Де ет души са обвиняеми, един се издирва след организираната тази нощ акция "Недосегаемите", насочена към борбата с ДДС-измамите, съобщи МВР.
В същото време и от Националната агенция по приходите (НАП) обявиха, че
организирана група от 26 служители се е занимавала с данъчни злоупотреби,
включително с източване на ДДС.
При съвместната акция на МВР,
ДАНС и НАП под ръководството на Софийската градска прокуратура са разкрити щети на държавния бюджет, нанесени
в последните две години, за над 20 млн. лв.
От НАП
подозират в съучастие на организираната група,
повечето инспектори и ръководители на екипи от
териториалната дирекция на агенцията в София.
Техните служебни и
лични компютри са иззети, в момента се издирват документи и
доказателства, свързващи данъчните служители с организираната
група.
Схемите, за които бе извършена операция "Недосегаемите", са вървели от 2003
- 2004 г.,
според вицепремиера и финансов министър Симеон Дянков.
МВР вече съобщи, че има повдигнати обвинения - за
организирана престъпна група, създадена с користна цел.
"Групата е
много добре структурирана. Предстои анализ на материалите. Имаме
основание да считаме, че с обвиненията няма да спрем дотук, ще продължим
и по-нататък", каза зам.- градският прокурор на София Роман
Василев.
Полицейската операция е била проведена на територията на Пазарджик, Враца и
София след шестмесечно разследване, потвърдило сигнал.
Преди по-малко от две седмици бе сменен директорът на НАП в
столицата, а няколко дни по-късно последваха кадрови промени в
ръководството на данъчната структура, като целият екип,
отговорен за контрола и противодействието на измамите, беше
освободен от длъжност, припомнят от НАП.
Повечето данъчни злоупотреби, извършвани от
групата, са били с ДДС. Организаторите на схемите са генерирали
фиктивни доставки с висока стойност, за да "стопяват" дължимия
данък върху добавената стойност на трети лица.
Фактурирали са
консултантски, маркетингови и рекламни услуги, които никога не
са били извършвани, но техните контрагенти са намалявали
дължимия ДДС по фиктивните доставки.
От НАП посочват, че редом с ДДС измамите, групата е
създавала и използвала документи с невярно съдържание и фактури.
"Кадровите промени, които направихме в София, е трябвало да
бъдат направени. Ако се докаже, че всички тези 26 служители са
били съучастници в източване на бюджета, значи имаме генерален
проблем", коментира шефът на НАП Красимир Стефанов.
А министър Симеон Дянков обясни: "В последните два месеца съм натиснал ръководството на НАП доста - да са много
по-активни в разрешаването на проблемите с ДДС-схемите.
Според него е важно да се променят не само екипите и
управляващите. "Ще променяме
ръководството на НАП, докато то не го разбере. Всеки месец трябва да си гледат
анализите.
Проблемите се виждат ясно, когато се зададе простият
въпрос - къде се дължат данъци и къде не са събирани. Тогава започва проверка
дирекция по дирекция, град по град, област по област и се действа спрямо
анализа.
Или да се хващат сериозно в ръце и да си вършат работата, или ще правим
промени, докато е необходимо", каза още финансовият министър.
От МВР допълват информацията:
Задържани са били 11 души, сред които организаторът на престъпната схема, 44-годишният Б.Л. и
40-годишният Д.Б. - главен участник в групата, криминално регистриран за
извършване на данъчни престъпления.
Всеки от членовете на престъпната
схема имал точно определени задължения. Х.П. (34) и В.Л. (42) са
контролирали фирми, занимавали се със строителен бизнес, внос и износ на
месни продукти.
Близкият до тартора на групата В.Ж. (42) и Ц.К. (44) осигурявали нерегламентирани контакти с действащи служители на НАП.
30-годишната А.К. и 39-годишната В.П. извършвали счетоводното
обслужване на голяма част от дружествата, А.М. (47) изпълнявал ролята
на пълномощник - в това число и на офшорни дружества.
В схемата
участвали двама адвокати Н.Г. (45) и И.Д. - ангажиран с търговските
регистри на фирмите, както и изпълнителите Д.Х. (44), В.Г. (40),
А.Д. (41) и Й.Д. (27), които набирали "клиенти" в затруднено
финансово положение за прехвърляне на фирми с данъчни задължения, или
били използвани при подаване на декларации по ДДС.
Претърсени са 27 адреса, намерени и иззети са огромен обем
счетоводни документи, относими към престъпната дейност на групата, както
и над 20 компютърни конфигурации и над 30 касови апарата, с които са
издавани неистински касови бонове.
Открити са 300 патрона, нумизматични
предмети без сертификат и др.
"До настоящия момент са установени над 100 дружества, създадени и
контролирани от организираната престъпна група.
По наши данни - групата е действала от около 2005 - 2006 г., но не искам
да конкретизирам, тъй като това е фаза на разследването", каза Роман Василев.
Източник:
БГНЕС - архив
