ЕП прие нови правила срещу прането на пари
Източник: Thinkstock/Guliver photos
14

Д ействителните собственици на фирми трябва да бъдат включени в централни регистри на страните от ЕС и да бъдат достъпни за отговорните институции и за разследващи журналисти. Това предвиждат нови правила, съгласувани със Съвета на ЕС и одобрени от Европейския парламент, съобщи българската пресслужба на ЕС.

Новата директива цели да подсили борбата с прането на пари, с данъчните измами и финансирането на тероризма.

Одобрени бяха и нови правила за по-лесно проследяване на паричните преводи.

Четвъртата директива срещу изпирането на пари за първи път ще задължи страните в ЕС да поддържат централни регистри с имената на действителните собственици на търговски дружества и други юридически лица, както и на тръстове.

Първоначалното предложение на ЕК не включваше създаването на такива регистри, разпоредбата беше предложена от евродепутати в хода на преговорите. Директивата изисква банките, одиторите, адвокатите, агентите на недвижими имоти и казината да бъдат по-бдителни за съмнителни преводи, извършвани от техните клиенти.

Достъп до регистрите на собственици

Националните регистри ще бъдат достъпни за компетентните органи и техните отдели за финансово разузнаване без ограничения, за "задължени субекти" (например банки, които извършват комплексна проверка на клиентите си) и за граждани (въпреки че общественият достъп може да се разрешава след онлайн регистрация и заплащане на административна такса).

За да получи достъп до регистъра, всеки гражданин или организация (например разследващи журналисти или неправителствени организации) при всеки случай трябва да докажат "законен интерес" за предполагаемо пране на пари и финансиране на тероризма, и за предшестващи престъпления като корупция и данъчни измами.

Гражданите и организациите могат да получат достъп до информация за името на действителния собственик, месец и година на неговото раждане, националност, държава на пребиваване и подробности за собствеността.

Изключения за правото на достъп са възможни, но само "в отделни случаи и при изключителни обстоятелства", прие ЕП. Информацията за тръстове в националните регистри ще бъде достъпна само за отговорните институции и "задължени субекти".

Специални мерки за политически значими личности

Текстът предвижда специални правила за информацията, отнасяща се до политически значими личности, т.е. хора, изложени на по-висока опасност от корупция, заради заеманите от тях политически позиции. Това включва президенти, членове на правителството, върховни съдии, депутати, както и членовете на техните семейства.

Когато налице са бизнес отношения с подобни лица, трябва да се предприемат допълнителни мерки, като например да се установи източникът на богатството и на средствата, се посочва в директивата.

Проследяване на паричните преводи

Европейският парламент одобри и регламент за паричните преводи, който цели да подобри възможността за проследяване на платците и получателите на средствата и техните активи.

Държавите от ЕС ще имат две години да приложат директивата срещу прането на пари в националното си законодателство

Регламентът за паричните преводи следва да бъде приложен пряко във всички страни от ЕС 20 дни след публикацията му в Официалния вестник на ЕС.

Коментари 14
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

14 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Заразени с COVID-19 и в Център за деца с увреждания в Добрич

Заразени с COVID-19 и в Център за деца с увреждания в Добрич

Теми в развитие Преди 3 часа

Разпоредено е да бъдат предприети всички противоепидемични мерки

Парламентът на Великобритания почете паметта на принц Филип

Парламентът на Великобритания почете паметта на принц Филип

Свят Преди 3 часа

Депутатите запазиха минута мълчание в памет на съпруга на британската кралица, а после говориха за заслугите му

САЩ пращат два военни кораба в Черно море

САЩ пращат два военни кораба в Черно море

Свят Преди 5 часа

Ескадрените миноносци "Рузвелт" и "Доналд Кук" ще влязат във водите на 14 и 15 април

17-годишно българче изчезна в Англия, издирват го с хеликоптер

17-годишно българче изчезна в Англия, издирват го с хеликоптер

Свят Преди 6 часа

Полицията е претърсила стаята му, но не е открила нищо подозрително, нито пък той да е взел със себе си някакви вещи

Пожар в Санкт Петербург, има жертва, двама са тежко ранени

Пожар в Санкт Петербург, има жертва, двама са тежко ранени

Свят Преди 7 часа

Над 300 пожарникари, 70 коли и хеликоптер са на мястото, като се изпомпва и вода директно от река Нева

Заплашват да хранят насила провеждащия гладна стачка Навални

Заплашват да хранят насила провеждащия гладна стачка Навални

Свят Преди 7 часа

В официалната му страница в Twitter се посочва, че той все още няма достъп до лекар

Атанас Добрев, Главен изпълнителен директор на Vivacom

Това е нова ера за телевизията и интернет в България

България Преди 7 часа

Атанас Добрев: Предлагаме до 200 пъти по-висока скорост

д

В името на щастливото детство

Любопитно Преди 9 часа

Да подпомогнем каузата за превенция на изоставяне на бебета и малки деца

Стрелба пред парижка болница, има загинал

Стрелба пред парижка болница, има загинал

Свят Преди 9 часа

Нападателят е избягал с мотоциклет

Прокуратурата и АИКБ подписаха меморандум за сътрудничество

Прокуратурата и АИКБ подписаха меморандум за сътрудничество

България Преди 9 часа

Миналата година прокуратурата сключи меморандум за сътрудничество и разбирателство с КНСБ, КТ "Подкрепа" и КРИБ

УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов"

Безплатни прегледи в Пирогов: Излез от изолацията

Теми в развитие Преди 9 часа

Системната среща със специалист е задължителна за пациентите с онкологични заболявания

Скандал в САЩ, полицаи атакуваха чернокож военен

Скандал в САЩ, полицаи атакуваха чернокож военен

Свят Преди 10 часа

Лейтенант Карон Назарио е облечен в униформата си по време на инцидента

Коктейл от антитела намалява риска от COVDID-19

Коктейл от антитела намалява риска от COVDID-19

Теми в развитие Преди 10 часа

В САЩ той вече има разрешение за употреба

Тексас

Там предвкусват нов свят - нито вирус, нито рестрикции

Теми в развитие Преди 10 часа

Защо хора от Тексас, САЩ, казват "не ни пука за ковид"

COVID паспортите: Кои държави от ЕС се споразумяха за тях

COVID паспортите: Кои държави от ЕС се споразумяха за тях

Теми в развитие Преди 11 часа

Планът е сертификатите за ваксинация да бъдат приложени до юни 2021 г.

3 бързи идеи за питателен обяд

3 бързи идеи за питателен обяд

Любопитно Преди 11 часа

За да си спомним онова време, а и защото наистина много ни липсва мамината супа топчета