ДАНС: България има репутацията на рай за изпиране на пари
Източник: МВР
14

Б ългария придобива репутация на „рай“ за генериране на облаги от престъпления или изпиране на пари. Това се казва в Националната оценка на рисковете от изпиране на пари и финансирането на тероризма в България, изготвена от Държавна агенция Национална сигурност (ДАНС).

В документа се посочва, че територията на България е част от установен търговски и транспортен коридор между Средния Изток и Европа, известен като „Балканския маршрут”.

Маршрутът се използва за престъпни цели, в т.ч. контрабандата на стоки и трафика на наркотици, хора, оръжия,

като едновременно стоки и средства със законен и незаконен произход преминават през маршрута към или от Централна/Западна Европа или Североизточна Европа и Азия“, алармират от ДАНС.

Служител на ДАНС в група за източване на офшорни компании

„Балканският маршрут” служи още като коридор за транспортирането през границата на големи суми пари в брой към и от Европа. В отделни случаи има данни за използване на системи като „хавала” за целите на финансирането на тероризма, свързани с мигрантските потоци от последните години.

В документа се посочва, че местни видни политически личности представляват висок риск от изпиране на пари, включително за влагане и разслояване на средства в чужбина. Впоследствие тези суми се връщат в ЕС и България чрез редица схеми. „Това е един от най-високо рисковите фактори предвид факта, че последствията потенциално могат да доведат до политическа и социална нестабилност“, отбелязват от ДАНС.

Тъй като българският финансов сектор генерира сравнително малка част от БВП основната

част от изпираните средства „преминават” през българската финансова система, без същата да е „крайна” дестинация

за интегриране на тези средства в различни финансови продукти.

„В банковия сектор, преводите в страната, презграничните преводи и касовите тегления са методите, които преобладават в случаите на изпиране на пари. Налице са тенденции за използването на тези средства предимно от страна на местните юридически лица за улесняване на изпирането на пари, придобити от данъчни престъпления“, се казва в доклада.

ДАНС и САЩ разследват българин за  милиони от Венецуела

Рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризъм са потенциално повишени в случаите на нови продукти като виртуалните валути, които се нуждаят от допълнителен задълбочен анализ, отбелязват от ДАНС.

Съществуват редица икономически сектори, които обикновено се използват за изпиране на пари в различните му фази. Най-уязвимите за изпирането на пари икономически сектори включват горивата и въгледобива, търговията на едро и дребно, недвижимите имоти, транспорт и селско стопанство в контекста на измамите с еврофондове.

„Малките и средни предприятия се очертават като по-уязвими за рискове от изпиране на пари,

тъй като не са обект на същия контрол от страна на държавата, на какъвто са подложени по-големите предприятия. Пример за това е секторът на недвижимите имоти, по отношение на който не се прилагат изисквания за лицензиране или регистрация и който не разполага с ефективен механизъм за саморегулация. В резултат на това, по отношение на сектора е налице по-висока степен на уязвимост за инвестиране на средства с престъпен произход“, се подчертава в Националната оценка на риска.

От ДАНС констатират, че значителна част от българската икономика е зависима от разходването на държавни и бюджетни средства и възлагането на различни видове обществени поръчки и публични дейности, които се свързват с възможността за незаконно присвояване на публични средства от страна на видни политически личности и потенциално замесени лица от частния сектор.

Друг значителен източник на финансиране, свързан с различни измами, са еврофондовете.

„В този смисъл, публичният сектор е потенциално основен източник на средства, които могат да бъдат присвоени по престъпен начин, и впоследствие да бъдат влагани и разслоявани чрез различни способи“, се казва в доклада.

Общо 32 рискови събития за изпиране на пари и 10 рискови събития за финансиране на тероризъм са регистрирани от настоящия доклад на ДАНС.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още актуални новини от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.

Коментари 14
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

14 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Пет от най-модерните диети по света

Пет от най-модерните диети по света

Любопитно Преди 39 минути

Загубата на тегло очевидно вълнува всички представителки на нежния пол, независимо в коя част на земното кълбо се намират

Костадинов: Или ние управляваме България, или...

Костадинов: Или ние управляваме България, или...

България Преди 1 час

Костадинов посочи, че резултатите на "Възраждане" според социолозите винаги са двойно по-ниски от реалните

Природният газ в Европа продължава да поскъпва

Природният газ в Европа продължава да поскъпва

Свят Преди 2 часа

На "Газов хъб Балкан" цената му е с над 7 процента по-висока

Windows 11

Първият ъпдейт на Windows 11 идва на 20-ти септември

Технологии Преди 2 часа

Актуализацията ще обърне внимание на сигурността

Афганистан, недохранване, болница

Огромна трагедия в Афганистан: 20 милиона може да умрат от глад

Свят Преди 2 часа

Недохранени бебета, изтощени деца, просещи вдовици: Афганистан е в плен на глада, икономиката е в упадък, населението е на ръба на хуманитарна катастрофа. Препоръчваме на хора с чувствителна психика да не гледат видеото

Кои са най-религиозните кинозвезди (СНИМКИ)

Кои са най-религиозните кинозвезди (СНИМКИ)

Любопитно Преди 2 часа

За някои известни личности това понятие не е просто дума

Зам.-председателят на ЦИК обясни за "мъртвите души" в списъците

Зам.-председателят на ЦИК обясни за "мъртвите души" в списъците

България Преди 2 часа

Той отказа да каже коя е партията, внесла най-много подписи от починали

Илон Мъск

Илон Мъск се пошегува, че купува "Манчестър Юнайтед"

Любопитно Преди 3 часа

Мъск написа в Twitter: "За да бъда ясен, аз подкрепям лявата половина на Републиканската партия и дясната част на Демократическата партия. Също така купувам "Манчестър Юнайтед". След това уточни, че става въпрос за шега

<p>Европа търси там алтернатива на руския газ</p>

Европа търси алтернатива на руския газ в Мозамбик

Свят Преди 3 часа

Енергийната криза, породена от руската инвазия в Украйна, даде стимул на европейските компании да погледнат по-сериозно към богатия на газ северен бряг на Мозамбик

Своге продължава да е в бедственото положение

Своге продължава да е в бедственото положение

България Преди 4 часа

Все още не е ясно какво е довело до пресъхването

<p>Къде е първият кораб със зърно от Украйна</p>

Първият кораб със зърно, потеглил от Украйна, изглежда се намира в Сирия

Свят Преди 5 часа

Корабът може да бъде разпознат по своя цвят, дължина и широчина

Седем от най-странните и красиви книжарници по света

Седем от най-странните и красиви книжарници по света

Любопитно Преди 5 часа

Вижте едни от най-интересните, странни и красиви книжарници по света

Рязък спад на трансакциите с криптовалути

Рязък спад на трансакциите с криптовалути

Технологии Преди 7 часа

Незаконните преводи задържат малко по-добри нива

Анджей Дуда

Полският президент подписа закон за газовата безопасност

Свят Преди 14 часа

Една от клаузите в закона е отказ от либерализация на цените на природния газ до 2027 г.