Н ови трима души са арестувани по делото „Арабаджиеви“, а Специализираната прокуратура е иззела нови 500 хил. лв. По делото за укриване на данъци и пране на пари са обвинени Ветко и Маринела Арабаджиеви, синът им и още няколко човека.
Акцията на разследващите вчера е била в Бургас.
При полицейска проверка на джип с трима пътника, у двама от тях са намерени хартиени пликове, съдържащи около половин милион лева.
Установено е, че едно от лицата, у което са намерени над 298 хил. лв. (изтеглени от банкова институция) е пряко свързано с управлението на захарния завод „Кристал“ в Пловдив. У друго лице е намерена и иззета сумата от 200 хил. лв.
И трите лица, пътуващи с джипа, са задържани за 24 часа, автомобилът им е иззет. Установява се тяхната съпричасност в евентуална престъпна дейност и участие в разкритата организирана престъпна група за измами с ДДС, в това число от фиктивни сделки на захарния завод в Пловдив.
Междувременно главният прокурор Сотир Цацаров заяви пред журналисти в парламента, че са предприети всички действия по реда на международната правна помощ за установяване на местонахождението на Ветко и Маринела Арабаджиеви.
Попитан има ли потвърждение от Арабаджиеви, че ще се върнат доброволно, както обяви адвокатът им, Сотир Цацаров коментира: „Ние не сме пощенска станция, за да получаваме потвърждение.
Прокуратурата не приема уведомления, казани пред микрофони“.
„При цялото ми уважение към позицията на защитата, не бих могъл да работя с голословни твърдения. Колкото повече този колега излага пред микрофоните твърдения, които според него са правни, толкова по-добра услуга върши на държавното обвинение“, категоричен беше обвинител №1.
На 31 август разследващи влязоха в два от хотелите на фамилията. Арестуван беше и малкият син на Ветко Арабаджиев - Вълчо, както и други деветима души. Останалата част от семейство Арабаджиеви били в чужбина от месец, информираха от прокуратурата.
КАКВО НАМЕРИХА РАЗСЛЕДВАЩИТЕ (СНИМКИ)
Според тях доказателствата сочат, че от около девет месеца действала организирана престъпна група, която се занимавала с укриване на доходи чрез подставени лица и липсващи фирми и така заобикаляли плащането на сериозни суми за данъци.
Според разследващите престъпната група действала по четири схеми, чрез които укривали доходи и не плащали ДДС в огромни размери. Засега обвиненията са за избягване на плащане на 600 000 лева, но сумата можело и да нарастне, обясни заместник-главният прокурор. Ден по-късно стана ясно, че са били намерени 10 милиона в брой при акцията.
Бивш министър за арестите: Нарушение на Конституцията
Пуснаха синa на Арабаджиеви срещу 20 хил. лв. гаранция, Гешев: Не са на почивка, укриват се
10 задържани след акция в големи хотели в София и Пловдив
Има ли политически чадър над семейство Арабаджиеви
Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.
За още актуални новини от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram
