22

Б ългарка е участвала в пирамида за измами и пране на пари чрез създаване и разпространение на виртуалната валута "OneCoin". 

Разследването срещу Ружа Игнатова започва преди 2-3 години. Досега тя успяла да измами около 3 милиона души, които закупили обучителни пакети за криптовалутата  "ОneCoin". След това те придобивали и самата криптовалута, предаде NOVA.

37-годишната Ружа Игнатова и майка й са разследвани в Германия, където разпространението на уанкойни е забранено. По искане на германската страна, специализираната прокуратура, ДАНС и ГДБОП провели в България акция, при която са иззети сървъри, ползвани за  "OneCoin" и са разпитани 50 души.

“OneCoin” няма нищо общо с набиращата все повече популярност биткойн. Ако биткойн е децентрализирана валута, то уанкойн е централизирана. Тоест, уанкойн може да бъде придобит само от конкретна международна асоциация. Ако биткойн може свободно да се купува и продава в интернет, то уанкойн може само чрез една асоциация, обясни ръководителят на Специализираната прокуратура  Иван Гешев. 

България държи биткойни за 5,5 млрд. лв., ГДБОП отрича

Спука ли се балонът на биткойна

Биткойните - валута на бъдещето или трик за избягване на данъци

"OneCoin" валутата от години е сочена от анализатори като измама. У нас това деяние не е криминилизирано. 

В Германия обаче това не е така. От прокуратурата в германския град Билефелд поискали от българските власти да предприемат конкретни действия спрямо българското дружество „Уан Нетуърк сървисиз“ ЕООД и свързаните с него хора, включително Ружа Игнатова и майка й. 

Българските разследващи вече проверяват14 дружества, свързани с фирмата на Ружа Игнатова "Уан нетуърк сървисиз". Адресите са основно в София, но и извън столицата.

"Не се изключва възможността международна схема за пране на пари чрез виртуална валута да е тръгнала от България. У нас са намерени редица сървъри, свързани с незаконната дейност", каза още Иван Гешев.

„OneCoin Ltd.“ е регистрирано в Обединените арабски емирства и действа чрез стотици свързани с него дружества на 4 континента. То въвежда разплащания с уанкойн (по подобие на криптовалутата биткойн). Според германските контролни органи уанкойните служат като платежно средство, чрез което се заобикаля местното законодателство, уреждащо платежните услуги. Има съмнения, че чрез схемата „уанкойн“ може да се финансират организирани престъпни групи и терористични организации.

Българското дружество „Уан Нетуърк сървисиз“ ЕООД е изпълнявало функциите на фактически търговски представител на „OneCoin Ltd.“ и фактически дистрибутор на създадената от него виртуална валута. В момента дейността на свързани с „OneCoin Ltd.“ дружества се разследва още в Англия, Ирландия, Италия, САЩ, Канада, Украина, Литва, Латвия, Естония и много други държави. 

Коментари 22
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

22 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Масов гроб на украински военни е открит в Мариупол

Масов гроб на украински военни е открит в Мариупол

Свят Преди 3 часа

Военнослужещите са загинали през февруари и март тази година, когато тази част на града е била под контрола на украинските войски

САЩ наложиха нови санкции на Северна Корея

САЩ наложиха нови санкции на Северна Корея

Свят Преди 4 часа

Това се случи след поредните ракетни тестове отстрана на Северна Корея

Путин: Украйна саботира преговорния процес с Русия

Путин: Украйна саботира преговорния процес с Русия

Свят Преди 5 часа

Това е заявил днес той в телефонен разговор с австрийския канцлер Карл Нехамер

Католическата църква в Италия започва проучване на сексуалните посегателства над деца

Католическата църква в Италия започва проучване на сексуалните посегателства над деца

Свят Преди 6 часа

Проучването ще позволи да се подобрят превантивните мерки и ще позволи на жертвите и оцелелите да бъдат третирани с по-голяма осведоменост

Борис Джонсън: Ще оцелея въпреки всичко

Борис Джонсън: Ще оцелея въпреки всичко

Свят Преди 6 часа

Той заяви, че ще оцелее въпреки опитите на критиците на консерваторите да го свалят от власт

„Български пощи“ вече е стратегически обект от значение за националната сигурност

„Български пощи“ вече е стратегически обект от значение за националната сигурност

България Преди 6 часа

Tова ще спомогне да бъдат предприети всички възможни мерки за бързо и ефективно предотвратяване и ограничаване на риска от нов срив

Песков: Украйна прави противоречиви изказвания

Песков: Украйна прави противоречиви изказвания

Свят Преди 7 часа

Според него изказванията на Украйна се оборват взаимно и не позволяват да се разбере напълно какво иска украинската страна

Борис Джонсън: Путин постига напредък

Борис Джонсън: Путин постига напредък

Свят Преди 7 часа

Поради това е "абсолютно жизненоважно" Западът да продължи да подкрепя Украйна с военни средства, каза още той

Русия: Маймунската шарка идва от Нигерия, където САЩ имат биолаборатории

Русия: Маймунската шарка идва от Нигерия, където САЩ имат биолаборатории

Свят Преди 7 часа

Това заяви началникът на руските войски за радиационна, химическа и биологична защита Игор Кирилов

ВМРО на протест срещу плануваното увеличение на парното и тока

ВМРО на протест срещу плануваното увеличение на парното и тока

България Преди 8 часа

Протестът е предвиден за 28 май 2022 г.

8 са кандидатите за шеф на БНТ

8 са кандидатите за шеф на БНТ

България Преди 8 часа

Мандатът на сегашния генерален директор на БНТ Емил Кошлуков изтича на 10 юли

Проф.Костов: COVID-19 протича по-тежко при бременните

Проф.Костов: COVID-19 протича по-тежко при бременните

България Преди 8 часа

Дискусията е част от информационната кампания „Плюс мен“ на Министерство на здравеопазването

СЗО: Броят на случаите с маймунска шарка ще расте

СЗО: Броят на случаите с маймунска шарка ще расте

Свят Преди 8 часа

Въпреки това: "Това не е заболяване, от което обществеността трябва да се страхува. Не е като COVID-19", каза Силви Бриан, експерт от СЗО

Освободиха зам.-министъра на отбраната

Освободиха зам.-министъра на отбраната

България Преди 8 часа

Това съобщиха днес от правителствената информационна служба

Турция: Борбата с тероризма трябва да е стратегия на НАТО

Турция: Борбата с тероризма трябва да е стратегия на НАТО

Свят Преди 8 часа

Анкара възразява срещу кандидатурите на Швеция и Финландия за членство в НАТО, обвинявайки двете скандинавски страни в толериране и подкрепа на терористични организации

<p>ООН: Над 4000 цивилни са били убити в Украйна</p>

ООН: Над 4000 цивилни са били убити в Украйна от началото на войната

Свят Преди 9 часа

Реалният брой на жертвите може да е много по-голям, заяви службата на върховния комисар на ООН за правата на човека