54

Н иколай и Евгения Баневи ще бъдат обвинени в пране на пари в размер над 1 млрд. лв. Това обяви зам.-главният прокурор Иван Гешев по време на брифинг пред Специализирания съд. Парите се намирали в офшорни сметки, контролирали от Баневи извън територията на България. Като е поискано от компетентните власти тези суми да бъдат запорирани.

В престъпната група, ръководена от Николай Банев, е участвала освен Евгения Банева и майка му, както и други неустановени към момента лица. Тя се е разпореждала и вземала пари от касите на някои от дружествата, активен участник е и в прането на пари. Прокуратурата вероятно ще поиска на нея да й бъде наложена мярка "парична гаранция" заради напредналата й възраст. Групата е действала от септември 2005 г. до задържането на лицата тази година.

Николай и Евгения Баневи ще бъдат обвинени още за длъжностно присвояване на пари и вещи, собственост на "Полимери" АД, "Елма" АД, Химически завод "Панайот Волов" АД и "Топлофикация Казанлък" АД в общ размер на 84 682 896 лв. Също и за избягване установяване и плащане на данъчни задължения в размер на 231 052 лв. като управляващи "Полимери" АД, 1 515 235 лв. като управляващи "Партнърс комерс" ЕООД и 2 623 816 лв като управляващи "Елма" АД. Баневи ще бъдат обвинени и за държане на огнестрелни оръжия и боеприпаси.

Днес, с два различни полета, Николай и Евгения Баневи бяха върнати у нас, след като миналия месец бяха арестувани на летището в Ница. 

Зам.-главният прокурор Иван Гешев каза още, че е имало в миналото сигнали за заплахи и побой срещу работници от предприятия на Баневи. Имало е и няколко разследвания за данъчни престъпления срещу фамилията, които не са били приключили и някои от тях са присъединени към настоящото дело.

Той обясни, че има данни от свидетели как след приватизирането на "Полимери" от касата е взета голяма сума долари.

Проверки от НАП пък са показали, че при част от дружествата няма извършено престъпление, а неплащане на задължения в големи размери.

На въпрос за зачестилите оплаквания на български обвиняеми за условията на арестите у нас и в чужбина - Баневи, Димитър Желязков, Десислава Иванчева и Биляна Петрова - прокурор Гешев коментира, че по този начин това се превръща в проблем за целия ЕС и допълни, че може да доведе до положителен резултат и да се променят условията в местата за задържане навсякъде.

Очаква се утре прокуратурата да поиска от спецсъда постоянно задържане в ареста за Николай и Евгения Баневи.

В сряда главният прокурор Сотир Цацаров съобщи, че Специализираната прокуратура ще предприеме незабавни действия, ще предяви ново актуализирано обвинение и ще нареди задържане за 72 часа на Николай и Евгения Баневи.

Семейство Баневи беше задържано във френския град Ница в края на октомври след издадена от българските власти европейска заповед за арест. Заповедта е във връзка с разследване на приватизацията на девненския завод "Полимери", укриване на данъци, финансови машинации и сговор за престъпления в чужбина.

На 21 ноември френският апелативен съд в Ница даде съгласието за предаване на съпрузите Баневи на българските власти.

На 26 октомври зам.-главният прокурор Иван Гешев даде разяснения по случая на извънреден брифинг в спецпрокуратурата по повод проверки на адреси и разпити на хора за приватизацията на „Полимери“ АД.

Домът на Николай и Евгения Баневи отвътре

“Двамата са задочно обвинени за длъжностно присвояване, документни измами, данъчни престъпления и пране на пари. Разследването е започнало преди около два месеца.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още актуални новини от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.

Коментари 54
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

54 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

.

Режисьорът Джеймс Тобак е обвинен в сексуално посегателство от 38 жени

Свят Преди 6 часа

През 1991 г. Тобак беше номиниран за награда „Оскар“ за филма си „Бъгси“

Украйна САЩ флаг

Нов пакет за Украйна: САЩ подготвя военна помощ на стойност 275 млн. долара

Свят Преди 7 часа

Кърби отказа да коментира съдържанието на пакета, който може да претърпи промяна, преди бъде подписан от американския президент

Виктор Орбан

ЕК: Унгария не е направила достатъчно, за да получи евросредства

Свят Преди 9 часа

Фондовете, които Будапеща очаква да получи от Брюксел, възлизат на 13,2 милиарда евро

Митрофанова

Митрофанова: Няма нормален човек, който да желае война

Любопитно Преди 10 часа

Не съм уверена, че в днешно време има такива гиганти, които биха повторили техния подвиг, каза руският посланик

Виктор Бут

Виктор Бут: Те мислят, че могат отново да разрушат и разделят Русия

Свят Преди 11 часа

През 2005 г. Виктор Бут става част от американската поп култура чрез филма "Цар на войната" с Никълъс Кейдж в главната роля

<p>5 начина да се уверите, че няма да умрете в съня си</p>

5 начина да се уверите, че няма да умрете в съня си

Любопитно Преди 11 часа

Колко често хората умират в съня си, защо и как може да се избегне това

Според ново проучване динозаврите са били в разцвета на силите си, когато са унищожени

Динозаврите са били унищожени в разцвета на силите си

Любопитно Преди 11 часа

Ново проучване доказва, че динозаврите са били изключително добре адаптирани

На площад "Венеция" в Рим бяха запалени светлините на официалната коледна елха на италианската столица, съобщават италиански издания.

Енергоспестяваща коледна елха озари Рим (СНИМКИ)

Свят Преди 12 часа

Посетители и граждани на италианската столица могат да се насладят на коледната украса

Всичко, което искаме за Коледа, е още от същото

Всичко, което искаме за Коледа, е още от същото

Любопитно Преди 12 часа

С абсолютна сигурност можем да кажем, че песента на Марая Кери е закована в списъка на вечните коледни хитове още дълги години

Протест срещу мерките за COVID-19. 28 март 2021 г., Берлин

Конспирации, недоволство и гняв: Какво доведе до опита за преврат в Германия?

Свят Преди 12 часа

На 7 декември след осуетен опит за държавен преврат полицията задържа 25 души, част от германското движение "Граждани на Райха"

<p>&quot;Джеймс Уеб&quot; разплете голяма космическа мистерия</p>

Разкриха мистерията на мъглявина около умираща звезда

Любопитно Преди 12 часа

Космическият телескоп "Джеймс Уеб" забеляза две скрити досега звезди в мъглявината Южен пръстен, обграждаща звезда в края на живота ѝ

Поевтиняване на храните в размер на 2,3% през юни

ПП иска само държавата да осъществява контрол при внос на храни

България Преди 12 часа

Приемането на измененията ще окаже положително въздействие по отношение на всички заинтересовани страни

Астрономическо явление: Сблъсък на звезди с черна дупка (СНИМКИ)

Астрономическо явление: Сблъсък на звезди с черна дупка (СНИМКИ)

Любопитно Преди 12 часа

Забележителна космческа експлозия беше наблюдавана от астрономите

.

Рейтингът на Путин е почти 78 процента

Свят Преди 13 часа

Нивото на подкрепа за управляващата партия "Единна Русия" е 37,7 процента

д

С машина или на хартия: Как предпочитат да гласуват българите?

България Преди 13 часа

Над една трета предпочитат смесен вариант

полиция катастрофа

Разкриха престъпна група, прекарваща мигранти и наркотици

България Преди 13 часа

Доказателства за тези провинения са събрани за поне седем лица