428

П оне 50 компании, 6 фирми посредници, 16 собственици и 78-ма акционери от София, Пловдив, Банско, Плевен, Стара Загора, Варна, Севлиево, Правец, Монтана, Созопол, Панагюрищe, Габрово, Русе са свързани с офшорни регистрации на Бахамите, Сейшелите, Антила, Панама, Ниуе и Британските вирджински острови.

Международното разследване, започнало от „Зюддойче цайтунг” (Süddeutsche Zeitung), е реализирано в продължение на година от над 100 вестника, основава се на около 11,5 милиона документа. Пълните подробности ще бъдат публикувани в следващите месеци. Данните са изнесени от анонимен служител в панамската адвокатска фирма „Мосак Фонсека”, основана от родения в Германия Юрген Мосак.

С аферата „Мосак Фонсека” се свързват имената на поне 100 директори, пълномощници, адвокати или ликвидатори в България. Сред тях има и чужденци, които живеят в страната или притежават български паспорт, както и българи, живеещи в чужбина.

Изтичането на милиони документи също така свърза, базираната в Панама юридическа компания, с някои от най-важните лидери в света и ги замеси в може би най-голямата финансова афера в историята.

Представител на „Мосак Фонсека” (Mossack Fonseca), чиито документи с подробности за много от сделките им попаднаха в медиите, обяви, че публикуването на тези материали е „престъпление” и „атака” срещу Панама.

„Това е престъпление, углавно престъпление”, каза един от основателите на дружеството Рамон Фонсека, като добави, че това е нападение срещу Панама, защото на някои държави не се харесва успехът на компанията в привличането на клиенти.

Юрген Мосак, съоснователят на компанията, създадена през 1977 година, е роден в Германия през 1948 година. Той емигрира заедно със семейството си в Панама, където следва право.

Неговият баща е служил в „Ес Ес” (SS - Schutzstaffel - „охранителен отряд“), военизираното крило на нацистката партия, според документи на американската армия, открити от Международния консорциум на разследващите журналисти.

Другият съосновател - Рамон Фонсека, е роден през 1952 година. Той има диплома за юрист от Панама и престижния Лондонски икономически университет. В интервю посочва, че мислел да става свещеник, преди да реши да се занимава с право.

От Кремъл определиха събитията като „информационно нападение” срещу Путин и неговите приближени.

Бившият сътрудник на специалните специални служби в САЩ Едуард Сноудън, който получи убежище в Русия, вече коментира случилото се.

„Публикувано е най-голямото изтичане на информацията в историята на журналистиката и тя е посветена на корупцията“, отбеляза той на личната си страница в социалната мрежа „Туитър“.

Не става въпрос само за частния случай на една банка, като в скандала Swiss Leaks на банката HSBC (2015) или UBS Leaks (2016 г.), нито за ролята, играна от един единствен финансов център в организирана схема за данъчна оптимизация за мултинационалните компании, като в Luxembourg Leaks (2014). „Панамските документи” предлагат картографиране, почти в реално време, на цял раздел на световните финанси, досега скрит от чужди погледи.

В аферата са замесени 12 държавни глави, (включително шест действащи), 128 висши политици и високопоставени служители по целия свят, както и 29 от членовете на световната класацията на 500-те най-богати хора на „Форбс”.

Сред тях са хора от близкия кръг на президента на Русия Владимир Путин, членове на китайското Политбюро, както и футболните фигури Мишел Платини и Лео Меси.

Едно от дружествата в аферата е вписано на името на доведения син на китайския президент Си Цзинпин, който често афишира решимостта си да се справи с корупцията в Китай. Сред имената на замесените се откроява и това на украинския държавен глава Петро Порошенко.

Правителството на Панама обеща в неделя, че ще сътрудничи „енергично” на всяко разследване, което може да бъде започнато в резултат на изтичането на „Панамските документи”.

Юридическата кантора „Мосак Фонсека” е помагала от 1977 до 2015 година на редица политици и знаменитости от цял свят да укриват активите си от данъчните власти, но също така и да улеснят взимането на подкупи, продажбите на оръжия, отклоняване на данъци, финансово мошеничество и незаконна търговия с наркотици.

В публикуваните и изложени документи се съдържат материали свързани с президента на Сирия Башар Асад, министър-председателя на Исландия Сигмундур Гунлаугсон, бившия президент на Египет Хосни Мубарак и краля на Саудитска Арабия.

Документите разкриват, че лица от близкото обкръжение на руския президент Владимир Путин са поверили на панамската компания управлението на сметки за близо 2 млрд. долара. Част от парите са били използвани за покупка на акции на компании в Русия през кипърска банка.

Често обаче, изглежда, че дори в „Мосак Фонсека” не са знаели имената на своите клиенти. Вътрешно изследване, проведено през 2015 г. открива, че от 14 086 фирми, които компанията е регистрирала само на Сейшелските острови, е известна самоличността на собствениците на едва 204.

Коментари 428
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

428 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

<p>Във <strong>форма</strong> за <strong>лятото</strong>: Как да постигнем <strong>перфектното тяло</strong></p>

Във форма за лятото: Как да постигнем перфектното тяло

Вдъхновени истории Преди 21 минути

Ценни съвети от фитнес инстуктора Елизабет Михайлова

VW Polo 2022

Страната, в която VW Polo струва над $75 000

Технологии Преди 48 минути

Защо човек трябва да плати четири пъти над първоначалното стойност на Polo, за да може да го кара?

Архив

Нова технология прави възможна електронната кожа

Технологии Преди 2 часа

Тя използва транзистори, които са тънки колкото атом

Невероятен успех за България, страната ни спечели Златната лига

Невероятен успех за България, страната ни спечели Златната лига

България Преди 9 часа

Волейболистките от националния отбор победиха Хърватия

Тежка катастрофа в Алабама, загинали

Тежка катастрофа в Алабама, загинали

Свят Преди 9 часа

15 превозни средства се сблъскаха край Монтгомъри, след като тропическата буря Клодет удари югоизточната част САЩ

Кирил Петков: ББР ще има ново ръководство до две седмици

Кирил Петков: ББР ще има ново ръководство до две седмици

България Преди 9 часа

В момента има страшно бавене и недаване на информация, посочи служебният министър на икономиката

Арестуваха българи с хашиш за 13 млн. евро в Италия

Арестуваха българи с хашиш за 13 млн. евро в Италия

Свят Преди 11 часа

Те са били екипаж на плавателен съд, плаващ под флаг на САЩ

Колко души се ваксинираха в мобилните пунктове в София през уикенда

Колко души се ваксинираха в мобилните пунктове в София през уикенда

България Преди 11 часа

Изнесени кабинети имаше в няколко мола и на открито в столичните паркове

ТИР се обърна в София, блокира движението за часове

ТИР се обърна в София, блокира движението за часове

България Преди 12 часа

При инцидента няма пострадали, няма и разпилян товар

Асен Василев: Кирил Ананиев е изнасял данъчноосигурителни тайни

Асен Василев: Кирил Ананиев е изнасял данъчноосигурителни тайни

България Преди 13 часа

Прокуратурата трябва да се заеме с това, категориен е финансовият министър

Звезди, които са били жертва на тормоз

Звезди, които са били жертва на тормоз

Любопитно Преди 15 часа

Това може да се случи на всеки и навсякъде по света

Оставиха в ареста бившия полицай, ограбил банка в Дупница

Оставиха в ареста бившия полицай, ограбил банка в Дупница

България Преди 15 часа

"Беше импулсивно и глупаво действие", посочи той пред съда

Бойко Борисов отговори на Рашков

Бойко Борисов отговори на Рашков

България Преди 16 часа

Вчера вътрешният министър обяви, че бившият премиер трябва да бъде привикан на разпит

Велоалея пропадна във Варна и смачка паркирани коли (ВИДЕО)

Велоалея пропадна във Варна и смачка паркирани коли (ВИДЕО)

България Преди 16 часа

Инцидентът е станал на бул. „Янош Хуняди”, в близост до КАТ

Кралица Елизабет II

Кралица Елизабет II сподели скъп спомен с принц Филип

Любопитно Преди 18 часа

Тя сподели черно-бяла снимка, направена през 1951 г. Вижте какъв е поводът:

<p>Неща, в които още вярваме, въпреки фактите</p>

Неща, в които още вярваме, въпреки фактите

Любопитно Преди 19 часа

А вие вярвахте ли още в тези митове