3

П ловдивският бизнесмен Денис Анастасов Бареков е бил почти несменяем директор на офшорната компания Plemco Holding.

От създаването си през 1996 г. до 2009 г. тя сменя 4 данъчни рая - Бахамите, Ниуе, Самоа и Панама, показва разследване на „24 часа” в „Документите от Панама”.

“Името Plemco ми звучи познато, но нито имам такава активна компания, нито съм я ползвал. Не съм бил в политиката, винаги съм се занимавал с частен бизнес.” Това каза Бареков, потърсен за коментар.

Той уточни, че не се бои от евентуална проверка, каквато обещаха от НАП, ако получат имената на българите в Panama Papers. “Свикнал съм с проверки. Мен 20 г. непрекъснато ме проверяват”, допълни Бареков.

Дружеството Plemco Holding e регистрирано на 26 януари 1996 г. на Бахамите Тогава собственикът е неизвестен, а директорите - номинални.

Името на Бареков се появява почти 2 г. по-късно, когато е назначен за директор на 15 май 1998 г. В документите, изтекли от базираната в Панама юридическа компания „Мосак Фонсека”, няма подробности каква е била дейността на фирмата и къде е упражнявана тя.

На 30 юли 2001 г. регистрацията е преместена в Ниуе. Правителството на малкия остров в южната част на Тихия океан, на който живеят не повече от 2000 жители, е сключило 20-годишен договор през 1994 г. с „Мосак Фонсека” да регистрира фирми, чиито имена са изписани включително с кирилски букви и китайси йероглифи. Това за кратко време привлича стотици клиенти от Китай и страни, които работят с кирилица.

Вижте още за аферата „Мосак Фонсека“:

Българските и американските политици са чисти от „Мосак Фонсека” засега

Как реагираха лидерите, замесени в аферата "Мосак Фонсека"

Изплува първо българско име в аферата "Мосак Фонсека", НАП се намесва

Обяснителният режим за "Панамалийкс" продължава

Когато в началото на новото хилядолетие 2 американски банки налагат ембарго за офшорни фирми от Ниуе, много от регистрираните фирми се изнасят в Самоа.

Това прави и компанията Plemco, на която Денис Бареков е директор. На 3 август 2006 г. тя е регистрирана в Самоа с безименни акции, а за директор отново е назначен Бареков.

През 2009 г. фирмата се мести за четвърти път - този път от Самоа в Панама. По същото време се местят и десетки други фирми.

Вероятна причина отново е приемане на закон, според който безименните акции трябва да станат поименни до април същата година.

Така на 3 април 2009 г. името на Бареков за кратко се появява в сертификат, според който само 1 ден е собственик на акциите на Plemco Holding. Същия ден обаче самият Бареков отменя сертификата.

На 22 юли 2009 г. подписва документ, че е съгласен фирмата да се премести от Самоа в Панама, което струва почти 2000 долара - 400 долара за отписване от регистрите на Самоа, 1300 долара за регистрация на фирма с капитал над 10 хил. долара и 250 долара за сертификат за актуално състояние на старата фирма.

На 7 октомври 2009 г. фирмата е отписана от фирмения регистър в Самоа, а на 22 октомври Денис Бареков назначава себе си за директор, президент и секретар. Документът за това е подписан и нотариално заверен в Пловдив.

Бареков е бивш спортист. В края на 90-те години на миналия век името му се свързва със структурите на „Мултигруп” в Пловдив. Развива бизнес с недвижими имоти и строителство. През 2007 г. Бареков придоби фалиралия стъкларски завод „Диамант” в Разград, чрез контролираната от него компания „Виа Пропъртис” ЕООД, с обещание за привличане на китайски инвеститор, което не се реализира.

Една от последните новини за пловдивския бизнесмен е от 2014 г. Тогава австрийският „Дер Щандарт” (Der Standard) и „Ройтерс” (Reuters) го посочиха като кандидат за дъщерните дружества в Източна Европа на австрийската банкова група „Хипо Алпе Адриа” (Hypo Alpe Adria), която през 2009 г. беше спасена от фалит с държавна помощ. Финансирането на сделката трябваше да дойде от руската банка „ВТБ”.

В крайна сметка източноевропейските активи на „Хипо Алпе Адриа” бяха продадени от австрийската държава на инвестиционния фонд „Адвент” (Advent Int.) и Европейската банка за възстановяване и развитие (EBRD).

Абонирайте се и прочетете първи "Непубликувано" и обзор на деня за 2 мин. Безплатно е :-)

@
Коментирай
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

3 коментара
 
Публикуваха тарифите на ТОЛ таксите
Ексклузивно

Публикуваха тарифите на ТОЛ таксите

Преди 11 часа
Петко, който сам режисира живота си
Ексклузивно

Петко, който сам режисира живота си

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Водещи новини