Прокуратурата разследва престъпна група за "златни паспорти"

С пециализирана прокуратура образува досъдебно производство за организирана престъпна група - престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2 във връзка с ал. 2 от НК, за това, че от 2015 г. до 2021 г. на територията на Република България е съществувала организирана престъпна група, създадена с користна цел, в която евентуално имат участие длъжностни лица от Българската агенция за инвестиции, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. 

Сформиран е екип от двама прокурори и петима следователи при Следствен отдел на Специализираната прокуратура, тъй като делото се отличава с фактическа и правна сложност.

Случаят касае интересите на Република България относно членство в Шенгенското пространство

и премахване на визите за български граждани за Съединените американски щати.

В хода на разследването, на основание чл. 159 от НПК, Специализирана прокуратура

изиска информация и документи от Българската агенция за инвестиции,

Министерство на икономиката, Министерство на правосъдието, Дирекция „Миграция“ при Министерство на вътрешните работи.

Същевременно е възложено на Държавна агенция „Национална сигурност“ извършването на проверка

за всеки отделен случай на придобиване на българско гражданство по натурализация чрез инвестиции (т. нар. "златни паспорти"), както и извършване на цялостна комплексна проверка на произхода на паричните средства, послужили за инвестиции.

Доколкото случаят засяга интересите на всеки един български гражданин, Специализирана прокуратура ще информира периодично обществото за резултата от разследването. Прокуратура на Република България ще уведоми за разследването Европейската комисия и Европейския парламент.

Директорът на Българската агенция за инвестиции излезе с коментар по темата:

"Към настоящия момент няма компетентни органи, които да са влизали в сградата на Българската агенция за инвестиции", заяви пред журналисти изпълнителният директор на агенцията Стамен Янев, предаде БГНЕС.

"От вчера сме получили необходимите искания от компетентния орган, така че ще бъде предоставена информация. Документите са в сградата, колегите ги подготвят и ще направят пълно досие, което ще бъде предоставено на компетентните органи", заяви Янев.

По думите му няма повод за притеснения. Той бе категоричен, че винаги е спазвал закона и винаги ще го прави. Той не пожела да коментира образуваното досъдебно производство от спецпрокуратурата.

"Искам само да обясня - Българска агенция за инвестиции нито издава визи, за да да влизат чужденци на територията на България, нито по някакъв начин предоставя адреси, нито предоставя средства, нито контролира лицензирани финансови институции, които издават документи. Съгласно закона, Българската агенция за инвестиции единствено проверява наличието на сделка с финансов актив, която сделка се удостоверява с документи от лицензирани финансови институции", обясни директорът на агенцията.

Припомняме, че преди няколко дни премиерът Кирил Петков заяви в кулоарите на парламента, че е против издаването на "златни паспорти". Той посочи, че е уверил и Европейската комисия, че "в най-скоро време" ще се сложи край на тази практика. Той смята, че именно това е сред причините България да не е част от "Шенген" и все още да е с визов режим със САЩ. "Всеки, който е замесен с тези "златни паспорти" и ние успеем да го хванем, ще бъде изправен пред цялата строгост на закона", предупреди той.