22

Б ългарка е участвала в пирамида за измами и пране на пари чрез създаване и разпространение на виртуалната валута "OneCoin". 

Разследването срещу Ружа Игнатова започва преди 2-3 години. Досега тя успяла да измами около 3 милиона души, които закупили обучителни пакети за криптовалутата  "ОneCoin". След това те придобивали и самата криптовалута, предаде NOVA.

37-годишната Ружа Игнатова и майка й са разследвани в Германия, където разпространението на уанкойни е забранено. По искане на германската страна, специализираната прокуратура, ДАНС и ГДБОП провели в България акция, при която са иззети сървъри, ползвани за  "OneCoin" и са разпитани 50 души.

“OneCoin” няма нищо общо с набиращата все повече популярност биткойн. Ако биткойн е децентрализирана валута, то уанкойн е централизирана. Тоест, уанкойн може да бъде придобит само от конкретна международна асоциация. Ако биткойн може свободно да се купува и продава в интернет, то уанкойн може само чрез една асоциация, обясни ръководителят на Специализираната прокуратура  Иван Гешев. 

България държи биткойни за 5,5 млрд. лв., ГДБОП отрича

Спука ли се балонът на биткойна

Биткойните - валута на бъдещето или трик за избягване на данъци

"OneCoin" валутата от години е сочена от анализатори като измама. У нас това деяние не е криминилизирано. 

В Германия обаче това не е така. От прокуратурата в германския град Билефелд поискали от българските власти да предприемат конкретни действия спрямо българското дружество „Уан Нетуърк сървисиз“ ЕООД и свързаните с него хора, включително Ружа Игнатова и майка й. 

Българските разследващи вече проверяват14 дружества, свързани с фирмата на Ружа Игнатова "Уан нетуърк сървисиз". Адресите са основно в София, но и извън столицата.

"Не се изключва възможността международна схема за пране на пари чрез виртуална валута да е тръгнала от България. У нас са намерени редица сървъри, свързани с незаконната дейност", каза още Иван Гешев.

„OneCoin Ltd.“ е регистрирано в Обединените арабски емирства и действа чрез стотици свързани с него дружества на 4 континента. То въвежда разплащания с уанкойн (по подобие на криптовалутата биткойн). Според германските контролни органи уанкойните служат като платежно средство, чрез което се заобикаля местното законодателство, уреждащо платежните услуги. Има съмнения, че чрез схемата „уанкойн“ може да се финансират организирани престъпни групи и терористични организации.

Българското дружество „Уан Нетуърк сървисиз“ ЕООД е изпълнявало функциите на фактически търговски представител на „OneCoin Ltd.“ и фактически дистрибутор на създадената от него виртуална валута. В момента дейността на свързани с „OneCoin Ltd.“ дружества се разследва още в Англия, Ирландия, Италия, САЩ, Канада, Украина, Литва, Латвия, Естония и много други държави. 

Получавай безплатно най-горещите новини от Vesti.bg

Коментари 22
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

22 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

<p>Разширяват обхвата на предучилищното образование</p>

Разширяват обхвата на предучилищното образование

България Преди 1 час

Проучване на министерството на образованието и науката сред началните учители показва, че посещавалите по-дълго време детска градина постигат по-високи резултати в училище

Собственият одит на Facebook с остри критики към мрежата

Собственият одит на Facebook с остри критики към мрежата

Технологии Преди 1 час

Решения на ръководството били "сериозна пречка за гражданските права"

Проверете: Колко знаете за Иван Вазов?

Проверете: Колко знаете за Иван Вазов?

Любопитно Преди 1 час

Добре ли познавате живота на "Патриарха на българската литература"?

Гонят чуждестранните студенти от САЩ при дистанционно обучение

Гонят чуждестранните студенти от САЩ при дистанционно обучение

Теми в развитие Преди 9 часа

Няколко престижни университета се обърнаха към съда в Бостън с молба да блокира решението

Сблъсъци, сълзотворен газ и ранени в Белград

Сблъсъци, сълзотворен газ и ранени в Белград

Свят Преди 9 часа

Нов протест, въпреки че президентът Вучич обяви отлагане на решението за карантина

Кирилов: Един по-нисък генерал от мен ще остане неудовлетворен

Кирилов: Един по-нисък генерал от мен ще остане неудовлетворен

България Преди 9 часа

Според Кирилов инсценировката не е била „красив и достоен спектакъл, а правно нещастен”.

Венецуела: Свалихме американски самолет

Венецуела: Свалихме американски самолет

Свят Преди 10 часа

Съобщението е придружено от снимки на горящ самолет

В МОН обмислят частично присъствие в клас от 15 септември

В МОН обмислят частично присъствие в клас от 15 септември

Теми в развитие Преди 12 часа

Най-притеснени, че учебната година ще започне онлайн, са родителите на бъдещите първокласници

Иван Гешев

Гешев: Знаем откъде идват хибридните атаки

България Преди 13 часа

Иззеха голям брой монети от жълт метал, от имот, собственост на Илия Златанов

Откриха убито тригодишно мече

Откриха убито тригодишно мече

България Преди 14 часа

Образувано е досъдебно производство

Пада задължителното носене на маски в Гърция

Пада задължителното носене на маски в Гърция

Теми в развитие Преди 14 часа

Носенето на маски остава задължително за обслужващия персонал

<p>Топ 10 на най-продаваните марки уиски</p>

Топ 10 на най-продаваните марки уиски

Любопитно Преди 14 часа

За ценителите няма нищо по-възвишено и по-истинско от едно добро уиски

Технологична платформа подпомага борбата срещу Covid-19

Технологична платформа подпомага борбата срещу Covid-19

Теми в развитие Преди 15 часа

Ползването на платформата е безплатно за правителствата от цял свят

Агенцията по храни и лекарства на САЩ даде разрешение IQOS да се предлага на пазара като тютюнево изделие с модифициран риск

Агенцията по храни и лекарства на САЩ даде разрешение IQOS да се предлага на пазара като тютюнево изделие с модифициран риск

Свят Преди 15 часа

IQOS е първата и единствена електронна система за нагряване на тютюн, която получава разрешение за продажба в САЩ

<p>Километрични задръствания в София</p>

Авария на водопровод в София предизвика километрични задръствания

България Преди 16 часа

Заради аварията са въведени промени в движението на градския транспорт

Каназирева за коронавируса: Ситуацията се усложнява

Каназирева за коронавируса: Ситуацията се усложнява

Теми в развитие Преди 17 часа

Нови регистрирани случаи на абитуриенти, били в дискотеки

Русия настъпва в Арктика, строи най-мощния ледоразбивач в света

Русия настъпва в Арктика, строи най-мощния ледоразбивач в света

Свят Преди 17 часа

Според правителството проектът си струва разходите