35

Б ългарка е била едно от доверените лица и директор на фирма на мексиканския бизнесмен Хуан Армандо Инойоса Канту, наричан „Привилегирования Барон”, замесен в офшорната афера "Мосак Фонсека", или Панамските документи (Panama papers).

Това разкрива мексиканското издание Centre daily.

Българката, която според изданието, е 39-годишната Светла Пенчева, е била натоварена със задачата да създаде верига от фирми, чрез която се избягва декларирането на доходи. 

Междувременно НАП е отправила официално искане за замесени

до българския партньор на международния Консорциум на разследващите журналисти - вестник "24 часа". 

Късно снощи българско време бе публикувано глобално международно разследване в 11,5 млн. документа. Те разкриват 214 488 компании в 21 офшорни зони на клиенти от 204 страни, сред които има и българска следа. Документите са изтекли от четвъртата по големина офшорна адвокатска фирма в света – панамската „Мосак Фонсека”.

#PanamaPapers (Панама пейпърс) показа, че 140 политически лидери и известни личности от цял свят имат авоари в т.нар. "данъчни райове".

Както по-рано стана ясно, в офшорната афера изплуват 50 компании, 6 фирми посредници, 16 собственици и 78-ма акционери от България, които са били свързани с офшорни регистрации на Бахамите, Сейшелите, Антила, Панама, Ниуе и Британските виржински острови, твърди „24 часа”. Фирмите и лицата са от София, Пловдив, Банско, Плевен, Стара Загора, Варна, Севлиево, Правец, Монтана, Созопол, Панагюрищe, Габрово, Русе.

Сред тях обаче няма имена на български политици, които да са собственици на офшорки.  

От НАП съобщават, че първо ще искат данните, и след това ще започнат проверка дали въпросните лица са нарушили законите в България.

От Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество

вече обявиха, че няма основание да се занимават със сметките на българи в офшорни зони. Това би станало, само ако са повдигнати обвинения на някое от лицата или има осъдителна присъда на чужд съд, а за престъплението има еквивалентни текстове в българския закон.

Що се отнася до мексиканския бизнесмен, с чието име бе свързана въпросната българка, 

той забогатял чрез близките си връзки със семейството на мексиканския президент Енрике Пеня Нието и дори се смята, че е подарил къща за 7 милиона долара на съпругата му. 

Факсимиле от публикацията в мексиканското издание
Факсимиле от публикацията в мексиканското издание Източник: Centre daily

Канту печелил крупни обществени поръчки, от които е заделял и милиони за себе си. Така например една от поръчките е за строеж на хангар за президентския самолет на стойност 74 милиона долара.

Българката, спечелила доверието на мексиканеца,

е работила по създаването на верига от фирми в Холандия, Нова Зеландия и Великобритания. Проследени са нейни имейли, от които се разбира, че е инвестирала пари и в Германия и Ню Йорк. Тя е била висш член на Борда на директорите на тези фирми, а в екипа й е имало още седем други директори за отделни операции.

"Ние не сме отговорни за това, което фирмата прави",

коментира днес и Рамон Фонсека, съосновател на адвокатската кантора, която от десетителетия регистрира фирми в офшорни зони. „Това е престъпление, углавно престъпление”, каза по-рано той.

Сред използвалите или използващи офшорки чрез „Мосак Фонсека” фигурират имената на премиера на Исландия, еврокомисаря Мигел Канете, украинския президент Петро Порошенко, бащата на британският премиер Дейвид Камерън, саудитският крал Салман, футболната звезда Лионел Меси, близки роднини на китайския президент Си Цзинпин, познати на руския президент Владимир Путин и много други.

 

 

Получавай безплатно най-горещите новини от Vesti.bg

Коментари 35
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

35 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Атанас Бобоков

Атанас Бобоков излиза от ареста срещу 2 млн. лв. парична гаранция

България Преди 1 час

Апелативният специализиран наказателен съд измени мярката за неотклонение на обвиняемия

ВАП назначи проверки за безопасността на труда на строителните обекти

ВАП назначи проверки за безопасността на труда на строителните обекти

България Преди 1 час

Образувана е преписка след редица статии за инциденти с работници на строежи

Задържаният за двойното убийство в Шумен е внукът на жертвите

Задържаният за двойното убийство в Шумен е внукът на жертвите

България Преди 2 часа

21-годишният признал за престъплението

Почина актьорът Иван Златарев

Почина актьорът Иван Златарев

България Преди 2 часа

Новината съобщи неговата дъщеря Лазара Златарева, позната като Кака Лара

Жената, обвинена в убийството на двете си деца, остава в ареста

Жената, обвинена в убийството на двете си деца, остава в ареста

България Преди 3 часа

Прокурорът заяви, че са събрани достатъчно доказателства, даващи основание за повдигане на обвинението

Арестуваха хакери заразили над 50 000 компании с вируси

Арестуваха хакери заразили над 50 000 компании с вируси

Технологии Преди 3 часа

Хакерите са членове на нигерийска група за имейл измами

Русия тества нова ракета от системата за противоракетна отбрана

Русия тества нова ракета от системата за противоракетна отбрана

Свят Преди 4 часа

Изпитанието е било успешно, посочват от Министерството на отбраната

След разследване: КПКОНПИ проверява кмета на Ракитово за конфликт на интереси

След разследване: КПКОНПИ проверява кмета на Ракитово за конфликт на интереси

България Преди 4 часа

NOVA показа как синовете на кмета изсичат общинска гора

Голяма изненада на финала на “All Inclusive”

Голяма изненада на финала на “All Inclusive”

Любопитно Преди 4 часа

Не пропускайте последния епизод от втория сезон на комедийния сериал в петък от 20:00 ч. по NOVA

Хакери източват банкови карти, имитирайки сайтове за обяви

Хакери източват банкови карти, имитирайки сайтове за обяви

България Преди 5 часа

През последните седмици десетки потребители на сайтове за безплатни обяви са атакувани от хакерите

Разследват частна детска градина след сигнал за насилие

Разследват частна детска градина след сигнал за насилие

България Преди 5 часа

"Веднага сезирахме СДВР, Главна инспекция по труда, НАП и всички институции, които имат ангажимент към подобни търговски обекти. В момента тече разследване", обясни Ваня Кирилова от Агенцията за закрила на детето

Деница Сачева

Как държавата ще помогне на засегнатите от новите мерки

България Преди 6 часа

Темата за помощите за засегнатите от новите мерки коментира социалният министър Деница Сачева

Професор Александър Чирков

Прощаваме се с проф. Александър Чирков

България Преди 7 часа

Поклонението пред тленните останки на светилото на българската кардиология ще се състои във Варна

BMW i3

Топ 10 на най-надеждните електромобили и хибриди

Технологии Преди 7 часа

Рейтингът е съставен на база обратна връзка от 18 000 собственика.