3

П ловдивският бизнесмен Денис Анастасов Бареков е бил почти несменяем директор на офшорната компания Plemco Holding.

От създаването си през 1996 г. до 2009 г. тя сменя 4 данъчни рая - Бахамите, Ниуе, Самоа и Панама, показва разследване на „24 часа” в „Документите от Панама”.

“Името Plemco ми звучи познато, но нито имам такава активна компания, нито съм я ползвал. Не съм бил в политиката, винаги съм се занимавал с частен бизнес.” Това каза Бареков, потърсен за коментар.

Той уточни, че не се бои от евентуална проверка, каквато обещаха от НАП, ако получат имената на българите в Panama Papers. “Свикнал съм с проверки. Мен 20 г. непрекъснато ме проверяват”, допълни Бареков.

Дружеството Plemco Holding e регистрирано на 26 януари 1996 г. на Бахамите Тогава собственикът е неизвестен, а директорите - номинални.

Името на Бареков се появява почти 2 г. по-късно, когато е назначен за директор на 15 май 1998 г. В документите, изтекли от базираната в Панама юридическа компания „Мосак Фонсека”, няма подробности каква е била дейността на фирмата и къде е упражнявана тя.

На 30 юли 2001 г. регистрацията е преместена в Ниуе. Правителството на малкия остров в южната част на Тихия океан, на който живеят не повече от 2000 жители, е сключило 20-годишен договор през 1994 г. с „Мосак Фонсека” да регистрира фирми, чиито имена са изписани включително с кирилски букви и китайси йероглифи. Това за кратко време привлича стотици клиенти от Китай и страни, които работят с кирилица.

Вижте още за аферата „Мосак Фонсека“:

Българските и американските политици са чисти от „Мосак Фонсека” засега

Как реагираха лидерите, замесени в аферата "Мосак Фонсека"

Изплува първо българско име в аферата "Мосак Фонсека", НАП се намесва

Обяснителният режим за "Панамалийкс" продължава

Когато в началото на новото хилядолетие 2 американски банки налагат ембарго за офшорни фирми от Ниуе, много от регистрираните фирми се изнасят в Самоа.

Това прави и компанията Plemco, на която Денис Бареков е директор. На 3 август 2006 г. тя е регистрирана в Самоа с безименни акции, а за директор отново е назначен Бареков.

През 2009 г. фирмата се мести за четвърти път - този път от Самоа в Панама. По същото време се местят и десетки други фирми.

Вероятна причина отново е приемане на закон, според който безименните акции трябва да станат поименни до април същата година.

Така на 3 април 2009 г. името на Бареков за кратко се появява в сертификат, според който само 1 ден е собственик на акциите на Plemco Holding. Същия ден обаче самият Бареков отменя сертификата.

На 22 юли 2009 г. подписва документ, че е съгласен фирмата да се премести от Самоа в Панама, което струва почти 2000 долара - 400 долара за отписване от регистрите на Самоа, 1300 долара за регистрация на фирма с капитал над 10 хил. долара и 250 долара за сертификат за актуално състояние на старата фирма.

На 7 октомври 2009 г. фирмата е отписана от фирмения регистър в Самоа, а на 22 октомври Денис Бареков назначава себе си за директор, президент и секретар. Документът за това е подписан и нотариално заверен в Пловдив.

Бареков е бивш спортист. В края на 90-те години на миналия век името му се свързва със структурите на „Мултигруп” в Пловдив. Развива бизнес с недвижими имоти и строителство. През 2007 г. Бареков придоби фалиралия стъкларски завод „Диамант” в Разград, чрез контролираната от него компания „Виа Пропъртис” ЕООД, с обещание за привличане на китайски инвеститор, което не се реализира.

Една от последните новини за пловдивския бизнесмен е от 2014 г. Тогава австрийският „Дер Щандарт” (Der Standard) и „Ройтерс” (Reuters) го посочиха като кандидат за дъщерните дружества в Източна Европа на австрийската банкова група „Хипо Алпе Адриа” (Hypo Alpe Adria), която през 2009 г. беше спасена от фалит с държавна помощ. Финансирането на сделката трябваше да дойде от руската банка „ВТБ”.

В крайна сметка източноевропейските активи на „Хипо Алпе Адриа” бяха продадени от австрийската държава на инвестиционния фонд „Адвент” (Advent Int.) и Европейската банка за възстановяване и развитие (EBRD).

Получавай безплатно най-горещите новини от Vesti.bg

Коментари 3
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

3 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

<p>Пожар затвори пролива Дарданели</p>

Пожар затвори пролива Дарданели

Свят Преди 8 минути

Горски пожар е избухнал на полуостров Галиполи

Башево, Родопи

Тайният език на Момчиловци и живата памет на селото

България Преди 1 час

На този език жена е "нуска", а мъж - "грумфо"

Арестуваха мъж, изнасилил 16-годишно момиче

Арестуваха мъж, изнасилил 16-годишно момиче

България Преди 3 часа

Престъплението е извършено в Хасково

<p>4381 са вече иззетите предмети от офиса на Васил Божков</p>

4381 са вече иззетите предмети от офиса на Васил Божков

България Преди 3 часа

Изземванията са извършени в сградата на „Нове Интернал” ЕООД на ул. „Московска” №43 и от помещения на бул. „Васил Левски“ №79

Почина още един евангелистки пастор, заразен с коронавирус

Почина още един евангелистки пастор, заразен с коронавирус

Теми в развитие Преди 3 часа

Той е присъствал на злополучната сбирка на пастирите в Перущица

Онлайн обучението в смолянското село Грохотно - мисията е възможна

Онлайн обучението в смолянското село Грохотно - мисията е възможна

България Преди 4 часа

За предизвикателствата пред учители и ученици разказва директорът на училището в селото е възможна

<p>Катастрофа с кола на НСО в София</p>

Катастрофа с кола на НСО в София

България Преди 4 часа

Инцидентът е станал около 14 ч. на бул. „княз Александър Дондуков” и ул. „Бачо Киро”

<p>В Русия: осъдиха журналистка за оправдаване на тероризъм</p>

В Русия: осъдиха журналистка за оправдаване на тероризъм

Свят Преди 5 часа

Прокопиева отрече обвиненията и каза, че е била изправена пред съда, защото си върши работата

МОСВ започна спешна проверка в Национален парк "Рила"

МОСВ започна спешна проверка в Национален парк "Рила"

България Преди 5 часа

Твърди се, че строителните дейности, осъществявани в района на езерото "Бъбрека", са незаконосъобразни

Учен с революционна теория за коронавируса

Учен с революционна теория за коронавируса

Теми в развитие Преди 5 часа

Коронавирусът може да е бил в латентно състояние преди пандемията

Снимка: pixabay

Жаба пропътува 8 000 км, озова се в британски супермаркет

Любопитно Преди 6 часа

Британци замалко да се сдобият с рядка екстра, криеща се между бананите в магазина

НСФГ има амбицията да стане гугъл референтно училище

НСФГ има амбицията да стане гугъл референтно училище

България Преди 6 часа

Това заяви директорът на училището Мая Гешева

Обсъждат готовият проект за гората на Црънча

Обсъждат готовият проект за гората на Црънча

България Преди 7 часа

Тя става парк след дарение от Интръст ЕАД на Делян Пеевски

Уроците от дигиталните класни стаи в конференция „Образование от A до # - Иновативното училище“

Уроците от дигиталните класни стаи в конференция „Образование от A до # - Иновативното училище“

България Преди 7 часа

Представители на академичните среди и държавните институции търсят решения чрез публична дискусия

България не е Елдорадо, нито пък Дънди я ограбва

България не е Елдорадо, нито пък Дънди я ограбва

България Преди 7 часа

Явно в страната има много хора, които предпочитат минните ни компании да печелят от добива у нас и после да инвестират печалбите си в чужбина, пише Боян Рашев

Почетоха Елтън Джон с възпоменателна монета

Почетоха Елтън Джон с възпоменателна монета

Любопитно Преди 7 часа

На нея са изобразени характерната сламена шапка на рок легендата и очилата му с музикални ноти

Две момчета намериха работа и дом благодарение на "Биовет"

Две момчета намериха работа и дом благодарение на "Биовет"

България Преди 8 часа

Деветнадесет годишните младежи са прекарали детството си в Центрове за социална закрила