0

М илиони евро от Венецуела са били прехвърлени по сметки на български гражданин.

 „Току-що имахме чудесна дискусия с министър-председателя, с главния прокурор и с висши представители на българската система за национална сигурност. Решаващата част от нашия разговор беше жизнено важната необходимост да спрем нелегалния трансфер на парични средства от Венецуела. Нашето правителство заедно със страни от ЕС работи в много тясно сътрудничество, за да гарантира, че богатството на народа на Венецуела няма да бъде откраднато и че осигуряваме нужната подкрепа за мирно и демократично бъдеще”, заяви американският посланик Ерик Рубин след среща при премиера Бойко Борисов.

„От партньорите от САЩ е получена информация за парични преводи, които са извършвани от Венецуела – и по-специално, извършвани от Държавната петролна компания на Венецуела, и за които са били използвани български банкови сметки”. Това каза на брифинг главният прокурор Сотир Цацаров след среща с американския посланик Ерик Рубин при премиера Борисов.

„След детайлизиране на тази информация е установена банката, установено е лицето, което е използвано като титуляр на тези сметки, както и самите сметки. Установени са преводи, които действително са били извършвани от Държавната петролна компания на Венецуела в тези сметки, след което са били извършвани други преводи, в резултат на което част от средствата са били изнесени от тези банки и са били трансферирани в банкови сметки в други страни”, заяви Цацаров, цитиран от Агенция „Фокус”.

Главният прокурор посочи, че основанията за преводите са различни. „И по наши подозрения тези основания не са действителни. Такива основания са свързани с подкрепа и финансиране на венецуелска спортна федерация, със закупуване на храни за Венецуела и т.н., които нямат общо с действителността. Към настоящия момент се работи изключително интензивно от органите на ДАНС. По първоначални данни става дума за сметки, които са открити по редовен път в тази банка – т.е. подозренията не са свързани със самата банка. Но в банката се извършва пълен мониторинг и пълна проверка от страна на ДАНС“, поясни Цацаров и посочи, че има пълно съдействие и от БНБ.

„Лицето, което е открило сметките е регистрирано по съответния ред и като адвокат. По реда на закона за адвокатурата адвокатът имат право да откриват доверителни сметки, в които се съхраняват по повод адвокатската дейност и по повод дейностите, които той обслужва сметки на негови клиенти. В конкретния случай е използвана точно формата на доверителна адвокатска сметка, за да могат да бъдат създадени подсметки на съответни клиенти, по които да постъпват паричните преводи от Венецуела и от които тези парични средства да бъдат трансферирани на различни основания, нямащи нищо общо с адвокатската дейност като закупуване на храни, финансиране на спортна федерация и т. н. към банки в други страни. Механизмът, който е използван е механизмът на доверителната адвокатска сметка”, отчете главният прокурор

По данни на ДАНС титулярят на сметките живее в различни държави, така че към момента не е на територията на България. Има и няколко гражданства освен българското. Основната сметка е една, но с много, които са свързани с нея.

„Тогава, когато информацията бъде обобщена и имаме пълна картина на преводите, ще бъдат предприети необходимите мерки, за да бъде анализирана тази информация и прокуратурата да прецени дали да започне извършването на действия по наказателно производство за пране на пари. Същевременно са взети всички мерки за това, остатъчните средства, които са в не малък размер по тези сметки, да са поставени под пълен контрол и да не се допускат преводи от сметките”, подчерта главният прокурор.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още актуални новини от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.

Получавай безплатно най-горещите новини от Vesti.bg

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

<p>Ден 115 на протести &ndash; тикви пред МС</p>

Ден 115 на протести – тикви пред МС

България Преди 29 минути

Исканията на протестиращите остават същите - оставка на кабинета и на главния прокурор Иван Гешев

<p>Защо това са най-страшните филми на ужасите</p>

Защо това са най-страшните филми на ужасите

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се крие зад създаването на тези класики на седмото изкуство

<p>The Times: Коронавирусът убива вярата в западната демокрация</p>

The Times: Коронавирусът убива вярата в западната демокрация

Теми в развитие Преди 3 часа

Първата вълна нанесе мощен удар на Запада и сега той ще получи също толкова силен втори нокаут. Междувременно животът в Азия постепенно се нормализира.

<p>Сблъсъци между полиция и противници на ковид-мерките във Флоренция</p>

Сблъсъци между полиция и противници на ковид-мерките във Флоренция

Теми в развитие Преди 4 часа

Протестиращи мятали коктейли „Молотов”, бутилки и камъни, преобръщали кофи за боклук и чупили камери за видеонаблюдение

<p>Нови ограничения в Гърция заради пандемията</p>

Нови ограничения в Гърция заради пандемията

Теми в развитие Преди 5 часа

Вижте какви са новите мерки в южната ни съседка

Заловиха издирван от френските служби тунизиец на наша територия

Заловиха издирван от френските служби тунизиец на наша територия

България Преди 6 часа

Проверява се дали лицето няма връзки с терористични организации

Три клавиша на клавиатурата, които вече никой не използва

Три клавиша на клавиатурата, които вече никой не използва

Технологии Преди 6 часа

Въпреки това все още могат да се видят дори на някои нови устройства

Джордж Клуни не е познавал Меган Маркъл и Хари преди сватбата

Джордж Клуни не е познавал Меган Маркъл и Хари преди сватбата

Любопитно Преди 6 часа

Какво още разказва в интервю друг важен гост на звездната сватба - Каролин Бартоломю, бившата съседка на принцеса Даяна и кръстница на Хари

Изтеглят от пазара козе сирене с листерия и сусамов тахан с пестициди

Изтеглят от пазара козе сирене с листерия и сусамов тахан с пестициди

България Преди 7 часа

И двата продукта не трябва да се консумират, защото са опасни и могат да бъдат върнати в магазините, от които са купени

БРАИТ иска да е в Тристранката за постигане на лични цели

БРАИТ иска да е в Тристранката за постигане на лични цели

България Преди 7 часа

Според председателя на БСК членовете на тази асоциация и сега са представени в НСТС, тъй като са членове на другите работодателски организации

Подкрепете финалистите в специалното издание на ПРОМЯНАТА

Подкрепете финалистите в специалното издание на ПРОМЯНАТА

България Преди 8 часа

От днес всеки може да дари средства за проектите на http://www.nova.bg/promyanata

Алибегов: Вирусът "не излиза" след 23.00 ч., разбрахме защо са ограниченията

Алибегов: Вирусът "не излиза" след 23.00 ч., разбрахме защо са ограниченията

Теми в развитие Преди 8 часа

Няма бизнес нито в България, нито в Европа, който да издържи на 6-месечно затваряне, подчерта председателят на Българската асоциация на заведенията

Първите доброволци вече са на терен във ВМА

Първите доброволци вече са на терен във ВМА

Теми в развитие Преди 9 часа

Преди няколко дни лечебното заведение отправи апел за помощ

Борисов: Готови сме да помогнем на Гърция и Турция

Борисов: Готови сме да помогнем на Гърция и Турция

България Преди 10 часа

Премиерът поднесе съболезнования на гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис и на турския президент Реджеп Ердоган

Вкусни пълнени картофи, как да си ги приготвим

Вкусни пълнени картофи, как да си ги приготвим

Любопитно Преди 11 часа

Неустоима рецепта, която да приготвите за обяд или вечеря