Хванаха "недосегаеми" измамници в НАП
Източник: БГНЕС - архив
33
Де ет души са обвиняеми, един се издирва след организираната тази нощ акция "Недосегаемите", насочена към борбата с ДДС-измамите, съобщи МВР.

В същото време и от Националната агенция по приходите (НАП) обявиха, че

организирана група от 26 служители се е занимавала с данъчни злоупотреби,

включително с източване на ДДС.

При съвместната акция на МВР, ДАНС и НАП под ръководството на Софийската градска прокуратура са разкрити щети на държавния бюджет, нанесени в последните две години, за над 20 млн. лв.

От НАП подозират в съучастие на организираната група, повечето инспектори и ръководители на екипи от териториалната дирекция на агенцията в София.

Техните служебни и лични компютри са иззети, в момента се издирват документи и доказателства, свързващи данъчните служители с организираната група.

Схемите, за които бе извършена операция "Недосегаемите", са вървели от 2003 - 2004 г.,

според вицепремиера и финансов министър Симеон Дянков.

МВР вече съобщи, че има повдигнати обвинения - за организирана престъпна група, създадена с користна цел.

"Групата е много добре структурирана. Предстои анализ на материалите. Имаме основание да считаме, че с обвиненията няма да спрем дотук, ще продължим и по-нататък", каза зам.- градският прокурор на София Роман Василев.

Полицейската операция е била проведена на територията на Пазарджик, Враца и София след шестмесечно разследване, потвърдило сигнал.

Преди по-малко от две седмици бе сменен директорът на НАП в столицата, а няколко дни по-късно последваха кадрови промени в ръководството на данъчната структура, като целият екип, отговорен за контрола и противодействието на измамите, беше освободен от длъжност, припомнят от НАП.

Повечето данъчни злоупотреби, извършвани от групата, са били с ДДС. Организаторите на схемите са генерирали фиктивни доставки с висока стойност, за да "стопяват" дължимия данък върху добавената стойност на трети лица.

Фактурирали са консултантски, маркетингови и рекламни услуги, които никога не са били извършвани, но техните контрагенти са намалявали дължимия ДДС по фиктивните доставки.

От НАП посочват, че редом с ДДС измамите, групата е създавала и използвала документи с невярно съдържание и фактури.

"Кадровите промени, които направихме в София, е трябвало да бъдат направени. Ако се докаже, че всички тези 26 служители са били съучастници в източване на бюджета, значи имаме генерален проблем", коментира шефът на НАП Красимир Стефанов.

А министър Симеон Дянков обясни: "В последните два месеца съм натиснал ръководството на НАП доста - да са много по-активни в разрешаването на проблемите с ДДС-схемите.

Според него е важно да се променят не само екипите и управляващите. "Ще променяме ръководството на НАП, докато то не го разбере. Всеки месец трябва да си гледат анализите.

Проблемите се виждат ясно, когато се зададе простият въпрос - къде се дължат данъци и къде не са събирани. Тогава започва проверка дирекция по дирекция, град по град, област по област и се действа спрямо анализа. Или да се хващат сериозно в ръце и да си вършат работата, или ще правим промени, докато е необходимо", каза още финансовият министър.

От МВР допълват информацията:

Задържани са били 11 души, сред които организаторът на престъпната схема, 44-годишният Б.Л. и 40-годишният Д.Б. - главен участник в групата, криминално регистриран за извършване на данъчни престъпления.

Всеки от членовете на престъпната схема имал точно определени задължения. Х.П. (34) и В.Л. (42) са контролирали фирми, занимавали се със строителен бизнес, внос и износ на месни продукти.

Близкият до тартора на групата В.Ж. (42) и Ц.К. (44) осигурявали нерегламентирани контакти с действащи служители на НАП.

30-годишната А.К. и 39-годишната В.П. извършвали счетоводното обслужване на голяма част от дружествата, А.М. (47) изпълнявал ролята на пълномощник - в това число и на офшорни дружества.

В схемата участвали двама адвокати Н.Г. (45) и И.Д. - ангажиран с търговските регистри на фирмите, както и изпълнителите Д.Х. (44), В.Г. (40), А.Д. (41) и Й.Д. (27), които набирали "клиенти" в затруднено финансово положение за прехвърляне на фирми с данъчни задължения, или били използвани при подаване на декларации по ДДС.

Претърсени са 27 адреса, намерени и иззети са огромен обем счетоводни документи, относими към престъпната дейност на групата, както и над 20 компютърни конфигурации и над 30 касови апарата, с които са издавани неистински касови бонове.

Открити са 300 патрона, нумизматични предмети без сертификат и др.

"До настоящия момент са установени над 100 дружества, създадени и контролирани от организираната престъпна група.

По наши данни - групата е действала от около 2005 - 2006 г., но не искам да конкретизирам, тъй като това е фаза на разследването", каза Роман Василев.
Коментари 33
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

33 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Словакия спира употребата на "АстраЗенека"

Словакия спира употребата на "АстраЗенека"

Теми в развитие Преди 5 часа

Правителството обмисля различни алтернативи за това как да процедира

ивицата Газа

13-етажна жилищна сграда рухна в ивицата Газа

Свят Преди 5 часа

Ислямистката групировка "Хамас" отговори

Русия

Стрелбата в Казан напомни за други нападения в Русия

Свят Преди 7 часа

Властите казват, че през последните години са осуетили десетки планове за атентати в училища

<p>Загубата на обоняние и вкус може да продължи месеци</p>

COVID-19: Загубата на обоняние и вкус може да продължи месеци и дори по-дълго

Теми в развитие Преди 8 часа

Какъв процент от заразените могат да бъдат засегнати

Деница Сачева

Деница Сачева: Тръгвам си удовлетворена

България Преди 9 часа

"Подкрепихме почти 1 милион български граждани в кризата", заяви Сачева във "Фейсбук"

Жители бойкотират проект за крематориум в Бургаско

Жители бойкотират проект за крематориум в Бургаско

България Преди 10 часа

Хората в Камено организираха протестна подписка

Новолуние в Телец: Умението да бъдем тук и сега

Новолуние в Телец: Умението да бъдем тук и сега

Под звездите Преди 10 часа

Време е за нещо свежо, зелено, витално

Мая Манолова

Манолова: Задача на служебния кабинет е истината за управлението на Борисов

България Преди 11 часа

Председателят на ПГ на "Изправи се! Мутри вън!" коментира правителството, назначено от президента

<p>Масови нарушения при следвеликденските &quot;разпродажби&quot;</p>

Масови нарушения при следвеликденските "разпродажби", за какво да внимаваме

България Преди 11 часа

Търговци масово опитват да пласират изостаналата продукция с некоректни съобщения за отстъпки

Десислава Ахладова освободи министерския пост, връща се в съда

Десислава Ахладова освободи министерския пост, връща се в съда

България Преди 11 часа

От утре в МП като служебен министър влиза Янаки Стоилов

Русия

Франс прес: Русия готви закон, недопускащ до избори привържениците на Навални

Свят Преди 12 часа

Опозиционерът разчиташе да представи свои кандидати на септемврийските избори

Министерски съвет

Разликите между редовния и служебния кабинет

България Преди 12 часа

Какви са правомощията на служебното правителство

<p>Каква ще бъде основната задача на служебния кабинет, Митева обясни</p>

Ива Митева: Най-важната работа беше свършена с приемането на промените в Изборния кодекс

България Преди 14 часа

Според нея основната задача на служебния кабинет е да подготви честни и прозрачни избори