КФН: Има 6 сигнала от чужди граждани за фирми, свързани с NEXO

Н ародните представители от Временната комисия NEXO изслушаха Бойко Атанасов, председател на КФН и Борис Михайлов, изпълнителен директор на НАП.

От изслушването им стана ясно, че NEXO няма лиценз и не предлага услугите си в страната ни,

при проверките на компанията не са констатирани финансирания на партии, но освен това в момента НАП проверява физически и юридически лица от компанията Ен Ди Ес ЕООД, предаде БГНЕС.

"Nexo": Нямаме данъчни задължения

Председателят на КФН Бойко Атанасов обясни, че

след направената проверка се е оказало, че "всички дружества NEXO нямат лиценз и никога не са имали лиценз в КФН, не са вписани в регистрите и никога не са били вписвани в регистрите. Освен това те не присъстват и в списъка на идентифицираните инвестиционни посредници, които имат право да осъществяват дейност на територията на страната чрез предоставяне на услуги и дейности. КФН извършва надзор на предоставянето и търговията с финансови инструменти. Към настоящия момент крипто активите не са признати за финансов инструмент, както на европейско ниво, така и на ниво Република България. Все още не са определени компетентните органи, които ще надзирават търговията с крипто активи", подчерта той.

Атанасов съобщи, че "през последните три години са получени 6 сигнала за фирми, свързани с компанията NEXO.

"Три от тях са препратени за компетентност и евентуални проверки на БНБ, а един от тях е изпратен към НАП", уточни той.

Атанасов подчерта, че НСлС са изискали всички сигнали, които са постъпили в КФН и те са им били предоставени. Председателят на КФН разкри, че сигналите са изцяло от чуждестранни граждани.

"При проверка на платформата NEXO се вижда, че те се занимават с дейности, свързани с криптовалути". Той отбеляза, че на територията на България и Естония не се предоставят тези услуги и изрази надежда скоро да бъдат определени конкретни органи, които да регулират и следят дейността на крипто компаниите.

Три ревизии за три години на "Nexo"

По думите му NEXO ръководи дейността си на базата на законодателството на Англия и Уелс.

Атанасов е категоричен, че нямат информация дали NEXO са се срещали с представители на БНБ. Той посочи, че няма сигнали и запитвания относно дейността на дружеството Nexo от други регулатори.

"Последните 3-4 години се работи върху европейско законодателство, което да е приложимо за целия ЕС. Докато не излезе европейски правен режим за това как да се осъществява надзорът, ние сме в изчерпателна позиция. Ние не можем да излезем от рамките на закона, каквото и друго да се направи, ние ще излезем от закона", категоричен е Атанасов.

Председателят на КФН уточни, че те нямат законодателна инициатива и по-скоро не са активната страна,

а са на разположение да дадат експертно становище по дадена тема.

Той коментира и дали КФН има информация и данни за това дали NEXO са финансирали партии и политици.

"Следим това, което се случва на капиталовия пазар, няма констатирани финансирания на партии и на определени лица. Не сме констатирали подобна дейност, било то чрез финансови инструменти - акции, облигации и др.", категоричен е председателят на КФН.

Съдът намали паричните гаранции от 1 млн. лева на двама от обвиняемите по случая “Nexo”

Изпълнителният директор на НАП Борис Михайлов уточни, че "относно NЕXO, има много фирми - NEXO AG; NEXO Service в Естония, не е изключено да има и още, но нито едно не е регистрирано в България. В страната е работило дружеството "Ен Ди Ес" ЕООД и в него работят 571 служители. На фирмата сме направили сме 14 проверки и 4 ревизии. В целия период от време, в което са правени проверките и ревизиите, при нас не се е установила незаконна дейност и нямаме никакви данни за тероризъм и ОПГ, няма констатирани финансирания на партии", обясни той.

Михайлов коментира и какви мерки са предприети

след като от прокуратурата сa разкрили притеснителни данни за компаниятa NEXO.

"Започнахме проверка на множество юридически и физически лица след брифинга на прокуратурата по случая NEXO", уточни той.

Изпълнителният директор на НАП посочи, че проверката отнема повече време, като срокът е 3 месеца. Той изрази съмнение, че може да се установят някакви нарушения след проверките.

"По-скоро вероятно ще установим разлика в декларираните доходи и това, което притежават", прогнозира Михайлов. Той подчерта, че в страната и в ЕС няма регулации за дейности, свързани с криптовалути.

ДАНС: Имахме данни от чужди служби за "Nexo"

По думите му Сметната палата сигнализира, ако има някакви нарушения относно даренията към политическите партии и едва тогава НАП може да предприеме действия. Изпълнителният директор на НАП коментира и дали през годините печалбите на компанията, която в момента проверяват, е оказала някакви негативни последици върху бюджета.

"Към момента "Ен Ди Ес" ЕООД няма никакви задължения към бюджета. Печалбата 2018 г. 11 316,18 лв., а през 2021 г. е 4 300 419, 58 лв.", разкри той.

От Nexo излязоха с коментар относно изслушването. По техни думи председателят на КФН и изп. директор на НАП са били категорични по няколко ключови твърдения за Nexo, а именно:

•  НАП няма никакви данни за тероризъм и организирана финансова група - "20,000 лв са допустими дарения и хората са ги получили като възнаграждение".

•  Изпълнителният директор на НАП бе категоричен, че компанията е плащала коректно данъците си.

•  Председателя на КФН Бойко Атанасов заяви, че не е имало сигнали от други европейски страни по случая. "Трябва да има европейски правен режим как да се контролира - ние сме в изчерпателна позиция. Ние не можем да излизаме от рамките на сегашния закон и нашите действия ще бъдат безсмислени", каза още той по повод дейността на NEXO.

•  По време на изслушването стана ясно, че NEXO са регистрирали няколко дружества с предмет на дейност, която не е забранена от закона - от кол център, аутсорсинг до софтуерни услуги.