11

Л идери, сред които чешкият премиер, кралят на Йордания, президентите на Кения и Еквадор и много други, са укрили авоари в офшорни фирми, по-специално с цел избягване на данъчно облагане. Това стана ясно от публикувано вчера международно разследване, наречено "Документите на Пандора" (Pandora Papers).

„Досиетата на Пандора“ разкриха тайните сметки на световните лидери

Международното разследване е дело на журналистическата мрежа Международен консорциум на разследващите журналисти. За него са сътрудничили около 600 журналисти. Разследването се базира на близо 12 милиона документа, идващи от 14 дружества за финансови услуги. То извади на яве над 29 000 офшорни компании.

Не за първи път от началото на 21 век обаче са публикувани резултатите от подобни международни журналистически разследвания. Франс прес припомня кои са предишните сходни разследвания.

"Офшор лийкс" (Offshore leaks)
Международният консорциум успява да се снабди с 2,5 милиона документа (имейли, вътрешни документи, счетоводна документация), касаеща 122 000 офшорни компании, управлявани в Сингапур и в британските Вирджински острови. През 2013 г. партньорските медии на Международния консорциум разкриват кои са някои от хилядите лица, притежаващи интереси в данъчни убежища, сред които е и президентът на Азербайджан Илхам Алиев. Във връзка с разкритията е създадена и база данни, която е достъпна на сайта на Международния консорциум и която позволява да се разплетат връзките между мними компании и техните бенефициенти.

"Чайна лийкс" (China leaks)
Това е втората част на разкритията по досието "Оксфорд лийкс". Тя е публикувана през 2014 г. заради трудности при превода на документацията. Международният консорциум разкрива инвестиции в данъчни убежища на видни китайци, сред които и няколко приближени на китайския държавен глава Си Цзинпин. Като наказание китайските власти блокират достъпа до сайтовете на Международния консорциум и на партньорските му медии.

Кой е българинът получил милиони от Венецуела

"Люкслийкс" (Luxleaks)
В края на 2014 г. Международният консорциум разкрива и разобличава система от данъчни споразумения между Люксембург и 340 международни компании, сред които гигантите Епъл, Амазон и ИКЕА с цел намаляване на техните данъци. Договорите са сключени в периода 2002 г. - 2010 г., когато премиер е Жан-Клод Юнкер. Позициите му след разкритията се разклащат, но той остава начело на Европейската комисия. Разследването се базира на документи, предадени от двама разобличители - Рафаел Але и Антоан Делтур, които са бивши служители на финансовата компания Прайс Уотърхаус Купърс, както и на журналиста Едуар Перен. Але е осъден за кражба и за нарушаване на бизнес тайна и му е наложена глоба от 1000 евро на апелативна инстанция през 2017 г. Делтур получава шест месеца условно и глоба от 1500 евро, но присъдата му е отменена през 2018 г. Перен беше оневинен.

"Суислийкс" (Swissleaks)
През 2015 г. Международният консорциум разкрива практиките за избягване на плащането на данъци на клиенти на банката Ейч Ес Би Си въз основа на данни, датиращи от периода 2005 г. - 2007 г. Колосални суми в недекларирани сметки в Женева се оказват прикрити чрез офшорни структури, които понякога са създадени от самата банка. Замесени са много видни личности, сред които кралят на Мароко Мохамед Шести, кралят на Йордания Абдула Втори или братовчедът на сирийския президент Башар ал Асад. Разследващите журналисти са получили достъп до част от документите, изнесени от бившия компютърен специалист в банката, италиано-френския гражданин Ерве Фалчани. Той беше осъден задочно от швейцарското правосъдие през 2015 г. за икономически шпионаж.

ЕС с черен списък на зони - данъчни убежища

"Панама пейпърс" (Panama papers)
Изтичането на 11,5 милиона документи от панамската адвокатска кантора Мосак Фонсека позволи да бъде започнато огромно разследване, което разкри скритите пари на десетки политически представители, милиардери или футболни звезди, както и ролята на големите банки в създаването на офшорни компании. Публикуването на документите започна през 2016 г. и предизвика и оставки, тази на премиера на Исландия Сигмундур Давид Гунлаугсон и на пакистанския премиер Наваз Шариф. В резултат на разкритията най-малко 150 разследвания бяха подети в 70 страни по света за предполагаемо пране на пари или избягване на плащане на данъци.

Огромен скандал с принц Чарлз и "Райските досиета" и как богатите стават още по-богати

"Парадайз пейпърс" (Paradise papers)
В края на 2017 г. се разрази аферата "Парадайз пейпърс", която се основава на 13,5 милиона финансови документа, идващи от международна адвокатска кантора, базирана на Бермудите. Разследването разкри съществуването на глобални мрежи за така наречената данъчна оптимизация, използвани от видни личности, например певецът Боно, кралица Елизабет Втора, шампионът от Формула едно Луис Хамилтън, както и от някои големи международни компании, като Найк, Епъл и Юбър. Всички те казаха, че са използвали законни средства.

Още българи в "Панамалийкс", НАП официално разследва

"Луанда лийкс" (Luanda leaks)
В началото на 2020 г. Международният консорциум публикува разследването "Луанда лийкс", в което обвини Изабел душ Сантуш, дъщерята на бившия президент на Ангола - Жозе Едуарду душ Сантуш, че е "източила анголската икономика". След разкритията анголското правосъдие замрази авоарите на госпожата в Ангола и я обвини официално заедно с нейни португалски съратници в измама, отклоняване на средства и пране на пари. Правосъдието говори за над един милиард долара, отклонени от обществени петролни и диамантени компании. Португалското правосъдие пък замрази сметките на дъщерята на Душ Сантуш, както и някои от активите й в Португалия.

Коментари 11
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

11 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Пуснаха без обвинения охранителите на болницата, където почина чужденец

Пуснаха без обвинения охранителите на болницата, където почина чужденец

България Преди 4 часа

Бил пиян, приели го втори път за изчистване на организма

<p>Снайперисти ли пазят Бойко Борисов</p>

Снайперисти ли пазят Бойко Борисов: ПП-ДБ ще иска изслушване на премиера и на вътрешния министър

България Преди 5 часа

Атанасов попита президента Румен Радев за снимки със снайперисти

Голям пожар избухна в община Аврен

Голям пожар избухна в община Аврен

България Преди 6 часа

Гъстите кълба дим се виждат отдалеч

.

Жена отслабна с 91 килограма с туршия и плуване

Любопитно Преди 6 часа

Откъде се е появила желязната воля на жената четете в следващите редове

Принцеса Ан е в болница с мозъчно сътресение

Принцеса Ан е в болница с мозъчно сътресение

Свят Преди 7 часа

Тя е получила „леки наранявания и мозъчно сътресение“

Избери кой филм искаш да гледаш във „Великият понеделник“

Избери кой филм искаш да гледаш във „Великият понеделник“

Любопитно Преди 7 часа

От 1 юли киноманите отново ще могат да гласуват в емблематичната кампания на KINO NOVA

<p>Ето кога Радев ще се срещне с &quot;Възраждане&quot; и БСП</p>

Радев обяви кога ще са следващите консултации

България Преди 7 часа

Той ще се срещне с представители на "Възраждане" и БСП

Мъж си сложи метална клетка на главата, за да откаже цигарите

Мъж си сложи метална клетка на главата, за да откаже цигарите

Любопитно Преди 7 часа

След като заключва главата си в клетката всяка сутрин, той дава ключа на съпругата си

Вдъхновени от подсъзнанието: Творци, които са използвали сънищата си за своите шедьоври

Вдъхновени от подсъзнанието: Творци, които са използвали сънищата си за своите шедьоври

Любопитно Преди 7 часа

Вижте най-великите произведения на изкуството, излезли от несъзнаваното

Внимание! Временна организация на движението по АМ "Хемус"

Внимание! Временна организация на движението по АМ "Хемус"

Свят Преди 8 часа

Водачите се пренасочват през стария път от Шумен за Варна

Пътно произшествие между велосипедист и лека кола в Русе, има тежко ранен

Пътно произшествие между велосипедист и лека кола в Русе, има тежко ранен

България Преди 8 часа

Пробите за алкохол и наркотични вещества на двамата водачи са отрицателни

<p>Нашествие от скакалци: започва авиационно третиране срещу насекомите (ВИДЕО)</p>

Нашествие от скакалци: Започва авиационно третиране срещу насекомите

Свят Преди 8 часа

Третирането на площите се извършва на база направени многократни обследвания

<p>&quot;Депресирани и безнадеждни&quot;: Да живееш в жилище с площ 5 кв.м.</p>

Хонконг: Наножилища, по-малки от парко място

Любопитно Преди 9 часа

Депресирани и безнадеждни - обитателите на най-малките домове

<p>Пожар горя във фабрика за литиеви батерии, 16 души са загинали (СНИМКИ/ВИДЕО)&nbsp;</p>

Пожар горя във фабрика за литиеви батерии в Южна Корея, 16 души са загинали

Свят Преди 9 часа

Пожарът, който до голяма степен вече е потушен, е започнал, след като поредица от батерийни клетки са избухнали

Нов изблик на насилие: Напрежение и сблъсъци в Нова Каледония

Нов изблик на насилие: Напрежение и сблъсъци в Нова Каледония

Свят Преди 9 часа

Сблъсъците са станали в близост до автосервиз, автомобилите в който са били запалени

Кой е Евелин Банев-Брендо?

Кой е Евелин Банев-Брендо?

България Преди 9 часа

Очаква се да посрещне 60-годишнината си от затвора