит на Nissan

Преди 4 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Водещи новини