9

С пециализираната прокуратура повдигна обвинения на две лица по казуса "Джи Пи груп“. Те са привлечени за това, че от началото на 2014 г. до 7 октомври 2018 г. са се сговорили (престъпление по чл. 321, ал.6) да извършват данъчни и финансови престъпления с цел получаване на имотна облага в особено големи размери, съобщиха от спецпрокуратурата.

На единия от привлечените е повдигнато обвинение за пране на пари. Досъдебното производство бе образувано, след пресичането на опит на съдружник във фирмата да нареди 14 млн. евро по банкова сметка в чужбина. Сумата бе запорирана от прокуратурата.

Парите са акумулирани от различни банкови сметки в лична сметка на единия от обвинените - съдружник в "Джи Пи груп", който наредил превеждането им в друга негова лична сметка в чужбина. На обвинените са наложени мерки за неотклонение "Парична гаранция“ в размер съответно на 30 000 лв. и 15 000 лв. 

Борисов разпоредил без евро и държавни пари за "Джи Пи Груп"

"Джи Пи Груп" се отказва от софийски проект, няма да има забавяне за тунел "Железница"

"Джи Пи Груп": Сатанизират ни, винаги сме спазвали законите

Обрат в аферата „Джи Пи Гейт”, запор за 14 млн. евро

Борисов разпореди отстраняване след разследване на "Биволъ"

ЕК ще информира ОЛАФ за съмнения за корупция в България

На 15 октомври 2018 г. главният прокурор Сотир Цацаров съобщи, че прокуратурата разследва "Джи Пи Груп” за пране на пари. Цацаров подчерта, че освен за злоупотреби с евросредства, прокуратурата разследва физическо лице, свързано със строителната компания "Джи Пи Груп” и за пране на пари. Наложен е запор върху паричен превод на 14 млн. евро от България към чужда банка. "Едновременно с това на ДАНС са възложени други действия, които са свързани с установяването на всички механизми на финансирането на съответните европейски проекти, както и това, че всъщност парите са усвоявани от свързани лица и свързани фирми”, каза още Цацаров.

От компанията пуснаха изявление до медиите,

в което заявяват, че всички средства, с които компанията и нейните акционери работят, са с ясно доказан и законен произход. „Извършването на финансови и банкови операции е обичайна дейност, която не съдържа никакви елементи на престъпление“, подчертават от „Джи Пи Груп“.

„Длъжни сме да отбележим, че преди близо месец „Джи Пи Груп“ АД заяви в писмен вид до прокуратурата желанието си за пълно съдействие на разследването, но от компанията не бе потърсена официална информация.

В подкрепа на горното твърдение в момента на повдигането на обвиненията на прокуратурата са предоставени повече от 1000 страници доказателствен материал за законния произход на средствата. До момента по случая прокуратурата не е представила никакви доказателства съобразно изискванията на чл. 219 от Наказателно-процесуалния кодекс“, се казва още в съобщението.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още актуални новини от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram

Коментари 9
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

9 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Харисън Форд

Италианската полиция върна изгубена кредитна карта на Харисън Форд

Любопитно Преди 3 часа

Форд бил изненадан и радостен, когато полицаите му я върнали и позирал с трима от тях за снимка

<p>Генетиката говори: колко рядък човек сте</p>

Генетиката говори: колко рядък човек сте

Любопитно Преди 4 часа

Проверете дали притежавате някоя от тези уникални черти

Алек Болдуин

Алек Болдуин е получил пистолета от асистент-режисьора

Любопитно Преди 8 часа

На актьора му било казано, че оръжието е безопасно за употреба

DW: С какво се отопляват германците

DW: С какво се отопляват германците

Свят Преди 8 часа

Нафтата и мазутът са минало, а отоплението на газ губи популярност. Кое е бъдещето?

Джейсън Момоа на премиерата на "Dune" в Лондон

Джейсън Момоа - супергерой или полубог

Любопитно Преди 9 часа

Вижте историята на този уникален актьор

Д-р Атанас Атанасов

Директорът на "Александровска: Все повече млади хора и деца карат тежко COVID-19

Теми в развитие Преди 10 часа

"Нямаме нито един починал ваксиниран в болницата", заяви директорът д-р Атанас Атанасов

Стойчо Кацаров

Стойчо Кацаров: Алтернативата на настоящите мерки e пълен локдаун

Теми в развитие Преди 10 часа

Настоящата вълна трябва да бъде овладяна за 10-15 дни, заяви здравният министър

Небрежна прическа

Небрежната и рошава прическа е предпочитана от мъжете, защото първо - е по-естествена, второ – няма риск да я развалиш, докато прегръщаш половинката си.

Седем неща у жените, които привличат мъжете

Любопитно Преди 12 часа

Да бъдеш привлекателен, невинаги означава да си безупречен

COVID-19: 4826 нови случаи при 30 772 теста

COVID-19: 4826 нови случаи при 30 772 теста

Теми в развитие Преди 12 часа

Починалите за денонощието са 136 болни, 24 042 дози ваксини са били поставени

BMW M135i xDrive

Не всичко е ток и жици, трябва и емоция: BMW M135i xDrive

Технологии Преди 13 часа

нови настройки на пружините и амортисьорите, прецизни модификации на окачването. Оптомизираният звук също не е за пренебрегване.

Кремена отстрани Елизабет в ожесточен дуел

Кремена отстрани Елизабет в ожесточен дуел

Любопитно Преди 20 часа

Мани отново взе превес в битката за спасение в „Игри на волята: България“

Меркел даде благословията си за Шолц

Меркел даде благословията си за Шолц

Свят Преди 23 часа

Ако коалиционните преговори са успешни, новото тристранно правителство планира големи инвестиции в опазването на климата

Стефан Янев

Янев: Мерките срещу COVID -19 категорично са временни

Теми в развитие Преди 1 ден

Мерките са най-добрият вариант за справяне със създалата се ситуация, без да се стига до налагане на нов локдаун

Нови правила за българите, пътуващи до Франция

Нови правила за българите, пътуващи до Франция

Теми в развитие Преди 1 ден

Новите правила влизат в сила незабавно

<p>КЗД препоръча Кацаров да преразгледа COVID мерките</p>

КЗД препоръча на Кацаров да преразгледа заповедта за COVID сертификатите

Теми в развитие Преди 1 ден

Комисията обръща внимание на работодателите от сферите, извън посочените в заповедта, да не ограничават правото на труд

<p>Плеяда от звезди се събират за нов сериал</p>

Плеяда от звезди се събират за нов сериал за климатичните промени

Любопитно Преди 1 ден

Поредицата ще бъде за климатичните промени