Заловиха международна група за пране на пари и бутикова дрога|Vesti.bg

5 февруари 2014, 15:02

П од ръководството на Националната агенция за престъпността (НАП) на Великобритания бе проведено разследване на територията на четири държави (България, Великобритания, ЮАР и Испания), съобщиха от прокуратурата.

Мащабната операция е насочена срещу престъпна мрежа, свързана с пране на пари. Членовете на престъпната група, за дейността на която се води разследването, са заподозрени, че са предоставяли услуги по изпиране на пари на по-голяма организация, занимаваща се с широк кръг от престъпления, включително трафик на висококачествени наркотици.
В България операцията бе проведена по линия на международното правно сътрудничество, като координацията бе осъществена от НАП на Великобритания и в нея взеха участие общо 250 служители на правоохранителните органи на Великобритания, България, ЮАР и Испания.
В резултат на операцията бяха намерени и иззети около 500 000 британски лири и диаманти, на стойност приблизително 100 000 британски лири. На територията на четирите държави бяха задържани общо 20 души, чиято съпричастност към престъпната група, разследвана от НАП на Великобритания, ще бъде анализирана от експерти на същата агенция.
В България операцията е водена на територията на област Пловдив. Участвали са 75 служители от правоохранителните органи – прокурори от Окръжна прокуратура – Пловдив и следователи от Окръжния следствен отдел при Окръжна прокуратура – Пловдив, служители на ДАНС и МВР. На място по координиране на операцията са работили и представители на НАП на Великобритания.
В Пловдивска област са претърсени общо осем адреса, при което са намерени и иззети множество СИМ-карти и телефони, значителен брой електронни носители и устройства, както и множество документи, вкл. такива за самоличност на чужди граждани, имащи пряко отношение към воденото във Великобритания разследване за пране на пари. Като свидетели са разпитани голям брой лица с установена съпричастност към извършване на парични транзакции." /БГНЕС /

Източник: БГНЕС

Последвайте ни

Заловиха международна група за пране на пари и бутикова дрога

Членовете на РИК ще получават месечно възнаграждение от 28 февруари 2026 г. до 3 май 2026 г.

Димитър Илиев ще присъства и на тържествената церемония по закриването на Олимпийските игри

Двете българки стреляха без грешка от първия легнал, като група от 16 състезателки се движеше в рамките на 4-5 секунди до второто посещение на огневия рубеж

Новото 10% вносно мито ще се прилага спрямо всички държави и ще влезе в сила „почти веднага“, заяви президентът на САЩ

Според него европейската интеграция на страната е може би единствен случай в Европа

Италианската премиерка Джорджа Мелони се обади във вторник на майката на момченцето и увери, че за него ще има справедливост

Военните варианти са най-новите признаци, че САЩ се подготвят за сериозен конфликт с Иран, ако дипломатическите усилия се провалят

Пожар и разрушения има в пет частни къщи, в жилище блок от 4 апартамента, както и в няколко гаража, опожарени са и няколко коли, информира областният управител

Учените казват, че са пробили по-дълбоко от всякога под Западноантарктическия леден щит

Движението на леките автомобили в участъка се осъществява единствено в аварийната лента

Смята се, че жертвите са мигранти

Причината - спор за доставките на петрол

Това обяви служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков

Председателят Крум Зарков ще води листата в 24 МИР

Причината е участието им в масовите антиправителствени протести

Министърът вече призова за оттеглянето на хора на ръководни постове във ведомството

От мрежата