0

М илиони евро от Венецуела са били прехвърлени по сметки на български гражданин.

 „Току-що имахме чудесна дискусия с министър-председателя, с главния прокурор и с висши представители на българската система за национална сигурност. Решаващата част от нашия разговор беше жизнено важната необходимост да спрем нелегалния трансфер на парични средства от Венецуела. Нашето правителство заедно със страни от ЕС работи в много тясно сътрудничество, за да гарантира, че богатството на народа на Венецуела няма да бъде откраднато и че осигуряваме нужната подкрепа за мирно и демократично бъдеще”, заяви американският посланик Ерик Рубин след среща при премиера Бойко Борисов.

„От партньорите от САЩ е получена информация за парични преводи, които са извършвани от Венецуела – и по-специално, извършвани от Държавната петролна компания на Венецуела, и за които са били използвани български банкови сметки”. Това каза на брифинг главният прокурор Сотир Цацаров след среща с американския посланик Ерик Рубин при премиера Борисов.

„След детайлизиране на тази информация е установена банката, установено е лицето, което е използвано като титуляр на тези сметки, както и самите сметки. Установени са преводи, които действително са били извършвани от Държавната петролна компания на Венецуела в тези сметки, след което са били извършвани други преводи, в резултат на което част от средствата са били изнесени от тези банки и са били трансферирани в банкови сметки в други страни”, заяви Цацаров, цитиран от Агенция „Фокус”.

Главният прокурор посочи, че основанията за преводите са различни. „И по наши подозрения тези основания не са действителни. Такива основания са свързани с подкрепа и финансиране на венецуелска спортна федерация, със закупуване на храни за Венецуела и т.н., които нямат общо с действителността. Към настоящия момент се работи изключително интензивно от органите на ДАНС. По първоначални данни става дума за сметки, които са открити по редовен път в тази банка – т.е. подозренията не са свързани със самата банка. Но в банката се извършва пълен мониторинг и пълна проверка от страна на ДАНС“, поясни Цацаров и посочи, че има пълно съдействие и от БНБ.

„Лицето, което е открило сметките е регистрирано по съответния ред и като адвокат. По реда на закона за адвокатурата адвокатът имат право да откриват доверителни сметки, в които се съхраняват по повод адвокатската дейност и по повод дейностите, които той обслужва сметки на негови клиенти. В конкретния случай е използвана точно формата на доверителна адвокатска сметка, за да могат да бъдат създадени подсметки на съответни клиенти, по които да постъпват паричните преводи от Венецуела и от които тези парични средства да бъдат трансферирани на различни основания, нямащи нищо общо с адвокатската дейност като закупуване на храни, финансиране на спортна федерация и т. н. към банки в други страни. Механизмът, който е използван е механизмът на доверителната адвокатска сметка”, отчете главният прокурор

По данни на ДАНС титулярят на сметките живее в различни държави, така че към момента не е на територията на България. Има и няколко гражданства освен българското. Основната сметка е една, но с много, които са свързани с нея.

„Тогава, когато информацията бъде обобщена и имаме пълна картина на преводите, ще бъдат предприети необходимите мерки, за да бъде анализирана тази информация и прокуратурата да прецени дали да започне извършването на действия по наказателно производство за пране на пари. Същевременно са взети всички мерки за това, остатъчните средства, които са в не малък размер по тези сметки, да са поставени под пълен контрол и да не се допускат преводи от сметките”, подчерта главният прокурор.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още актуални новини от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.

Получавай безплатно най-горещите новини от Vesti.bg

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Официално откриха новия мост на Генуа

Официално откриха новия мост на Генуа

Свят Преди 7 часа

При трагедията тогава загинаха 43 души. Семействата на жертвите бойкотираха церемонията

Гърция удължава изискването за отрицателен PCR тест за идващи от България

Гърция удължава изискването за отрицателен PCR тест за идващи от България

България Преди 11 часа

Същото условие важи и за пристигащите от Румъния и Обединените арабски емирства, съобщават от МВнР

Самолет се разби в сграда в Северна Гърция

Самолет се разби в сграда в Северна Гърция

Свят Преди 12 часа

По първоначална информация няма пострадали

<p>Втора вълна ли? Стига апокалиптични фантазии!</p>

Втора вълна ли? Стига апокалиптични фантазии!

Теми в развитие Преди 13 часа

Броят на инфекциите расте, но вместо да се плашим от апокалиптични фантазии и да слагаме под ключ цели държави, трябва да предприемем няколко практични мерки

7 задържани след спецакция в Бургас

7 задържани след спецакция в Бургас

България Преди 13 часа

Полицейската операция е насочена срещу битовата престъпност

Мъж почина, две жени са в болница след катастрофа край Бургас

Мъж почина, две жени са в болница след катастрофа край Бургас

България Преди 13 часа

Инцидентът се е случил между селата Екзарх Антимово и Драганци

СЗО: Може би никога няма да има "сребърен куршум" за COVID-19

СЗО: Може би никога няма да има "сребърен куршум" за COVID-19

Теми в развитие Преди 14 часа

Засега спирането на огнищата се свежда до основите на общественото здраве и борбата с болестите, заяви Тедрос Адханом Гебрейесус

82,5 млн. лв. подкрепа за животновъдите

82,5 млн. лв. подкрепа за животновъдите

България Преди 14 часа

Пчеларите получиха кредити за над 500 000 лева

50 лева допълнително за над 2,1 млн. пенсионери

50 лева допълнително за над 2,1 млн. пенсионери

България Преди 14 часа

Изплащането ще започне в петък

Виж кое е твоето духовно животно според зодията

Виж кое е твоето духовно животно според зодията

Любопитно Преди 15 часа

Каква е зависимостта между зодиите ни и нашите духовни животни според древните вярвания

Германци: НАТО умира

Германци: НАТО умира

Свят Преди 15 часа

Напрежението рязко се увеличи между два от партньорите в алианса

<p>Белгия забрани пътуванията до цели райони в България</p>

Белгия забрани пътуванията до цели райони в България

Теми в развитие Преди 15 часа

Страната ни е разделена на „оранжева” и „червена зона” в последната несъществените пътувания, в които влизат и туристическите, са забранени

Изключих ли ютията сутринта?

Изключих ли ютията сутринта?

България Преди 15 часа

А печката? Къде са ми ключовете, в колко трябваше да взема детето от урока следобед и пратих ли онзи важен имейл?

<p>NOVA продължава да бъде най-гледаната българска телевизия</p>

NOVA продължава да бъде най-гледаната българска телевизия

България Преди 16 часа

Медията е основен източник на информация и развлечение за зрителите в активна възраст

<p>Млад мъж загина в катастрофа между влак и автомобил&nbsp;</p>

Катастрофа между пътнически влак от Варна и автомобил

България Преди 22 часа

Млад мъж загина, сестра му е в кома в тежко състояние

Рекорден брой починали с ковид-19 в България за седмицата и месеца

Рекорден брой починали с ковид-19 в България за седмицата и месеца

Теми в развитие Преди 22 часа

Болните от ковид-19 настанени в лечебни заведения нараснаха до рекордните 814