3

П ловдивският бизнесмен Денис Анастасов Бареков е бил почти несменяем директор на офшорната компания Plemco Holding.

От създаването си през 1996 г. до 2009 г. тя сменя 4 данъчни рая - Бахамите, Ниуе, Самоа и Панама, показва разследване на „24 часа” в „Документите от Панама”.

“Името Plemco ми звучи познато, но нито имам такава активна компания, нито съм я ползвал. Не съм бил в политиката, винаги съм се занимавал с частен бизнес.” Това каза Бареков, потърсен за коментар.

Той уточни, че не се бои от евентуална проверка, каквато обещаха от НАП, ако получат имената на българите в Panama Papers. “Свикнал съм с проверки. Мен 20 г. непрекъснато ме проверяват”, допълни Бареков.

Дружеството Plemco Holding e регистрирано на 26 януари 1996 г. на Бахамите Тогава собственикът е неизвестен, а директорите - номинални.

Името на Бареков се появява почти 2 г. по-късно, когато е назначен за директор на 15 май 1998 г. В документите, изтекли от базираната в Панама юридическа компания „Мосак Фонсека”, няма подробности каква е била дейността на фирмата и къде е упражнявана тя.

На 30 юли 2001 г. регистрацията е преместена в Ниуе. Правителството на малкия остров в южната част на Тихия океан, на който живеят не повече от 2000 жители, е сключило 20-годишен договор през 1994 г. с „Мосак Фонсека” да регистрира фирми, чиито имена са изписани включително с кирилски букви и китайси йероглифи. Това за кратко време привлича стотици клиенти от Китай и страни, които работят с кирилица.

Вижте още за аферата „Мосак Фонсека“:

Българските и американските политици са чисти от „Мосак Фонсека” засега

Как реагираха лидерите, замесени в аферата "Мосак Фонсека"

Изплува първо българско име в аферата "Мосак Фонсека", НАП се намесва

Обяснителният режим за "Панамалийкс" продължава

Когато в началото на новото хилядолетие 2 американски банки налагат ембарго за офшорни фирми от Ниуе, много от регистрираните фирми се изнасят в Самоа.

Това прави и компанията Plemco, на която Денис Бареков е директор. На 3 август 2006 г. тя е регистрирана в Самоа с безименни акции, а за директор отново е назначен Бареков.

През 2009 г. фирмата се мести за четвърти път - този път от Самоа в Панама. По същото време се местят и десетки други фирми.

Вероятна причина отново е приемане на закон, според който безименните акции трябва да станат поименни до април същата година.

Така на 3 април 2009 г. името на Бареков за кратко се появява в сертификат, според който само 1 ден е собственик на акциите на Plemco Holding. Същия ден обаче самият Бареков отменя сертификата.

На 22 юли 2009 г. подписва документ, че е съгласен фирмата да се премести от Самоа в Панама, което струва почти 2000 долара - 400 долара за отписване от регистрите на Самоа, 1300 долара за регистрация на фирма с капитал над 10 хил. долара и 250 долара за сертификат за актуално състояние на старата фирма.

На 7 октомври 2009 г. фирмата е отписана от фирмения регистър в Самоа, а на 22 октомври Денис Бареков назначава себе си за директор, президент и секретар. Документът за това е подписан и нотариално заверен в Пловдив.

Бареков е бивш спортист. В края на 90-те години на миналия век името му се свързва със структурите на „Мултигруп” в Пловдив. Развива бизнес с недвижими имоти и строителство. През 2007 г. Бареков придоби фалиралия стъкларски завод „Диамант” в Разград, чрез контролираната от него компания „Виа Пропъртис” ЕООД, с обещание за привличане на китайски инвеститор, което не се реализира.

Една от последните новини за пловдивския бизнесмен е от 2014 г. Тогава австрийският „Дер Щандарт” (Der Standard) и „Ройтерс” (Reuters) го посочиха като кандидат за дъщерните дружества в Източна Европа на австрийската банкова група „Хипо Алпе Адриа” (Hypo Alpe Adria), която през 2009 г. беше спасена от фалит с държавна помощ. Финансирането на сделката трябваше да дойде от руската банка „ВТБ”.

В крайна сметка източноевропейските активи на „Хипо Алпе Адриа” бяха продадени от австрийската държава на инвестиционния фонд „Адвент” (Advent Int.) и Европейската банка за възстановяване и развитие (EBRD).

Коментари 3
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

3 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

<p>Откриха нива с канабис в Софийско, задържан е 25-годишен мъж</p>

При спецакция: Откриха нива с канабис в Софийско, задържан е 25-годишен мъж

България Преди 4 часа

По случая е образувано досъдебно производство

<p>Нов вариант на COVID-19 е засечен в Гърция</p>

"Пирола": Нов вариант на COVID-19 е засечен в Гърция

Теми в развитие Преди 4 часа

Здравното министерство констатира рязко покачване на хоспитализираните пациенти

<p>Митрофанова: Москва няма да предприема огледални мерки</p>

Митрофанова: Руското МВнР ще извика българския посланик, но Москва няма да предприема огледални мерки

България Преди 5 часа

Това каза руският посланик в София във връзка с изгонването на представители на РПЦ от България

Тежка катастрофа между два автобуса и ТИР в Румъния, над 60 души са ранени

Тежка катастрофа между два автобуса и ТИР в Румъния, над 60 души са ранени

Свят Преди 5 часа

Инцидентът е станал в окръг Телеорман

Водата и отслабването: Истината зад мита

Водата и отслабването: Истината зад мита

Любопитно Преди 5 часа

Вижте мнението на експертите

Ново проучване: Пациентите имат по-добри резултати, когато са лекувани от жени

Ново проучване: Пациентите имат по-добри резултати, когато са лекувани от жени

Технологии Преди 5 часа

За да осигурят най-добрата грижа за пациентите, организациите трябва да подкрепят жените лекари и да научат как успяват постигат тези добри резултати

Габриел представи визията, приоритетите и очакванията на България за Срещата на върха за бъдещето през 2024 г.

Габриел представи визията, приоритетите и очакванията на България за Срещата на върха за бъдещето през 2024 г.

България Преди 5 часа

Вицепремиерът е част от българската делегация в Ню Йорк, където се провежда 78-ата годишна сесия на Общото събрание на ООН

<p>Денков:&nbsp;Когато някой извършва неправомерни действия, има санкции</p>

Денков: Дискусията за службите се води в НС, тя трябва да е силно експертна

България Преди 5 часа

Премиерът коментира и експулсирането на свещеници от Руската православна църква от България

"15-минутен град": AI може да проектира по-добра инфраструктура от хората

"15-минутен град": AI може да проектира по-добра инфраструктура от хората

Технологии Преди 6 часа

AI моделът може да проектира градски зони с размери на няколко квадратни километра

<p>Руската църква в София затвори врати</p>

Руската църква „Свети Николай“ в София затвори врати

България Преди 6 часа

Това обявиха от МВнР на Русия

Часове след смъртта си: Как пенсионерка прехвърли имоти на своята гледачка

Часове след смъртта си: Как пенсионерка прехвърли имоти на своята гледачка

България Преди 6 часа

Новата собственичка представлява починалата чрез пълномощно

„Дестинация: Вино“ в „Темата на NOVA“

„Дестинация: Вино“ в „Темата на NOVA“

Любопитно Преди 6 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Защитавали ли са български духовници интересите на Русия?

Защитавали ли са български духовници интересите на Русия?

България Преди 6 часа

Агенцията за национална сигурност експулсира руски гражданин и двама граждани на Беларус

Йотова: Недоверие в службите изказват хора, които очевидно искат да сложат ръка на тях

Йотова: Недоверие в службите изказват хора, които очевидно искат да сложат ръка на тях

България Преди 7 часа

Аз съм сигурна, че президента Радев няма да допусне това, отбеляза тя

Мария Габриел: На 22 септември България заяви пред света, че е свободна държава

Мария Габриел: На 22 септември България заяви пред света, че е свободна държава

България Преди 7 часа

Вицепремиерът призовава всички българи да помнят делото на предците си

<p>Ретро влак&nbsp;между София и Мездра за Деня на независимостта&nbsp;(СНИМКИ/ВИДЕО)</p>

Ретро влак с парен локомотив пътува между София и Мездра за Деня на независимостта (СНИМКИ/ВИДЕО)

Любопитно Преди 7 часа

Маршрутът на композицията включва три престоя в гарите Курило, Реброво и Своге