428

П оне 50 компании, 6 фирми посредници, 16 собственици и 78-ма акционери от София, Пловдив, Банско, Плевен, Стара Загора, Варна, Севлиево, Правец, Монтана, Созопол, Панагюрищe, Габрово, Русе са свързани с офшорни регистрации на Бахамите, Сейшелите, Антила, Панама, Ниуе и Британските вирджински острови.

Международното разследване, започнало от „Зюддойче цайтунг” (Süddeutsche Zeitung), е реализирано в продължение на година от над 100 вестника, основава се на около 11,5 милиона документа. Пълните подробности ще бъдат публикувани в следващите месеци. Данните са изнесени от анонимен служител в панамската адвокатска фирма „Мосак Фонсека”, основана от родения в Германия Юрген Мосак.

С аферата „Мосак Фонсека” се свързват имената на поне 100 директори, пълномощници, адвокати или ликвидатори в България. Сред тях има и чужденци, които живеят в страната или притежават български паспорт, както и българи, живеещи в чужбина.

Изтичането на милиони документи също така свърза, базираната в Панама юридическа компания, с някои от най-важните лидери в света и ги замеси в може би най-голямата финансова афера в историята.

Представител на „Мосак Фонсека” (Mossack Fonseca), чиито документи с подробности за много от сделките им попаднаха в медиите, обяви, че публикуването на тези материали е „престъпление” и „атака” срещу Панама.

„Това е престъпление, углавно престъпление”, каза един от основателите на дружеството Рамон Фонсека, като добави, че това е нападение срещу Панама, защото на някои държави не се харесва успехът на компанията в привличането на клиенти.

Юрген Мосак, съоснователят на компанията, създадена през 1977 година, е роден в Германия през 1948 година. Той емигрира заедно със семейството си в Панама, където следва право.

Неговият баща е служил в „Ес Ес” (SS - Schutzstaffel - „охранителен отряд“), военизираното крило на нацистката партия, според документи на американската армия, открити от Международния консорциум на разследващите журналисти.

Другият съосновател - Рамон Фонсека, е роден през 1952 година. Той има диплома за юрист от Панама и престижния Лондонски икономически университет. В интервю посочва, че мислел да става свещеник, преди да реши да се занимава с право.

От Кремъл определиха събитията като „информационно нападение” срещу Путин и неговите приближени.

Бившият сътрудник на специалните специални служби в САЩ Едуард Сноудън, който получи убежище в Русия, вече коментира случилото се.

„Публикувано е най-голямото изтичане на информацията в историята на журналистиката и тя е посветена на корупцията“, отбеляза той на личната си страница в социалната мрежа „Туитър“.

Не става въпрос само за частния случай на една банка, като в скандала Swiss Leaks на банката HSBC (2015) или UBS Leaks (2016 г.), нито за ролята, играна от един единствен финансов център в организирана схема за данъчна оптимизация за мултинационалните компании, като в Luxembourg Leaks (2014). „Панамските документи” предлагат картографиране, почти в реално време, на цял раздел на световните финанси, досега скрит от чужди погледи.

В аферата са замесени 12 държавни глави, (включително шест действащи), 128 висши политици и високопоставени служители по целия свят, както и 29 от членовете на световната класацията на 500-те най-богати хора на „Форбс”.

Сред тях са хора от близкия кръг на президента на Русия Владимир Путин, членове на китайското Политбюро, както и футболните фигури Мишел Платини и Лео Меси.

Едно от дружествата в аферата е вписано на името на доведения син на китайския президент Си Цзинпин, който често афишира решимостта си да се справи с корупцията в Китай. Сред имената на замесените се откроява и това на украинския държавен глава Петро Порошенко.

Правителството на Панама обеща в неделя, че ще сътрудничи „енергично” на всяко разследване, което може да бъде започнато в резултат на изтичането на „Панамските документи”.

Юридическата кантора „Мосак Фонсека” е помагала от 1977 до 2015 година на редица политици и знаменитости от цял свят да укриват активите си от данъчните власти, но също така и да улеснят взимането на подкупи, продажбите на оръжия, отклоняване на данъци, финансово мошеничество и незаконна търговия с наркотици.

В публикуваните и изложени документи се съдържат материали свързани с президента на Сирия Башар Асад, министър-председателя на Исландия Сигмундур Гунлаугсон, бившия президент на Египет Хосни Мубарак и краля на Саудитска Арабия.

Документите разкриват, че лица от близкото обкръжение на руския президент Владимир Путин са поверили на панамската компания управлението на сметки за близо 2 млрд. долара. Част от парите са били използвани за покупка на акции на компании в Русия през кипърска банка.

Често обаче, изглежда, че дори в „Мосак Фонсека” не са знаели имената на своите клиенти. Вътрешно изследване, проведено през 2015 г. открива, че от 14 086 фирми, които компанията е регистрирала само на Сейшелските острови, е известна самоличността на собствениците на едва 204.

Получавай безплатно най-горещите новини от Vesti.bg

Коментари 428
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

428 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Гонят чуждестранните студенти от САЩ при дистанционно обучение

Гонят чуждестранните студенти от САЩ при дистанционно обучение

Теми в развитие Преди 2 часа

Няколко престижни университета се обърнаха към съда в Бостън с молба да блокира решението

Венецуела: Свалихме американски самолет

Венецуела: Свалихме американски самолет

Свят Преди 3 часа

Съобщението е придружено от снимки на горящ самолет

Иван Гешев

Гешев: Знаем откъде идват хибридните атаки

България Преди 6 часа

Иззеха голям брой монети от жълт метал, от имот, собственост на Илия Златанов

Откриха убито тригодишно мече

Откриха убито тригодишно мече

България Преди 7 часа

Образувано е досъдебно производство

Пада задължителното носене на маски в Гърция

Пада задължителното носене на маски в Гърция

Теми в развитие Преди 7 часа

Носенето на маски остава задължително за обслужващия персонал

Румен Радев

Радев: Нека ми се възстановят правомощията за НСО

България Преди 8 часа

Янков: Щом казваш, че не е необходима охрана, кажи защо не е необходима охрана?

<p>Топ 10 на най-продаваните марки уиски</p>

Топ 10 на най-продаваните марки уиски

Любопитно Преди 8 часа

За ценителите няма нищо по-възвишено и по-истинско от едно добро уиски

Технологична платформа подпомага борбата срещу Covid-19

Технологична платформа подпомага борбата срещу Covid-19

Теми в развитие Преди 9 часа

Ползването на платформата е безплатно за правителствата от цял свят

Агенцията по храни и лекарства на САЩ даде разрешение IQOS да се предлага на пазара като тютюнево изделие с модифициран риск

Агенцията по храни и лекарства на САЩ даде разрешение IQOS да се предлага на пазара като тютюнево изделие с модифициран риск

Свят Преди 9 часа

IQOS е първата и единствена електронна система за нагряване на тютюн, която получава разрешение за продажба в САЩ

<p>Километрични задръствания в София</p>

Авария на водопровод в София предизвика километрични задръствания

България Преди 9 часа

Заради аварията са въведени промени в движението на градския транспорт

Херо Мустафа: Купуваме българското (СНИМКА)

Херо Мустафа: Купуваме българското (СНИМКА)

България Преди 11 часа

Американският посланик обяви, че подкрепя българските производители

<p>Защо още не знаем как се лекува коронавируса</p>

Защо още не знаем как се лекува коронавируса

Теми в развитие Преди 12 часа

Десетки хиляди лекари и пациенти се втурнаха да използват лекарства, преди още да се докаже, че те са ефикасни и безопасни

Проверяват кмета на "Възраждане" за конфликт на интереси

Проверяват кмета на "Възраждане" за конфликт на интереси

България Преди 12 часа

Според медийна публикация общинските служители са похарчили неправомерно средства, първоначално предвидени за деца в риск

Съдът остави в ареста Кристиан Николов, причинил смъртта на Милен Цветков

Съдът остави в ареста Кристиан Николов, причинил смъртта на Милен Цветков

България Преди 12 часа

Николов поиска от съда мярката му за неотклонение да бъде изменена и настояваше да бъде освободен от ареста

Христо Крушарски

Крушарски за ТВ правата: Какъв продукт предлагаме? Трябва да сме благодарни за тези пари

България Преди 12 часа

В България докато не се напълнят стадионите, тогава ще има повече хора пред телевизорите, казва собственикът на Локомотив Пловдив

Протест срещу държавния глава Румен Радев пред президентството

Протест срещу държавния глава Румен Радев пред президентството

България Преди 13 часа

Вече 66 дни граждани са на палатков лагер пред сградата