Италианска бизнес фамилия укривала в Швейцария приходите от сделки с "Кремиковци"

И талианската бизнес фамилия Марчегаля, която е собственик на едноименния стоманен гигант, притежава 17 сметки в швейцарски банки, използвани за укриване на доходи и създаване на "черни каси", разкрива в. "Република" в специализираното си приложение "Икономика и финанси".

През една от сметките са прехвърляни пари от фирмата Scad Company, която е посредничила в сделките на италианското акционерно дружество с "Кремиковци".

Основател на стоманения колос от град Мантова е Стено Марчегаля, а негови съдружници са синът му Антонио и дъщеря му Ема, която е и президент на най-влиятелната бизнесорганизация в Италия - Конфиндустрия (Конфедерацията на едрите работодатели).

Антонио Марчегаля беше замесен в скандала с италианския енергиен гигант ЕНИ и на съдебния процес през март се призна за виновен в корупция, за да получи договорената с обвинението условна присъда от 11 месеца, като изплати глоба от 6 млн. евро.

Прокуратурата на Швейцарската конфедерация е изпратила миналата седмица на зам.-прокурора на Милано Франческо Греко информация, която повдига завесата над банковите сметки в чужбина на семейството.

Според вестника от 1994 до 2004 г. групата "Марчегаля" е успяла да вмъкне в делките със суровини и машини някои офшорни компании, за да създаде "черни каси" и ги натрупа в чужбина.

Механизмът е бил прост и познат на цялата фамилия. Акционерното дружество не е купувало стомана директно, а е използвало търговски компании, които са внасяли печалбата в шифровани банкови сметки.

Една от компаниите е Steel Trading в Лондон, а другата - Lundberg Trading на Бахамските острови. Същият механизъм е действал и за други две швейцарски сметки на Стено Марчегаля и дъщеря му Ема.

Фирмата Scad Company, която е управлявала сделките с българския производител на стомана "Кремиковци", е внасяла на черно в шифрованата сметка номер 688342 в банка UBS в Лугано разликата между цената на суровината и ползите за италианската бизнес фамилия.

Фирмите Springleaf Capital, Cameo International и Macsteel International UK са осъществявали същите операции с индийски производители на стомана.

Когато през август 2004 г. са били закрити сметките на Steel Trading и на Lundberg, салдото е възлизало на 22 млн. евро, които семейство Марчегаля се е погрижило да прехвърли в Сингапур преди да се намеси магистратурата, пише "Република".

Това са въпроси, свързани с фирма, която навремето наистина е извършвала дейността търговия със стомана, но изключително на пазарни цени и с редовно платени данъци в съответната страна. Впрочем тази фирма отдавна е прекъснала всякаква дейност, е официалният отговор, който всекидневникът получил от групата "Марчегаля".

Според цитираните протоколи от разпитите на Антонио Марчегаля става дума за тайни ресурси, използвани за "неподлежащи на документиране цели".

С тези средства са изплащани в чужбина премиите на работещите извън Италия мениджъри, които са поддържали отношенията с руските търговци и с арабските страни, пояснява "Република".