Софийският градски съд (СГС) одобри споразумение между прокуратурата и защитата на Манфред Дийл, обвинен за пране на пари, съобщиха от прокуратурата.
На Дийл е наложено наказание "лишаване от свобода" за срок от три години, глоба от 10 хил. лева и лишаване от правото да заема държавна и обществена длъжност и извършва финансови сделки по занятие за срок от три години.
През февруари 2009 г. от комисията "Кушлев" съобщиха, че ще отнеме от Дийл имущество на стойност 19 млн. лева. Комисията проверяваше доходите му за периода 1 януари 1983 г. - 31 декември 2007 г. и как той се е сдобил с хотел "ТАННЕ", офис в София, три леки автомобила "Тойота", лек автомобил "КИА", два автобуса "Форд", товарен автомобил "Форд".
Обекти на проверката са и 17 вземания по договори за заем за периода 1997-2005 г., 170 дружествени дяла по 1000 лв. от капитала на "БД Турс" ООД, в размер на 170 хил. лв., 35 дружествени дяла по 500 лв. от капитала на "Орбилекс" ООД, в размер на 17 500 лв., 300 дружествени дяла по 10 лв. от капитала на "Европринт-България" ООД, в размер на 3000 лв., сумата 64 400 лв. от продажбата на четири автомобила "Тойота", сумата 155 хил. лв. от продажбата на магазин-ателие в София, наличностите по пет сметки, открити в банки на територията на страната.
Икономическият анализ на комисията "Кушлев" на събраните данни е показал, че контролираните от Дийл юридически лица са реализирали приходи в размер на 180 779 минимални работни заплати за страната, а са извършили разходи в размер на 243 696 минимални работни заплати. Отрицателната разлика е 65 795 минимални работни заплати.
Манфред Дийл беше арестуван в Германия през есента на 2006 г. по подозрение в пране на пари в България.
Според български източници само в Банско Дийл е раздал близо 600 хил. евро, подарил е автомобили на районното полицейско управление, подпомагал е детски и учебни заведения и др.
Твърди се, че в
строежа на хотел "ТАННЕ" Дийл е инвестирал 4 млн. евро.
В Германия той бе съден за присвояване на пари от "Херос" (Heros) - най-голямата компания за пренос на пари и ценности в Германия, която фалира през февруари 2006 г.
