Ш вейцарски съд ще повдигне днес на банка "Креди сюис" обвинения в пране на пари на българска престъпна група за трафик на кокаин. Става дума за милиони евро, някои от които са били пренасяни с куфари, предава БТА.

Швейцарските прокурори казват, че втората най-голяма банка в страната и една от бившите ѝ служителки не са взели всички необходими мерки, за да предотвратят възможността наркотрафиканти да укрият и да изперат пари в брой между 2004 г. и 2008 г.

Българската банкерка призна за измамата с милиони

"Креди сюис" категорично отхвърля като безпочвени всички свързани с нея твърдения по този случай и е убедена, че бившата ѝ служителка е невинна", се казва в изявление на банката.

В първото наказателно дело срещу голяма швейцарска банка прокурорите искат от "Креди сюис" компенсация от близо 42,4 млн. швейцарски франка, а банката заяви, че "енергично ще се защитава в съда".

Случаят предизвика голям обществен интерес в Швейцария, където е възприеман като тест дали прокуратурата ще използва по-твърд подход към банките.

Българка банкерка в Лондон арестувана за 2 млрд. долара

Обвинителният акт се състои от повече от 500 страници и е фокусиран върху отношенията, които "Креди сюис" и бившата ѝ служителка са имали с българския бивш борец Евелин Банев - Брендо и няколко негови съдружници, двама от който са подсъдими по делото.

Банев е осъден на общо 36 години затвор за трафик на кокаин от Латинска Америка и пране на пари по три различни дела в Италия, Румъния и България. Интерпол го издирва неуспешно от години. През септември миналата година Банев бе задържан в украинската столица Киев, но после бе освободен, тъй като се оказа, че е получил украинско гражданство и законите на Украйна не позволяват екстрадицията му.

Задържаха Евелин Банев-Брендо в Украйна (ВИДЕО)

Вторият обвинителен акт е срещу бившата служителка на банката, улеснила прането на пари. Според швейцарски медии тя е родена в България.

Адвокатът на двамата предполагаеми членове на престъпната група, срещу които са повдигнати обвинения за незаконно присвояване, измама и подправяне на документи, отказа коментар.

В обвинението прокуратурата твърди, че бивша служителка на "Креди сюис", при постъпване на работа в банката през 2004 г., е довела със себе си поне един български клиент, който е бил съдружник на Банев. Клиентът, който по-късно, през 2005 г., е убит, докато излизал с жена си от ресторант в София г., започнал да внася в сейф в "Креди сюис" куфари пълни с пари в брой.

Швейцарката прокуратура твърди, че групата е използвала техниката "смърфинг", при която голяма сума пари се разделя на по-малки, за да не бъде подаден сигнал за възможно пране на пари.

Прокурор: Случаят с Брендо е своеобразен правен прецедент

По този начин били изпрани милиони евро, внесени в сейфовете на банката в дребни купюри, които след това са били прехвърлени по сметки. Въпреки че оттогава, след като бяха подложени на международен натиск, швейцарските частни банки въведоха много по-строги проверки за борба с прането на пари, обвиняемите твърдят, че по времето на внасянето на депозитите това е била стандартна практика.

Прокуратурата посочва, че бившата служителка, която е напуснала "Креди сюис" през 2010 г. след задържане от полицията за две седмици през 2009 г., е помогнала на клиентите да укрият криминалния произход на парите, като е извършила транзакции за повече от 146 милиона швейцарски франка (близо 98 млн. евро), включително 43 милиона франка в брой.

"Нашата клиентка е несправедливо обвинена, тъй като швейцарските закони изискват да има замесено лице, за да бъде осъдена банка", заяви пред "Ройтерс" адвокатската кантора, представляваща бившата служителка. "Тя е невинна и е възмутена от обвиненията. Ще пледираме за нейното пълно и цялостно оправдаване".

"Креди сюис" оспорва нелегалния произход на парите и твърди, че Банев и съдружниците му са извършвали и законна стопанска дейност в сферите на строителството, лизинга и хотелиерството, посочва пред "Ройтерс" източник, запознат с позицията на банката.

"Креди Сюис" е обвинена във връзки с българската мафия

Швейцарската банка, която според обвинението по това време е смятала България за високорискова държава, възнамерява да обърне внимание на сигнали, подадени до швейцарската прокуратура от нейния отдел за проверка на съответствието, след като Банев е бил временно арестуван в България през април 2007 г.

От "Креди сюис" се надяват, че съдът ще прецени, че този ход на отдела за проверка на съответствието е бил сигнал, че банката се е отнесла сериозно към задължението си за борба срещу прането на пари и е показал желанието ѝ да съдейства на прокуратурата.

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни
Снимката е илюстративна

Мистерия в Белия дом: Подготвя ли Доналд Тръмп историческа реч за извънземните

Свят Преди 2 минути

Слуховете, че президентът Доналд Тръмп планира голяма реч за неидентифицирани летящи обекти (НЛО), растат онлайн, откакто твърдения, публикувани в началото на февруари, загатнаха, че може да предстои голямо разкритие

Хирурзи извадиха два килограма тумор от корема на жена

Хирурзи извадиха два килограма тумор от корема на жена

България Преди 3 минути

По време на операцията лекарите успяват да отделят тумора от околните органи и да го отстранят изцяло

4 малко познати, но полезни функции за Android

4 малко познати, но полезни функции за Android

Технологии Преди 30 минути

Най-популярната операционна система в света се използва от милиарди хора ежедневно. Въпреки това все още има множество функции в нея, които не са добре познати на всички потребители и остават недооценени, въпреки че могат да са много практични

<p>Почина&nbsp;авторът на песента Like a Virgin, изпълнявана от Мадона</p>

Американският композитор Били Стайнбърг почина на 75 години в Лос Анджелис

Свят Преди 36 минути

Семейството на Стайнбърг го описа като „визионер, предан съпруг, любящ баща и един от най-влиятелните композитори на своето време“

Посочиха най-опасните зодиакални знаци: Те изпиват енергията ви

Посочиха най-опасните зодиакални знаци: Те изпиват енергията ви

Любопитно Преди 43 минути

Астролози разкриват кои знаци изсмукват емоциите ни безмилостно и как фино ни оставят без сили след обикновен разговор

Как "Старлинк" на Илон Мъск влияе на световната политика

Как "Старлинк" на Илон Мъск влияе на световната политика

Свят Преди 53 минути

Чрез "Старлинк" Илон Мъск искаше да осигури достъп до интернет и в най-отдалечените кътчета на Земята

<p>Ново вещество упоява затворници, стандартните тестове не я ловят</p>

Системата наказва, вместо да подкрепя: Ново вещество упоява затворници, стандартните тестове не я ловят

България Преди 1 час

Националният превантивен механизъм отчита влошени условия в местата за лишаване от свобода, дефицити в психиатричната грижа и сериозни проблеми в системата за подкрепа на уязвими групи

Ослепителен старт на Сезона-Слънце на  “Като две капки вода”

Ослепителен старт на Сезона-Слънце на “Като две капки вода”

Любопитно Преди 2 часа

AZIS е новият член на журито, заблестяха и новите девет звездни участници

Как Русия използва досиетата "Епстийн" за пропаганда

Как Русия използва досиетата "Епстийн" за пропаганда

Свят Преди 2 часа

Русия използва скандала "Епстийн" за пропаганда и иска да внуши, че всички европейски политици са замесени

Най-продължителната атака - над 150 дрона свалени в Крим

Най-продължителната атака - над 150 дрона свалени в Крим

Свят Преди 2 часа

В рафинерията в Илски в руския Краснодарски край избухна пожар след нападението с дронове

Сила, независимост, импулсивно поведение и упоритост: Какво вещае Китайската Нова година

Сила, независимост, импулсивно поведение и упоритост: Какво вещае Китайската Нова година

Любопитно Преди 3 часа

Според лунния календар, конят е един от 12-те знака на зодиака

<p>Асфалтът на Околовръстния път в София&nbsp;е като &quot;лунен пейзаж&quot;</p>

Капан за катастрофи и задръствания: Част от Околовръстния път в София е в окаяно състояние

България Преди 3 часа

Става въпрос за отсечката между кръговото кръстовище на Банкя и разклона за Суходол

Смъртоносна стрелба в САЩ: Двама убити на хокеен мач, трима ранени

Смъртоносна стрелба в САЩ: Двама убити на хокеен мач, трима ранени

Свят Преди 3 часа

Властите продължават да се опитват да съберат информация за случилото се и да разговарят със свидетели

Зеленски: ССУ разработва мерки за противодействие на руските хакери

Зеленски: ССУ разработва мерки за противодействие на руските хакери

Свят Преди 4 часа

Той благодари на ССУ за работата ѝ в полза на Украйна

Един убит и двама ранени при нападение с  хладно оръжие в Сидни

Един убит и двама ранени при нападение с хладно оръжие в Сидни

Свят Преди 4 часа

Нападението е било извършено на натоварена търговска улица

<p>Ирландия разследва &quot;Грок&quot;</p>

Ирландия разследва "Грок" за опасни изображения

Свят Преди 4 часа

КЗД е водещият регулатор на ЕС по отношение на "Екс", тъй като дейността на американската компания в ЕС е базирана в Ирландия