Операция "Схемите" срещу източване на ДДС
Източник: БГНЕС
4
Тм ма души са арестувани в рамките на операция "Схемите", която е започнала снощи.

Разбита е поредната група, която използвала схеми за източване на ДДС.

Пред Агенция "Фокус" министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов съобщи, че вероятно ще има и други задържани.

"Операцията се подготвя повече от три месеца и в момента изчаквахме просто да се изтеглят сумите от банката, за да могат да бъдат предадени на основния организатор и да можем да вървим към стартиране и провеждане на операция "Схемите", каза Цветанов.

Операцията била проведена

в момент на тегленето на 350 хил.лв. от подставено лице,

което извършва фиктивни сделки. Парите били предадени на организаторите на схемата по източването на ДДС, обясни министър Цветанов.

Организираната престъпна група използвала документи с невярно съдържание, за да избегне плащането на ДДС в особено големи размери.

Тримата заловени са 42-годишната Г.П., организатор на групата, 41-годишен мъж, на чието име е регистрирано търговско дружество и 25-годишна жена, всички от Разград.

Групата се е занимавала с търговия на едро със земеделска продукция. Изкупували зърно в големи количества без документи, препродавали го на по-едри търговци (преработватели) и получената сума се използвала за разплащане с производителите.

За да се избегне установяването и плащането на ДДС били използвани документи с невярно съдържание за произхода на зърното - фактури от фиктивни фирми и протоколи от земеделски производители.

"Това е частична реализация, насочена към неутрализирането на подобни групи и ограничаването на възможността да се източват пари от българския бюджет", обясни вътрешният министър.

Операцията продължава с обиски в домове и в счетоводната фирма, която е обслужвала лицата.

Образувано е досъдебно производство по чл. 321 във връзка с чл.255 от НК.

През последната година

взаимодействието между данъчните и МВР е в пълен синхрон

и това, което се случва днес, е поредната акция срещу злоупотребите с ДДС, заяви изпълнителният директор на Националната агенция за приходите Красимир Стефанов.

Той коментира подробности около операцията: "Преди около три седмици звеното за борба с данъчни измами засече неправомерно поведение на няколко фирми, основно в разградско. Бяха уведомени МВР, Главна дирекция "Криминална полиция" и Върховната касационна прокуратура, бяха създадени съвместни екипи и към днешна дата е реализирана операцията при изтеглянето на парите, които са от злоупотреба с ДДС".

Стефанов коментира, че законите са доста либерални и НАП не може да се справи без методите на службите, но със съвместните действия в пълен синхрон с МВР, ДАНС и прокуратурата и техните методи за проследяване днес е проведена поредната успешна акция срещу злоупотребите с ДДС.

Красимир Стефанов каза още, че в сряда в Комисията по бюджет и финанси в парламента на второ четене ще се гледа пакет проекти за законодателни промени, насочени срещу сивата икономика.

Измами с ДДС чрез сделки за фиктивен износ за страни-членки от ЕС

са били разкрити и от ревизори на приходната администрация във Велико Търново.

Христо Костадинов, директор на Териториалната дирекция на НАП, собщи днес, че напоследък зачестяват опитите за отклонение от облагане на стоки чрез вътрешнообщностни доставки за ЕС.

Като използват облекчените процедури за износ, български търговци сключват фиктивни сделки за износ с фантомни фирми и по този начин си възстановяват ДДС.

От началото на тази година ревизорите са установили неплатени данъчни и осигурителни задължения в общ размер на 121 млн. лв. Повече от половината задължения са открити в т. нар. рискови сектори - строителство, зърнопроизводство и търговия със зърнени култури, автомобилни превози, дърводобив и търговия с дървен материал.

В района продължават проверките на луксозни имоти. До момента обект на проверка са седем луксозни постройки в общините Велико Търново и Павликени, за които има съмнения, че са фирмена собственост, но се използват за жилищни нужди.
Коментари 4
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

4 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

.

Лидерът на "Ислямска държава" се е самовзривил?

Свят Преди 1 час

В операцията не са участвали никакви американски военни

Трагедията на остров Иския - урок за грешките от безконтролното застрояване

Трагедията на остров Иския - урок за грешките от безконтролното застрояване

Свят Преди 1 час

„Иския е един остров, който се превърна в символ на незаконното строителство”

Откриха два нови вида растения (СНИМКА)

Откриха два нови вида растения (СНИМКА)

Любопитно Преди 1 час

Ботаниците предупреждават, че има риск те да изчезнат заради минната дейност

Снимката е илюстративна

Учени с напредък в създаването на "червейна дупка"

Технологии Преди 1 час

Те се опитват да създадат червейна дупка в космоса като в "Интерстелар" и "Стар Трек"

Окончателно: Депутатите върнаха хартиената бюлетина

Окончателно: Депутатите върнаха хартиената бюлетина

България Преди 1 час

В секциите с над 300 избиратели ще може да се гласува и по двата начина

Пулев за ББР: За да надградим, трябва да разчистим гнилите ябълки

Пулев за ББР: За да надградим, трябва да разчистим гнилите ябълки

България Преди 2 часа

Дадох червен картон на двама от старите членове на Надзора, каза министърът на иновациите и растежа

Украйна уволни инженер от АЕЦ "Запорожие", обвини го в колаборация с Русия

Украйна уволни инженер от АЕЦ "Запорожие", обвини го в колаборация с Русия

Свят Преди 2 часа

Изявлението идва ден след като Русия съобщи, че е повишила инженера Юрий Черничук в директор на централата в Югоизточна Украйна

COVID-19: Уврежданията може да са по-тежки, отколкото сме предполагали

COVID-19: Уврежданията може да са по-тежки, отколкото сме предполагали

Теми в развитие Преди 2 часа

Те се появяват след излекуването, посочват учените

Половин тон наркотици заловиха властите в Стокхолм

Половин тон наркотици заловиха властите в Стокхолм

Свят Преди 2 часа

Арестувани са били трима мъже

Ивайло Цветков

Фрагменти 73: Още война – след рекламите

Фрагменти Преди 2 часа

Ние сме държавата и най-вече нацията тип „за всеки случай, да не стане нещо“

United Group стана член на Алианса за отговорен бизнес

United Group стана член на Алианса за отговорен бизнес

Свят Преди 2 часа

United Group, водещият доставчик на телекомуникационни и медийни услуги в Югоизточна Европа, стана член на Алианса за отговорен бизнес

<p>Шишков: Това е част от филма &quot;Изпращането на глашатая&quot;</p>

Шишков за казуса със с. Пролеша: "Това е част от филма "Изпращането на глашатая"

България Преди 2 часа

Ще се прави юридически анализ на ситуацията с натрупани неплатени глоби за винетки, заяви министърът

<p>Кремъл с остри критики към ЕС: Нелегитимно и неприемливо е!</p>

Кремъл разкритикува призивите на ЕС за създаване на военен трибунал

Свят Преди 3 часа

Киев настоява за създаването на специално звено, което да преследва руски военни и политически ръководители във връзка с отговорността им за войната

<p>Иванов: Който иска подкрепа от нас, знае какви са условията ни</p>

Христо Иванов: Който иска подкрепа от нас, знае какви са условията ни

България Преди 3 часа

Колкото и сложна да е ситуацията, по-мъдро е да се оценят всички аспекти за втори мандат, коментира председателят на ПГ на "Демократична България"

Петков: Днес "хартиената коалиция" реши да прокара хартиената бюлетина

Петков: Днес "хартиената коалиция" реши да прокара хартиената бюлетина

България Преди 3 часа

Днес е денят, в който демократичният вот на всеки български гражданин ще бъде подменен, заяви той