С пециализираната прокуратура повдигна обвинения на две лица по казуса "Джи Пи груп“. Те са привлечени за това, че от началото на 2014 г. до 7 октомври 2018 г. са се сговорили (престъпление по чл. 321, ал.6) да извършват данъчни и финансови престъпления с цел получаване на имотна облага в особено големи размери, съобщиха от спецпрокуратурата.

На единия от привлечените е повдигнато обвинение за пране на пари. Досъдебното производство бе образувано, след пресичането на опит на съдружник във фирмата да нареди 14 млн. евро по банкова сметка в чужбина. Сумата бе запорирана от прокуратурата.

Парите са акумулирани от различни банкови сметки в лична сметка на единия от обвинените - съдружник в "Джи Пи груп", който наредил превеждането им в друга негова лична сметка в чужбина. На обвинените са наложени мерки за неотклонение "Парична гаранция“ в размер съответно на 30 000 лв. и 15 000 лв. 

Борисов разпоредил без евро и държавни пари за "Джи Пи Груп"

"Джи Пи Груп" се отказва от софийски проект, няма да има забавяне за тунел "Железница"

"Джи Пи Груп": Сатанизират ни, винаги сме спазвали законите

Обрат в аферата „Джи Пи Гейт”, запор за 14 млн. евро

Борисов разпореди отстраняване след разследване на "Биволъ"

ЕК ще информира ОЛАФ за съмнения за корупция в България

На 15 октомври 2018 г. главният прокурор Сотир Цацаров съобщи, че прокуратурата разследва "Джи Пи Груп” за пране на пари. Цацаров подчерта, че освен за злоупотреби с евросредства, прокуратурата разследва физическо лице, свързано със строителната компания "Джи Пи Груп” и за пране на пари. Наложен е запор върху паричен превод на 14 млн. евро от България към чужда банка. "Едновременно с това на ДАНС са възложени други действия, които са свързани с установяването на всички механизми на финансирането на съответните европейски проекти, както и това, че всъщност парите са усвоявани от свързани лица и свързани фирми”, каза още Цацаров.

От компанията пуснаха изявление до медиите,

в което заявяват, че всички средства, с които компанията и нейните акционери работят, са с ясно доказан и законен произход. „Извършването на финансови и банкови операции е обичайна дейност, която не съдържа никакви елементи на престъпление“, подчертават от „Джи Пи Груп“.

„Длъжни сме да отбележим, че преди близо месец „Джи Пи Груп“ АД заяви в писмен вид до прокуратурата желанието си за пълно съдействие на разследването, но от компанията не бе потърсена официална информация.

В подкрепа на горното твърдение в момента на повдигането на обвиненията на прокуратурата са предоставени повече от 1000 страници доказателствен материал за законния произход на средствата. До момента по случая прокуратурата не е представила никакви доказателства съобразно изискванията на чл. 219 от Наказателно-процесуалния кодекс“, се казва още в съобщението.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още актуални новини от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни
Партията на Вучич ще прави контрапротести в цяла Сърбия

Партията на Вучич ще прави контрапротести в цяла Сърбия

Свят Преди 4 часа

Решението идва като отговор на продължаващите масови протести в страната

Съдия в САЩ отказа да разсекрети делото Епстийн

Съдия в САЩ отказа да разсекрети делото Епстийн

Свят Преди 5 часа

Министерството на правосъдието отказа да коментира решението на Берман

Задържаха двама за кражба на метал от влаковата катастрофа край Пясъчево

Задържаха двама за кражба на метал от влаковата катастрофа край Пясъчево

България Преди 8 часа

Един полицейски служител бил нападнат при задържането

Роднини на затворници крият телефони в пъпеш, напояват дрехи с наркотици

Роднини на затворници крият телефони в пъпеш, напояват дрехи с наркотици

България Преди 9 часа

Прави впечатление все по-голямата изобретателност

Клон падна върху дете в центъра на Бургас

Клон падна върху дете в центъра на Бургас

България Преди 9 часа

Детето е без сериозни наранявания

Пожар избухна на крайцер на САЩ в Япония

Пожар избухна на крайцер на САЩ в Япония

Свят Преди 10 часа

Японските военни са се включили в гасенето на огъня

Борисов: Вчера забраних на моите внуци електрическите тротинетки

Борисов: Вчера забраних на моите внуци електрическите тротинетки

България Преди 10 часа

Борисов: Регулациите идват първо от семейството

Неочаквано забавяне на топенето на арктическия лед шокира учените

Неочаквано забавяне на топенето на арктическия лед шокира учените

Свят Преди 10 часа

"Това забавяне не означава, че изменението на климата не е реално", подчертават учени

Украинските военни не дават Донецка област на Русия

Украинските военни не дават Донецка област на Русия

Свят Преди 10 часа

Украински командир: Това би била огромна и ужасна загуба на позиции

Възстановиха достъпа на автомобили до Терминал 2 на летище "Васил Левски"

Възстановиха достъпа на автомобили до Терминал 2 на летище "Васил Левски"

България Преди 10 часа

От началото на август бяха извършени дейности по подмяна на дилатационните фуги на естакадата към терминала

Разкриха как Русия саботира Европа

Разкриха как Русия саботира Европа

Свят Преди 11 часа

Русия ефективно наема граждани на трети страни онлайн

<p>Зъби на милиони години сочат към непознат човешки вид</p>

Зъби на милиони години сочат към непознат предшественик на човека

Любопитно Преди 11 часа

Откритието показва, че два различни човешки предшественика са съжителствали рамо до рамо

Любовната история на Кели Кларксън и Брандън Блексток

Любовната история на Кели Кларксън и Брандън Блексток

Любопитно Преди 11 часа

Любовната им история имаше своите върхове и тежки падове, но кончината му се оказа особено болезнена

Ужас в Афганистан, поне 79 души изгоряха живи

Ужас в Афганистан, поне 79 души изгоряха живи

Свят Преди 11 часа

Автобусът, превозвал афганистански мигранти, депортирани от Иран

Самолет падна заради товар с месо от лос

Самолет падна заради товар с месо от лос

Свят Преди 11 часа

Самолетът на Юджийн „Бъзи“ Пелота Jr. е бил с над 53 кг над допустимото тегло и с прикрепени рога на крилото, което довело до катастрофа и смъртта му през септември 2023 г.

Принц Уилям не вярва на Меган Маркъл – и това държи братята разделени

Принц Уилям не вярва на Меган Маркъл – и това държи братята разделени

Любопитно Преди 12 часа

43-годишният принц на Уелс не е разговарял с по-малкия си брат повече от две години