П рез последните пет години през платформата „Nexo” са преминали над 94 млрд. долара. Установено е и че клиент на платформата е лице, за което е официално обявено, че е финансирало терористични актове.
Това заяви на брифинг Сийка Милева говорителя на главния прокурор за безпрецедентната акция в столицата днес.
МВР и прокуратурата влязоха в офиси на столична фирма (СНИМКИ)
„Криптобанката действа чрез много регистрирани търговски дружества, като по-голямата част от тях представляват пощенски кутии, тоест кухи фирми. Над 300 колеги работят в момента по тази мащабна акция, това са 35 следователи от Националната следствена служба, ДАНС, жандармерията, служители на СДВР. Досъдебното производство е под ръководството на Софийска градска прокуратура, като се разследват организирана престъпна група, пране на пари, данъчни престъпления, предоставяне на заеми без лиценз, както и компютърни измами. Можем да поясним и че за последните 5 години като оборот през платформата са минали над 94 млрд. долара. Установено е и че клиент на платформата е лице, което е официално обявено за финансиране на терористични актове”, поясни Милева.
Светослав Василев, директор на отдел „Киберпрестъпления” в националното следствие обясни, че в момента се претърсват над 15 адреса, както и се установяват нови лица.
„Установили сме над 3,6 млн. трансакции от и към криптобанката „Nexo”. Някои от тях са с изключително рискови играчи на борсата”, заяви Василев.
