Операция "Схемите" срещу източване на ДДС

Т�м �ма души са арестувани в рамките на операция "Схемите", която е започнала снощи.

Разбита е поредната група, която използвала схеми за източване на ДДС.

Пред Агенция "Фокус" министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов съобщи, че вероятно ще има и други задържани.

"Операцията се подготвя повече от три месеца и в момента изчаквахме просто да се изтеглят сумите от банката, за да могат да бъдат предадени на основния организатор и да можем да вървим към стартиране и провеждане на операция "Схемите", каза Цветанов.

Операцията била проведена

в момент на тегленето на 350 хил.лв. от подставено лице,

което извършва фиктивни сделки. Парите били предадени на организаторите на схемата по източването на ДДС, обясни министър Цветанов.

Организираната престъпна група използвала документи с невярно съдържание, за да избегне плащането на ДДС в особено големи размери.

Тримата заловени са 42-годишната Г.П., организатор на групата, 41-годишен мъж, на чието име е регистрирано търговско дружество и 25-годишна жена, всички от Разград.

Групата се е занимавала с търговия на едро със земеделска продукция. Изкупували зърно в големи количества без документи, препродавали го на по-едри търговци (преработватели) и получената сума се използвала за разплащане с производителите.

За да се избегне установяването и плащането на ДДС били използвани документи с невярно съдържание за произхода на зърното - фактури от фиктивни фирми и протоколи от земеделски производители.

"Това е частична реализация, насочена към неутрализирането на подобни групи и ограничаването на възможността да се източват пари от българския бюджет", обясни вътрешният министър.

Операцията продължава с обиски в домове и в счетоводната фирма, която е обслужвала лицата.

Образувано е досъдебно производство по чл. 321 във връзка с чл.255 от НК.

През последната година

взаимодействието между данъчните и МВР е в пълен синхрон

и това, което се случва днес, е поредната акция срещу злоупотребите с ДДС, заяви изпълнителният директор на Националната агенция за приходите Красимир Стефанов.

Той коментира подробности около операцията: "Преди около три седмици звеното за борба с данъчни измами засече неправомерно поведение на няколко фирми, основно в разградско. Бяха уведомени МВР, Главна дирекция "Криминална полиция" и Върховната касационна прокуратура, бяха създадени съвместни екипи и към днешна дата е реализирана операцията при изтеглянето на парите, които са от злоупотреба с ДДС".

Стефанов коментира, че законите са доста либерални и НАП не може да се справи без методите на службите, но със съвместните действия в пълен синхрон с МВР, ДАНС и прокуратурата и техните методи за проследяване днес е проведена поредната успешна акция срещу злоупотребите с ДДС.

Красимир Стефанов каза още, че в сряда в Комисията по бюджет и финанси в парламента на второ четене ще се гледа пакет проекти за законодателни промени, насочени срещу сивата икономика.

Измами с ДДС чрез сделки за фиктивен износ за страни-членки от ЕС

са били разкрити и от ревизори на приходната администрация във Велико Търново.

Христо Костадинов, директор на Териториалната дирекция на НАП, собщи днес, че напоследък зачестяват опитите за отклонение от облагане на стоки чрез вътрешнообщностни доставки за ЕС.

Като използват облекчените процедури за износ, български търговци сключват фиктивни сделки за износ с фантомни фирми и по този начин си възстановяват ДДС.

От началото на тази година ревизорите са установили неплатени данъчни и осигурителни задължения в общ размер на 121 млн. лв. Повече от половината задължения са открити в т. нар. рискови сектори - строителство, зърнопроизводство и търговия със зърнени култури, автомобилни превози, дърводобив и търговия с дървен материал.

В района продължават проверките на луксозни имоти. До момента обект на проверка са седем луксозни постройки в общините Велико Търново и Павликени, за които има съмнения, че са фирмена собственост, но се използват за жилищни нужди.