Ш вейцарски съд ще повдигне днес на банка "Креди сюис" обвинения в пране на пари на българска престъпна група за трафик на кокаин. Става дума за милиони евро, някои от които са били пренасяни с куфари, предава БТА.
Швейцарските прокурори казват, че втората най-голяма банка в страната и една от бившите ѝ служителки не са взели всички необходими мерки, за да предотвратят възможността наркотрафиканти да укрият и да изперат пари в брой между 2004 г. и 2008 г.
Българската банкерка призна за измамата с милиони
"Креди сюис" категорично отхвърля като безпочвени всички свързани с нея твърдения по този случай и е убедена, че бившата ѝ служителка е невинна", се казва в изявление на банката.
В първото наказателно дело срещу голяма швейцарска банка прокурорите искат от "Креди сюис" компенсация от близо 42,4 млн. швейцарски франка, а банката заяви, че "енергично ще се защитава в съда".
Случаят предизвика голям обществен интерес в Швейцария, където е възприеман като тест дали прокуратурата ще използва по-твърд подход към банките.
Българка банкерка в Лондон арестувана за 2 млрд. долара
Обвинителният акт се състои от повече от 500 страници и е фокусиран върху отношенията, които "Креди сюис" и бившата ѝ служителка са имали с българския бивш борец Евелин Банев - Брендо и няколко негови съдружници, двама от който са подсъдими по делото.
Банев е осъден на общо 36 години затвор за трафик на кокаин от Латинска Америка и пране на пари по три различни дела в Италия, Румъния и България. Интерпол го издирва неуспешно от години. През септември миналата година Банев бе задържан в украинската столица Киев, но после бе освободен, тъй като се оказа, че е получил украинско гражданство и законите на Украйна не позволяват екстрадицията му.
Задържаха Евелин Банев-Брендо в Украйна (ВИДЕО)
Вторият обвинителен акт е срещу бившата служителка на банката, улеснила прането на пари. Според швейцарски медии тя е родена в България.
Адвокатът на двамата предполагаеми членове на престъпната група, срещу които са повдигнати обвинения за незаконно присвояване, измама и подправяне на документи, отказа коментар.
В обвинението прокуратурата твърди, че бивша служителка на "Креди сюис", при постъпване на работа в банката през 2004 г., е довела със себе си поне един български клиент, който е бил съдружник на Банев. Клиентът, който по-късно, през 2005 г., е убит, докато излизал с жена си от ресторант в София г., започнал да внася в сейф в "Креди сюис" куфари пълни с пари в брой.
Швейцарката прокуратура твърди, че групата е използвала техниката "смърфинг", при която голяма сума пари се разделя на по-малки, за да не бъде подаден сигнал за възможно пране на пари.
Прокурор: Случаят с Брендо е своеобразен правен прецедент
По този начин били изпрани милиони евро, внесени в сейфовете на банката в дребни купюри, които след това са били прехвърлени по сметки. Въпреки че оттогава, след като бяха подложени на международен натиск, швейцарските частни банки въведоха много по-строги проверки за борба с прането на пари, обвиняемите твърдят, че по времето на внасянето на депозитите това е била стандартна практика.
Прокуратурата посочва, че бившата служителка, която е напуснала "Креди сюис" през 2010 г. след задържане от полицията за две седмици през 2009 г., е помогнала на клиентите да укрият криминалния произход на парите, като е извършила транзакции за повече от 146 милиона швейцарски франка (близо 98 млн. евро), включително 43 милиона франка в брой.
"Нашата клиентка е несправедливо обвинена, тъй като швейцарските закони изискват да има замесено лице, за да бъде осъдена банка", заяви пред "Ройтерс" адвокатската кантора, представляваща бившата служителка. "Тя е невинна и е възмутена от обвиненията. Ще пледираме за нейното пълно и цялостно оправдаване".
"Креди сюис" оспорва нелегалния произход на парите и твърди, че Банев и съдружниците му са извършвали и законна стопанска дейност в сферите на строителството, лизинга и хотелиерството, посочва пред "Ройтерс" източник, запознат с позицията на банката.
"Креди Сюис" е обвинена във връзки с българската мафия
Швейцарската банка, която според обвинението по това време е смятала България за високорискова държава, възнамерява да обърне внимание на сигнали, подадени до швейцарската прокуратура от нейния отдел за проверка на съответствието, след като Банев е бил временно арестуван в България през април 2007 г.
От "Креди сюис" се надяват, че съдът ще прецени, че този ход на отдела за проверка на съответствието е бил сигнал, че банката се е отнесла сериозно към задължението си за борба срещу прането на пари и е показал желанието ѝ да съдейства на прокуратурата.
