9

Е дна от най-големите френски банки "Сосиете женерал" е била обискирана във връзка с данните от "Панамските документи".

Банката е една от най-големите банкови институции, замесени в скандала с т.нар. "Панамски досиета", заради откритите от нея близо хиляда офшорни фирми чрез панамската адвокатска кантора "Мосак Фонсека", предаде АФП.

Централата на банката в Париж била претърсена още във вторник от следователи от Централната служба за борба с корупцията, финансовите и данъчните престъпления (OCLCIFF), уточнил за агенцията съдебен източник, като посочил, че са били иззети документи в електронен формат.

Във видеото горе вижте кадри от обиска на офисите на панамската правна кантора "Мосак Фонсека".

Обискът е извършен в рамките на предварителното следствие, започнато от Националната финансова прокуратура за укриване на данъци и пране на пари още с първите разкрития за данъчните измами в световен мащаб.

Според в. "Монд" "Сосиете женерал" е четвъртата банка след швейцарските HSBC, UBS и "Креди Сюис", която най-често е прибягвала до услугите на "Мосак Фонсека", като е създала 979 офшорни компании за свои клиенти чрез панамската адвокатска фирма.

Финансист: Данните за швейцарски сметки на българи са откраднати

И Петър Манджуков с офшорна фирма

Николай и Евгения Баневи замесени в Панамалийк

Първа оставка след Панамалийк

Банката уверява обаче, че едва няколко десетки все още развиват дейност и че те се управляват по напълно прозрачен начин.

През 2012 г. генералният директор на "Сосиете женерал" Фредерик Удеа заяви под клетва, че банката е затворила своите представителства в страните, включени в сивия списък на данъчните убежища, както и в държавите, които не предлагат достатъчно сътрудничество в борбата срещу укриването на данъци като Панама.

Коментари 9
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

9 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Вижте кого почита църквата днес

Вижте кого почита църквата днес

Любопитно Преди 28 минути

При раждането си момичето било кръстено Текла, но всички я наричали Макрина по името на нейната баба

<p>Ограничават движението на камиони в 4 области на страната</p>

Заради горещините: Ограничават движението на камиони в 4 области на страната

България Преди 51 минути

Максималните температури днес ще са между 33° и 38°

OpenAI пуска най-евтиния си GPT модел досега

OpenAI пуска най-евтиния си GPT модел досега

Технологии Преди 1 час

Очакванията са той да увеличи разпространението на AI още повече

Буря с градушка удари Монтана

Буря с градушка удари Монтана

България Преди 11 часа

Бурята причини щети, има много паднали клони и дървета

Русия иска България да спре да преследва „Русофили“

Русия иска България да спре да преследва „Русофили“

Свят Преди 13 часа

Захарова: Да се въздържат от преследване на свои граждани

<p>Какво е търсил стрелецът по Тръмп в телефона си</p>

Разкриха какво е търсил стрелецът по Тръмп в телефона си преди атаката

Свят Преди 13 часа

Повече по темата четете в следващите редове

Пожар край бензиностанция в Харманли

Пожар край бензиностанция в Харманли

България Преди 14 часа

Изгорели са няколко къщи

Русия с нови мерки срещу украинската контраатака

Русия с нови мерки срещу украинската контраатака

Свят Преди 14 часа

Затварянето на детските градини в региона ще засегне около 50 000 души

"Шогун" разби конкуренцията в номинациите за наградите "Еми"

"Шогун" разби конкуренцията в номинациите за наградите "Еми"

Преди 14 часа

Това е едва втората тв продукция, която не е на английски език, спореща за най-добър драматичен сериал

EON Sports Mode с тройно увеличение през Европейското първенство

EON Sports Mode с тройно увеличение през Европейското първенство

Любопитно Преди 14 часа

Спортната функционалност е използвана над 600 000 пъти

Джони Деп пуска свои картини, вдъхновени от картите Таро (СНИМКИ)

Джони Деп пуска свои картини, вдъхновени от картите Таро (СНИМКИ)

Любопитно Преди 15 часа

Колекцията включва и почит към бившата му партньорка, френската актриса и певица Ванеса Паради

НАТО с нов щаб в подкрепа на Украйна от септември

НАТО с нов щаб в подкрепа на Украйна от септември

Свят Преди 15 часа

Той ще има 700 души персонал в Германия

Шеф Манчев събира в кухнята най-влиятелните млади българи

Шеф Манчев събира в кухнята най-влиятелните млади българи

Любопитно Преди 15 часа

Приятелите Изи и Емил Конрад заедно в „Черешката на тортата“ по NOVA

Пак се запали пожарът край Воден, огънят тръгна към Крайново

Пак се запали пожарът край Воден, огънят тръгна към Крайново

България Преди 16 часа

Затворен е пътят между селата Воден и Крайново и на мястото има кола на Дирекция "Жандармерия"

Топ 10 мисли за креативността от Фредрик Харен

Топ 10 мисли за креативността от Фредрик Харен

Любопитно Преди 16 часа

Вдъхновени се от прозренията на Фредрик, съставихме списък от 10 прекрасни мотивиращи мисли

Тих, самотен, интелигентен: Стрелецът на Тръмп в очите на съучениците си

Тих, самотен, интелигентен: Стрелецът на Тръмп в очите на съучениците си

Свят Преди 16 часа

Съучениците му казват, че са го познавали като самотник, но не и склонен към насилие