9

Ш вейцарската прокуратура представи днес пред Федералния наказателен съд в Лозана обвинителния акт за пране на пари в процеса срещу банка "Креди Сюис" и четирима обвиняеми, съобщи швейцарската агенция за финансова информация А Ве Пе, цитирана от БТА. В документа изрично е подчертано, че мрежа от български трафиканти на кокаин старателно е избрала банката.

Федералният прокурор Люк Лемгрубер отправи остри обвинения срещу "Креди Сюис", изтъквайки, че през 2004 г., когато банката установява връзки с мрежата, нейният бос Евелин Банев вече бил със съмнителна репутация. Само между 2005 и 2006 г. са били иззети 18,8 тона кокаин, оценяван на 30 милиона долара на тон, посочи той. 

Съдят швейцарска банка за пари на българската мафия

Разследването на българското правосъдие е установило, че мрежата старателно е подбрала "Креди Сюис" и една австрийска банка, уточни прокурорът. В тези учреждения, които имали репутацията, че не контролират произхода на парите, работели българи.

След това обвинителят представи дейността на престъпната мрежа в няколко страни - България, Испания, Италия и Румъния - и произнесените присъди.

Българската банкерка призна за измамата с милиони

Според прокуратурата банката и нейна бивша служителка, която също е обвинена, не само са извършвали пране на пари, но и са възпрепятствали правосъдието.

Процесът срещу "Креди Сюис" започна преди две и половина седмици пред Наказателния съд. Сред обвиняемите са двама българи, един швейцарски банкер и бившата сътрудничка на банката. Съдебните заседания ще продължат до края на февруари.

Банев, срещу когото не са повдигнати обвинения в Швейцария, бе осъден за наркотрафик в Италия през 2017 г., а след това и в България през 2018 г. за принадлежност към организирана престъпна група, участвала в трафик на тонове кокаин от Латинска Америка. Той се укриваше, но беше арестуван през септември в Украйна. България иска неговата екстрадиция с червена бюлетина от Интерпол.

Коментари 9
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

9 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Скандал, Киев гони духовници, те отказват да напуснат

Скандал, Киев гони духовници, те отказват да напуснат

Свят Преди 1 час

Украинският министър на културата заяви, че властите няма да използват сила, за да изгонят монасите

Почина британската звезда Пол О’Грейди

Почина британската звезда Пол О’Грейди

Свят Преди 2 часа

Той направи драг културата популярна със своето алтер его Лили Савидж

Vivacom вече предлага новите модели на смартфони vivo

Vivacom вече предлага новите модели на смартфони vivo

Любопитно Преди 4 часа

Може да намерите устройствата, които обещават пълноценно дигитално изживяване, във физическите магазини и онлайн

<p>Миризмата ни влияе позитивно на социалната фобия</p>

Ново изследване: Миризмата ни влияе позитивно на социалната фобия

Любопитно Преди 4 часа

Социалната фобия е разстройство, отличаващо се с интензивен и постоянен страх от попадане в социални ситуации

След инспекцията на МААЕ: Каква е ситуацията около АЕЦ "Запорожие"

След инспекцията на МААЕ: Каква е ситуацията около АЕЦ "Запорожие"

Свят Преди 5 часа

„Очевидно ситуацията не се подобрява, напротив, военните действия около тази територия се засилват“, казва директорът на МААЕ

Джеръми Ренър

"Сега тялото ще си почине от волята ми": Ренър с обнадеждаващо видео

Любопитно Преди 5 часа

Седмици след инцидента той сподели, че тренировките и обещанията му за Нова година са се променили

Крал Чарлз Трети и съпругата му Камила

Първо държавно посещение: Крал Чарлз и Камила кацнаха в Германия (СНИМКИ/ВИДЕО)

Свят Преди 5 часа

Чарлз и Камила бяха посрещнати със салют от 21 оръдия и прелитане на два изтребителя, след като кацнаха в Берлин

<p>Лекари откриха &quot;ключа към дълголетието&quot;</p>

Лекари: Яденето на маруля удължава живота

Любопитно Преди 5 часа

Този зеленчук може да предложи ключа към дълголетието поради няколко от своите ползи за здравето

Ердоган: Ще заредим с ядрено гориво първата АЕЦ в Турция

Ердоган: Ще заредим с ядрено гориво първата АЕЦ в Турция

Свят Преди 6 часа

Очаква се АЕЦ "Аккую" да произвежда 35 милиарда киловатчаса електроенергия годишно

<p>Учените за глобалното затопляне:&nbsp;Нямаме време!</p>

Ето кои животни могат да помогнат в борбата с глобалното затопляне

Любопитно Преди 6 часа

Според учените видрите, бизоните, морските бозайници и рибите могат да изиграят ключова роля за ограничаването му под 1,5 градуса по Целзий

.

Адам Сандлър и Дженифър Анистън с разкрития за "Приятели"

Любопитно Преди 6 часа

Te минаха по червения килим на премиерата на тяхната екшън комедия Netflix

Семейство Симпсън се развежда

"Семейство Симпсън" с нови предсказания

Любопитно Преди 7 часа

Става дума за епизода от 1990 г. на "Семейство Симпсън", озаглавен "Itchy & Scratchy & Marge"

Американската актриса Гуинет Полтроу дойде на Седмицата на модата в Париж за ревюто на Валентино, облечена като гръцка богиня.

Децата на Полтроу също взеха участие в процеса за ски инцидента срещу нея

Любопитно Преди 7 часа

Полтроу е съдена от Тери Сандерсън, 76-годишен пенсиониран оптометрист, заради ски инцидент през 2016 г. в курорта Диър Вали

<p>&quot;Легитимни мишени&quot;: Думите на руския посланик, които ядосаха Швеция</p>

"Легитимни мишени": Швеция привика руския посланик заради негови изказвания

Свят Преди 7 часа

Руският посланик каза, че присъединяването към НАТО "ще превърне двете скандинавски страни в легитимни мишени на руските ответни мерки, сред които са и тези от военно естество"

<p>Окончателно: България няма да екстрадира украинец, издирван в родината си</p>

Апелативният съд във Варна отказа екстрадицията на украинец, издирван в родината си

България Преди 8 часа

Съдът реши, че при военно положение правата му не са гарантирани