П остъпила информация за осъществени съмнителни разходи на български граждани от българска финансова институция срещу пране на пари стои в основата на разследването срещу "Nexo".
Това съобщи председателят на ДАНС Пламен Тончев пред временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства относно дейността на "Nexo", предаде Агенция "Фокус".
Случаят NEXO: Съдия си направи отвод заради медийни публикации
"Тези данни потвърдиха нашите съмнения, че има неправомерни финансови операции и пране на пари", каза той с уточнението, че не може да предостави цялата информация, с която разполага поради течащо разследване.
"Осъществени са редица действия за установяване на произхода на средствата за тези съмнителни финансови операции, както и физическите и юридическите лица, участващи в тях. Установено е, че "Nexo" осъществява дейност включително в държави-офшорни зони", коментира той.
Тончев обясни, че прокуратурата е информирана след установяване, анализиране и обобщаване на информацията.
Съоснователят на Nexo: Ще предявим иск за 1 млрд. долара
Пламен Тончев беше попитан конкретно дали са били проверени свързани лица и конкретно бившата Мис България Ваня Пенева, жена на съоснователя на "Nexo" Антони Тренчев.
"Извършена е проверка на свързаните лица", отговори лаконично шефът на ДАНС.
