428

П оне 50 компании, 6 фирми посредници, 16 собственици и 78-ма акционери от София, Пловдив, Банско, Плевен, Стара Загора, Варна, Севлиево, Правец, Монтана, Созопол, Панагюрищe, Габрово, Русе са свързани с офшорни регистрации на Бахамите, Сейшелите, Антила, Панама, Ниуе и Британските вирджински острови.

Международното разследване, започнало от „Зюддойче цайтунг” (Süddeutsche Zeitung), е реализирано в продължение на година от над 100 вестника, основава се на около 11,5 милиона документа. Пълните подробности ще бъдат публикувани в следващите месеци. Данните са изнесени от анонимен служител в панамската адвокатска фирма „Мосак Фонсека”, основана от родения в Германия Юрген Мосак.

С аферата „Мосак Фонсека” се свързват имената на поне 100 директори, пълномощници, адвокати или ликвидатори в България. Сред тях има и чужденци, които живеят в страната или притежават български паспорт, както и българи, живеещи в чужбина.

Изтичането на милиони документи също така свърза, базираната в Панама юридическа компания, с някои от най-важните лидери в света и ги замеси в може би най-голямата финансова афера в историята.

Представител на „Мосак Фонсека” (Mossack Fonseca), чиито документи с подробности за много от сделките им попаднаха в медиите, обяви, че публикуването на тези материали е „престъпление” и „атака” срещу Панама.

„Това е престъпление, углавно престъпление”, каза един от основателите на дружеството Рамон Фонсека, като добави, че това е нападение срещу Панама, защото на някои държави не се харесва успехът на компанията в привличането на клиенти.

Юрген Мосак, съоснователят на компанията, създадена през 1977 година, е роден в Германия през 1948 година. Той емигрира заедно със семейството си в Панама, където следва право.

Неговият баща е служил в „Ес Ес” (SS - Schutzstaffel - „охранителен отряд“), военизираното крило на нацистката партия, според документи на американската армия, открити от Международния консорциум на разследващите журналисти.

Другият съосновател - Рамон Фонсека, е роден през 1952 година. Той има диплома за юрист от Панама и престижния Лондонски икономически университет. В интервю посочва, че мислел да става свещеник, преди да реши да се занимава с право.

От Кремъл определиха събитията като „информационно нападение” срещу Путин и неговите приближени.

Бившият сътрудник на специалните специални служби в САЩ Едуард Сноудън, който получи убежище в Русия, вече коментира случилото се.

„Публикувано е най-голямото изтичане на информацията в историята на журналистиката и тя е посветена на корупцията“, отбеляза той на личната си страница в социалната мрежа „Туитър“.

Не става въпрос само за частния случай на една банка, като в скандала Swiss Leaks на банката HSBC (2015) или UBS Leaks (2016 г.), нито за ролята, играна от един единствен финансов център в организирана схема за данъчна оптимизация за мултинационалните компании, като в Luxembourg Leaks (2014). „Панамските документи” предлагат картографиране, почти в реално време, на цял раздел на световните финанси, досега скрит от чужди погледи.

В аферата са замесени 12 държавни глави, (включително шест действащи), 128 висши политици и високопоставени служители по целия свят, както и 29 от членовете на световната класацията на 500-те най-богати хора на „Форбс”.

Сред тях са хора от близкия кръг на президента на Русия Владимир Путин, членове на китайското Политбюро, както и футболните фигури Мишел Платини и Лео Меси.

Едно от дружествата в аферата е вписано на името на доведения син на китайския президент Си Цзинпин, който често афишира решимостта си да се справи с корупцията в Китай. Сред имената на замесените се откроява и това на украинския държавен глава Петро Порошенко.

Правителството на Панама обеща в неделя, че ще сътрудничи „енергично” на всяко разследване, което може да бъде започнато в резултат на изтичането на „Панамските документи”.

Юридическата кантора „Мосак Фонсека” е помагала от 1977 до 2015 година на редица политици и знаменитости от цял свят да укриват активите си от данъчните власти, но също така и да улеснят взимането на подкупи, продажбите на оръжия, отклоняване на данъци, финансово мошеничество и незаконна търговия с наркотици.

В публикуваните и изложени документи се съдържат материали свързани с президента на Сирия Башар Асад, министър-председателя на Исландия Сигмундур Гунлаугсон, бившия президент на Египет Хосни Мубарак и краля на Саудитска Арабия.

Документите разкриват, че лица от близкото обкръжение на руския президент Владимир Путин са поверили на панамската компания управлението на сметки за близо 2 млрд. долара. Част от парите са били използвани за покупка на акции на компании в Русия през кипърска банка.

Често обаче, изглежда, че дори в „Мосак Фонсека” не са знаели имената на своите клиенти. Вътрешно изследване, проведено през 2015 г. открива, че от 14 086 фирми, които компанията е регистрирала само на Сейшелските острови, е известна самоличността на собствениците на едва 204.

Коментари 428
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

428 коментара
 
Филмови критици обсъждат нов филм: – Колега, филмът наистина е заснет съвсем точно по книгата! Заспивах на същите места…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни
САЩ са поразили над 75 обекта на "Ислямска държава" в Сирия

САЩ са поразили над 75 обекта на "Ислямска държава" в Сирия

Свят Преди 1 час

"Няма да позволим на "Ислямска държава" да се възползва от настоящата ситуация в Сирия", обявиха от СЕНТКОМ

Румен Радев: Дипломацията е единственият изход от военния конфликт в Украйна

Румен Радев: Дипломацията е единственият изход от военния конфликт в Украйна

България Преди 5 часа

Това написа президентът в профила си в социалната мрежа Facebook

Сирийци си правят селфита в президентския дворец на Башар Асад, след като той падна от власт

Сирийци си правят селфита в резиденцията на Асад в Дамаск

Свят Преди 8 часа

И резиденцията, и президентският дворец бяха недостъпни за обикновените сирийци

Заради отвличане на момиченце: Мъже бяха линчувани до смърт в Мексико

Заради отвличане на момиченце: Мъже бяха линчувани до смърт в Мексико

Свят Преди 8 часа

Според местните медии около 300 души са участвали в линча

Пентагонът: САЩ запазват военното си присъствие в Източна Сирия

Пентагонът: САЩ запазват военното си присъствие в Източна Сирия

Свят Преди 8 часа

САЩ са решени да продължат да си сътрудничат с партньорите си в региона, за да не допуснат "Ислямска държава" да възобнови дейността си

Ирак евакуира посолството си в Сирия

Ирак евакуира посолството си в Сирия

Свят Преди 9 часа

Властите не посочиха публично причината за евакуацията

,

Колко опасни могат да са козметичните интервенции всъщност?

Любопитно Преди 9 часа

Много хора мечтаят да изглеждат перфектно

,

5 грешки в хигиената, които много жени допускат несъзнателно

Любопитно Преди 9 часа

Спазването на хигиенните правила е важна част от ежедневната грижа за здравето

<p>МВнР: Българите в Сирия да не напускат домовете си</p>

МВнР към българите в Сирия: Не напускайте домовете си до нормализиране на обстановката

България Преди 10 часа

Посолството на Р България в Дамаск е в постоянна връзка с българските граждани и членовете на техните семейства, потърсили съдействие за извеждане от Сирия

Асен Василев: Няма да седнем за преговори с ГЕРБ преди да подпишат "санитарния кордон"

Асен Василев: Няма да седнем за преговори с ГЕРБ преди да подпишат "санитарния кордон"

България Преди 10 часа

Той определи като "почти невъзможна" формулата за общо управление на страната с четири политически сили

Ще се окаже ли тази Коледа твърде скъпа?

Ще се окаже ли тази Коледа твърде скъпа?

Пари Преди 10 часа

Един от най-големите християнски празници може неусетно да се превърне в разоряващо събитие за много хора

"Такса вход": Въвеждат електронни визи и специални разрешителни за влизане във Великобритания

"Такса вход": Въвеждат електронни визи и специални разрешителни за влизане във Великобритания

Свят Преди 10 часа

След 31 декември старите визи и биометрични карти няма да важат

ж

Иран: Психиатрична клиника за непокорните жени

Свят Преди 11 часа

В Иран ще бъде създаден психиатричен център за жени, които не се обличат по ислямските правила

<p>Международните реакции за свалянето на правителството на&nbsp;Асад</p>

Международните реакции за свалянето на правителството на Башар Асад

Свят Преди 11 часа

Командването на сирийската армия уведоми офицерите си, че продължилото 24 години авторитарно управление на президента Асад е приключило

<p>Щурм срещу посолството на Иран в Дамаск</p>

Сирийски опозиционни бойци щурмуваха посолството на Иран в Дамаск

Свят Преди 11 часа

По-рано бе съобщено, че правителството на президента Башар Асад е свалено

След взрива в Хага: Пет тела са извадени от отломките

След взрива в Хага: Пет тела са извадени от отломките

Свят Преди 11 часа

Полицията все още разследва възможните причини за експлозията