Българка и петима сирийци на съд за финансиране на тероризъм
Източник: iStock/Getty Images
4

Б ългарка и петима сирийци отиват на съд за финансиране на тероризъм. Това става ясно от съобщение на прокуратурата. 

Специализираната прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу шест лица – петима сирийци и българка, за участие в организирана престъпна група за финансиране на терористични организации, действащи на територията на Сирия.

Прокуратурата припомня, че участниците бяха задържани на 18 януари тази година, а събраните доказателства показаха, че те са действали като престъпна организация от началото на 2016 година.

Групата извършвала небанкови парични преводи по арабската система "Хавала", и по-конкретно:

- трансферирала финансови активи на терористичната групировка "Ислямска държава" от контролирани от нея сирийски територии към Турция, България и други държави от Европейския съюз (Германия, Великобритания, Швеция).

Част от трансферираните от арабски държави пари били предоставяни на членове на терористични групи, пребиваващи на територията на Европа.

Както получаването, така и предаването на средства, ставало срещу представяне на изписан на лист цифров код. Един от основните участници в групата – сирийският гражданин М.А., е бил касиерът на Хавала на територията на България. За прикритие на незаконното трансфериране на големи парични суми той ползвал две фирми, регистрирани у нас на негово име. Родственици на М.А, в т.ч. негови братя и братовчеди, по това време били главните "Хавалдари" в Турция, Великобритания и други европейски държави.

За паричните трансфери групата удържала като комисиона значителен процент от средствата и за кратко придобила ресурс, който инвестирала в друг вид дейност.

Участниците купували високопроходими джипове и пикапи в Германия, България и Румъния, прекарвала ги през българо-турската и турско–сирийската граница и ги предоставяла на територията на Турция и Сирия на членове на терористичните организации Фронт Нусра, известна като Хаят Тахрир Ал Шам, на сирийския клон на кюрдската ПКК, както и на други въоръжени опозиционни групи. Доказателствата по делото сочат, че участниците купили, прекарали през територията на България и Турция и предали на терористични организации в Сирия автомобили на стойност 9 423 518.51 щатски долара, или 16 459 023, 19 лв.

След придобиването на колите те били регистрирани в КАТ-София на името на български граждани, които веднага след регистрацията издавали пълномощни на предварително подбрани от групата шофьори за откарването им в Турция – най-често в градове до турско-сирийската граница. Там автомобилите били предавани на чужденци, предимно сирийци, които ги прекарвали във вътрешността на Сирия и ги доставяли на крайните купувачи, членове на терористични организации. Те от своя страна плащали колите на групата, отново по системата Хавала. Част от въпросните автомобили били използвани за бомбени атентати.

Участникът в групата - касиер на Хавала в България поддържал преки контакти със свои контрагенти, които развивали аналогична престъпна дейност в Сирия, Турция, Швеция, Германия, Франция, Великобритания и Унгария, и имали изградени собствени престъпни групи на национално ниво.

Всеки от участниците в "българската" група е изпълнявал конкретни функции, свързани с организирането на нелегалните парични трансфери от и за чужбина, получаването и плащането на пари по системата хавала, документното оформяне на сделките с автомобили, регистрацията им, доставката им в Турция и Сирия.

Петима от обвиняемите по делото са в ареста с определени от съда мерки за неотклонение "Задържане под стража", един е с парична гаранция от 20 000 лева.

Предстои Специализирания наказателен съд да определи дата за разпоредително заседание по делото.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още актуални новини от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram

Получавай безплатно най-горещите новини от Vesti.bg

Коментари 4
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

4 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Томислав Дончев

Томислав Дончев: Не! Това не е честно!

България Преди 9 минути

Следващите дни ще текат интензивни разговори с партньорите, съвсем скоро ще чуете окончателно решение, каза вицепремиерът в интервю за БГНЕС

Ново огнище на коронавирус във Варна

Ново огнище на коронавирус във Варна

Теми в развитие Преди 51 минути

Към момента всички заразени са в добро здравословно състояние

Лудогорец

Лудогорец финализира нов трансфер до часове

Любопитно Преди 2 часа

Наставникът на "орлите" - Павел Върба, държи до края на седмицата да бъде привлечено и крило

Херцогинята на Кеймбридж се появи за първи път с маска на лицето

Херцогинята на Кеймбридж се появи за първи път с маска на лицето

Любопитно Преди 2 часа

Това стана по време на благотворителна акция

Христо Стоичков

Христо Стоичков за COVID-19: Внимателно обмислян с години

Теми в развитие Преди 2 часа

Стоичков коментира, че принудителната пауза в първенството на Ла Лига заради пандемията от COVID-19 се е отразила негативно на любимия му клуб Барселона

Вдигат заплатите на изложените на първа линия срещу коронавируса

Вдигат заплатите на изложените на първа линия срещу коронавируса

Теми в развитие Преди 3 часа

Кабинетът одобри и официално искане до Европейската комисия за получаване на заем от 1 млрд. лв.

Бурята "Исаяс" взе четири жертви в САЩ

Бурята "Исаяс" взе четири жертви в САЩ

Свят Преди 4 часа

Бурята остави без електричество над 3 милиона потребители в девет щата на САЩ.

Багер предизвика инцидент с бърз влак за София

Багер предизвика инцидент с бърз влак за София

България Преди 5 часа

Локомотив на бърз влак удря кофа на багер, който се намира на нерегламентирано разстояние от железния път, нарушаващо габарита на влака

Меган Фокс

Меган Фокс е в България

Любопитно Преди 5 часа

Това стана ясно от стори в профила на актрисата в Instagram

Асоциацията на прокурорите в защита на Боряна Бецова от СГП

Асоциацията на прокурорите в защита на Боряна Бецова от СГП

България Преди 6 часа

Подобно превратно тълкуване на работата на наш колега, не само е в противоречие със стандартите за етична и обективна журналистика, но и необосновано засягат доброто име на достоен български магистрат, казват прокурорите

Григор Димитров

Димитров: Най-трудното с коронавируса е неяснотата

Теми в развитие Преди 7 часа

Григор Димитров смята, че маските и социалната дистанция ще станат част от новото „нормално”

Мобилна услуга без срочен договор?

Мобилна услуга без срочен договор?

Любопитно Преди 7 часа

ChitChat се подновява месец за месец според желанието на клиента

<p>Гладуващият протестиращ отказа да остане в болница</p>

Четирима протестиращи в гладна стачка, един на преглед в болница

България Преди 7 часа

Владимир Генов, който шесто денонощие не се храни и не пие вода, беше прегледан в болница - здрав е

ЕК започва подробно разследване на Google

ЕК започва подробно разследване на Google

Технологии Преди 8 часа

Ще се направи пълна проверка на желанието на ИТ гиганта да придобие Fitbit

<p>&quot;Протестиращите, затворили АМ &quot;Марица&quot;, провокираха полицаите&quot;</p>

ОДМВР - Хасково: Протестиращите, затворили АМ "Марица", провокираха полицаите

България Преди 8 часа

От ОДМВР- Хасково дадоха брифинг относно вчерашната блокада на АМ "Марица"

<p>Второ земетресение у нас</p>

Леки земетресения в Смолянско и Пазарджишко

България Преди 9 часа

Първият трус е усетен в 6,13 ч. тази сутрин, второто е в 13,34 ч.