5

П ловдивската окръжна прокуратура разби схема за "пране на пари", свързани с компютърни измами /или т. нар. фишинг измами/ извън страната.

Това съобщиха на брифинг Румен Попов, окръжен прокурор на Пловдив, Димитър Александров, началник-сектор БОП Пловдив и Петър Петров, наблюдаващ прокурор.

За две години група от лица са успели да изтеглят или пренасочат чрез компютърни измами общо 1,2 млн. щатски долара и 200 000 евро от пострадали дружества в различни страни, като едно е в Хонконг.

В условия на неотложност в четвъртък при реализиране на акция са задържани две лица. Същите са били информирани незабавно да напуснат страната преди да продължат с "прането на пари". В резултат на бързите действия на антикриминалистите в банкови сметки на подставени лица са блокирани 1,750 млн. щатски долара и 1,400 млн. евро преди да бъдат изтеглени или пренасочени.

Според постъпилата информация по досъдебното производство в рамките на три седмици е трябвало да постъпят около 40 млн. евро, които чрез дружества на поставени лица да бъдат изтеглени или пренасочени към други държави. Групата е действала, като са набирани поставени лица с нисък социален статус /10-15/, на които са регистрирани 15 търговски дружества, откривани са им банкови сметки в две различни банки, и чрез електронен подпис постъпващите там финансови средства са били пренасочвани в чужбина.

Групата е действала, като са хаквани банковите сметки на различни дружества по света, от там финансовите средства са пренасочвани към сметки на поставени лица в чужбина, като е възможно финансовия поток да премине през територията на няколко страни, а крайната цел е била Китай, поясни Румен Попов.

При реализирането на акцията, в която е участвал целият наличен състав на БОП са претърсени седем обекта откъдето са намерени множество флашки, ел. подписи, банкови карти, документи за всяко едно от поставените лица. Подготвяни са и разкриването на още 10 дружества на поставени лица.

По образуваното досъдебно производство за 72 часа са задържани, мъж /на 42 год./ и жена /на 62 год./ и двамата осъждани, които набирали поставените лица. За издирване са обявени други двама: ливанец, обявен за издирване за фишинг измами и пране на при от Великобритания с червена бюлетина и датски гражданин от арабски произход. На задържаните са повдигнати обвинения пране на пари чрез компютърни измами.

За повдигнатите обвинения законът у нас предвижда наказание от 3 до 12 години затвор и глоба от 20 000 до 200 000 лева.

Коментари 5
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

5 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни
<p>Лидерът на австрийската крайна десница загуби депутатския си имунитет (СНИМКА)</p>

Политически хаос: Лидерът на австрийската крайна десница загуби депутатския си имунитет

Свят Преди 29 минути

Той може да бъде разследван по подозрения в лъжесвидетелстване

Олаф Шолц внесе в парламента искане за вот на доверие

Олаф Шолц внесе в парламента искане за вот на доверие

Свят Преди 2 часа

Очаква се Шолц да загуби вота, насрочен за 16 декември

"Топлофикация София" има задължения за над 1,66 млрд. лв.

"Топлофикация София" има задължения за над 1,66 млрд. лв.

България Преди 3 часа

"Парно ще има, топло ще има, независимо от авариите и ежедневните трудности, софиянци няма да останат на студено и тази Коледа"

Епична четворна елиминационна битка в “Игри на волята” тази вечер

Епична четворна елиминационна битка в “Игри на волята” тази вечер

Любопитно Преди 3 часа

Битка на търпението определя първия сигурен полуфиналист

САЩ: Русия може би се готви да изстреля новата си ракета по Украйна

САЩ: Русия може би се готви да изстреля новата си ракета по Украйна

България Преди 4 часа

Това заяви представител на администрацията на президента Джо Байдън

Лодка с 45 мигранти се преобърна, 11-годишно момиче е единственото оцеляло

Лодка с 45 мигранти се преобърна, 11-годишно момиче е единственото оцеляло

Свят Преди 4 часа

Лодката е потеглила от тунизийския град Сфакс на път за Европа

<p>Сътрудник на Асен Василев е задържан за разпит</p>

Задържаха бивш експерт в МФ, близък до Асен Василев

България Преди 4 часа

Той е разследван за длъжностно престъпление с корупционен мотив

Снимката е илюстративна

„Убих дъщеря си, като я биех“: Баща и мащеха са признати за виновни за смъртта на Сара

Свят Преди 4 часа

Сара е загинала по брутален начин с качулка на главата, вързана, бита с бухалка за крикет, изгаряна с ютия и хапана

БНБ се обяви категорично против приемането на Бюджет 2025

БНБ се обяви категорично против приемането на Бюджет 2025

България Преди 4 часа

Това съобщиха от пресцентъра на ведомството

Елхата в Лондон

„Кочан от царевица“ и „краставица“: това ли е най-грозната елха тази година

Любопитно Преди 4 часа

Дървото беше оценено от лондончани като „по-скоро болно“ и „толкова тъжно“

и

Бъдещето на Сирия сега зависи и от него: Мохамед ал Башир

Свят Преди 4 часа

Доскоро той бе премиер в бастиона на бунтовниците Идлиб, а сега поема управлението на цяла Сирия

<p>Ситуацията в Грузия: Макрон изрази опасенията си пред човека, който си купи държава</p>

Макрон изрази пред Иванишвили "загриженост" за ситуацията в Грузия

Свят Преди 4 часа

Отношенията с ЕС ще бъдат засегнати от развитията в Грузия, смята Макрон

Виетнамец се опари от имотен измамник в София, даде му близо 150 000 лв.

Виетнамец се опари от имотен измамник в София, даде му близо 150 000 лв.

България Преди 5 часа

Полицията е задържала 31-годишен, криминално проявен за длъжностно присвояване и измама

<p>БСП пред Радев:&nbsp;Не може да има политически кабинет в тази ситуация (ВИДЕО/СНИМКИ)</p>

Румен Радев разговаря с представители на "БСП - Обединена левица"

България Преди 5 часа

По-рано днес президентът разговаря и с представителите на парламентарната група на "Възраждане"

Снимката е илюстративна

Зловещата детска играчка от 50-те години: Домашен комплект за създаване на атомни оръжия

Свят Преди 5 часа

През 50-те години на миналия век научните открития в областта на атомната енергия предизвикват голям интерес