В разследването за NEXO няма нищо политическо, не е обект на досъдебното производство кой какви дарения е правил и с кого е свързан.
Това коментира пред БНР говорителят на главния прокурор Сийка Милева.
Ананиев: Нямам нищо общо с Nexo, това е милиционерска акция "Кал и каскети"
По думите ѝ в последните години почти всички случаи, в които прокуратурата започне разследване, което засяга нечий финансов интерес, чуваме нападки и обвинения.
"Звучи несериозно, това се превърна в национален спорт - да се атакуват институциите", смята Милева.
Случаят "Nexo": Имоти в Дубай, яхти, картини на Пикасо, Матис и Славадор Дали
На 12 януари прокуратурата обяви, че разследва криптобанката NEXO. По-късно бяха съобщени подробности за операцията, която е с международно участие.
Четирима души са с повдигнати обвинения за участие в престъпна група с цел изпиране на пари, данъчни престъпления, компютърни измами и банкова дейност без лиценз. На двама от тях е наложена парична гаранция от един милион лева. Други двама не са открити на територията на България и са обявени за международно издирване, уточни Сийка Милева.
Разбиха международна група за измами с финансови инструменти
Става дума за т.нар. модерни престъпления във виртуалното пространство, изключително тежки престъпления, каза говорителят на главния прокурор. Тя добави, че по разследването се работи от месеци, съвместно с международни партньорски служби.
По мащаби Милева сравни разследването с това по делото срещу КТБ преди години. Това е глобална международна престъпна дейност, която е засегнала интересите на гражданите на различни държави.
Nexo: Ще съдим България за стотици милиони
За пет години извършените транзакции чрез криптобанката NEXO възлизат на 94 милиарда долара, обясни Сийка Милева.
Разследва се организирана престъпна група, действала от началото на 2018 година, на територията на няколко държави. Според обвинението, групата е била създадена с користна цел и цел извършване на данъчни престъпления, пране на пари, компютърни измами и банкова дейност без лиценз.
Прокуратурата: През „Nexo” са преминали над 94 млрд. долара
Независим международен одитор ще проверява дейността на NEXO, заяви още Сийка Милева.
"Ще ангажираме независим международен одитор, каквато е международната практика в такива случаи, който да проучи в детайли дейността на криптобанката. Извършителите на подобни престъпления разполагат със солиден интелектуален и финансов ресурс", добави говорителят на главния прокурор.
