2

Н ародните представители от Временната комисия NEXO изслушаха Бойко Атанасов, председател на КФН и Борис Михайлов, изпълнителен директор на НАП.

От изслушването им стана ясно, че NEXO няма лиценз и не предлага услугите си в страната ни,

при проверките на компанията не са констатирани финансирания на партии, но освен това в момента НАП проверява физически и юридически лица от компанията Ен Ди Ес ЕООД, предаде БГНЕС.

"Nexo": Нямаме данъчни задължения

Председателят на КФН Бойко Атанасов обясни, че

след направената проверка се е оказало, че "всички дружества NEXO нямат лиценз и никога не са имали лиценз в КФН, не са вписани в регистрите и никога не са били вписвани в регистрите. Освен това те не присъстват и в списъка на идентифицираните инвестиционни посредници, които имат право да осъществяват дейност на територията на страната чрез предоставяне на услуги и дейности. КФН извършва надзор на предоставянето и търговията с финансови инструменти. Към настоящия момент крипто активите не са признати за финансов инструмент, както на европейско ниво, така и на ниво Република България. Все още не са определени компетентните органи, които ще надзирават търговията с крипто активи", подчерта той.

Източник: БГНЕС

Атанасов съобщи, че "през последните три години са получени 6 сигнала за фирми, свързани с компанията NEXO.

"Три от тях са препратени за компетентност и евентуални проверки на БНБ, а един от тях е изпратен към НАП", уточни той.

Атанасов подчерта, че НСлС са изискали всички сигнали, които са постъпили в КФН и те са им били предоставени. Председателят на КФН разкри, че сигналите са изцяло от чуждестранни граждани.

"При проверка на платформата NEXO се вижда, че те се занимават с дейности, свързани с криптовалути". Той отбеляза, че на територията на България и Естония не се предоставят тези услуги и изрази надежда скоро да бъдат определени конкретни органи, които да регулират и следят дейността на крипто компаниите.

Три ревизии за три години на "Nexo"

По думите му NEXO ръководи дейността си на базата на законодателството на Англия и Уелс.

Атанасов е категоричен, че нямат информация дали NEXO са се срещали с представители на БНБ. Той посочи, че няма сигнали и запитвания относно дейността на дружеството Nexo от други регулатори.

"Последните 3-4 години се работи върху европейско законодателство, което да е приложимо за целия ЕС. Докато не излезе европейски правен режим за това как да се осъществява надзорът, ние сме в изчерпателна позиция. Ние не можем да излезем от рамките на закона, каквото и друго да се направи, ние ще излезем от закона", категоричен е Атанасов.

Председателят на КФН уточни, че те нямат законодателна инициатива и по-скоро не са активната страна,

а са на разположение да дадат експертно становище по дадена тема.

Той коментира и дали КФН има информация и данни за това дали NEXO са финансирали партии и политици.

"Следим това, което се случва на капиталовия пазар, няма констатирани финансирания на партии и на определени лица. Не сме констатирали подобна дейност, било то чрез финансови инструменти - акции, облигации и др.", категоричен е председателят на КФН.

Съдът намали паричните гаранции от 1 млн. лева на двама от обвиняемите по случая “Nexo”

Изпълнителният директор на НАП Борис Михайлов уточни, че "относно NЕXO, има много фирми - NEXO AG; NEXO Service в Естония, не е изключено да има и още, но нито едно не е регистрирано в България. В страната е работило дружеството "Ен Ди Ес" ЕООД и в него работят 571 служители. На фирмата сме направили сме 14 проверки и 4 ревизии. В целия период от време, в което са правени проверките и ревизиите, при нас не се е установила незаконна дейност и нямаме никакви данни за тероризъм и ОПГ, няма констатирани финансирания на партии", обясни той.

Източник: БГНЕС

Михайлов коментира и какви мерки са предприети

след като от прокуратурата сa разкрили притеснителни данни за компаниятa NEXO.

"Започнахме проверка на множество юридически и физически лица след брифинга на прокуратурата по случая NEXO", уточни той.

Изпълнителният директор на НАП посочи, че проверката отнема повече време, като срокът е 3 месеца. Той изрази съмнение, че може да се установят някакви нарушения след проверките.

"По-скоро вероятно ще установим разлика в декларираните доходи и това, което притежават", прогнозира Михайлов. Той подчерта, че в страната и в ЕС няма регулации за дейности, свързани с криптовалути.

ДАНС: Имахме данни от чужди служби за "Nexo"

По думите му Сметната палата сигнализира, ако има някакви нарушения относно даренията към политическите партии и едва тогава НАП може да предприеме действия. Изпълнителният директор на НАП коментира и дали през годините печалбите на компанията, която в момента проверяват, е оказала някакви негативни последици върху бюджета.

"Към момента "Ен Ди Ес" ЕООД няма никакви задължения към бюджета. Печалбата 2018 г. 11 316,18 лв., а през 2021 г. е 4 300 419, 58 лв.", разкри той.

От Nexo излязоха с коментар относно изслушването. По техни думи председателят на КФН и изп. директор на НАП са били категорични по няколко ключови твърдения за Nexo, а именно:

•  НАП няма никакви данни за тероризъм и организирана финансова група - "20,000 лв са допустими дарения и хората са ги получили като възнаграждение".

•  Изпълнителният директор на НАП бе категоричен, че компанията е плащала коректно данъците си.

•  Председателя на КФН Бойко Атанасов заяви, че не е имало сигнали от други европейски страни по случая. "Трябва да има европейски правен режим как да се контролира - ние сме в изчерпателна позиция. Ние не можем да излизаме от рамките на сегашния закон и нашите действия ще бъдат безсмислени", каза още той по повод дейността на NEXO.

•  По време на изслушването стана ясно, че NEXO са регистрирали няколко дружества с предмет на дейност, която не е забранена от закона - от кол център, аутсорсинг до софтуерни услуги. 

Коментари 2
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

2 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Поля и Здравко отпаднаха от романтичната надпревара „Един за друг”

Поля и Здравко отпаднаха от романтичната надпревара „Един за друг”

Любопитно Преди 1 час

Виктория и Георги получиха по-голяма подкрепа и продължават участието си в шоуто

Румънски съд пусна Андрю Тейт под домашен арест

Румънски съд пусна Андрю Тейт под домашен арест

Свят Преди 1 час

Братята отричат всички повдигнати срещу тях обвинения

Доналд Тръмп

След решението да бъде обвинен: Ще влезе ли Тръмп в затвора?

Свят Преди 5 часа

Обвиняват бившия президент на САЩ в престъпление във връзка с плащане, което е направил на порнозвезда

Нова Броудкастинг Груп получи отличие на годишните HR награди на БАУХ

Нова Броудкастинг Груп получи отличие на годишните HR награди на БАУХ

България Преди 5 часа

До финалите на конкурса бяха допуснати общо 35 кандидатури

Наградите за иновации на ФБТИК бяха раздадени за четвърти път

Наградите за иновации на ФБТИК бяха раздадени за четвърти път

Любопитно Преди 5 часа

Пет различни състава на жури оцениха проектите и избраха лауреатите

Донев: Българските избиратели не трябва да се притесняват за сигурността си

Донев: Българските избиратели не трябва да се притесняват за сигурността си

Избори 2023 Преди 6 часа

В деня на самия вот органите на МВР ще осъществяват охрана на съответните секционни избирателни комисии

.

НАТО забранява TikTok на служителите си

Свят Преди 8 часа

Главният изпълнителен директор на TikTok подчерта пред американските законодатели по-рано този месец, че компанията е напълно независима от Пекин

Владимир Путин

Секретни файлове разкриха тайна кибервойна на Путин, упражнявана и срещу Украйна

Свят Преди 8 часа

Анонимният информатор бил разгневен от войната на Русия в Украйна

<p>WSJ поиска САЩ да обявят руския посланик за персона нон грата</p>

„Уолстрийт джърнъл” поиска САЩ да обявят руския посланик за персона нон грата

Свят Преди 8 часа

Русия е квалифицирала случая с Гершкович като секретен

"Никой не е над закона": Демократите в САЩ реагираха на обвиненията срещу Тръмп

"Никой не е над закона": Демократите в САЩ реагираха на обвиненията срещу Тръмп

Свят Преди 8 часа

Всеки има право на съдебен процес, за да докаже невинността си, написа в Twitter Нанси Пелоси

Дензъл Уошингтън

Дензъл Уошингтън ще участва в „Гладиатор 2“

Любопитно Преди 8 часа

За съжаление, каквато и да е ролята му, все още се пази в тайна

еврозона

Инфлацията в еврозоната отчете спад

Свят Преди 8 часа

Спадът през март беше по-голям от очакванията на анализаторите, но цените на хранителните продукти продължиха да растат.

Осъдиха полицая, хванат с мигранти на АМ „Тракия”

Осъдиха полицая, хванат с мигранти на АМ „Тракия”

България Преди 8 часа

В буса, шофиран от Денислав Борисов, бяха открити 31 бежанци

Крал Чарлз III и Камила заминаха за Хамбург с влак

Крал Чарлз III и Камила заминаха за Хамбург с влак

Свят Преди 9 часа

В Хамбург монархът и кралицата консорт Камила ще се поклонят пред паметника, посветен на операция "Киндертранспорт"

Това е новата стратегия на Русия за външна политика

Това е новата стратегия на Русия за външна политика

Свят Преди 9 часа

Путин заяви, че официално е приел новия документ от 42 страници

хиперзвукова ракета

Япония спира изстрелването на всички свои ракети носители

Свят Преди 9 часа

За почти 20 години ДЖАКСА направи повече от 50 успешни поредни изстрелвания