„С банково дело се занимавам от 40 години. Все пак това ми е специалността. Първо, не е вярно, че българските служби не са знаели за съответните трансфери. Всеки един трансфер над 30 000 лв. подлежи на деклариране. Събира се информация по закона за мерките срещу изпиране на пари”, посочи в „Здравей България” по NOVA финансистът Емил Хърсев.

Той коментира информацията, че по доверителна банкова сметка в България, на български гражданин са преведени 140 милиона евро от държавната петролна компания на Венецуела. В момента по случая се води разследване от прокуратурата по сигнал от САЩ. Доверителната сметка в момента е блокирана с над 50 млн. евро. От нея са прехвърляни средства към близо 80 други банкови сметки.

„От март месец миналата година, специално преводите, които идват от този регион – Латинска Америка, изискват разширено проучване и съм абсолютно убеден, че българските банки спазват този ред и процедури”, подчерта Хърсев. „За това, че е имало такива трансфери, те са били наясно. Това го твърдя абсолютно отговорно”.

„Изпирането на пари е едно сложно престъпление. То е последващо. За да има изпиране на пари изобщо, трябва да е извършено предикатно престъпление. Трябва да са свързани с престъпна дейност. Ние не можем да знаем в България как това престъпление някъде другаде е извършено. И когато съответните служби в друга държава са установили предикатоното престъпление и къде е извършено, ние сме взели мерките предвидени от закона”, поясни Хърсев.

Според него българските власти трябва да се възползват от това, че в момента Венецуела е в центъра на световното внимание, за да кажат много ясно, без всякаква следа от самообвинение: „България е едно място където банките са конкурентноспособни и могат да бъдат използвани като обслужващи финансови институции”.

Финансистът подчерта, че преди сигналът от САЩ парите, превеждани по доверителната сметка, са изглеждали легални. „Ясно е, че произхождат от продажба на петрол. Какво нелегално има в това?”.

Хърсев добави, че според българските закони и европейските директиви, съответната банка, където са превеждани сумите, е длъжна да следи за пране на пари и да вземе мерки при установяване на такова.

„Забележете, че българската банка е третата финансова институция, през която са минали тези пари. Ако е имало някакво съмнение, кореспондентските банки, през които всъщност постъпват парите, също е трябвало да вземат мерки”, заяви Хърсев.

Той добави, че познава лично титулярят на доверителната сметка, на която са превеждани парите - адвокатът Цветан Цанев.

„Цветан Цанев е доктор по право. Защитил е докторантура в Германия. Един  уважаван адвокат. Имаше кантора в Германия. Практикуваше адвокатска дейност в Швейцария. Не знам дали продължава. Не съм го виждал поне от 3 години. Но такъв човек много трудно би нарушил закона”, категоричен е Хърсев.

Той подчерта, че и в момента Венецуела не е ембаргова държава, а и сумата не е голяма – „става въпрос за два кораба с нефт”. Хърсев добави, че българската финансова институция, в която е открита доверителната сметка, е една от шестте проверявани от Европейската централна банка в рамките на подготовката за присъединяване на България към банковия съюз на ЕС.

Според Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията обаче е важен и контекстът на събитията.

„В малка българска банка влизат едни 140 милиона от Венецуела. Това не е много типично по принцип за българските банки. Венецуелската петролна компания изважда едни пари и с тях купува храни – това е банкерската лява теза. Обвиненията на американските и западноевропейските политици, а след това служби, са, че с тези пари не се купуват храни. Вместо това средствата се превеждат по лични сметки”, посочи Безлов.

По думите му така се източва финансов ресурс от венецуелската държава за момента, когато режимът на президента Николас Мадуро падне.

Безлов даде пример с нелегалния износ на каптагон от България към Близкия изток в последните години на комунизма, когато е използвана подобна схема за пране на пари.

„Много е сложно да се каже какво точно САЩ смятат за незаконно” в цялата схема с превеждането на средства от Венецуела, отчете Безлов. „Тези аргументи ние не ги знаем”.

В края на януари САЩ обявиха санкции срещу венецуелската държавна петролна компания „Петролеос де Венесуела”, припомня Vesti.bg. Мерките целят да блокират активи на дружеството на стойност около 7 млрд. долара и да предотвратят транзакции за 11 млрд. долара през настоящата година.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още актуални новини от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни
Настинка ли е, грип или Covid- 19 – и как да избегнем най-лошото

Настинка ли е, грип или Covid- 19 – и как да избегнем най-лошото

Свят Преди 3 минути

По-тъмните дни означават, че обикновено се насочваме към топли, уютни закрити пространства - а тази среда е идеална за вирусите

Юлиан Костов е водещият на хитовия формат “The Floor” в България

Юлиан Костов е водещият на хитовия формат “The Floor” в България

Любопитно Преди 4 минути

Международно признатият актьор ще посрещне 100 участници в първия сезон на световния телевизионен феномен по NOVA

Защо жените живеят по-дълго от мъжете: Учени разкриха тайната

Защо жените живеят по-дълго от мъжете: Учени разкриха тайната

Любопитно Преди 17 минути

Според проучването, причините за тази разлика се коренят в еволюционната история

Ерик Дейн се появи с инвалидна количка на фона на битката си с АЛС

Ерик Дейн се появи с инвалидна количка на фона на битката си с АЛС

Любопитно Преди 20 минути

Актьорът беше забелязан тази седмица на летище във Вашингтон в моторизирана инвалидна количка

Хаос по жп линиите в България - паднали дървета спряха влакове в страната

Хаос по жп линиите в България - паднали дървета спряха влакове в страната

България Преди 25 минути

Много от влаковете се движат със закъснение

Безопасно шофиране при дъжд и сняг: Практически трикове за всеки водач

Безопасно шофиране при дъжд и сняг: Практически трикове за всеки водач

Любопитно Преди 28 минути

Практически съвети за видимост, гуми, скорост и безопасност при мокри пътища

<p>Премиерът Желязков: Системата BG-ALERT работи</p>

Премиерът Росен Желязков: Системата BG-ALERT работи и дава своите положителни резултати

България Преди 32 минути

По разпореждане на Желязков длъжностните лица преминаха обучение за системата за ранно предупреждение BG_ALERT

<p>Пациентка в болница беше пребита до смърт в съня си</p>

Пациентка в болница беше пребита до смърт в съня си от съквартирантка

Свят Преди 53 минути

"Никой не заслужава да бъде нападнат в болница, докато спи"

Сняг и дъжд изненадаха шофьори: Експерт разкрива как да избегнем фатални инциденти

Сняг и дъжд изненадаха шофьори: Експерт разкрива как да избегнем фатални инциденти

Свят Преди 1 час

Изключително важни са добрите чистачки, коментира експерт

Борисов атакува Радев: Президентът еднолично назначаваше службите години наред

Борисов атакува Радев: Президентът еднолично назначаваше службите години наред

България Преди 1 час

Борисов каза, че "поведението на Радев от последните четири години е да разделя нацията по всички теми"

<p>Пеевски: Президентът Радев &quot;натиска&quot; медиите, &quot;истерясва&quot;</p>

Делян Пеевски: Президентът Румен Радев "натиска" медиите, "истерясва"

Свят Преди 1 час

"Гледах го как истерясва вчера, жалка гледка. Пак ходи по някакви места и се чуди къде да се скатае, за да го отразят", каза още депутатът

<p>Принц Уилям обеща да промени&nbsp;монархията, когато стане крал</p>

Принц Уилям обеща промени в монархията, когато стане крал

Любопитно Преди 1 час

В най-откровеното си интервю досега бъдещият крал говори за семейството си, титлата и стресът от болестта на Кейт

Какво е да си личната охрана на Мартин Николов - Елвиса? Говори Димитър от “Игри на волята” (ВИДЕО)

Какво е да си личната охрана на Мартин Николов - Елвиса? Говори Димитър от “Игри на волята” (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

„Блатото не прощава“ - така Димитър описва своя престой в племето на Победителите

Бус и товарен автомобил са се ударили на пътя София - Варна, има пострадали

Бус и товарен автомобил са се ударили на пътя София - Варна, има пострадали

България Преди 1 час

От АПИ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост

<p>АПБ с позиция след решението на ВКС за Сарафов</p>

Позиция на Асоциацията на прокурорите в България след като ВКС реши, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор

България Преди 1 час

По повод разпорежданията на Върховния касационен съд от 2 октомври 2025 г., с които се приема, че след изтичане на шестмесечния срок по чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт временното ръководство на прокуратурата е изгубило легитимност

В Германия се питат: Ще изчезнат ли парите в брой?

В Германия се питат: Ще изчезнат ли парите в брой?

Свят Преди 1 час

Много германци се тревожат, че точно това може да се случи с въвеждането на дигиталното евро, което е прието като проект от Европейската централна банка още през юли 2021 г.