Операция "Схемите" срещу източване на ДДС
Източник: БГНЕС
4
Тм ма души са арестувани в рамките на операция "Схемите", която е започнала снощи.

Разбита е поредната група, която използвала схеми за източване на ДДС.

Пред Агенция "Фокус" министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов съобщи, че вероятно ще има и други задържани.

"Операцията се подготвя повече от три месеца и в момента изчаквахме просто да се изтеглят сумите от банката, за да могат да бъдат предадени на основния организатор и да можем да вървим към стартиране и провеждане на операция "Схемите", каза Цветанов.

Операцията била проведена

в момент на тегленето на 350 хил.лв. от подставено лице,

което извършва фиктивни сделки. Парите били предадени на организаторите на схемата по източването на ДДС, обясни министър Цветанов.

Организираната престъпна група използвала документи с невярно съдържание, за да избегне плащането на ДДС в особено големи размери.

Тримата заловени са 42-годишната Г.П., организатор на групата, 41-годишен мъж, на чието име е регистрирано търговско дружество и 25-годишна жена, всички от Разград.

Групата се е занимавала с търговия на едро със земеделска продукция. Изкупували зърно в големи количества без документи, препродавали го на по-едри търговци (преработватели) и получената сума се използвала за разплащане с производителите.

За да се избегне установяването и плащането на ДДС били използвани документи с невярно съдържание за произхода на зърното - фактури от фиктивни фирми и протоколи от земеделски производители.

"Това е частична реализация, насочена към неутрализирането на подобни групи и ограничаването на възможността да се източват пари от българския бюджет", обясни вътрешният министър.

Операцията продължава с обиски в домове и в счетоводната фирма, която е обслужвала лицата.

Образувано е досъдебно производство по чл. 321 във връзка с чл.255 от НК.

През последната година

взаимодействието между данъчните и МВР е в пълен синхрон

и това, което се случва днес, е поредната акция срещу злоупотребите с ДДС, заяви изпълнителният директор на Националната агенция за приходите Красимир Стефанов.

Той коментира подробности около операцията: "Преди около три седмици звеното за борба с данъчни измами засече неправомерно поведение на няколко фирми, основно в разградско. Бяха уведомени МВР, Главна дирекция "Криминална полиция" и Върховната касационна прокуратура, бяха създадени съвместни екипи и към днешна дата е реализирана операцията при изтеглянето на парите, които са от злоупотреба с ДДС".

Стефанов коментира, че законите са доста либерални и НАП не може да се справи без методите на службите, но със съвместните действия в пълен синхрон с МВР, ДАНС и прокуратурата и техните методи за проследяване днес е проведена поредната успешна акция срещу злоупотребите с ДДС.

Красимир Стефанов каза още, че в сряда в Комисията по бюджет и финанси в парламента на второ четене ще се гледа пакет проекти за законодателни промени, насочени срещу сивата икономика.

Измами с ДДС чрез сделки за фиктивен износ за страни-членки от ЕС

са били разкрити и от ревизори на приходната администрация във Велико Търново.

Христо Костадинов, директор на Териториалната дирекция на НАП, собщи днес, че напоследък зачестяват опитите за отклонение от облагане на стоки чрез вътрешнообщностни доставки за ЕС.

Като използват облекчените процедури за износ, български търговци сключват фиктивни сделки за износ с фантомни фирми и по този начин си възстановяват ДДС.

От началото на тази година ревизорите са установили неплатени данъчни и осигурителни задължения в общ размер на 121 млн. лв. Повече от половината задължения са открити в т. нар. рискови сектори - строителство, зърнопроизводство и търговия със зърнени култури, автомобилни превози, дърводобив и търговия с дървен материал.

В района продължават проверките на луксозни имоти. До момента обект на проверка са седем луксозни постройки в общините Велико Търново и Павликени, за които има съмнения, че са фирмена собственост, но се използват за жилищни нужди.
Коментари 4
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

4 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

<p>БСП: Ще има решения в пенсионната сфера&nbsp;</p>

БСП: От 1 октомври при всички случаи ще има решения в пенсионната сфера

България Преди 19 минути

"БСП за България" имаха среща с "Има такъв народ" по въпроса за социалната политика

<p>Гърция включва и&nbsp;по-млади тийнейджъри за ваксинация&nbsp;</p>

Гърция даде "зелена светлина" за ваксинация на деца между 12 и 15 г.

Теми в развитие Преди 1 час

Гърция, която има 11-милионно население, е поставила досега над 10,2 дози ваксини

Ива Митева

"Има такъв народ" предлагат да няма пленарни заседания всяка седмица

България Преди 4 часа

Ива Митева обяви, че е представила пред колегите си нов вариант за работа

U2

U2 дават „зелена светлина“ на Боно за солова кариера

Любопитно Преди 4 часа

"Ако Боно иска да направи соло запис, бих го окуражил и със сигурност и другите биха го направили", каза басистът на U2 Адам Клейтън

Владимир Путин

Принудително лечение за шаман, опитал да прогони „демона“ Путин

Свят Преди 4 часа

През 2019 г. Александър Габишев се отправи на 8000-километров поход пеша до Москва, за да прогони Путин, когото той определи като демон

Oтборът по хандбал на Норвегия в Токио

Спортистки на Олимпиадата са против "сексисткото" облекло

Любопитно Преди 6 часа

Това предизвика директорът на Олимпик Броудкастинг Сървисис да излезе с позиция

Зоран Заев в Министерския съвет в България

Зоран Заев: Българите в конституцията - преди присъединяването към ЕС

Свят Преди 6 часа

"Ако някой иска да направим утре това, и да искаме, не можем да го направим", коментира премиерът на Северна Македония

Пагубният ефект на локдауна: Как самотата ни опустоши

Пагубният ефект на локдауна: Как самотата ни опустоши

Теми в развитие Преди 6 часа

Съществуват опасения, че последиците ще се запазят и с отшумяването на пандемията

Тайфун с проливни дъждове потопи улици в района на Шанхай

Тайфун с проливни дъждове потопи улици в района на Шанхай

Свят Преди 6 часа

Стихията наложи затварянето на детски градини, паркове и блокира достъпа до алея по брега на река

България затваря границите за пристигащи от 3 страни

България затваря границите за пристигащи от 3 страни

Теми в развитие Преди 7 часа

Mepĸитe ca paзпиcaни в нoвa зaпoвeд нa здpaвния миниcтъp Cтoйчo Kaцapoв

Тежка катастрофа между две села, загинали и ранени

Тежка катастрофа между две села, загинали и ранени

България Преди 7 часа

Ударили са се тежкотоварен автомобил и две леки коли

<p>Съвпадения в програмите на ИТН и ИБГНИ&nbsp;</p>

Мая Манолова: С ИТН имаме съвпадение в икономическата и финансовата част на програмите

България Преди 7 часа

Започва вторият кръг от преговорите за сформиране на ново правителство

Снимката е илюстративна

Директорът на РЗИ-Бургас: Идва още по-коварна вълна на COVID-19

Теми в развитие Преди 7 часа

Миналата седмица област Бургас навлезе от зелената в жълтата зона на картата за COVID-19

Снимката е илюстративна

Най-вкусният десерт - италиански кифлички с крем

Любопитно Преди 9 часа

Вижте как да си ги приготвите

МЗ прекратява договора за детска болница в София

МЗ прекратява договора за детска болница в София

България Преди 9 часа

Строителят на детската болница: Договорът с Министерството на здравеопазването не е стопиран