9

Е дна от най-големите френски банки "Сосиете женерал" е била обискирана във връзка с данните от "Панамските документи".

Банката е една от най-големите банкови институции, замесени в скандала с т.нар. "Панамски досиета", заради откритите от нея близо хиляда офшорни фирми чрез панамската адвокатска кантора "Мосак Фонсека", предаде АФП.

Централата на банката в Париж била претърсена още във вторник от следователи от Централната служба за борба с корупцията, финансовите и данъчните престъпления (OCLCIFF), уточнил за агенцията съдебен източник, като посочил, че са били иззети документи в електронен формат.

Във видеото горе вижте кадри от обиска на офисите на панамската правна кантора "Мосак Фонсека".

Обискът е извършен в рамките на предварителното следствие, започнато от Националната финансова прокуратура за укриване на данъци и пране на пари още с първите разкрития за данъчните измами в световен мащаб.

Според в. "Монд" "Сосиете женерал" е четвъртата банка след швейцарските HSBC, UBS и "Креди Сюис", която най-често е прибягвала до услугите на "Мосак Фонсека", като е създала 979 офшорни компании за свои клиенти чрез панамската адвокатска фирма.

Финансист: Данните за швейцарски сметки на българи са откраднати

И Петър Манджуков с офшорна фирма

Николай и Евгения Баневи замесени в Панамалийк

Първа оставка след Панамалийк

Банката уверява обаче, че едва няколко десетки все още развиват дейност и че те се управляват по напълно прозрачен начин.

През 2012 г. генералният директор на "Сосиете женерал" Фредерик Удеа заяви под клетва, че банката е затворила своите представителства в страните, включени в сивия списък на данъчните убежища, както и в държавите, които не предлагат достатъчно сътрудничество в борбата срещу укриването на данъци като Панама.

Коментари 9
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

9 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Очакват на милиард излишък в хазната през юни

Очакват на милиард излишък в хазната през юни

България Преди 2 часа

Размерът на фискалния резерв към 31 май е 9,37 млрд. лв

Румен Радев призова Петков да свика МС за Русия

Румен Радев призова Петков да свика МС за Русия

България Преди 4 часа

Президентът: Отговорността за решението ляга изцяло върху правителството в оставка

Протест срещу затварянето на Руското консулство в Русе

Протест срещу затварянето на Руското консулство в Русе

България Преди 5 часа

Организатор на демонстрацията е "Приятели на Русия"

Нови правила за роуминг в ЕС от утре

Нови правила за роуминг в ЕС от утре

България Преди 5 часа

Европейската комисия: Новите правила ще донесат също значителни ползи за предприятията и гражданите на ЕС

Русия предупреди България с нота, Петков отговори така

Русия предупреди България с нота, Петков отговори така

България Преди 6 часа

Кирил Петков: Посолството на Руската федерация да оттегли подадената днес нота

Елеонора Митрофанова

Русия обмисля скъсване на дипломатическите отношения с България

България Преди 6 часа

За това предупреди посланикът на Руската федерация Елеонора Митрофанова

Аталай: България вече няма газ

Аталай: България вече няма газ

България Преди 6 часа

Аталай посочи, че двата танкера, договорени от Кирил Петков в САЩ, вече са разтоварени

Виктория Василева от ИТН напуска парламента

Виктория Василева от ИТН напуска парламента

България Преди 7 часа

Тя ще реши допълнително за партията

Съдят Кание Уест заради песен в албума "Donda 2"

Съдят Кание Уест заради песен в албума "Donda 2"

Любопитно Преди 7 часа

Преди време Уест имаше подобни проблеми, които успя да уреди

Станислав Балабанов

Балабанов: Петков и Василев не трябва да бъдат част от правителството

България Преди 8 часа

Стана ясно, че не е постъпвала покана за разговори към „Има такъв народ“ от страна на „Продължаваме Промяната“

Това ли е най-красивото пътешествие на Земята?

Това ли е най-красивото пътешествие на Земята?

Любопитно Преди 8 часа

В единия край на пътя е тихата изтънченост на централна Норвегия, а в другия - спокойната ледена красота на севера

Орлин Горанов

Вярва ли във вълшебства Орлин Горанов

Любопитно Преди 8 часа

Певецът, изпял едни от най-романтичните хитове у нас, за мечтите и вярата

Снимката е илюстративна

Одобриха отстъпката от 25 ст. за горивата

България Преди 8 часа

Забавянето на актуализацията на бюджета в Народното събрание, доведе до забавяне на държавната помощ и тя няма да се приложи от 1 юли 2022 година

Бойко Рашков

Рашков: Решението за руските дипломати не е взето еднолично

България Преди 9 часа

Министърът на вътрешните работи в оставка посочи, че България има 15 дипломати в Русия

Временно спира онлайн регистрацията за ваксинация срещу COVID-19

Временно спира онлайн регистрацията за ваксинация срещу COVID-19

България Преди 9 часа

Причината е декларираната от лечебни заведения невъзможност да осигуряват достатъчно медицински персонал за поставянето на ваксини срещу COVID-19