Българка и петима сирийци на съд за финансиране на тероризъм
Източник: iStock/Getty Images
4

Б ългарка и петима сирийци отиват на съд за финансиране на тероризъм. Това става ясно от съобщение на прокуратурата. 

Специализираната прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу шест лица – петима сирийци и българка, за участие в организирана престъпна група за финансиране на терористични организации, действащи на територията на Сирия.

Прокуратурата припомня, че участниците бяха задържани на 18 януари тази година, а събраните доказателства показаха, че те са действали като престъпна организация от началото на 2016 година.

Групата извършвала небанкови парични преводи по арабската система "Хавала", и по-конкретно:

- трансферирала финансови активи на терористичната групировка "Ислямска държава" от контролирани от нея сирийски територии към Турция, България и други държави от Европейския съюз (Германия, Великобритания, Швеция).

Част от трансферираните от арабски държави пари били предоставяни на членове на терористични групи, пребиваващи на територията на Европа.

Както получаването, така и предаването на средства, ставало срещу представяне на изписан на лист цифров код. Един от основните участници в групата – сирийският гражданин М.А., е бил касиерът на Хавала на територията на България. За прикритие на незаконното трансфериране на големи парични суми той ползвал две фирми, регистрирани у нас на негово име. Родственици на М.А, в т.ч. негови братя и братовчеди, по това време били главните "Хавалдари" в Турция, Великобритания и други европейски държави.

За паричните трансфери групата удържала като комисиона значителен процент от средствата и за кратко придобила ресурс, който инвестирала в друг вид дейност.

Участниците купували високопроходими джипове и пикапи в Германия, България и Румъния, прекарвала ги през българо-турската и турско–сирийската граница и ги предоставяла на територията на Турция и Сирия на членове на терористичните организации Фронт Нусра, известна като Хаят Тахрир Ал Шам, на сирийския клон на кюрдската ПКК, както и на други въоръжени опозиционни групи. Доказателствата по делото сочат, че участниците купили, прекарали през територията на България и Турция и предали на терористични организации в Сирия автомобили на стойност 9 423 518.51 щатски долара, или 16 459 023, 19 лв.

След придобиването на колите те били регистрирани в КАТ-София на името на български граждани, които веднага след регистрацията издавали пълномощни на предварително подбрани от групата шофьори за откарването им в Турция – най-често в градове до турско-сирийската граница. Там автомобилите били предавани на чужденци, предимно сирийци, които ги прекарвали във вътрешността на Сирия и ги доставяли на крайните купувачи, членове на терористични организации. Те от своя страна плащали колите на групата, отново по системата Хавала. Част от въпросните автомобили били използвани за бомбени атентати.

Участникът в групата - касиер на Хавала в България поддържал преки контакти със свои контрагенти, които развивали аналогична престъпна дейност в Сирия, Турция, Швеция, Германия, Франция, Великобритания и Унгария, и имали изградени собствени престъпни групи на национално ниво.

Всеки от участниците в "българската" група е изпълнявал конкретни функции, свързани с организирането на нелегалните парични трансфери от и за чужбина, получаването и плащането на пари по системата хавала, документното оформяне на сделките с автомобили, регистрацията им, доставката им в Турция и Сирия.

Петима от обвиняемите по делото са в ареста с определени от съда мерки за неотклонение "Задържане под стража", един е с парична гаранция от 20 000 лева.

Предстои Специализирания наказателен съд да определи дата за разпоредително заседание по делото.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още актуални новини от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram

Получавай безплатно най-горещите новини от Vesti.bg

Коментари 4
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

4 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Зоран Заев

Зоран Заев: Стига толкова омраза

България Преди 2 минути

„Нашите народи очакват крачка към приятелство, а не реч на омразата”, каза премиерът на Република Северна Македония

Ангела Меркел

15 малко известни факта за Ангела Меркел

Любопитно Преди 1 час

Каква е искала да стане, когато е била дете? От какво се страхува, какво осиновява, кой мъж ѝ харесва?

<p>Васил Велев: Да се компенсират веднага затворените бизнеси</p>

Васил Велев: Да се компенсират веднага затворените бизнеси

Теми в развитие Преди 1 час

Велев коментира и анонсираната от вицепремиера Томислав Дончев мярка за затварящите бизнеси: „От това, което чуваме, там ще се допуснат три грешки”

Полицаите излязоха на протест и на професионалния си празник - 8 ноември

Протест и контрапротест в София днес

България Преди 3 часа

Полицаите излизат с искане за увеличение на заплатите им. Очаква се пред Министерския съвет се очаква да се съберат хора за контрапротест на полицейския

Криптовалутата Libra може да стартира догодина

Криптовалутата Libra може да стартира догодина

Технологии Преди 3 часа

Започнатият от Facebook проект се приближава до реалността

<p>Tежки наводнения в Сардиния, има жертви</p>

Tежки наводнения в Сардиния, има жертви

Свят Преди 12 часа

Силни ветрове и дъждове нанасят поражения в региона от вчера

<p>Франция: Хиляди на протест срещу полицейското насилие</p>

Франция: Хиляди на протест срещу полицейското насилие

Свят Преди 14 часа

Проектозакон, ограничаващ правото на гражданите да заснемат полицаи на видеозаписи, стана повод за силно недоволство

<p>Вълнуващ &frac12;-финал на &bdquo;Маскираният певец&rdquo;, кой отпадна</p>

Вълнуващ ½-финал на „Маскираният певец”, кой отпадна

България Преди 15 часа

До полуфиналите на предаването достигнаха само четири маски, като за място на финала се бориха Баба Яга, Булката, Макаронът и Хищницата

<p>Проф. Балтов каза от какво има нужда здравната система</p>

Проф. Балтов каза от какво има нужда здравната система

Теми в развитие Преди 15 часа

Директорът на „Пирогов” смята, че новите мерки срещу разпространението на коронавируса не са закъснели

Президентът на Турция Реджеп Ердоган

Ердоган: Ислямофобията се разпространява по-бързо от COVID-19

Свят Преди 15 часа

Турският президент смята, че маргинализирането на мюсюлманите заради вярванията, езика, имената или облеклото им е честа практика

<p>От -12 до 17 градуса през декември</p>

От -12 до 17 градуса през декември

България Преди 16 часа

Вижте прогнозата за времето през първия зимен месец

Бойко Борисов

Борисов: Вадил съм държавата от най-тежката криза

Теми в развитие Преди 17 часа

„Всеки път, когато президентът Радев се обади и му потече злобата, през нощта излиза световна кредитна рейтингова агенция и казва какво мисли за България”, каза министър-председателят

<p>Среднощна стрелба в София</p>

Среднощна стрелба в София

България Преди 20 часа

Стреляно е по криминално проявен мъж

<p>Сбогуваме се с оперната звезда Камен Чанев</p>

Сбогуваме се с оперната звезда Камен Чанев

Теми в развитие Преди 20 часа

Любимецът на публиката загуби най-тежката битка в живота си с коварния COVID-19 на 56 години