ЕП прие нови правила срещу прането на пари

Д ействителните собственици на фирми трябва да бъдат включени в централни регистри на страните от ЕС и да бъдат достъпни за отговорните институции и за разследващи журналисти. Това предвиждат нови правила, съгласувани със Съвета на ЕС и одобрени от Европейския парламент, съобщи българската пресслужба на ЕС.

Новата директива цели да подсили борбата с прането на пари, с данъчните измами и финансирането на тероризма.

Одобрени бяха и нови правила за по-лесно проследяване на паричните преводи.

Четвъртата директива срещу изпирането на пари за първи път ще задължи страните в ЕС да поддържат централни регистри с имената на действителните собственици на търговски дружества и други юридически лица, както и на тръстове.

Първоначалното предложение на ЕК не включваше създаването на такива регистри, разпоредбата беше предложена от евродепутати в хода на преговорите. Директивата изисква банките, одиторите, адвокатите, агентите на недвижими имоти и казината да бъдат по-бдителни за съмнителни преводи, извършвани от техните клиенти.

Достъп до регистрите на собственици

Националните регистри ще бъдат достъпни за компетентните органи и техните отдели за финансово разузнаване без ограничения, за "задължени субекти" (например банки, които извършват комплексна проверка на клиентите си) и за граждани (въпреки че общественият достъп може да се разрешава след онлайн регистрация и заплащане на административна такса).

За да получи достъп до регистъра, всеки гражданин или организация (например разследващи журналисти или неправителствени организации) при всеки случай трябва да докажат "законен интерес" за предполагаемо пране на пари и финансиране на тероризма, и за предшестващи престъпления като корупция и данъчни измами.

Гражданите и организациите могат да получат достъп до информация за името на действителния собственик, месец и година на неговото раждане, националност, държава на пребиваване и подробности за собствеността.

Изключения за правото на достъп са възможни, но само "в отделни случаи и при изключителни обстоятелства", прие ЕП. Информацията за тръстове в националните регистри ще бъде достъпна само за отговорните институции и "задължени субекти".

Специални мерки за политически значими личности

Текстът предвижда специални правила за информацията, отнасяща се до политически значими личности, т.е. хора, изложени на по-висока опасност от корупция, заради заеманите от тях политически позиции. Това включва президенти, членове на правителството, върховни съдии, депутати, както и членовете на техните семейства.

Когато налице са бизнес отношения с подобни лица, трябва да се предприемат допълнителни мерки, като например да се установи източникът на богатството и на средствата, се посочва в директивата.

Проследяване на паричните преводи

Европейският парламент одобри и регламент за паричните преводи, който цели да подобри възможността за проследяване на платците и получателите на средствата и техните активи.

Държавите от ЕС ще имат две години да приложат директивата срещу прането на пари в националното си законодателство

Регламентът за паричните преводи следва да бъде приложен пряко във всички страни от ЕС 20 дни след публикацията му в Официалния вестник на ЕС.