Шестима отиват на съд за данъчни престъпления със скъпи лекарства
Източник: iStock/Getty Images
2

С пециализираната прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу 6 лица за участие в организирана престъпна група, създадена с цел данъчни престъпления при вътрешнообщностни придобивания на скъпо струващи лекарства, предимно от Великобритания, съобщиха от прокуратурата.

Българи ръководили престъпна група в Испания

От началото на 2016 г. до 14 декември 2017 г., чрез избягване установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери на две действащи търговски дружества, контролирани от престъпното сдружение, групата нанесла щета на държавния бюджет в размер на 3 170 713, 53 лева.

Доказателствата по делото сочат, че групата е била създадена и ръководена от А.Х., лице с българско и сирийско гражданство. Той наложил схема за привидно движение към двете дружества на лекарствени продукти, предмет на вътрешнообщностни придобивания. Едното от дружествата било управлявано от лелята на А.Х., а самият той заемал в него длъжността „домакин“.

Измамници точат банкови карти с анкети за лятна почивка

По документи получатели на лекарствените продукти били фирми от типа „липсващ търговец“ с малоимотни и малограмотни собственици от ромски произход, без служители и техническа обезпеченост. Впоследствие стоките се префактурирали на други дружества от типа „липсващ търговец". Накрая действащи фирми-„брокери“ декларирали доставки на лекарства към реални клиенти.

Натрупаните по престъпен начин средства от неплатен ДДС били легализирани чрез сделки със стоки.

Измама: "Банкерка" обещава кредит срещу сума пари

През 2017 г. А.Х. съставил дневници на покупките с невярно съдържание на ръководеното от неговата леля дружество. В тях били отразявани данъчни фактури за доставки с право на пълен данъчен кредит, без реално да са били извършвани каквито и да било доставки.

Ръководителят на групата има 3-годишна условна присъда за престъпление против паричната и кредитната система, в рамките на чийто 5-годишен изпитателен срок е организирал и ръководил престъпната група за данъчни престъпления, както сочи обвинението.

Предстои Специализираният наказателен съд да насрочи разпоредително заседание по делото.

Получавай безплатно най-горещите новини от Vesti.bg

Коментари 2
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

2 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

ЕК започна преговори за руската ваксина „Спутник V”

ЕК започна преговори за руската ваксина „Спутник V”

Теми в развитие Преди 3 минути

Руската ваксина показа ефикасност от 92%

Кристиян Дростен

Вирусолог: Има друг коронавирус с потенциал за пандемия

Теми в развитие Преди 1 час

Водещият германски вирусолог Кристиан Дростен смята, че има и друг коронавирус, който е с потенциал да предизвика пандемия. Дори и при най-леки симптоми на настинка си оставайте вкъщи, апелира той

Евгени Диков

Почина членът на ВСС Евгени Диков

Теми в развитие Преди 4 часа

За него да бъдеш магистрат бе не само професия и дълг, но и призвание, пишат от Прокуратурата в съболезнователен адрес

<p>Жена чакала линейка 4 дни, почина в болницата в Сливен</p>

Жена чакала линейка 4 дни, почина в болницата в Сливен

Теми в развитие Преди 4 часа

За случая съобщили роднини на починалата, които са я закарали до болницата с частен автомобил

Зоран Заев

Заев: Македонският и българският народ са братя

Свят Преди 4 часа

Аз като ръководител на правителството поемам ангажимента в името на целия македонски народ прилагането на Договора с България да бъде за пример, казва Зоран Зааев в интервю за БГНЕС

Това е най-ранният симптом на коронавируса

Това е най-ранният симптом на коронавируса

Теми в развитие Преди 5 часа

Този симптом се появява преди загубата на обоняние

Павел Шопов

Скандал в НС, гонят депутат без маска, той отказва да напусне

Теми в развитие Преди 5 часа

Павел Шопов нито си постави маска на лицето, нито напусна зала на парламента

Задържаха мъж за двойното убийство в Шумен

Задържаха мъж за двойното убийство в Шумен

България Преди 5 часа

Мъж и жена бяха открити мъртви в семейна вила

МРЗ става 650 лв., ще плащат компенсации за извънредното положение

МРЗ става 650 лв., ще плащат компенсации за извънредното положение

България Преди 6 часа

Работниците и служителите ще имат право да получат финансова подкрепа

Румен Радев

Президентът наложи вето на Закона за потребителския кредит

България Преди 6 часа

Над 130 адвокати от цялата страна призоваха Радев да наложи вето върху разпоредбата

Михаел Шумахер

Казаха истината за състоянието на Шумахер

Свят Преди 6 часа

Култард: Новините не са добри и положението е много тежко

<p>Книга на Максим Бехар влезе в топ 10 на най-добрите PR книги</p>

Книга на Максим Бехар влезе в топ 10 на най-добрите PR книги в света за всички времена

Любопитно Преди 7 часа

Книгата зае и 6-о място в класацията за PR книгите на 2020 г.

Валери Симеонов

Валери Симеонов: Парковете са огнища на коронавирус

Теми в развитие Преди 7 часа

„Посрещаме мерките срещу пандемията с удовлетворение и неудовлетворение”, заяви лидерът на НФСБ. Вижте какво още каза той

<p>Парламентът прие рамката на държавния бюджет за 2021&nbsp;</p>

Парламентът прие рамката на държавния бюджет за 2021 на второ четене

България Преди 7 часа

По-рано Корнелия Нинова поиска прекратяване на гласуването

<p>Обмислят удължаване на учебната година&nbsp;</p>

Обмислят удължаване на учебната година за учениците от 1 до 6 клас

Теми в развитие Преди 8 часа

Това заяви министърът на образованието Красимир Вълчев

Германският канцлер Ангела Меркел

Кола се вряза в оградата на канцлерството в Берлин (видео)

Свят Преди 8 часа

Шофьорът на автомобила е задържан