Хванаха "недосегаеми" измамници в НАП
Източник: БГНЕС - архив
33
Де ет души са обвиняеми, един се издирва след организираната тази нощ акция "Недосегаемите", насочена към борбата с ДДС-измамите, съобщи МВР.

В същото време и от Националната агенция по приходите (НАП) обявиха, че

организирана група от 26 служители се е занимавала с данъчни злоупотреби,

включително с източване на ДДС.

При съвместната акция на МВР, ДАНС и НАП под ръководството на Софийската градска прокуратура са разкрити щети на държавния бюджет, нанесени в последните две години, за над 20 млн. лв.

От НАП подозират в съучастие на организираната група, повечето инспектори и ръководители на екипи от териториалната дирекция на агенцията в София.

Техните служебни и лични компютри са иззети, в момента се издирват документи и доказателства, свързващи данъчните служители с организираната група.

Схемите, за които бе извършена операция "Недосегаемите", са вървели от 2003 - 2004 г.,

според вицепремиера и финансов министър Симеон Дянков.

МВР вече съобщи, че има повдигнати обвинения - за организирана престъпна група, създадена с користна цел.

"Групата е много добре структурирана. Предстои анализ на материалите. Имаме основание да считаме, че с обвиненията няма да спрем дотук, ще продължим и по-нататък", каза зам.- градският прокурор на София Роман Василев.

Полицейската операция е била проведена на територията на Пазарджик, Враца и София след шестмесечно разследване, потвърдило сигнал.

Преди по-малко от две седмици бе сменен директорът на НАП в столицата, а няколко дни по-късно последваха кадрови промени в ръководството на данъчната структура, като целият екип, отговорен за контрола и противодействието на измамите, беше освободен от длъжност, припомнят от НАП.

Повечето данъчни злоупотреби, извършвани от групата, са били с ДДС. Организаторите на схемите са генерирали фиктивни доставки с висока стойност, за да "стопяват" дължимия данък върху добавената стойност на трети лица.

Фактурирали са консултантски, маркетингови и рекламни услуги, които никога не са били извършвани, но техните контрагенти са намалявали дължимия ДДС по фиктивните доставки.

От НАП посочват, че редом с ДДС измамите, групата е създавала и използвала документи с невярно съдържание и фактури.

"Кадровите промени, които направихме в София, е трябвало да бъдат направени. Ако се докаже, че всички тези 26 служители са били съучастници в източване на бюджета, значи имаме генерален проблем", коментира шефът на НАП Красимир Стефанов.

А министър Симеон Дянков обясни: "В последните два месеца съм натиснал ръководството на НАП доста - да са много по-активни в разрешаването на проблемите с ДДС-схемите.

Според него е важно да се променят не само екипите и управляващите. "Ще променяме ръководството на НАП, докато то не го разбере. Всеки месец трябва да си гледат анализите.

Проблемите се виждат ясно, когато се зададе простият въпрос - къде се дължат данъци и къде не са събирани. Тогава започва проверка дирекция по дирекция, град по град, област по област и се действа спрямо анализа. Или да се хващат сериозно в ръце и да си вършат работата, или ще правим промени, докато е необходимо", каза още финансовият министър.

От МВР допълват информацията:

Задържани са били 11 души, сред които организаторът на престъпната схема, 44-годишният Б.Л. и 40-годишният Д.Б. - главен участник в групата, криминално регистриран за извършване на данъчни престъпления.

Всеки от членовете на престъпната схема имал точно определени задължения. Х.П. (34) и В.Л. (42) са контролирали фирми, занимавали се със строителен бизнес, внос и износ на месни продукти.

Близкият до тартора на групата В.Ж. (42) и Ц.К. (44) осигурявали нерегламентирани контакти с действащи служители на НАП.

30-годишната А.К. и 39-годишната В.П. извършвали счетоводното обслужване на голяма част от дружествата, А.М. (47) изпълнявал ролята на пълномощник - в това число и на офшорни дружества.

В схемата участвали двама адвокати Н.Г. (45) и И.Д. - ангажиран с търговските регистри на фирмите, както и изпълнителите Д.Х. (44), В.Г. (40), А.Д. (41) и Й.Д. (27), които набирали "клиенти" в затруднено финансово положение за прехвърляне на фирми с данъчни задължения, или били използвани при подаване на декларации по ДДС.

Претърсени са 27 адреса, намерени и иззети са огромен обем счетоводни документи, относими към престъпната дейност на групата, както и над 20 компютърни конфигурации и над 30 касови апарата, с които са издавани неистински касови бонове.

Открити са 300 патрона, нумизматични предмети без сертификат и др.

"До настоящия момент са установени над 100 дружества, създадени и контролирани от организираната престъпна група.

По наши данни - групата е действала от около 2005 - 2006 г., но не искам да конкретизирам, тъй като това е фаза на разследването", каза Роман Василев.
Коментари 33
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

33 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Кирил Петков разкри играта на „Газпром” в Европа

Кирил Петков разкри играта на „Газпром” в Европа

Свят Преди 1 минута

Италия изпраща над 800 войници към България

Нови теории за произхода на мистериозния хепатит при деца

Нови теории за произхода на мистериозния хепатит при деца

Свят Преди 20 минути

Лекари и учени правят нови изследвания

.

Почина създателят на бойната станция „Звездата на смъртта“ от „Междузвездни войни"

Свят Преди 1 час

Колин Кантуел е автор на два научнофантастични романа

Изписаха патриарх Неофит от болницата

Изписаха патриарх Неофит от болницата

България Преди 1 час

На 10 май тази година патриарх Неофит претърпя инцидент

Бившият испански крал Хуан Карлос

Скандална кралска визита в Испания: Фелипе VI се срещна с баща си Хуан Карлос

Свят Преди 1 час

"Хуан Карлос пропусна възможността да даде обяснения и да поиска извинение по време на няколкодневното си посещение" каза говорителката на испанското правителство Исабел Родригес

Ива Русинова

Ива Русинова - красивото лице на дрифта

Любопитно Преди 2 часа

Кралицата на дрифта у нас: Не одобрявам високите скорости по улиците

Руски дипломат: Никога не съм се срамувал толкова от страната си

Руски дипломат: Никога не съм се срамувал толкова от страната си

Свят Преди 2 часа

Борис Бондарев: Изградена е система, която лъже сама себе си

Това са съветите на папа Франциск към Кирил Петков

Това са съветите на папа Франциск към Кирил Петков

България Преди 2 часа

Петков за реакцията за газа: Трябва да сме доста горди

любов

Пет езика на любовта, за които не сте и предполагали

Любопитно Преди 3 часа

Всички изразяваме любовта си по различен начин

.

Специално издание на „Здравей, България“ на 24 май

България Преди 3 часа

NOVA NEWS ексклузивно представя документален филм за Райна Кабаиванска

Катастрофа между две коли в София, мъж е в тежко състояние

Катастрофа между две коли в София, мъж е в тежко състояние

България Преди 3 часа

Инцидентът е станал на кръстовището на бул. „България” и ул. „Нишава”

В Белгия: 3-седмична карантина за пациенти с маймунска едра шарка

В Белгия: 3-седмична карантина за пациенти с маймунска едра шарка

Свят Преди 4 часа

Досега в страната са диагностицирани 4 случая на заболяването

.

"Живият Бог" на Рим: Императорът на лудостта Калигула

Любопитно Преди 4 часа

Калигула се опитал да направи коня си консул в римския сенат и обявил за престъпление, наказуемо със смърт, говоренето за кози в негово присъствие

Байдън: Русия се опитва да унищожи идентичността на Украйна

Байдън: Русия се опитва да унищожи идентичността на Украйна

Свят Преди 4 часа

Руският президент Путин трябва "да плати за своите варварства", отбеляза той