22

Б ългарка е участвала в пирамида за измами и пране на пари чрез създаване и разпространение на виртуалната валута "OneCoin". 

Разследването срещу Ружа Игнатова започва преди 2-3 години. Досега тя успяла да измами около 3 милиона души, които закупили обучителни пакети за криптовалутата  "ОneCoin". След това те придобивали и самата криптовалута, предаде NOVA.

37-годишната Ружа Игнатова и майка й са разследвани в Германия, където разпространението на уанкойни е забранено. По искане на германската страна, специализираната прокуратура, ДАНС и ГДБОП провели в България акция, при която са иззети сървъри, ползвани за  "OneCoin" и са разпитани 50 души.

“OneCoin” няма нищо общо с набиращата все повече популярност биткойн. Ако биткойн е децентрализирана валута, то уанкойн е централизирана. Тоест, уанкойн може да бъде придобит само от конкретна международна асоциация. Ако биткойн може свободно да се купува и продава в интернет, то уанкойн може само чрез една асоциация, обясни ръководителят на Специализираната прокуратура  Иван Гешев. 

България държи биткойни за 5,5 млрд. лв., ГДБОП отрича

Спука ли се балонът на биткойна

Биткойните - валута на бъдещето или трик за избягване на данъци

"OneCoin" валутата от години е сочена от анализатори като измама. У нас това деяние не е криминилизирано. 

В Германия обаче това не е така. От прокуратурата в германския град Билефелд поискали от българските власти да предприемат конкретни действия спрямо българското дружество „Уан Нетуърк сървисиз“ ЕООД и свързаните с него хора, включително Ружа Игнатова и майка й. 

Българските разследващи вече проверяват14 дружества, свързани с фирмата на Ружа Игнатова "Уан нетуърк сървисиз". Адресите са основно в София, но и извън столицата.

"Не се изключва възможността международна схема за пране на пари чрез виртуална валута да е тръгнала от България. У нас са намерени редица сървъри, свързани с незаконната дейност", каза още Иван Гешев.

„OneCoin Ltd.“ е регистрирано в Обединените арабски емирства и действа чрез стотици свързани с него дружества на 4 континента. То въвежда разплащания с уанкойн (по подобие на криптовалутата биткойн). Според германските контролни органи уанкойните служат като платежно средство, чрез което се заобикаля местното законодателство, уреждащо платежните услуги. Има съмнения, че чрез схемата „уанкойн“ може да се финансират организирани престъпни групи и терористични организации.

Българското дружество „Уан Нетуърк сървисиз“ ЕООД е изпълнявало функциите на фактически търговски представител на „OneCoin Ltd.“ и фактически дистрибутор на създадената от него виртуална валута. В момента дейността на свързани с „OneCoin Ltd.“ дружества се разследва още в Англия, Ирландия, Италия, САЩ, Канада, Украина, Литва, Латвия, Естония и много други държави. 

Получавай безплатно най-горещите новини от Vesti.bg

Коментари 22
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

22 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

От ковид-19 почина предприемачът Васил Мирчев

От ковид-19 почина предприемачът Васил Мирчев

България Преди 3 часа

Тъжната вест съобщиха от списание "Мениджър"

Жътварите изпратиха Тодор на елиминация в „Игри на волята: България”

Жътварите изпратиха Тодор на елиминация в „Игри на волята: България”

Любопитно Преди 4 часа

Издръжливостта на Лазаринов донесе победата на синия отбор

Два дни безплатно паркиране до станциите на метрото

Два дни безплатно паркиране до станциите на метрото

България Преди 5 часа

Прогнозите са, че тези два дни има висок атмосферен потенциал за замърсяване

ЕК започна преговори за руската ваксина „Спутник V”

ЕК започна преговори за руската ваксина „Спутник V”

Теми в развитие Преди 6 часа

Руската ваксина показа ефикасност от 92%

Кристиян Дростен

Вирусолог: Има друг коронавирус с потенциал за пандемия

Теми в развитие Преди 7 часа

Водещият германски вирусолог Кристиан Дростен смята, че има и друг коронавирус, който е с потенциал да предизвика пандемия. Дори и при най-леки симптоми на настинка си оставайте вкъщи, апелира той

ЕК с нов ход да наложи Истанбулската конвенция

ЕК с нов ход да наложи Истанбулската конвенция

Свят Преди 10 часа

Това съобщи пред Европейския парламент еврокомисарят по въпросите на равенството

Евгени Диков

Почина членът на ВСС Евгени Диков

Теми в развитие Преди 10 часа

За него да бъдеш магистрат бе не само професия и дълг, но и призвание, пишат от Прокуратурата в съболезнователен адрес

<p>Жена чакала линейка 4 дни, почина в болницата в Сливен</p>

Жена чакала линейка 4 дни, почина в болницата в Сливен

Теми в развитие Преди 10 часа

За случая съобщили роднини на починалата, които са я закарали до болницата с частен автомобил

Зоран Заев

Заев: Македонският и българският народ са братя

Свят Преди 11 часа

Аз като ръководител на правителството поемам ангажимента в името на целия македонски народ прилагането на Договора с България да бъде за пример, казва Зоран Зааев в интервю за БГНЕС

Това е най-ранният симптом на коронавируса

Това е най-ранният симптом на коронавируса

Теми в развитие Преди 11 часа

Този симптом се появява преди загубата на обоняние

Павел Шопов

Скандал в НС, гонят депутат без маска, той отказва да напусне

Теми в развитие Преди 12 часа

Павел Шопов нито си постави маска на лицето, нито напусна зала на парламента

Задържаха мъж за двойното убийство в Шумен

Задържаха мъж за двойното убийство в Шумен

България Преди 12 часа

Мъж и жена бяха открити мъртви в семейна вила

МРЗ става 650 лв., ще плащат компенсации за извънредното положение

МРЗ става 650 лв., ще плащат компенсации за извънредното положение

България Преди 12 часа

Работниците и служителите ще имат право да получат финансова подкрепа

Румен Радев

Президентът наложи вето на Закона за потребителския кредит

България Преди 13 часа

Над 130 адвокати от цялата страна призоваха Радев да наложи вето върху разпоредбата

<p>Книга на Максим Бехар влезе в топ 10 на най-добрите PR книги</p>

Книга на Максим Бехар влезе в топ 10 на най-добрите PR книги в света за всички времена

Любопитно Преди 13 часа

Книгата зае и 6-о място в класацията за PR книгите на 2020 г.

Валери Симеонов

Валери Симеонов: Парковете са огнища на коронавирус

Теми в развитие Преди 14 часа

„Посрещаме мерките срещу пандемията с удовлетворение и неудовлетворение”, заяви лидерът на НФСБ. Вижте какво още каза той