Ф едералният наказателен съд на Швейцария оправда Ю Би Ес по дело за пране на пари от българска престъпна група, предаде БГНЕС.

Банката наследи това дело след поглъщането на "Креди сюис" преди няколко месеца, която се срина през март 2023 г. след поредица от скандали.

През 2022 г. служителка на "Креди сюис" беше призната за виновна за участие в пране на пари при утежняващи обстоятелства, свързано с българска наркогрупа. Бившата служителка е имала връзки с Евелин Банев - Брендо и други съдружници. Жената обаче почина през април 2023 г.

Акциите на Ю Би Ес и "Креди сюис" паднаха значително

Наложената глоба първоначално бе в размер на 2 млн. швейцарски франка (2,3 млн. долара), конфискация на активи на стойност над 12 млн. франка и иск за компенсация в размер на 19 млн. франка.

Съдът установи, че "Креди сюис" не е направила достатъчно, за да попречи на членовете на престъпната организация да се възползват от трафика на кокаин към Европа, и не е спазила директивите за борба с изпирането на пари в периода 2004 г.-2008 г.

Първоначалното решение на Съда се разглеждаше като безпрецедентен случай при наказателното преследване.

Федералният съд днес обясни, че тъй като жената (бивш служител) е починала, не е възможно да се разгледа предполагаемото нарушение на наказателния кодекс, без да се наруши презумпцията за невиновност в нейния случай.

Швейцарската прокуратура разследва придобиването на "Креди Сюис"

"Поради тази причина банката беше оправдана и наложеното ѝ искане за обезщетение беше отменено", се казва в съобщението, цитирано от швейцарската преса.

Ю Би Ес от своя страна приветства решението, като отбеляза, че случаят е въпрос на наследство, свързан с "Креди сюис".

Главната прокуратура обяви, че ще анализира констатациите и след това ще вземе решение за подходящи действия.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase

Мъж към жена си: – Колко време ти трябва да се приготвиш? – Само пет минути! – Това е добре. – ...След като сиизм ия…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни
Република Молдова: Тежко историческо бреме, несигурно бъдеще

Република Молдова: Тежко историческо бреме, несигурно бъдеще

Свят Преди 48 минути

От началото на руската война срещу Украйна през февруари 2022 година Молдова все по-често попада във фокуса на общественото внимание

Кой е Джей Кери? Ветеранът, който изгори американското знаме

Кой е Джей Кери? Ветеранът, който изгори американското знаме

Свят Преди 53 минути

Върховният съд на САЩ постанови през 1989 г., че горенето на знамето е защитено от Първата поправка като легитимна политическа изява

Край на статичния гейминг

Край на статичния гейминг

Технологии Преди 1 час

Rexona и П.Е.Ш.О. превъртат играта

Доналд Тръмп показа нова синина на ръката си (СНИМКИ)

Доналд Тръмп показа нова синина на ръката си (СНИМКИ)

Свят Преди 2 часа

Белият дом твърди, че повтарящите се синини по ръката на президента са резултат от често ръкостискане и употреба на аспирин

Унгария се ядоса на ЕК, заради украинските удари в Русия

Унгария се ядоса на ЕК, заради украинските удари в Русия

Свят Преди 2 часа

Сиярто: Прекъсванията на „Дружба“ правят доставките за Унгария и Словакия физически невъзможни

Франция е на прага на политическа криза

Франция е на прага на политическа криза

Свят Преди 2 часа

Байру разтърси вчера политическия елит в страната с неочаквания си ход да поиска вот на доверие

Обявиха извънредно положение заради рекордна детска смъртност в Мисисипи

Обявиха извънредно положение заради рекордна детска смъртност в Мисисипи

Свят Преди 2 часа

От 2014 г. досега в щата са починали 3527 бебета, преди да навършат една година

Водна война се задава между най-големите ядрени сили в Азия

Водна война се задава между най-големите ядрени сили в Азия

Свят Преди 2 часа

Проектът рискува да намали водоснабдяването през сухия сезон с до 85%

Проучване: Смесването на кафе и антибиотици може да е лоша идея

Проучване: Смесването на кафе и антибиотици може да е лоша идея

Любопитно Преди 2 часа

Една дневна чаша кафе може да намали ефектите на някои антибиотични лечения

Кой е Хамнет Шекспир? Загубеният син на Уилям Шекспир, който вдъхнови „Хамлет“

Кой е Хамнет Шекспир? Загубеният син на Уилям Шекспир, който вдъхнови „Хамлет“

Любопитно Преди 2 часа

През 1596 г. Шекспир губи единствения си син. Хамнет Шекспир е бил само на 11 години, когато умира

e

Живот с дълъг COVID, сравним с Паркинсон и инсулт

Любопитно Преди 3 часа

Когато повечето хора мислят за COVID сега, те си представят краткотрайно заболяване като настинка

Две деца избягаха от детска градина в Сапарева баня

Две деца избягаха от детска градина в Сапарева баня

България Преди 3 часа

Открити са в магазин невредими и в добро състояние

Богатство на Карлос Алкарас е разкрито – и защо звездата все още живее с родителите си

Богатство на Карлос Алкарас е разкрито – и защо звездата все още живее с родителите си

Любопитно Преди 3 часа

22-годишният тенисист разполага с колосално богатство от 48 милиона долара

Изпращат в Плевен екипи на ВиК от цялата страна

Изпращат в Плевен екипи на ВиК от цялата страна

България Преди 4 часа

Те ще трябва да установят всички течове и кражби на вода, съобщи регионалният министър Иван Иванов

<p>Скръб и бюрокрация: Семейство не може да погребе близка, убита в Украйна</p>

Агония за семейството на хуманитарен работник, убит при руски удар с дрон

Свят Преди 4 часа

Има "достатъчно доказателства", за да се потвърди смъртта на Льюис Марфи