0

И талианската бизнес фамилия Марчегаля, която е собственик на едноименния стоманен гигант, притежава 17 сметки в швейцарски банки, използвани за укриване на доходи и създаване на "черни каси", разкрива в. "Република" в специализираното си приложение "Икономика и финанси".

През една от сметките са прехвърляни пари от фирмата Scad Company, която е посредничила в сделките на италианското акционерно дружество с "Кремиковци".

Основател на стоманения колос от град Мантова е Стено Марчегаля, а негови съдружници са синът му Антонио и дъщеря му Ема, която е и президент на най-влиятелната бизнесорганизация в Италия - Конфиндустрия (Конфедерацията на едрите работодатели).

Антонио Марчегаля беше замесен в скандала с италианския енергиен гигант ЕНИ и на съдебния процес през март се призна за виновен в корупция, за да получи договорената с обвинението условна присъда от 11 месеца, като изплати глоба от 6 млн. евро.

Прокуратурата на Швейцарската конфедерация е изпратила миналата седмица на зам.-прокурора на Милано Франческо Греко информация, която повдига завесата над банковите сметки в чужбина на семейството.

Според вестника от 1994 до 2004 г. групата "Марчегаля" е успяла да вмъкне в делките със суровини и машини някои офшорни компании, за да създаде "черни каси" и ги натрупа в чужбина.

Механизмът е бил прост и познат на цялата фамилия. Акционерното дружество не е купувало стомана директно, а е използвало търговски компании, които са внасяли печалбата в шифровани банкови сметки.

Една от компаниите е Steel Trading в Лондон, а другата - Lundberg Trading на Бахамските острови. Същият механизъм е действал и за други две швейцарски сметки на Стено Марчегаля и дъщеря му Ема.

Фирмата Scad Company, която е управлявала сделките с българския производител на стомана "Кремиковци", е внасяла на черно в шифрованата сметка номер 688342 в банка UBS в Лугано разликата между цената на суровината и ползите за италианската бизнес фамилия.

Фирмите Springleaf Capital, Cameo International и Macsteel International UK са осъществявали същите операции с индийски производители на стомана.

Когато през август 2004 г. са били закрити сметките на Steel Trading и на Lundberg, салдото е възлизало на 22 млн. евро, които семейство Марчегаля се е погрижило да прехвърли в Сингапур преди да се намеси магистратурата, пише "Република".

Това са въпроси, свързани с фирма, която навремето наистина е извършвала дейността търговия със стомана, но изключително на пазарни цени и с редовно платени данъци в съответната страна. Впрочем тази фирма отдавна е прекъснала всякаква дейност, е официалният отговор, който всекидневникът получил от групата "Марчегаля".

Според цитираните протоколи от разпитите на Антонио Марчегаля става дума за тайни ресурси, използвани за "неподлежащи на документиране цели".

С тези средства са изплащани в чужбина премиите на работещите извън Италия мениджъри, които са поддържали отношенията с руските търговци и с арабските страни, пояснява "Република".

Коментари 0
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

Семеен скандал: - Стига си врещяла, комшиите ни чуха! Влез в чата да се разберем като хората...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

В Пекин уволниха високопоставен представител на здравните власти

В Пекин уволниха високопоставен представител на здравните власти

Теми в развитие Преди 20 минути

Това става в момент, когато сянката на потенциален локдаун надвисва над Пекин

<p>Какво поиска Турция от Швеция и Финландия</p>

Турция е поискала от Швеция и Финландия да предприемат конкретни стъпки за премахване на нейните безпокойства за сигурността

Свят Преди 1 час

В Анкара се проведоха преговори с делегациите на Швеция и Финландия във връзка с кандидатурите на двете страни за членство в НАТО

Надежда Йорданова

Надежда Йорданова обжалва определение на Върховния административен съд

България Преди 2 часа

Надежда Йорданова обжалва определението на тричленен състав на ВАС в частта му, с която е отхвърлил като неоснователна жалбата на министъра на правосъдието против решение на пленума на ВСС от 4 април 2022 г.

Разследват случай на насилие спрямо 12-годишно момиче в Свиленград

Разследват случай на насилие спрямо 12-годишно момиче в Свиленград

България Преди 4 часа

Разследването е за проявено насилие спрямо 12-годишно момиче от други малолетни лица

Украйна: Руските сили напредват в Донбас

Украйна: Руските сили напредват в Донбас

Свят Преди 5 часа

Руската армия и местните сепаратисти вече на практика контролират голяма част от Луганска област. Техните сили "напредват едновременно във всички посоки", каза губернаторът на източния украински регион Серхий Гайдай

Кейт Мос за Джони Деп: Той никога не ме е бутал по стълби

Кейт Мос за Джони Деп: Той никога не ме е бутал по стълби

Любопитно Преди 5 часа

"Той никога не ме е бутал, ритал или хвърлял по стълби", заяви Кейт Мос в защита на Джони Деп

Стоичков

Христо Стоичков кани чужди туристи на почивка в България

България Преди 6 часа

"Бил съм много пъти в Румъния и знам как ме посрещате, затова тази година ви очакваме на нашето Черноморие", казва Стоичков

Мария Захарова

Захарова: Това не са помощи, това е просто съучастие в унищожаването на една страна, наречена Украйна

Свят Преди 6 часа

Според Захарова САЩ и техните съюзници от НАТО правят всичко възможно, за да удължат конфликта в Украйна

Легендите от АББА отново на сцената, но само виртуално

Легендите от АББА отново на сцената, но само виртуално

Любопитно Преди 6 часа

АББА стартира поредица от концерти с най-съвременни дигитални аватари, които ще "заместят" четиримата истински изпълнители

Принцеса Шарлийн

Принцеса Шарлийн: Здравето ми все още е крехко

Любопитно Преди 6 часа

"Пътят беше дълъг, труден и толкова болезнен", признава принцесата на Монако

<p>Колко дни работим за държавата през 2022 година</p>

Експерти: Точно 146 дни работим за държавата през 2022 година

България Преди 7 часа

Официалната дата на данъчната свобода - 26 май

„Аквамен“ е най-касовият филм на „Ди Си комикс“

Заради липса на химия с Джейсън Момоа: Обмислят да заменят Амбър Хърд в „Аквамен 2“

Любопитно Преди 7 часа

Това заяви президентът на филмовото студио "DC Films" - отдел на "Warner Bros."

Борис Джонсън

Борис Джонсън заяви пред парламента, че поема отговорността за "Партигейт", но не подаде оставка

Свят Преди 7 часа

Премиерът заяви, че "е получил урок" и е "се е смирил". Той обаче призова "да се продължи напред" и фокусът да се премести върху приоритетите на правителството

Нинова: Нулевото ДДС на хляба, ако не намали цената, поне ще я задържи

Нинова: Нулевото ДДС на хляба, ако не намали цената, поне ще я задържи

България Преди 7 часа

"Смятам, че оттук нататък вниманието ни - и политическото на правителството, и на парламента трябва да е съсредоточено върху храни, подпомагане на храни, субсидиране на храни, контрол върху цените на храни", каза още Нинова

Зеленски: Украйна няма да отстъпва своя територия

Зеленски: Украйна няма да отстъпва своя територия

Свят Преди 8 часа

Президентът на Украйна каза, че страната му няма да се отказва от територия в замяна на прекратяване на руската инвазия

ЕК предлага нарушението на санкциите на ЕС да бъде обявено за европейско престъпление

ЕК предлага нарушението на санкциите на ЕС да бъде обявено за европейско престъпление

Свят Преди 8 часа

Това означава, че подобно действие ще бъде включено в списъка на престъпленията във всяка страна от ЕС и ще бъде наказвано със сходна строгост, ако предложението бъде одобрено