Р азбиха организирана престъпна група за измами и пране на пари, действала в градовете София и Ботевград. Ръководителят и съучастниците му са обявени за общодържавно издирване, съобщиха от прокуратурата.
В Софийска окръжна прокуратура се води дело за дейността на организирана престъпна група, създадена с користна цел да извършва съгласувано документни престъпления с цел незаконно присвояване на чуждо имущество и изпиране на пари.
До разкриване на престъпната дейност се е стигнало в резултат на проведената вчера специализирана операция от ГД „Борба с организираната престъпност“ на МВР.
Украинци организирали пране на 3 млн. лева през България
При претърсване на жилища, офиси и автомобили са иззети вещи и документи.
Престъпната група е действала в продължение на няколко години на територията на София и Ботевград под ръководството на 50-годишен гражданин на Украйна и България.
Участниците в групата извършвали различни финaнcoви oпepaции, за което използвали неистински или редовни документи без пpaвнo ocнoвaниe за прикриване произхода на придобити от незаконна дейност доходи, включително чрез сделки с движимо и недвижимо имущество.
На този етап от разследването установената сума на изпраните пари е 3 милиона лева.
Двама от членовете на престъпната група са набирали хора с нисък социален статус за учредяване на търговски дружества и откриване на банкови сметки.
На брифинг днес окръжният прокурор Наталия Николова и заместник-директорът на ГД „БОП“ Емил Борисов информираха за хода на разследването по досъдебното производството за дейността на престъпното сдружение, което представлява сегмент от голяма световна мрежа за изпиране на пари.
