54

Н иколай и Евгения Баневи ще бъдат обвинени в пране на пари в размер над 1 млрд. лв. Това обяви зам.-главният прокурор Иван Гешев по време на брифинг пред Специализирания съд. Парите се намирали в офшорни сметки, контролирали от Баневи извън територията на България. Като е поискано от компетентните власти тези суми да бъдат запорирани.

В престъпната група, ръководена от Николай Банев, е участвала освен Евгения Банева и майка му, както и други неустановени към момента лица. Тя се е разпореждала и вземала пари от касите на някои от дружествата, активен участник е и в прането на пари. Прокуратурата вероятно ще поиска на нея да й бъде наложена мярка "парична гаранция" заради напредналата й възраст. Групата е действала от септември 2005 г. до задържането на лицата тази година.

Николай и Евгения Баневи ще бъдат обвинени още за длъжностно присвояване на пари и вещи, собственост на "Полимери" АД, "Елма" АД, Химически завод "Панайот Волов" АД и "Топлофикация Казанлък" АД в общ размер на 84 682 896 лв. Също и за избягване установяване и плащане на данъчни задължения в размер на 231 052 лв. като управляващи "Полимери" АД, 1 515 235 лв. като управляващи "Партнърс комерс" ЕООД и 2 623 816 лв като управляващи "Елма" АД. Баневи ще бъдат обвинени и за държане на огнестрелни оръжия и боеприпаси.

Днес, с два различни полета, Николай и Евгения Баневи бяха върнати у нас, след като миналия месец бяха арестувани на летището в Ница. 

Зам.-главният прокурор Иван Гешев каза още, че е имало в миналото сигнали за заплахи и побой срещу работници от предприятия на Баневи. Имало е и няколко разследвания за данъчни престъпления срещу фамилията, които не са били приключили и някои от тях са присъединени към настоящото дело.

Той обясни, че има данни от свидетели как след приватизирането на "Полимери" от касата е взета голяма сума долари.

Проверки от НАП пък са показали, че при част от дружествата няма извършено престъпление, а неплащане на задължения в големи размери.

На въпрос за зачестилите оплаквания на български обвиняеми за условията на арестите у нас и в чужбина - Баневи, Димитър Желязков, Десислава Иванчева и Биляна Петрова - прокурор Гешев коментира, че по този начин това се превръща в проблем за целия ЕС и допълни, че може да доведе до положителен резултат и да се променят условията в местата за задържане навсякъде.

Очаква се утре прокуратурата да поиска от спецсъда постоянно задържане в ареста за Николай и Евгения Баневи.

В сряда главният прокурор Сотир Цацаров съобщи, че Специализираната прокуратура ще предприеме незабавни действия, ще предяви ново актуализирано обвинение и ще нареди задържане за 72 часа на Николай и Евгения Баневи.

Семейство Баневи беше задържано във френския град Ница в края на октомври след издадена от българските власти европейска заповед за арест. Заповедта е във връзка с разследване на приватизацията на девненския завод "Полимери", укриване на данъци, финансови машинации и сговор за престъпления в чужбина.

На 21 ноември френският апелативен съд в Ница даде съгласието за предаване на съпрузите Баневи на българските власти.

На 26 октомври зам.-главният прокурор Иван Гешев даде разяснения по случая на извънреден брифинг в спецпрокуратурата по повод проверки на адреси и разпити на хора за приватизацията на „Полимери“ АД.

Домът на Николай и Евгения Баневи отвътре

“Двамата са задочно обвинени за длъжностно присвояване, документни измами, данъчни престъпления и пране на пари. Разследването е започнало преди около два месеца.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още актуални новини от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.

Коментари 54
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

54 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Кремена отстрани Елизабет в ожесточен дуел

Кремена отстрани Елизабет в ожесточен дуел

Любопитно Преди 3 часа

Мани отново взе превес в битката за спасение в „Игри на волята: България“

Меркел даде благословията си за Шолц

Меркел даде благословията си за Шолц

Свят Преди 5 часа

Ако коалиционните преговори са успешни, новото тристранно правителство планира големи инвестиции в опазването на климата

СЗО: Комбинирането ваксини срещу COVID-19 и грип е безопасно

СЗО: Комбинирането ваксини срещу COVID-19 и грип е безопасно

Свят Преди 7 часа

При COVID-19 се наблюдават по същество същите симптоми

<p>КЗД препоръча Кацаров да преразгледа COVID мерките</p>

КЗД препоръча на Кацаров да преразгледа заповедта за COVID сертификатите

Теми в развитие Преди 9 часа

Комисията обръща внимание на работодателите от сферите, извън посочените в заповедта, да не ограничават правото на труд

Нова криза в ЕС, икономиката е заплашена от дефицит на магнезий

Нова криза в ЕС, икономиката е заплашена от дефицит на магнезий

Свят Преди 9 часа

От септември 2021 г. насам доставките на магнезий от Китай са или преустановени, или значително намалени

Лидерите от ЕС се сбогуваха с Меркел

Лидерите от ЕС се сбогуваха с Меркел

Свят Преди 10 часа

Мишел: Надявам се, че няма да се разсърдите за тази церемония за вашата последна среща на върха

Момченце на една година от Шумен е заразено с COVID-19

Момченце на една година от Шумен е заразено с COVID-19

Теми в развитие Преди 10 часа

През изминалото денонощие в болницата са починали три жени

<p>Слон майка уби крокодил, за да спаси малкото си (ВИДЕО)</p>

Разярен слон стъпка крокодил, за да спаси малкото си (ВИДЕО)

Любопитно Преди 10 часа

Видео от случилото се обиколи социалните мрежи

Руски учен: Руският да стане част от образователната система в България

Руски учен: Руският да стане част от образователната система в България

България Преди 11 часа

Според Русецкая, нивото на преподаване на руски език в българските училища не е на достатъчно високо

Зендая

Зендая – бижуто на новия „Дюн“

Любопитно Преди 11 часа

Красавицата впечатли с визия на многобройните събития за промотирането на филма

Ще събарят незаконните сгради в "Росенец"

Ще събарят незаконните сгради в "Росенец"

България Преди 11 часа

Заповедта е на Областния управител на Бургаска област

ЦИК уведоми премиера за проблем с машините за вота

ЦИК уведоми премиера за проблем с машините за вота

България Преди 11 часа

Комисията настоява правителството спешно да предприеме действия

Виолета Асенова

„Към върха: последно заедно“ в „Темата на NOVA“

България Преди 12 часа

За пътя на Златните момичета след Олимпиадата – тази неделя след централната емисия новини на NOVA

<p>5 съвета как да се справяме с проблемите</p>

5 съвета как да се справяме с проблемите

България Преди 12 часа

Грижата за психичното здраве изисква да знаем как да преодоляваме предизвикателствата, пред които се изправяме

<p>Зелен сертификат и при направен антигенен тест</p>

Зелен сертификат и за преболедувалите с направен антигенен тест

Теми в развитие Преди 13 часа

Валидността на сертификатите за преболедуване на COVID-19 се удължава на 12 месеца

<p>Тези <strong>малки навици</strong> могат да <strong>променят живота ни</strong></p>

Тези малки навици могат изцяло да променят живота ни

Любопитно Преди 13 часа

Te ще ни помогнат да изградим солидна основа, за да можем по-лесно да поемаме рискове и да се справяме с несигурността