Шестима отиват на съд за данъчни престъпления със скъпи лекарства
Източник: iStock/Getty Images
2

С пециализираната прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу 6 лица за участие в организирана престъпна група, създадена с цел данъчни престъпления при вътрешнообщностни придобивания на скъпо струващи лекарства, предимно от Великобритания, съобщиха от прокуратурата.

Българи ръководили престъпна група в Испания

От началото на 2016 г. до 14 декември 2017 г., чрез избягване установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери на две действащи търговски дружества, контролирани от престъпното сдружение, групата нанесла щета на държавния бюджет в размер на 3 170 713, 53 лева.

Доказателствата по делото сочат, че групата е била създадена и ръководена от А.Х., лице с българско и сирийско гражданство. Той наложил схема за привидно движение към двете дружества на лекарствени продукти, предмет на вътрешнообщностни придобивания. Едното от дружествата било управлявано от лелята на А.Х., а самият той заемал в него длъжността „домакин“.

Измамници точат банкови карти с анкети за лятна почивка

По документи получатели на лекарствените продукти били фирми от типа „липсващ търговец“ с малоимотни и малограмотни собственици от ромски произход, без служители и техническа обезпеченост. Впоследствие стоките се префактурирали на други дружества от типа „липсващ търговец". Накрая действащи фирми-„брокери“ декларирали доставки на лекарства към реални клиенти.

Натрупаните по престъпен начин средства от неплатен ДДС били легализирани чрез сделки със стоки.

Измама: "Банкерка" обещава кредит срещу сума пари

През 2017 г. А.Х. съставил дневници на покупките с невярно съдържание на ръководеното от неговата леля дружество. В тях били отразявани данъчни фактури за доставки с право на пълен данъчен кредит, без реално да са били извършвани каквито и да било доставки.

Ръководителят на групата има 3-годишна условна присъда за престъпление против паричната и кредитната система, в рамките на чийто 5-годишен изпитателен срок е организирал и ръководил престъпната група за данъчни престъпления, както сочи обвинението.

Предстои Специализираният наказателен съд да насрочи разпоредително заседание по делото.

Получавай безплатно най-горещите новини от Vesti.bg

Коментари 2
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

2 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

От неудачник до милиардер: Кой е Джак Ма

От неудачник до милиардер: Кой е Джак Ма

Обратно на училище Преди 19 минути

Вижте любопитни факти за него

Тим Кук, Apple

Apple пусна новата iOS 14, какво трябва да знаем

Технологии Преди 1 час

Платформата изненада създателите на приложения с по-ранния си старт

Доналд Тръмп

Опит за атентат с писмо с рицин срещу Доналд Тръмп

Свят Преди 3 часа

Доза с размери на глава на топлийка може да предизвика смърт в рамките на 36 до 72 часа

Любовните съвети на нашите баби и дядовци, които трогнаха всички

Любовните съвети на нашите баби и дядовци, които трогнаха всички

Любопитно Преди 4 часа

Казват, че можеш да научиш най-ценните съвети от възрастните хора

Земетресение в Хърватия, нов трус на остров Крит

Земетресение в Хърватия, нов трус на остров Крит

Свят Преди 7 часа

Това е второто силно земетресение за последните три дни на остров Крит

Втора вълна на COVID-19 в Европа, СЗО: Не спазвате мерките

Втора вълна на COVID-19 в Европа, СЗО: Не спазвате мерките

Свят Преди 8 часа

Какво доведе до втората вълна от COVID-19 в Европа

Ковид-19: 500 ученици и 40 учители под карантина

Ковид-19: 500 ученици и 40 учители под карантина

Теми в развитие Преди 10 часа

Присъственото обучение на този етап остава

Валери Симеонов

Валери Симеонов: Оставка 6 месеца преди изборите е безсмислена

България Преди 11 часа

В последните години България има прогресивно развитие с добри икономически показатели

Тир изгоря на автомагистрала "Тракия"

Тир изгоря на автомагистрала "Тракия"

България Преди 12 часа

Временно участъкът от магистралата е затворен за движение

Доц. Василев: Стаден имунитет към ковид-19 няма

Доц. Василев: Стаден имунитет към ковид-19 няма

Теми в развитие Преди 13 часа

Очакваната ефективност на ваксината е между 60 и 70 процента

Тези звезди наистина помагат на феновете си

Тези звезди наистина помагат на феновете си

Любопитно Преди 14 часа

Някои от най-големите звезди помагат на феновете си, като финансират образованието им

Многобройните ползи за здравето на билката зимзелен

Многобройните ползи за здравето на билката зимзелен

Любопитно Преди 14 часа

Билката притежава способността да успокоява нервната система, но не само

Поли Генова свали маската на очите във втората вечер на „Маскирания певец“

Поли Генова свали маската на очите във втората вечер на „Маскирания певец“

Любопитно Преди 23 часа

Специална изненада в шоуто беше появата на Ники Сотиров в костюма на Рицарят

Почина Лий Кърслейк

Почина Лий Кърслейк

Свят Преди 1 ден

Смъртта на Кърслейк е потвърдена от китариста и автор на песни на "Юрая Хий" “Кен Хенсл

Ден 73 на протестите в София

Ден 73 на протестите в София

България Преди 1 ден

Протестът се провежда между сградите на Президентството, Народното събрание и Министерски съвет