С лед публикуването на документите от Панама в интернет, на бял свят излязоха редица имена на българи, които са били директори или собственици на офшорни компании, регистрирани от “Мосак Фонсека”, пише в. „24 часа“.
Павел Езекиев, Йонка Гетова, Георги Симеонов, Васил Мирчев, Николай Китов и Желез Желязков са само част от имената.
Павел Езекиев е бил шеф на Агенцията за чуждестранни инвестиции от 2002 до 2004 г.,
а днес е управляващ съдружник във фонд за рискови инвестиции.
Йонка Гетова е бизнесдама. Заедно със съпруга си Ангел имат фирма за медицинска техника. През последните години дружеството е сключило десетки договори с големи болници в страната за доставка или поддръжка на медицинска техника. Според документите от Панама Гетова е била акционер в Nova Medica Ltd от 14 май 2004 г. до 29 май 2014 г.
Николай Китов беше собственик на веригата “Техномаркет”. През миналата година беше екстрадиран в Италия заради разследване за данъчни престъпления.
Най-известният специалист по данъчно право – адвокат Тодор Табаков,
е друг от юристите, чието име излиза като акционер в миналото в офшорната компания “Арамикс Дивелопмънт". Тодор Батков и Иван Тодоров са други негови колеги, които са участвали в регистрации на компании.
Георги Симеонов е управител на голямо дружество, което печели концесии за добив на подземни богатства.
Едно по едно започнаха да излизат имената на популярни и неизвестни българи, а междувременно от НАП започнаха проверка по данните от документите. След като те бяха публикувани, френският икономист Жак Атали направи разделение на 3-те типа офшорни компании и собствениците им.
То беше цитирано от бившия транспортен министър Пламен Петров в публикацията за негови фирми в данъчния рай:
“Такива, които са извършили престъпления, други, които укриват данъци, и трети, които имат напълно легален бизнес.”
До името на Пламен Петров изданиерто стигна чрез регистрация на офшорна компания, собственост на възрастна жена от кв. “Красна поляна“. Тя се оказа неговата майка, на която той е прехвърлил дружества както в България, така и регистрирани на Кайманите.
Самият Петров се е разкрил като собственик в други офшорки, които развиват мащабен бизнес в България. Всичко това обаче се случва, когато той не е заемал поста на транспортен министър от 2001 до 2005 г.
