И мето на Тодор Батков излезе като акционер на офшорни компании в „Панамските документи”. Бившият собственик на „Левски” е имал три дяла от по един долар в три фирми на Майкъл Чорни.
„В качеството ми на адвокат ми се наложи за известен период от време да взема на свое име по една акция от три компании, регистрирани в Британските Вирджински острови и да поема функциите на директор. Беше негова идея да купи две доста хубави жилища на „Найтсбридж” в Лондон. Тази инициатива беше предложена от негов партньор. Около 50 млн. паунда беше разхода само, а пазарната цена на жилищата е сигурно над 100 милиона паунда. Бяха регистрирани от английска адвокатска компания тези офшорни фирми на Британските Вирджински острови. Очевидно това е станало през „Мосак Фонсека”, обясни в „Здравей, България” по НоваТВ Батков.
„99% от акциите във всяка една от тези три компании записа фондация на моя клиент, която е регистрирана в Лихтенщайн и която даде парите фактически. Първоначално останалите по една акция бяха взети от партньора на Чорни, Пол Нюман, който е американски граждани и румънски евреин. Това стана през 2004 г. Някъде през 2007 г. те влязоха в спор по няколко бизнеса, включително и по въпросните жилища, като ставаше дума за нецелево похарчени пари, включително и злоупотреби”.
„В началото на спора придобих тези три акции в трите дружества и преди около 2 години ги прехвърлих на друг довереник”, посочи Батков.
Вижте още за аферата „Мосак Фонсека“:
Николай и Евгения Баневи замесени в Панамалийк
Изплува първо българско име в аферата "Мосак Фонсека", НАП се намесва
„Уикилийкс“: „Панамските документи” са финансирани от САЩ и Сорос
„Обикновено пари се инвестират в такъв вид активи с цел впоследствие да се кандидатства за статут на постоянно пребиваване в Обединеното кралство, както и гражданство. Повече от половината от Централен Лондон вече е собственост на главно арабски капитали, организирани през подобни офшорки и това е публична тайна”, добави Батков. Той поясни, че отдавна е прехвърлил дяловете си във въпросните офщорни дружества.
Относно „Панамските документи” Батков заяви, че става въпрос за кражба на информация, която най-вероятно е направена от вътрешен човек.
„Очевидно за това е платено. По-малко вероятно е документите да са изтеглени по хакерски път или чрез специални служби, които са ги огласили по този начин. От този скандал печелят страните, които се опитват да привлекат колкото може повече от този ресурс. Напоследък тенденцията е ясна – САЩ и Великобритания увеличават дела си в офшорния бизнес”, смята Батков.
Той заяви, че версията за кампания срещу руския президент Владимир Путин е несериозна.
„По-скоро е предупреждение към него от страна на тези, които са финансирали целия скандал”, смята Тодор Батков.
Добави ни в предпочитани източници в Google
