Р азкриха група за източване на офшорни компании, в която участвал и служител на ДАНС. Според полицията и прокуратурата в Пловдив, групата се занимавала с палежи, рекет, изнудване и пране на пари. Арестувани са петима души, сред които и служител от Агенцията за национална сигурност. Криминалистите издирват още 7 мъже, обявени за общодържавно издирване.
По поръчка на клиенти от чужбина, служители в столична кантора регистрирали фирми на името на роми, след което ги вливали в офшорни зони. Така парите можело да бъдат теглени легално. За участието си в схемата ромите получавали по 100 лева на ръка. Един от дилърите в схемата се оказа собственикът на подпаления наскоро магазин за моторни масла в пловдив. Според разследването, палежът е умишлен.
"Служителят на ДАНС многократно е извършвал проучване и е предоставял също на кантората и по отношение на лица от ромски произход, които са били подготвяни, за да станат собстевници на дружествата. Предоставя се на това дружество с цел да извлекат парични средства за нас е престъпление. Става дума за пране на пари", каза окръжният прокурор на Пловдив Румен Попов.
Ето как задържаха трафикантите през Дунав
За ареста на полицай: Не е станал дилър за 2 месеца
"Ромите, които са били наети са неграмотни, необразовани и социално слаби", каза още наблюдаващият прокурор Славка Костова.
Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.
За още актуални новини от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram
