2

П ри акция на прокуратурата и националната полиция е разкрита международна организирана престъпна група за измами с финансови инструменти. Това съобщиха от държавното обвинение.

МВР и прокуратурата влязоха в офиси на столична фирма (СНИМКИ)

Акцията е по изпълнение на Европейска заповед за разследване, издадена от Федерална република Германия. Акцията е координирана от Евроджъст и Европол.

Установена е мрежа за измами с криптовалута, действаща от България, Кипър и Сърбия. Мрежата е работила професионално за създаване на кол центрове, чрез които се счита, че са измамени много хора в Германия, Швейцария, Австрия, Австралия и Канада за най-малко десетки милиони евро. Голяма част от жертвите са от Германия. При акцията в Германия, България, Кипър и Сърбия са идентифицирани общо над 250 работни места, претърсени са четири кол центъра и 18 други обекта, разпитани са над 250 лица и са иззети над 150 компютъра, редица носители на данни, три автомобила, над 1 милион щатски долара в криптовалути и 50 хиляди евро в „кеш“, обезпечени са два луксозни апартамента. Задържани са 14 души в Сърбия и един в Германия.

Прокуратурата: През „Nexo” са преминали над 94 млрд. долара

Преди два дни в България е претърсен офис на търговско дружество, където са открити 50 работни места, на офис на счетоводна фирма, претърсени са два домашни адреса, два автомобила, извършен е обиск на едно лице, иззети са компютърни информационни данни, документи, мобилен телефон и др. Българските власти са разпитали 42 лица, от които 6 чуждестранни граждани. Към момента продължават разпитите и на други свидетели, като се очаква да бъдат разпитани над 50. Извършва се и приобщаване на счетоводни документи. При акциите в България, Кипър и Сърбия са участвали 33 германски полицаи.

"Nexo": Всичко случващо се е в остър разрез с правните и процесуални норми

По време на разследванията относно организираната престъпна група са открити мащабни финансови транзакции. За да ръководи схемата, групата е управлявала кол центровете от Сърбия и е използвала технологична структура от България. У нас е регистрирана и се помещава фирма, която създава (софтуерно програмира) и администрира онлайн платформи, чрез които се извършва измамната дейност. Смята се, че базата за изпиране на незаконно придобитите пари е била в Кипър. Мрежата е привличала потенциални инвеститори онлайн и често се е свързвала с жертвите по телефона на английски и немски език с цел да ги примами да направят малки инвестиции. След първоначалните печалби, жертвите са инвестирали повече пари, които впоследствие губели.

В подкрепа на трансграничното съдебно сътрудничество от Евроджъст е организиран координационен център с Германия, България, Кипър и Сърбия с присъствието на експерт по криптовалута от Германия и Европейския център за киберпрестъпления в Европол.

Nexo определи като „срамна“ акцията на прокуратурата, ще съди България

Разследванията на онлайн измамата започнаха през 2021 г. от прокуратурата в Щутгарт и Държавната служба за криминални разследвания в Баден-Вюртемберг. Акцията е подготвена на координационна среща, организирана от Евроджъст и проведена през ноември миналата година.

Вчера при акция по друго разследване прокуратурата и български служби влязоха в офиси на фирма в София. Става дума за криптобанка, работила на база "кухи фирми", каза пред медиите говорителят на главния прокурор Сийка Милева пред медиите.

Коментари 2
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

2 коментара
 
Смехът удължавал живота, освен ако не се смеете на жена си.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни
От САЩ: От това зависи "оцеляването на Запада"

От САЩ: От това зависи "оцеляването на Запада"

Свят Преди 11 минути

Джонсън: Въпрос на здрав разум е всяка страна да признае, че трябва да се погрижи първо за собствения си дом

Президентът преименува Летище София на "Васил Левски"

Президентът преименува Летище София на "Васил Левски"

България Преди 1 час

Така неговото официално наименование става Летище „Васил Левски“ – София

а

24-годишна южнокорейска актриса е намерена мъртва в дома си

Свят Преди 1 час

Няма следи от насилие и полицаите разследват обстоятелствата на смъртта ѝ

Караджов: Подготвяме концесионирането на летище Пловдив

Караджов: Подготвяме концесионирането на летище Пловдив

Свят Преди 2 часа

Той подчерта, че летищата в България трябва да се предоставят на концесия, какъвто е европейският опит, а не да се издържат от държавата

<p>Кметът на район &quot;Витоша&quot;&nbsp;напусна &quot;Спаси София&quot;</p>

Кметът на район "Витоша" Зарко Клинков напусна "Спаси София"

България Преди 2 часа

Това написа Клинков в собствения си профил във Фейсбук

<p>Тревожни тенденции в употребата на тютюн, алкохол и психоактивни вещества</p>

Тревожни тенденции в употребата на тютюн, алкохол и психоактивни вещества сред младите в България

България Преди 2 часа

През 2024 г. в България са идентифицирани 36 нови психоактивни вещества

Премиерните епизоди на предаванията от новия сезон на NOVA печелят битката за зрителско внимание

Премиерните епизоди на предаванията от новия сезон на NOVA печелят битката за зрителско внимание

Любопитно Преди 2 часа

Hell’s Kitchen и „Един за друг“ регистрираха най-високия аудиторен дял сред всички конкурентни програми в телевизионния ефир

<p>Гърция спешно изгражда пристанище за евакуация&nbsp;</p>

Гърция спешно изгражда пристанище за евакуация на Санторини

Свят Преди 2 часа

Гърция спешно ще изгради пристанище за евакуация на Санторини

Киев: Русия е повредила или разрушила напълно 2285 здравни заведения в Украйна

Киев: Русия е повредила или разрушила напълно 2285 здравни заведения в Украйна

Свят Преди 3 часа

Това сочат данни на Министерството на здравеопазването на Украйна

Марион Котияр представи филма "Ледената кула" на "Берлинале"

Марион Котияр представи филма "Ледената кула" на "Берлинале"

Любопитно Преди 3 часа

Той е базиран на Андерсеновата приказка "Снежната кралица"

<p>Тръмп окачи криминалната си снимка в Белия дом</p>

Тръмп окачи криминалната си снимка в Белия дом, редом до Вашингтон и Рузвелт

Свят Преди 3 часа

Фотографията от ареста на 47-ия президент на САЩ заема видно място в Овалния кабинет, рамкирана в злато и поставена до портретите на най-известните американски лидери

Снимката е илюстративна

Необичайно: Какво става с магнитното поле на Земята

Любопитно Преди 3 часа

"Никога досега не сме виждали подобно нещо", казва експерт

<p>Почина&nbsp;един от най-известните български физици</p>

Почина акад. Иван Тодоров - един от най-известните български физици

Свят Преди 3 часа

Той е и един от експертите, канени многократно да консултират Нобеловия комитет при номиниране на лауреати за Нобелова награда

Путин в подем: Тръмп разклаща Запада преди ключовите преговори за Украйна

Путин в подем: Тръмп разклаща Запада преди ключовите преговори за Украйна

Свят Преди 3 часа

Американската администрация сигнализира за радикална промяна в политиката към Русия, докато Европа подготвя спешна среща

Кремъл изпрати Лавров на срещата с представители на САЩ в Саудитска Арабия

Кремъл изпрати Лавров на срещата с представители на САЩ в Саудитска Арабия

Свят Преди 3 часа

Междувременно стана ясно, че Рубио е пристигнал в Саудитска Арабия

<p>Деформация на земята в Санторини, бдителност за вулканична активност</p>

Санторини под напрежение: Учени наблюдават деформация на Земята и вулканична активност

Свят Преди 3 часа

Увеличаването на деформацията на земята в по-широкия регион на Санторини е причина за допълнително наблюдение