428

П оне 50 компании, 6 фирми посредници, 16 собственици и 78-ма акционери от София, Пловдив, Банско, Плевен, Стара Загора, Варна, Севлиево, Правец, Монтана, Созопол, Панагюрищe, Габрово, Русе са свързани с офшорни регистрации на Бахамите, Сейшелите, Антила, Панама, Ниуе и Британските вирджински острови.

Международното разследване, започнало от „Зюддойче цайтунг” (Süddeutsche Zeitung), е реализирано в продължение на година от над 100 вестника, основава се на около 11,5 милиона документа. Пълните подробности ще бъдат публикувани в следващите месеци. Данните са изнесени от анонимен служител в панамската адвокатска фирма „Мосак Фонсека”, основана от родения в Германия Юрген Мосак.

С аферата „Мосак Фонсека” се свързват имената на поне 100 директори, пълномощници, адвокати или ликвидатори в България. Сред тях има и чужденци, които живеят в страната или притежават български паспорт, както и българи, живеещи в чужбина.

Изтичането на милиони документи също така свърза, базираната в Панама юридическа компания, с някои от най-важните лидери в света и ги замеси в може би най-голямата финансова афера в историята.

Представител на „Мосак Фонсека” (Mossack Fonseca), чиито документи с подробности за много от сделките им попаднаха в медиите, обяви, че публикуването на тези материали е „престъпление” и „атака” срещу Панама.

„Това е престъпление, углавно престъпление”, каза един от основателите на дружеството Рамон Фонсека, като добави, че това е нападение срещу Панама, защото на някои държави не се харесва успехът на компанията в привличането на клиенти.

Юрген Мосак, съоснователят на компанията, създадена през 1977 година, е роден в Германия през 1948 година. Той емигрира заедно със семейството си в Панама, където следва право.

Неговият баща е служил в „Ес Ес” (SS - Schutzstaffel - „охранителен отряд“), военизираното крило на нацистката партия, според документи на американската армия, открити от Международния консорциум на разследващите журналисти.

Другият съосновател - Рамон Фонсека, е роден през 1952 година. Той има диплома за юрист от Панама и престижния Лондонски икономически университет. В интервю посочва, че мислел да става свещеник, преди да реши да се занимава с право.

От Кремъл определиха събитията като „информационно нападение” срещу Путин и неговите приближени.

Бившият сътрудник на специалните специални служби в САЩ Едуард Сноудън, който получи убежище в Русия, вече коментира случилото се.

„Публикувано е най-голямото изтичане на информацията в историята на журналистиката и тя е посветена на корупцията“, отбеляза той на личната си страница в социалната мрежа „Туитър“.

Не става въпрос само за частния случай на една банка, като в скандала Swiss Leaks на банката HSBC (2015) или UBS Leaks (2016 г.), нито за ролята, играна от един единствен финансов център в организирана схема за данъчна оптимизация за мултинационалните компании, като в Luxembourg Leaks (2014). „Панамските документи” предлагат картографиране, почти в реално време, на цял раздел на световните финанси, досега скрит от чужди погледи.

В аферата са замесени 12 държавни глави, (включително шест действащи), 128 висши политици и високопоставени служители по целия свят, както и 29 от членовете на световната класацията на 500-те най-богати хора на „Форбс”.

Сред тях са хора от близкия кръг на президента на Русия Владимир Путин, членове на китайското Политбюро, както и футболните фигури Мишел Платини и Лео Меси.

Едно от дружествата в аферата е вписано на името на доведения син на китайския президент Си Цзинпин, който често афишира решимостта си да се справи с корупцията в Китай. Сред имената на замесените се откроява и това на украинския държавен глава Петро Порошенко.

Правителството на Панама обеща в неделя, че ще сътрудничи „енергично” на всяко разследване, което може да бъде започнато в резултат на изтичането на „Панамските документи”.

Юридическата кантора „Мосак Фонсека” е помагала от 1977 до 2015 година на редица политици и знаменитости от цял свят да укриват активите си от данъчните власти, но също така и да улеснят взимането на подкупи, продажбите на оръжия, отклоняване на данъци, финансово мошеничество и незаконна търговия с наркотици.

В публикуваните и изложени документи се съдържат материали свързани с президента на Сирия Башар Асад, министър-председателя на Исландия Сигмундур Гунлаугсон, бившия президент на Египет Хосни Мубарак и краля на Саудитска Арабия.

Документите разкриват, че лица от близкото обкръжение на руския президент Владимир Путин са поверили на панамската компания управлението на сметки за близо 2 млрд. долара. Част от парите са били използвани за покупка на акции на компании в Русия през кипърска банка.

Често обаче, изглежда, че дори в „Мосак Фонсека” не са знаели имената на своите клиенти. Вътрешно изследване, проведено през 2015 г. открива, че от 14 086 фирми, които компанията е регистрирала само на Сейшелските острови, е известна самоличността на собствениците на едва 204.

Коментари 428
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

428 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

„Голямото преследване“ и голямото завръщане на Ники Кънчев по NOVA

„Голямото преследване“ и голямото завръщане на Ники Кънчев по NOVA

Любопитно Преди 5 часа

„С новия формат искаме да върнем умните хора на телевизионния екран“, споделя водещият

Пожар унищожи документи в болницата в Монтана

Пожар унищожи документи в болницата в Монтана

България Преди 7 часа

Огънят е избухнал в канцелария на първия етаж на инфекциозното отделение на държавното лечебно заведение

Експерт предлага план за енергийна сигурност при влошаване на отношенията с Русия

Експерт предлага план за енергийна сигурност при влошаване на отношенията с Русия

България Преди 9 часа

100% от доставките на ядрено гориво, резервни части и инженерни услуги за АЕЦ“Козлодуй“ се осигуряват от руски компании, подчерта председателят на УС на Българския енергиен и минен форум

Слънце, дъжд, гръмотевици: С какво време ще започне новата седмица

Слънце, дъжд, гръмотевици: С какво време ще започне новата седмица

България Преди 9 часа

Атмосферното налягане още малко ще се понижи и ще бъде близко до средното за месеца

<p>Част от ново пристанище в Дуръс става база на НАТО</p>

Рама: Част от ново пристанище в Дуръс става база на НАТО

Свят Преди 10 часа

Скоро се връщаме в Брюксел, за да продължим разговорите, каза албанският премиер

<p>Воскресенски: Нито един от експулсираните, не е работил срещу България</p>

Изгоненият пълномощен министър на Русия: Заминавам с благодарност към България

България Преди 11 часа

Нито един от тези, които бяха експулсирани, не е работил срещу страната ви, каза Филип Воскресенски

Пожар изпепели 600 дка пшеница в Тервелско

Пожар изпепели 600 дка пшеница в Тервелско

България Преди 11 часа

Огнеборците са успели да спасят 400 дка

Чолаков: Невъзможно е депутати на ГЕРБ да подкрепят правителството на Василев

Чолаков: Невъзможно е депутати на ГЕРБ да подкрепят правителството на Василев

България Преди 11 часа

Депутатът посочи, че за страната е добре да има избори

Ар Кели

Ар Кели съди затвора, в който е изпратен

Свят Преди 12 часа

Изпълнителят твърди, че неоснователно е бил поставен под засилено наблюдение заради опасения, че може да посегне на живота си

Питър Брук

Почина Питър Брук - един от най-влиятелните театрални режисьори на 20 век

Свят Преди 12 часа

За мнозина изумителната постановка на Брук „Сън в лятна нощ“ е повратна точка в историята на световния театър

Шойгу

Шойгу докладва на Путин, че руските войски са превзели Лисичанск и Луганска област

Свят Преди 13 часа

"Шойгу докладва на върховния главнокомандващ на руските въоръжени сили Владимир Путин, че Луганската народна република е освободена", се казва в съобщение на руското министерство на отбраната

Лисичанск

Украйна признава за руски успехи в боевете за Лисичанск

Свят Преди 14 часа

Междувременно руският министър на отбраната Сергей Шойгу съобщи, че руските войски днес са овладели напълно Лисичанск

Мелитопол

Иван Фьодоров: Украйна нанесе удари по руска база в окупирания Мелитопол

Свят Преди 14 часа

Украинските сили нанесоха днес над 30 удара по руска база в окупирания от Русия южен град Мелитопол, съобщи украинският кмет на града Иван Фьодоров

<p>Самолети на Руската федерация прибраха дипломатите си</p>

Самолети на Руската федерация прибраха дипломатите си

България Преди 14 часа

Според непотвърдена информация общата бройка на руснаците, които ще напуснат днес страната ни, е около 170 души

проф. Огнян Кунчев

Проф. Огнян Кунчев: В новата COVID вълна сме

Теми в развитие Преди 16 часа

"Хиляда случая ще имаме около 15 юли. Ако сложим и скритите - те ще са поне 10 000", прогнозира математикът проф. Огнян Кунчев

Венко Сабрутев

Сабрутев: Има позитивни сигнали, че ще имаме подкрепа от 121 депутати за правителството

България Преди 16 часа

Народни представители разбират необходимостта управлението да продължи и то на база ясни приоритети, добави той