Задържаха група, точила пари от чужди сметки у нас и в чужбина

Столични антимафиоти задържаха организирана престъпна група, точила пари от чужди сметки у нас и в чужбина, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Членовете й сами изготвяли скимиращите устройства; в техни имоти са открити две работилници за изготвяне на скиминги.

В хода на операцията непосредствено след пристигането му на летището в София

е задържан 35-годишният италиански гражданин Л.П.

С него към ареста са отведени и чакащите го на летището И.Б. (38 г.) от София, криминално проявен, регистриран за кражба и убийство в състояние на силно раздразнение, Л.А., също на 38 години, от София, известен на органите на реда за кражби, осъждан в Испания за злоупотреби с електронни платежни средства.

За родения в Аржентина италиански гражданин е изяснено, че е криминално проявен, със забрана за влизане/пребиваване на територията на Шенген, както и че той е обявен за издирване от Интерпол-Испания, където е разследван за престъпления, свързани с неистински платежни инструменти.

При обиска на софиянците са намерени две устройства тип "уста" и парична сума.

Всеки от участниците в схемата е бил ангажиран с конкретна дейност по веригата - набавяне на технически средства, изготвяне на устройствата, осигуряване на транспорт зад граница, скимиране (записване на чужди данни), изработване на неистински електронни платежни средства и накрая - теглене на парите в България и чужбина. Установено е, че българските участници в групата снабдявали с технически устройства италианския си "колега" Л.П.

При последващи действия са задържани и останалите членове на групата. Това са К.М. (34 г.) - регистриран за убийство, кражба, за когото има данни от партньорски служби, че участва в организирана престъпна група за фалшифициране на платежни инструменти на територията на Перу и САЩ; К.Ш. (38 г.) - с регистрации за кражба и задържан в Испания за използване на скимиращи устройства, както и Г.С. (40 г.) досега непознат на органите на реда. Всички те са от София.

Установен е и седми участник в престъпната схема -

Г.Г. (34 г.), от София, криминално проявен с регистрации за кражба и отвличане, излежал присъда в Испания за злоупотреби с електронни платежни средства, който засега се укрива.

При претърсването на ползваните от членовете на групата автомобили и имоти, в жилище на И.Б. е открита работилница, оборудвана с всички необходими средства за производство на скимиращи устройства и неистински електронни платежни документи, елементи, части и готови скимиращи устройства, а също и наркотични вещества - кокаин, амфетамин и марихуана.

В жилище, ползвано от Г.С., е намерено помещение, оборудвано като работилница за производство на скимиращи устройства, както и вече изработени скиминги.

При претърсване на имот в Банкя, ползван от един от участниците в групата, е задържан и А.П. (38 г.), обявен за издирване с Европейска заповед за арест във връзка с досъдебно производство от 2009 г. за участие в организирана престъпна група за разпространяване на наркотични вещества.

Образувано е досъдебно производство. Работата продължава под наблюдението на Специализираната прокуратура.