О кръжната прокуратура във Велико Търново е образувала досъдебно производство за пране на пари в Стражица, при съвместна операция със Сектора за борба с организираната престъпност - Велико Търново.
Това съобщи на брифинг говорителят на Окръжната прокуратура Илиан Благоев.
Обвинение е повдигнато на петима души по чл. 234 Г, за извършване на превозваческа дейност без издаден лиценз, на четирима от тях е повдигнато и обвинение за изпиране на пари чрез извършваната дейност.
На петия участник, който няма повдигнато обвинение за пране на пари, е взета мярка за неотклонение „подписка“, а на останалите трима е постановена парична гаранция в размер на 10 хиляди лева за всеки, а на друг е намалена впоследствие на 5 хиляди лева.
Причината петимата да не бъдат задържани е, че не са криминално проявени, посочиха от прокуратурата.
Дейността им за печалба чрез нерегламентирани превози е разкрита, събраните доказателства дават основание те да бъдат привлечени като обвиняеми. От домовете на извършителите са иззети 165 хиляди евро и 7000 лева, както и 8 микробуса. Обвинението срещу тях е повдигнато за периода от началото на 2021 г. до датата на реализацията на операцията – 11 октомври т.г., посочи наблюдаващият прокурор Радослав Батанов.
Той уточни, че в този период е била създадена стройна организация за превоз на пътници от България до Западна Европа, като всяка седмица три микробуса са тръгвали в посока Германия и Холандия, а цената на пътуването била между 100 и 120 евро, без издаване на документ за получените суми. Законът предвижда наказание „лишаване от свобода“, също така глоба и конфискация, посочи прокурорът.
Оперативното наблюдение върху петимата е започнало още през 2018 г., посочи Костадин Костадинов, началник на сектора за борба с организираната престъпност във Велико Търново. За целия период, в който са се занимавали с противоправна дейност, те са генерирали обороти в размер на седемцифрена сума, уточни той. Назначени са експертизи, продължават разпити на свидетели по случая.
