М иналата година нюйоркските прокурори разшириха наказателното разследване на компанията и провериха приемането на 8 млн. долара с предполагаеми руски връзки.

Федералните прокурори в Ню Йорк, участващи в наказателното разследване на компанията за социални медии на Доналд Тръмп са започнали да проучват дали тя е нарушила законите за пране на пари във връзка с приемането на 8 млн. долара с предполагаеми руски връзки, твърдят източници, запознати с въпроса, предаде The Guardian.

Компанията - Trump Media, която притежава социалната платформа на Тръмп Truth Social-първоначално е била обект на наказателно разследване във връзка с подготовката ѝ за потенциално сливане с компания за празни чекове, наречена Digital World (DWAC), която също е била разследване от страна на Комисията по ценните книжа и фондовите борси.

Тръмп: Европа прави само малка част от това, което правят САЩ за Украйна

Към края на миналата година федералните прокурори са започнали да проучват два заема на обща стойност 8 млн. долара, преведени на Trump Media чрез Карибите от две неясни юридически лица, които изглежда се контролират отчасти от роднина на съюзник на руския президент Владимир Путин, твърдят източниците.

Разширеният характер на криминалното разследване, за който не е съобщавано по-рано, заплашва да забави завършването на сливането между Trump Media и DWAC, което би осигурило на компанията и Truth Social до 1,3 млрд. долара капитал, в допълнение към листването на фондовата борса.

Дори и Trump Media и нейните служители да не бъдат подведени под наказателна отговорност за трансакциите, ефектът от заемането на пари от потенциално недобросъвестни източници чрез непрозрачни канали може да помрачи имиджа на Тръмп, който иска да си възвърне Белия дом през 2024 г.

Степента на излагане на отговорност на Trump Media и нейните служители за пране на пари остава неясна. Законите в широк смисъл изискват от прокурорите да докажат, че обвиняемите са знаели, че парите са постъпления от някаква форма на незаконна дейност, и че сделката е била предназначена да прикрие източника им.

Обвиненията в пране на пари обикновено се основават на косвени доказателства и могат да се базират на материали, които показват, че е малко вероятно въпросните пари да имат законен произход, твърдят правни експерти.

Първото плащане от 2 млн. долара към Trump Media е извършено през декември 2021 г., когато компанията е била на ръба на фалита, след като планираното сливане с DWAC - което би отключило милиони за компанията - е отложено, когато Комисията по ценните книжа и фондовите борси (SEC) започва разследване дали споразумението нарушава регулаторните правила.

Trump Media са се нуждаели от мостов заем, за да запази компанията на повърхността. Но са се срещали със затруднения да получат финансиране, докато главният изпълнителен директор на DWAC Патрик Орландо не получи заем в размер на 2 млн. долара, преведен от Paxum Bank, регистрирана в Доминика, според разписката за банков превод, прегледана от Guardian.

В банковия превод като бенефициент е посочена Paxum Bank, въпреки че в запис на заповед като заемодател е посочено лице, наречено ES Family Trust. Два месеца по-късно в сметката на Trump Media пристига неочаквано второ плащане от 6 млн. долара от ES Family Trust, показва същата разписка за превода.

И в двата случая Орландо отказва да предостави подробности за истинската самоличност на заемодателите или за произхода на парите на ръководителите на Trump Media, разказва в интервю отстраненият съосновател на Trump Media, превърнал се в информатор, или „whistleblower Уил Уилкерсън.

Въпреки че двете плащания към Trump Media привидно идват от две отделни юридически лица - първо Paxum Bank и второ ES Family Trust - попечителят на ES Family Trust, лице на име Анхел Пачеко, който изглежда е бил едновременно и директор на Paxum Bank.

Руската връзка, която се проучва от прокурорите в прокуратурата на САЩ за южния район на Ню Йорк, е съсредоточена върху съсобственик на Paxum Bank - лице на име Антон Постолников, който има предполагаема роднинска връзка със съюзника на Путин Александър Смирнов.

Смирнов, който оглавява контролираната от Русия морска компания "Росморпорт", е работил в Централното управление на руското правителство до 2017 г. Преди това Смирнов е първи заместник-министър на правосъдието на Русия до 2014 г., а през по-голямата част от първите два мандата на Путин като президент, Смирнов е работил в изпълнителната му канцелария.

Говорител на министерството на правосъдието, на прокуратурата на САЩ за южния район на Ню Йорк и на външния адвокат на "Тръмп Медиа" отказаха да коментират разследването. Росморпорт и Paxum Bank не са отговорили на молбите за коментар.

Неясният произход на заемите от 8 млн. долара предизвиква тревога в Trump Media и през пролетта на 2022 г. тогавашният главен финансов директор на Trump Media Филип Джухан обмисля връщането на парите, заяви Уилкерсън.

Но парите така и не са върнати, казва той, отчасти защото загубата на 8 млн. долара от общо 12 млн. долара в брой, които Trump Media е имала в сметките си по това време, би довела до значителен стрес за финансовото състояние на компанията.

Изглежда, че прокурорите са проявили специален интерес към плащанията и поради факта, че офшорната банка Paxum Bank в миналото е предоставяла банкови услуги за порнографската индустрия и индустрията на сексуалните работници, което я прави по-рискова за участие в пране на пари и друго незаконно финансиране.

Като частно дружество, което предоставя частни заеми, задълженията на Trump Media за проверка на финансирането съгласно правилата на SEC са по-неясни. Разпоредбите за ценните книжа са отделни от наказателните закони на САЩ за пране на пари, които се прилагат универсално.

Интересът на федералните прокурори към двете плащания изглежда е започнал, когато Уилкерсън, чрез своите адвокати Патрик Минси, Стивън Бел и Фил Брюстър, е предупредил прокуратурата на САЩ на южния район на Ню Йорк за плащанията на 23 октомври 2022 г.

По това време Тръмп е бил председател на Trump Media, въпреки че не е ясно дали е бил наясно с непрозрачния характер на двата заема.

Тръмп се е интересувал от сделката, казва Уилкерсън, защото е имал възможност да притежава 90% от акциите, без да влага никакви пари в компанията. Според един от източниците, запознати с въпроса, Тръмп обаче е инвестирал някакви пари в DWAC, което може да му позволи да получи два пъти повече капитал, в случай че сливането бъде осъществено. 

- Госпожо, защо чак сега съобщавате за обира в дома ви? - Отначало мислех, че мъжът ми си е търсил чорапите...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни
Полицията издирва жена от Бургас

Полицията издирва жена от Бургас

България Преди 1 час

Тя е изчезнала на 10 март

Русия въведе нови санкции срещу Европейския съюз

Русия въведе нови санкции срещу Европейския съюз

Свят Преди 2 часа

Списъкът включва и представители на европейски структури и държавни органи

Почина езиковедът проф. Венче Попова

Почина езиковедът проф. Венче Попова

България Преди 5 часа

Проф. Попова е дългогодишен директор на Летния семинар по български език, литература и култура към Софийския университет

Политически реакции за решението на Конституционния съд

Политически реакции за решението на Конституционния съд

България Преди 5 часа

Ето как реагираха политиците на решението, че е незаконен изборът на 16 народни представители

Изтече документ с плана на Русия за Украйна: Война и разделение

Изтече документ с плана на Русия за Украйна: Война и разделение

Свят Преди 5 часа

Според документа войната ще продължи до 2026 г.

Донатела Версаче

Краят на една епоха: Донатела Версаче се оттегля като главен творчески директор

Любопитно Преди 6 часа

От Versace потвърдиха, че 69-годишната Донатела Версаче ще премине към новосъздадената роля на главен посланик на марката

Лунно затъмнение: Какво не може да правите в този ден

Лунно затъмнение: Какво не може да правите в този ден

Любопитно Преди 6 часа

Лунното затъмнение на 14 март ще може да се наблюдава и от България

Безплатен ускорен курс по дигитален маркетинг само за 2 седмици!

Безплатен ускорен курс по дигитален маркетинг само за 2 седмици!

Технологии Преди 6 часа

Записването е отворено до 5 април 2025 г, можете да се запишете още днес!

Румънци номинират Тръмп за Нобелова награда за мир

Румънци номинират Тръмп за Нобелова награда за мир

Свят Преди 7 часа

SNSPA ще покани и други университети, национални и международни партньори, да се присъединят към инициативата

Германска шпионска агенция смята, че "COVID-19 вероятно е започнал в лаборатория“

Германска шпионска агенция смята, че "COVID-19 вероятно е започнал в лаборатория“

Свят Преди 7 часа

Задачата е била възложена от кабинета на тогавашния германски канцлер Ангела Меркел

"Самолетът на Деня на Страшния съд" беше забелязан над Средния Запад в САЩ

"Самолетът на Деня на Страшния съд" беше забелязан над Средния Запад в САЩ

Свят Преди 7 часа

Самолетите „Страшния съд“ са проектирани да функционират като летящи военни командни центрове в случай на ядрен конфликт

Технология без батерии: Иновация за мониторинг на почвата

Технология без батерии: Иновация за мониторинг на почвата

Свят Преди 7 часа

„Знаех, че има нужда от по-евтини, достъпни и лесни за използване тестери за здравето на почвата“

Премиерът на РС Македония атакува България за правата на македонците

Премиерът на РС Македония атакува България за правата на македонците

Свят Преди 7 часа

Мицкоски: Не трябва да позволяваме европейското бъдеще да зависи от решаването на двустранни въпроси

.

Още малко топло време, след уикенда - сняг

България Преди 8 часа

Астрономическата пролет настъпва на 20 март

"Нова Броудкастинг Груп" ексклузивно ще излъчва Формула 1, Формула 2 и Формула 3

"Нова Броудкастинг Груп" ексклузивно ще излъчва Формула 1, Формула 2 и Формула 3

Любопитно Преди 8 часа

Гледайте всички стартове на българския шампион Никола Цолов

Общественият съвет към ЦИК: КС да публикува всички документи по делото за изборите

Общественият съвет към ЦИК: КС да публикува всички документи по делото за изборите

България Преди 8 часа

Това се казва в позиция на Обществения съвет към ЦИК