Прекратиха разследването по аферата "Нексо"

П рокуратурата прекрати разследването по така наречената афера "Нексо". Става дума за делото срещу собствениците на едноименната криптобанка Антони Тренчев и Коста Кънчев и още двама души, обвинени за участие в престъпна група за данъчни престъпления, компютърни измами и банкова дейност без лиценз. Разследването, продължило 15 месеца, е прекратено поради липса на доказателства за престъпна дейност, съобщава БНР.

Съдът отмени европейските заповеди за арести в "Нексо"

От прессъобщението на прокуратурата става ясно, че разследването е от края на септември 2022 година, но за него медиите научиха в края на януари от дълга пресконференция, на която бившият главен прокурор Иван Гешев обяви разследването на криптобанката Nexo за "уникално за света". Заради политическия момент, делото имаше и извънюридически отзвук, тъй като служители на Nexo се оказаха дарители на "Демократична България", а по това време коалицията беше сред спряганите за третия избор на президента Румен Радев за връчване на мандат за съставяне на правителство в рамките на 48-то Народно събрание. 

Заради "безпрецедентен случай" със сръбските власти: Сезират главния прокурор за аферата NEXO

За да бъде доказана престъпната дейност на криптобанката, Висшият съдебен съвет отпусна на прокуратурата половин милион лева за сложна експертиза. Днес става ясно, че те все пак не са били използвани.

До прекратяването на поредното шумно започнало дело се е стигнало след множество разпити на свидетели, сред които и един с тайна самоличност, няколко експертизи, претърсвания, изземвания и огледи на веществени доказателства. Ползвани са доказателства, получени с Европейски заповеди за разследване.

В крайна степен е установено, че у нас липсва съответен правен режим на дейността, свързана с услуги с криптоактиви. И тъй като тя не е регулирана, дружествата от групата "Нексо" не подлежат на разрешителни, регистрационни или лицензионни режими. 

Наблюдаващите прокурори не са събрали доказателства, че четиримата обвиняеми са действали като престъпно сдружение с цел извършване на банкова дейност без съответно разрешение, не са прали пари, нито пък са извършвали данъчни престъпления или компютърни измами, информират от прокуратурата.