9

Е дна от най-големите френски банки "Сосиете женерал" е била обискирана във връзка с данните от "Панамските документи".

Банката е една от най-големите банкови институции, замесени в скандала с т.нар. "Панамски досиета", заради откритите от нея близо хиляда офшорни фирми чрез панамската адвокатска кантора "Мосак Фонсека", предаде АФП.

Централата на банката в Париж била претърсена още във вторник от следователи от Централната служба за борба с корупцията, финансовите и данъчните престъпления (OCLCIFF), уточнил за агенцията съдебен източник, като посочил, че са били иззети документи в електронен формат.

Във видеото горе вижте кадри от обиска на офисите на панамската правна кантора "Мосак Фонсека".

Обискът е извършен в рамките на предварителното следствие, започнато от Националната финансова прокуратура за укриване на данъци и пране на пари още с първите разкрития за данъчните измами в световен мащаб.

Според в. "Монд" "Сосиете женерал" е четвъртата банка след швейцарските HSBC, UBS и "Креди Сюис", която най-често е прибягвала до услугите на "Мосак Фонсека", като е създала 979 офшорни компании за свои клиенти чрез панамската адвокатска фирма.

Финансист: Данните за швейцарски сметки на българи са откраднати

И Петър Манджуков с офшорна фирма

Николай и Евгения Баневи замесени в Панамалийк

Първа оставка след Панамалийк

Банката уверява обаче, че едва няколко десетки все още развиват дейност и че те се управляват по напълно прозрачен начин.

През 2012 г. генералният директор на "Сосиете женерал" Фредерик Удеа заяви под клетва, че банката е затворила своите представителства в страните, включени в сивия списък на данъчните убежища, както и в държавите, които не предлагат достатъчно сътрудничество в борбата срещу укриването на данъци като Панама.

Коментари 9
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

9 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Ива Митева

"Има такъв народ" предлагат да няма пленарни заседания всяка седмица

България Преди 3 часа

Ива Митева обяви, че е представила пред колегите си нов вариант за работа

U2

U2 дават „зелена светлина“ на Боно за солова кариера

Любопитно Преди 4 часа

"Ако Боно иска да направи соло запис, бих го окуражил и със сигурност и другите биха го направили", каза басистът на U2 Адам Клейтън

Oтборът по хандбал на Норвегия в Токио

Спортистки на Олимпиадата са против "сексисткото" облекло

Любопитно Преди 5 часа

Това предизвика директорът на Олимпик Броудкастинг Сървисис да излезе с позиция

Тежка катастрофа между две села, загинали и ранени

Тежка катастрофа между две села, загинали и ранени

България Преди 6 часа

Ударили са се тежкотоварен автомобил и две леки коли

<p>Съвпадения в програмите на ИТН и ИБГНИ&nbsp;</p>

Мая Манолова: С ИТН имаме съвпадение в икономическата и финансовата част на програмите

България Преди 7 часа

Започва вторият кръг от преговорите за сформиране на ново правителство

<p>Извънредно заседание на НСТС, какво съобщи Донев</p>

Извънредно заседание на НСТС, какво съобщи Гълъб Донев

България Преди 8 часа

НСТС подкрепи актуализацията и на трите бюджета принципно, но с бележки по отношение на бюджета на НЗОК

Снимката е илюстративна

Най-вкусният десерт - италиански кифлички с крем

Любопитно Преди 8 часа

Вижте как да си ги приготвите

МЗ прекратява договора за детска болница в София

МЗ прекратява договора за детска болница в София

България Преди 9 часа

Строителят на детската болница: Договорът с Министерството на здравеопазването не е стопиран

<p>&quot;Или да ме убият, или да ме оставят да работя&quot;</p>

Докато талибаните напредват, жени се опасяват от връщане на "мракобесната ера"

Свят Преди 9 часа

Докато талибаните напредват, афганистанки със собствен бизнес са разтревожени за оцеляването на работата им и придобивките на жените, постигнати през последните 20 години

<p>Тежка катастрофа в Симеонвоградско, загинали</p>

Тежка катастрофа в Симеонвоградско, има загинали

България Преди 10 часа

Трима души са загинали при катастрофа до симеоновградското село Пясъчево

Какво се случва с тялото ни, ако всеки ден ставаме по едно и също време

Какво се случва с тялото ни, ако всеки ден ставаме по едно и също време

Любопитно Преди 10 часа

Добре изграденият режим на лягане и будене допринася за по-здравословен начин на живот

Facebook заобиколи правилата на Apple за онлайн игри

Facebook заобиколи правилата на Apple за онлайн игри

Технологии Преди 10 часа

Социалната мрежа пусна услугата през браузър за iOS

<p>Какви въпроси зададоха българските ученици&nbsp;</p>

За първи път български деца говорят на живо с астронавтите на МКС

Любопитно Преди 10 часа

Какви въпроси зададоха българските ученици на астронавтите от МКС

Консумацията на тези храни крие рискове за сърцето

Консумацията на тези храни крие рискове за сърцето

Любопитно Преди 11 часа

Вижте какво показват заключенията от анализите на учените

Протести в Тунис

Президентът на Тунис уволни премиера и суспендира парламента

Свят Преди 11 часа

"Съгласно Конституцията, взех необходимите в сегашната ситуация решения, за да спася Тунис, държавата и туниския народ", заяви президентът Сайед