ДАНС: България има репутацията на рай за изпиране на пари
Източник: МВР
14

Б ългария придобива репутация на „рай“ за генериране на облаги от престъпления или изпиране на пари. Това се казва в Националната оценка на рисковете от изпиране на пари и финансирането на тероризма в България, изготвена от Държавна агенция Национална сигурност (ДАНС).

В документа се посочва, че територията на България е част от установен търговски и транспортен коридор между Средния Изток и Европа, известен като „Балканския маршрут”.

Маршрутът се използва за престъпни цели, в т.ч. контрабандата на стоки и трафика на наркотици, хора, оръжия,

като едновременно стоки и средства със законен и незаконен произход преминават през маршрута към или от Централна/Западна Европа или Североизточна Европа и Азия“, алармират от ДАНС.

Служител на ДАНС в група за източване на офшорни компании

„Балканският маршрут” служи още като коридор за транспортирането през границата на големи суми пари в брой към и от Европа. В отделни случаи има данни за използване на системи като „хавала” за целите на финансирането на тероризма, свързани с мигрантските потоци от последните години.

В документа се посочва, че местни видни политически личности представляват висок риск от изпиране на пари, включително за влагане и разслояване на средства в чужбина. Впоследствие тези суми се връщат в ЕС и България чрез редица схеми. „Това е един от най-високо рисковите фактори предвид факта, че последствията потенциално могат да доведат до политическа и социална нестабилност“, отбелязват от ДАНС.

Тъй като българският финансов сектор генерира сравнително малка част от БВП основната

част от изпираните средства „преминават” през българската финансова система, без същата да е „крайна” дестинация

за интегриране на тези средства в различни финансови продукти.

„В банковия сектор, преводите в страната, презграничните преводи и касовите тегления са методите, които преобладават в случаите на изпиране на пари. Налице са тенденции за използването на тези средства предимно от страна на местните юридически лица за улесняване на изпирането на пари, придобити от данъчни престъпления“, се казва в доклада.

ДАНС и САЩ разследват българин за  милиони от Венецуела

Рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризъм са потенциално повишени в случаите на нови продукти като виртуалните валути, които се нуждаят от допълнителен задълбочен анализ, отбелязват от ДАНС.

Съществуват редица икономически сектори, които обикновено се използват за изпиране на пари в различните му фази. Най-уязвимите за изпирането на пари икономически сектори включват горивата и въгледобива, търговията на едро и дребно, недвижимите имоти, транспорт и селско стопанство в контекста на измамите с еврофондове.

„Малките и средни предприятия се очертават като по-уязвими за рискове от изпиране на пари,

тъй като не са обект на същия контрол от страна на държавата, на какъвто са подложени по-големите предприятия. Пример за това е секторът на недвижимите имоти, по отношение на който не се прилагат изисквания за лицензиране или регистрация и който не разполага с ефективен механизъм за саморегулация. В резултат на това, по отношение на сектора е налице по-висока степен на уязвимост за инвестиране на средства с престъпен произход“, се подчертава в Националната оценка на риска.

От ДАНС констатират, че значителна част от българската икономика е зависима от разходването на държавни и бюджетни средства и възлагането на различни видове обществени поръчки и публични дейности, които се свързват с възможността за незаконно присвояване на публични средства от страна на видни политически личности и потенциално замесени лица от частния сектор.

Друг значителен източник на финансиране, свързан с различни измами, са еврофондовете.

„В този смисъл, публичният сектор е потенциално основен източник на средства, които могат да бъдат присвоени по престъпен начин, и впоследствие да бъдат влагани и разслоявани чрез различни способи“, се казва в доклада.

Общо 32 рискови събития за изпиране на пари и 10 рискови събития за финансиране на тероризъм са регистрирани от настоящия доклад на ДАНС.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още актуални новини от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.

Получавай безплатно най-горещите новини от Vesti.bg

Коментари 14
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

14 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

<p>Нови случаи на агресия на пътя</p>

Нови случаи на агресия на пътя

България Преди 1 час

Шофьор нападна и удари друг след засичане в столичния квартал „Люлин”. Други двама влязоха в конфликт в квартал „Дружба” – отново заради неправилна маневра

"Тъмни сили искат да наложат социализъм в САЩ"

"Тъмни сили искат да наложат социализъм в САЩ"

Свят Преди 1 час

Те обикалят с пушки из улиците на Америка и стрелят по демонстранти. Кланят се на Тръмп и са убедени, че тъмни сили искат да го свалят от власт. В САЩ има около 300 граждански отряди. Защо са толкова популярни

Защо Турция се превърна в сметището на Европа

Защо Турция се превърна в сметището на Европа

Свят Преди 3 часа

Турция се превърна във водеща дестинация за европейските износители на отпадъци

Холивудската актриса Ема Стоун се омъжи
Ексклузивно

Холивудската актриса Ема Стоун се омъжи

Любопитно Преди 4 часа

В медиите се появиха и снимки на актрисата с широк гащеризон, под който според феновете си личи бременното ѝ коремче

<p>Верижна катастрофа пред президентството</p>

Верижна катастрофа пред президентството

България Преди 5 часа

Няма информация за пострадали

<p>Благоевград ще избира кмет отново</p>

Благоевград ще избира кмет отново

България Преди 5 часа

Кметът на Благоевград Румен Томов заяви, че ще коментира решението и последващите си действия идния понеделник

<p>Вижте новия план на ЕС за миграцията</p>

Вижте новия план на ЕС за миграцията

Свят Преди 5 часа

Предстои предложенията да бъдат одобрени от лидерите на ЕС и Европейския парламент – нещо, което далеч не е сигурно

Тръмп: Няма да дам властта, Байдън: Aрмията ще се намеси

Тръмп: Няма да дам властта, Байдън: Aрмията ще се намеси

Свят Преди 6 часа

До този момент не е имало случай, в който загубилият вота за президент да не признае резултата

Най-пълният човек на планетата пребори коронавируса

Най-пълният човек на планетата пребори коронавируса

Любопитно Преди 6 часа

Мексиканецът Хуан Педро Франко е вписан през 2017 г. в Книгата на рекордите на Гинес

Одобриха проекта за две хеликоптерни линейки

Одобриха проекта за две хеликоптерни линейки

България Преди 7 часа

Близо 20 млн. лева ще бъдат отпуснати

Акция във Варна, 20 задържани

Акция във Варна, 20 задържани

България Преди 7 часа

Проверени са били 320 души и 190 автомобила

Чехия нанася удар в сърцето на ЕС

Чехия нанася удар в сърцето на ЕС

Свят Преди 7 часа

Бабиш разкритикува плана на ЕС за нетни нулеви емисии на парникови газове до 2050 г.

<p>Русия ще достави на България&nbsp;&quot;Авифавир&quot;&nbsp;</p>

Русия ще достави на България антикоронавирусния препарат "Авифавир"

Теми в развитие Преди 7 часа

"Авифавир" вече е доставен в Беларус, Боливия, Казахстан, Киргизстан, Туркменистан и Узбекистан. Очакват се доставки за още 17 страни

Военно положение в “All Inclusive“ – лагерите се разделят

Военно положение в “All Inclusive“ – лагерите се разделят

Любопитно Преди 7 часа

Нови забавни ситуации очакват героите този петък от 20:00 ч. по NOVA

КРИБ

КРИБ: Опитите да бъде оказван натиск върху принципите ни сами говорят за своята абсурдност

България Преди 8 часа

Атаката срещу КРИБ бе отразена почти едновременно от обичайната група сайтове, сочат от Конфедерацията

<p>Любов с <strong>32 години разлика</strong>, историята на <strong>майката на Чарли</strong> от<strong> &quot;Двама мъже и половина&quot;</strong></p>

Любов с 32 години разлика, историята на майката на Чарли от "Двама мъже и половина" и нейната любима

Любопитно Преди 8 часа

Две актриси, които доказват, че за истинската любов няма пол, години или различия